Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 2 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Кто бы что не говорил по поводу законности действий банка, ситуация не очень хорошая, в том плане, что банк - регулятор. Регулятор интересуется, та кчто ждите санкций от него. Средства будут заблокированы, а вы уже потом доказывайте и судитесь с банком прав он или нет. Но весь процесс будет проходить без ваших денег.

  • +3 1
  • +4 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Neo Men said:

Хотел бы узнать мнение пользователей форума про данную тему. Уже несколько человек получили от сбербанка такие "письма счастья". Что вы про это думаете?

Также приложу ссылку на источник новости. Лично я думаю что все оберет очень серьезный характер...

 

 

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

sberbank.thumb.jpg.a02d73cab23ab8d55cb8e9f5bfabe2f0.jpg

 

Источник статьи

Что за бред? Какое отношение сбербанк имеет к криптовалюте? Лучше пусть следят за операциями в рубллях ну или внутри системы. А вообще все это меня очень пугает

  • +2 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень жаль ,что банки занимаются не своей компетенцией. Поэтому люди все чаще и переходят на крипту для взаиморасчётов. Печально все это конечно. Но банки это скам.

  • +1 1
  • +2 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, mario10 said:

Что за бред? Какое отношение сбербанк имеет к криптовалюте? Лучше пусть следят за операциями в рубллях ну или внутри системы. А вообще все это меня очень пугает

Ну они просят предоставить доказательства появления средств на счете. Сейчас идет такая отчаянная борьба с друзьями навального и террористами. Вдруг вы один из них. А платить налоги в стране где ты живешь. это нормально, даже хорошо.

  • +3 4

https://www.faucetcrypto.com/ref/541275 кран с моментальными выводами, большой выбор криптовалют.

https://payeer.com/?partner=3348270

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, Sergey Larin said:

Я видел уже эту статью в прошлом году, публиковали несколько новостных изданий. И это всего лишь один такой случай, больше ни от кого не поступало таких заявлений, что наталкивает на сомнения относительно подлинности данной истории.

Та тоже видел, что в прошлом году мелькала информация, не думаю, что стоит как-то серьёзно к этому относиться. Иногда Сбер и не такие фортели выкидывает.

  • +1 1
  • +2 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Wadd said:

Поэтому люди все чаще и переходят на крипту для взаиморасчётов. Печально все это конечно. Но банки это скам.

Какие взаиморасчёты? Я вас умоляю - (с). Просто попробуйте купить хлеб или молоко, или счет за свет оплатить в своей стране за крипту и поймете, что никаких взаиморассчетов официальных в крипте нет.

А так как люди пользуются услугами банка и подписали документы, тьо банк в праве это спросить.

  • +3 2
  • +4 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да довольно старая тема как по мне, к тому же никому не новость что можно всё обойти банально, выводить через других пользователей, или же пользоваться онлайн кошельками, где никогда никаких не возникнет к вам вопросов. К тому же не думаю что данное письмо прислали человеку который вывел 200 долларов, конечно если будете выводить большие деньги у банка могут возникнуть сомнения, если пользуетесь данным банком просто нужно знать в будущем что не стоит выводить сразу же и много, а выводить небольшими частями, и тогда не думаю что у кого могут возникнуть к вам вопросы.

  • +4 2
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы указал бы единственном случае, если бы я разводил людей на деньги и что бы хоть как то объяснить поступление на карту , я бы указал бы что доход от крипты , развел на пол ляма отдал часть и спи спокойно 

  • +2 1
  • +3 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Банки в конец уже обнаглели. Кем они себя возомнили? То они считают себя судом, выносят какие-то решения и обвинения. Без суда и следствия. То теперь вот такое письмо, где лихо прикрываются законами, которые якобы позволяют им творить беспредел. Что дальше? Может они ещё приватные ключи от кошельков будут просить? Зато, когда у их клиентов уводят деньги - они на это, переносят вину на клиента, снимают с себя какие либо обязательства и отправляют в органы писать заявление. Якобы клиент сам виноват, что его ограбили. Но ограбили то банк! Вот такие теперь, современные банки. Хорошо, что существует крипта.

  • +4 1
  • +5 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю это вполне обоснованно. Криптовалюту используют наркоманы из-за анонимности 

  • +1 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Glagola said:

Ну ничего себе! Я в шоке! И это только начало, что называется, цветочки... Так что все надо прятать и поглубже, чтобы государство не узнало ни о каких доходах, тем более в криптовалюте... Хотя в дальнейшем, по-моему, этого не удастся избежать...

Мне кажется он тут сам виноват, захотел быть очень честным перед этих государством, уведомил сбербанк что он получает доходы от крипты, вот они и решили  что он верблюд, а если нет то пусть докажет. 

  • +2 3
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, lovethislife1488 said:

Даа, ну началось видимо. Теперь будут еще и налоги на крипту собирать. Ну что такое то, зачем государство лезет вообще.

Ну как бы так всегда было, тогда только это не так анонимно выглядело, никто не лез туда. Сейчас это намного строже сделали.

  • +1 3
  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это типичная-стандартная фигня от сбера, суют свой нос везде, мне вот интересно как они идентифицируют доход от крипты? на карты то приходят рубли. По сути я бы не парился, самое страшное - придется сменить банк

  • +2 1
  • +3 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Cryptoman228 said:

Мы что, теперь еще и за крипту пояснять должны будем?) Ну это уже вообще перебор. Для чего они это делают?

Наверное, для того, чтоб Сбером, который и так не пользуется доверием у большинства адекватных людей, и вовсе отказались и ушли все клиенты. Думаю если сделать организованный байкот Сберу, то это было бы хорошим ответом для Грефа 🙂

  • +3 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну мне кажется что странно что сбербанк лезит в криптовалюту зачем им вообще вся информация, вот они прям так поверили человеку который сказал им что заработал это на майнинге, но все равно можно же предоставить фейковую информацию.

  • +2 1
  • +3 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, borabora85 said:

Откуда же не они знают, что ты получил доходы именно от работы с криптовалютами. На карту приходят рубли и объяснять им никто ничего не должен. 

Да, именно фиатные средства приходят и делается обмен именно в валюту, а это в основном рубли или доллар. Каким методом, не понимаю, предоставить банку отчёт. 

  • +2 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, EvanGelion3.1 said:

Ну мне кажется что странно что сбербанк лезит в криптовалюту зачем им вообще вся информация, вот они прям так поверили человеку который сказал им что заработал это на майнинге, но все равно можно же предоставить фейковую информацию.

Есть конечно догадки, 1. оплата коммуналки проходит через сбер и они видят размер счета за электроэнергию. 2. в расчетах по карте было назначение платежа "за крипту". 3. Провайдер сливает данные IP кто куда заходит. 4. Рассылает всем подряд, может фартанет. 

  • +3 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что смогут придраться к чему-то, все же думаю, если будут большие доходы, то трейдингом тут просто не отделаешься. Придётся как-то разжевывать им все. 

  • +1 1
  • +2 3

ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, UserBit said:

Есть конечно догадки, 1. оплата коммуналки проходит через сбер и они видят размер счета за электроэнергию. 2. в расчетах по карте было назначение платежа "за крипту". 3. Провайдер сливает данные IP кто куда заходит. 4. Рассылает всем подряд, может фартанет. 

Ну я не думаю, что в таком крупном банке все платежи проверяются вручную, возможно речь идёт о каких-то подозрительно крупных суммах перевода.

  • +1 1
  • +2 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Madison said:

Ну я не думаю, что в таком крупном банке все платежи проверяются вручную, возможно речь идёт о каких-то подозрительно крупных суммах перевода.

переводы свыше 600 тысяч только подпадают под финмониторинг, с криптой такие суммы вполне возможны, но запрос был бы без конкретики по майнингу и фермам, тут другой фактор сыграл кроме суммы

  • +2 2
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Dima93 said:

Ну а откуда ещё большие деньги можно взять, кроме трейдинга?

Ну чёрные дела могут быть, все же есть случаи, когда чёрные дела делаются через криптовалюту и их потом через миксеры перемешивают, чтобы деньги на выходе стали белыми. 

  • +2 4

ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, energyl33t said:

Думаю это вполне обоснованно. Криптовалюту используют наркоманы из-за анонимности 

криптовалютчики-наркоманы?что за бред,такой ахинеи я еще не читал.Вот только нарки ее юзают,гениально.

  • +1 3
  • +2 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какое право они имеет докапываться до того, что государство не узаконило. Как-то очень странно... Вот так всегда и происходит. Как только государство узнаёт о доп доходе, так сразу объясняй им это, а потом ещё и налоги плати...

  • +2 1
  • +3 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Artemia222 said:

Какое право они имеет докапываться до того, что государство не узаконило. Как-то очень странно... Вот так всегда и происходит. Как только государство узнаёт о доп доходе, так сразу объясняй им это, а потом ещё и налоги плати...

Ну это скорее всего стандартная проверка в платежа в рамках закона об отмывании  средств полученных преступным путём. Логика довольная простая: если можешь объяснить появления средств- значит не украл.

  • +2 3
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

По факту же не должно такого происходить ведь так? Если бы мне пришло такое "письмо счастья" я бы не знал что делать. Ну наверное отчитался бы... Но никакой процент я бы платить не стал.

Edited by Artemia222
  • +2 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • С радостью сообщаем о новом партнерстве с eobmen-obmen, ведущей платформой мониторинга обменников! PFlow - это динамично развивающийся обменный сервис, который постоянно совершенствуется, чтобы сделать ваш опыт работы с криптовалютами максимально безопасным и комфортным.
    • Гигантский сигнал для покупки? Крипто-киты переводят $1,3 млрд на Coinbase.   Общая сумма в $1,3 миллиарда USD Coin (USDC), переведенных с видимых адресов китов на криптовалютную биржу Coinbase в четверг, может потенциально стать "гигантским сигналом для покупки" для Bitcoin (BTC) и Ether (ETH), согласно наблюдениям рынка. "Перевод USDC на биржи является гигантским сигналом для покупки, как говорится в интернете ‘деньгопечатная машина работает'", — сообщил крипто-трейдер Blockchain Mane. Пять переводов на общую сумму $1,3 миллиарда — с суммами от $150 миллионов до $350 миллионов — были совершены на биржу Coinbase 25 апреля в 08:15 UTC, согласно данным Etherscan.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • В новом видео гендиректор Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal) заявил, что «лето альткоинов» может наступить уже через месяц — это будет видно по резкому росту как курса криптовалют, так и их капитализации. Интерес к рынку альткоинов должен подстегнуть и активность разработчиков, считает Пал.     «Вполне привычно, что во время криптовесны лидером является биткоин, но когда наступает криптовалютное лето, то эфир показывает лучшие результаты по сравнению с BTC. При этом эфир вряд ли превзойдет показатели Solana, так как данный альткоин находится на более ранней стадии внедрения, а значит процентные изменения курса у нее больше. Сейчас мы находимся в завершающей фазе криптовесны, и дни становятся все “теплее”. Но настоящее лето настанет, когда альткоины достигнут и превысят свои рекордные величины по капитализации и курсам. И я верю, что крупные альткоины начнут параболический рост в 2024 году», ― заявил Рауль Пал. Недавно Рауль Пал говорил, что уже к 2030 году половина населения Земли будет владеть цифровыми активами. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407105 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Команда TON раздаст $600 000 трейдерам и держателям NFT   TON Foundation раздает 105 600 TON (~$600 000) самым активным трейдерам и держателям NFT на маркетплейсах Getgems, xRare и TON Diamonds. Вознаграждения распределят между 2061 пользователем, который торговал или держал NFT на этих платформах в период с 11 по 23 апреля.   Количество баллов рассчитывается с учетом числа проданных коллекций, сделок и объема торгов. В зависимости от этого каждый пользователь получит от 40 до 70 TON. Ранее разработчики блокчейна The Open Network обьявили о снижении размера комиссии за транзакции внутри сети в 2,5 раза.  Взято из источника - https://forklog.com/news/komanda-ton-razdast-600-000-trejderam-i-derzhatelyam-nft
    • 🚀 NeuralSphere Bounty Campaign 🚀 Earn NSPH tokens by helping democratize AI investment through our bounty campaign! Bounty Campaign Details: Total Bounty Budget: $20,000 in NSPH tokens Campaign Duration: April 29, 2024 - May 26, 2024 Final Tally and Payment: Rewards will be distributed within 30 days after the campaign conclusion 🔔 Important: Participants are expected to behave in a civil and respectful manner. Spam or abusive conduct will lead to immediate disqualification and a ban. Telegram Bounty (50% of rewards): Join our Telegram Group:Click here to join Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Distribute ICO-related materials and links ICO NSPH.     Post at least 5 meaningful messages per week within our group.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TELEGRAM USERNAME: [Your Telegram Username] #POSTS: [Links to your 5+ messages] Twitter Bounty (50% of rewards): Follow our Twitter Page:Follow us on Twitter Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Retweet and comment on ICO-related posts. ICO NSPH     Create at least 1 original tweet per week that highlights the ICO, using designated hashtags.     Minimum: 5 retweets per week.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TWITTER USERNAME: [Your Twitter Username] #TWEETS: [Links to your tweets] #RETWEETS: [Links to your retweets] Registration Post Format: #PROOF OF REGISTRATION CryptoTalk Username: [Your Username] CryptoTalk Profile Link: [Your Profile Link] Telegram Username: [Your Telegram Username, if participating in Telegram tasks] Twitter Username: [Your Twitter Username, if participating in Twitter tasks] BSC Wallet Address: [Your Wallet Address] Check the registration and task completion spreadsheet for tracking. Why Join Our Bounty?   Participate in our bounty to support a transparent and accessible platform for AI investments. Earn rewards while helping to grow a community around innovative blockchain solutions. Visit our Website | Join our Telegram | Follow us on Twitter Thank you for your participation and support!        
    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
    • Выглядит со стороны конечно глупо, но с другой создает ажиотаж вокруг биткоина и поднимает его ценность, а нам это как раз и нужно
    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
×
×
  • Create New...