Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 333 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

3 hours ago, Babkee said:

но а какой сейчас вообще прок от вкладов в банк, когда там просто максимальный процент - 11 годовых, когда на крипте можно и по 50-60 делать 

какие 11 если бы, 5 процентов по вкладам, но про 60 годовых вы конечно загнули, вы риски то сопоставьте, и увидите где их гораздо больше. А так вот в стейбл если вкладываться то тоже в среднем 6 годовых даёться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Krp said:

да меня вообще это возмущает... А греф реально не понимает почему мы рабы недовольны ведь он господин и мы долны молчать в тряпочку. Нужно забирать все деньги из банков)

Ну из банка можно забрать деньги и перевести в криптовалюту, положить под проценты и если биржу не закроют будет как в банке, но потом придется снимать деньги на карту банка чтобы потратить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sn7540872 said:

Если есть вклад в банке на приличную сумму,то к вам никогда не будет вопросов,это же понятно,это и есть индивидуальный подход.

Ну наверно причиной не отправлять письма будет не сам вклад а хорошие отношения с банком. Им же выгодно задобрить человека если он им деньги приносит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Posidelkin said:

Всё равно всё крутится рядом с банками. Так как что-бы получить деньги мы идём куда? Всё верно. В банк мы шагаем за деньгами. Они уже на столько плотно интегрированы в нашу жизнь, что перестать использовать их просто не получится.

Да, банки глубоко пустили корни.... Чуть не в каждом ларьке терминал для расчета, не говоря о магазинах и т.д. Представил себе картину, прихожу на рынок купить носки, а у продавщицы надпись "можна криптой ЭФИРА" И номер кошелька написан маркером))

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Sainmig said:

Ну из банка можно забрать деньги и перевести в криптовалюту, положить под проценты и если биржу не закроют будет как в банке, но потом придется снимать деньги на карту банка чтобы потратить.

Это всем понятно, что если банк попросит вам объяснить от куда деньги? как вы доказывать будете что вы купили и перевели? Банк ведь может тоже манипулировать и не отдавать вам средства сказав что такое запрещено по банковым правилам и что тогда делать будете?

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Gegemon666 said:

На месте сбербанка я бы не стал такое делать, понятно что они пока прощупывают реакцию людей на это, поэтому писем было мало. Но я уверен многие после этого случая откажутся что-то общее с этим банком иметь

Но даже если людей это смутит, которые работают с криптовалютой и уйдут, то сбербанк немного потеряет. Потому что в России очень мало людей, которые работают с криптой и со сбером одновременно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Krp said:

да меня вообще это возмущает... А греф реально не понимает почему мы рабы недовольны ведь он господин и мы долны молчать в тряпочку. Нужно забирать все деньги из банков)

Греф все прекрасно понимает, но у него если что есть охрана и много денег) поэтому ему до возмущения простого народа дела нет. А забирать деньги из банка к сожалению совсем не получится ведь с той же крипты все равно через банк выводят многие

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока что сбербанк просит добровольно обьясняться людям,откуда деньги те взяли.Но вот с недавнего времени все отчёты будут поступать на прямую в налоговую.Вот теперь интересно,что будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sainmig said:

Ну из банка можно забрать деньги и перевести в криптовалюту, положить под проценты и если биржу не закроют будет как в банке, но потом придется снимать деньги на карту банка чтобы потратить.

Все идет через банк, заработать на криптовалюте можно но если снимать на карту то не избежать вопросов о доходах. Если будут ужесточать контроль то это вообще всех затронет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.06.2020 at 08:28, BlackWolf199 said:

Да вам нечего бояться, если вы имеете небольшой доход с крипты. Основное внимание направлено именно к тем, кто зарабатывает в крипте большие деньги. Вот на таких людей есть смысл потратить свое время, чтобы затем обложить их налогами.

Это неизбежно. Все мы обязаны итак платить налоги с наших доходов и если кто-то это сейчас не делает, то вынужден будет делать в будущем. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, catti120 said:

Вы считаете, что, попав в чёрный список в одном банке, в других вас будут ждать с распростёртыми объятиями? Да и бегать из банка в банк - банков не хватит. А обналичивать все средства опасно, так как банки крайне не любят обналички и рано или поздно вопросы обязательно возникнут. Проще ответить банку на его вопросы, если уж не повезло и стараться не выводить на карту деньги с сомнительных проектов и крупные суммы.

Конечно, у банков имеется единая база данных по клиентам, по их кредитной истории и т.д. так что тут не получится в другом банке стать любимым клиентом, если вас уже тот же сбер отнес в черный список

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, luckygirl2019 said:

Греф все прекрасно понимает, но у него если что есть охрана и много денег) поэтому ему до возмущения простого народа дела нет. А забирать деньги из банка к сожалению совсем не получится ведь с той же крипты все равно через банк выводят многие

Согласен, на данный момент обналичить крипту в большинстве случаев можно только через банк, поэтому все равно с ним связь идет, главное в такой связи не перебарщивать и работать как можно не заметнее )

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, cyberkot said:

в украине суммы в 200 баксов уже подвергаются финансовой проверке. не исключено что и в россии это могут сделать, с учетом сегодняшней популярности криптовалюты. я вообще в шоке что уже такие суммы проверяют

Такого конечно буквально год назад никто не мог представить и тем более не ожидали, как впрочем и пандемии) но как видите им не составит труда понизить этот лимит ещё сильнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, serkagan said:

Согласен, на данный момент обналичить крипту в большинстве случаев можно только через банк, поэтому все равно с ним связь идет, главное в такой связи не перебарщивать и работать как можно не заметнее )

конечно, при работе с криптой через банковскую карту не стоит туда кидать слишком большие суммы и слишком часто. Ведь потом не факт что вы сможете объяснить происхождение этих денег, а также вас смогут уже взять на карандаш в налоговой службе и проверить то насколько исправно вы платите налоги с этих поступлений

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Denispodstava said:

Нет скорее всего их происхождения получится объяснить но тогда банк потребует заплатить какой-либо налог, или вообще ничего не потребуется. Отпустят вас просто так или нет? На счёт этого я не знаю...

Сам банк явно не потребует от вас уплаты налогов, однако он тесно сотрудничает по предписаниям с налоговыми органами. А уж передав информацию туда, они не преминут проверить вас по полной программе и начислят помимо налога и штраф

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, luckygirl2019 said:

Сам банк явно не потребует от вас уплаты налогов, однако он тесно сотрудничает по предписаниям с налоговыми органами. А уж передав информацию туда, они не преминут проверить вас по полной программе и начислят помимо налога и штраф

Все верно, это все происки налоговой, а банк просто сливает информацию об наших доходах, с 1 июля все банки будут подавать в налоговую отсчеты о передвижении наших средств на карточках, так что тема сменить банк врятли прокатит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, bulgakowa2009 said:

конечно, при работе с криптой через банковскую карту не стоит туда кидать слишком большие суммы и слишком часто. Ведь потом не факт что вы сможете объяснить происхождение этих денег, а также вас смогут уже взять на карандаш в налоговой службе и проверить то насколько исправно вы платите налоги с этих поступлений

Вот именно, не хотелось бы привлечь к себе внимание, как банка, так и соответствующих органов, поэтому конечно осторожность не помешает нам и избавит от лишних проблем )

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Tamer34 said:

Да думаю к мелким вообще не будет никаких претензий по идее даже если брать тот же заработок ютуберов или людей на фрилансе они могут зарабатывать по 50-100 000 в месяц и никто я думаю к ним не предьявляет претензий а вот крупные суммы будут думаю под подозрением

Претензии скорее всего у них не возникнет у таким поступлениям исключительно при условии что человек будет зарегистрирован по меньшей мере как самозанятое лицо и будет платить налоги. Иначе банк передаст эту инфо в налоговую и тогда будет выяснение источника и почему вы не платите

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, АннаЗемская said:

Пока что сбербанк просит добровольно обьясняться людям,откуда деньги те взяли.Но вот с недавнего времени все отчёты будут поступать на прямую в налоговую.Вот теперь интересно,что будет.

Что же будет. Наверное если дело наберёт действительно обороты, то людям ничего не останется, кроме того, как действительно показывать и доказывать, что нет обмана. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, cyberkot said:

если фиата вложил 50-100 баксов. то я не думаю что для этого нужны будут обьяснения. тут все зависит от суммы. на торгах можно и со 100 баксов подняться. смотря в какую монету вложить.

Никуда вы со 100 баксов не подниметесь! Чем меньше сумма торгов тем больший процент прибыли вы будете отдавать бирже в качестве комиссии, а количество сделок в которых вы будете получать прибыль всегда ограничено. Так что оставьте ваши мечты разбогатеть со 100 долларами вложений. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 18:18, nvz6354 said:

Я думаю что не является функцией банка требовать объяснений полученый на счет средств. Надо читать договор с банкам и смотреть что они могут требовать и в каких случаях. Если в договоре есть такое тогда правы

Сбербанк может в любой момент запросить информацию от куда вам переводит, если у них есть какие либо подозрения на мошеничестве. Поэтому они могут на время заблокировать карту, пока вы не предоставите информации данном доходе.


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Maxon4ik said:

Сбербанк может в любой момент запросить информацию от куда вам переводит, если у них есть какие либо подозрения на мошеничестве. Поэтому они могут на время заблокировать карту, пока вы не предоставите информации данном доходе.

Так что так и не нашли до сих пор действующего универсального подхода? я же говорил ранее что нужно в таком случае просто манибэк делать просить биржу или сервис вернуть средства назад, якобы ошибся картой или что нибудь в этом роде, они только рады будут.

Edited by Tveth

Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, Denispodstava said:

Интересно. Почему всё ещё развивается эта тема. Точнее она не развивается. Она явно стоит на месте. Пользователи пишут одно и тоже. Вас самим не надоело писать то, что уже по многу раз написали другие?

ну вообще залетают новички и смотрят топик лично я недавно в этом топике но то что многие пишут одно и тоже это в разных топиках есть лично я видел пользователя который почти каждый день писал одно и то же в прямом смысле причём 

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Denispodstava said:

Интересно. Почему всё ещё развивается эта тема. Точнее она не развивается. Она явно стоит на месте. Пользователи пишут одно и тоже. Вас самим не надоело писать то, что уже по многу раз написали другие?

Да,я тоже думаю,что пока  тут все обсуждают уже заезженную пластинку,фактически развития никакого не идёт для самих же пользователей и никаких новых обходов системы никто не предлагает.Лучше бы думали как раз в этом направлении.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, luckygirl2019 said:

Претензии скорее всего у них не возникнет у таким поступлениям исключительно при условии что человек будет зарегистрирован по меньшей мере как самозанятое лицо и будет платить налоги. Иначе банк передаст эту инфо в налоговую и тогда будет выяснение источника и почему вы не платите

Ну в любом из случаев банк предоставляет каждый день или месяц всю свою декларацию и отчет об каждом, в одном листинге, если там что-то интересное то уже конец так-то тому, у кого обнаружили интересное, в любом из случаев при постоянном доходе без регистра 5% налог.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Открытый интерес к Биткойну подскочил на 2,02 миллиарда долларов за три дня, что вызвало опасения среди трейдеров по поводу потенциального «быстрого поворота», что заставило трейдеров поверить в то, что это может вызвать внезапный «разворотный» эффект на его цену. «Биткойн значительно увеличил открытый интерес за последние 3 дня», — отметил криптовалютный трейдер под псевдонимом Даан Крипто Трейдс в сообщении X от 5 июня . Открытый интерес — это общее количество деривативных контрактов, таких как опционы или фьючерсы, которые не были урегулированы. Рост может указывать на то, что больше трейдеров спекулируют на активе. Директор BitLab Academy Келли Келлам объяснила, что внезапный всплеск OI Биткойна и сохранение положительных ставок финансирования предполагают «вероятность» резкого изменения цены Биткойна.    — то есть, когда происходит внезапный скачок цен в направлении, противоположном текущему тренду. «Открытый интерес, увеличивающийся по мере сохранения положительной премии (все используют длинную позицию с кредитным плечом), является рецептом для небольшой корректирующей проверки состояния BTC», — добавил он . По данным CoinGlass, OI Биткойна подскочил на 2,02 миллиарда долларов за трехдневный период, достигнув 36,92 миллиарда долларов 6 июня . Биткойн OI значительно увеличился за последние три дня. Источник: CoinGlass Открытый интерес — это общее количество неисполненных производных контрактов, таких как опционы или фьючерсы.    Большой объем открытого интереса потенциально может увеличить колебания цен, особенно когда трейдеры держат несколько позиций и решают внезапно скорректировать свою стратегию. Это также может повлиять на общее настроение трейдеров, которые используют OI в качестве сигнала для принятия решения о том, хранить или продавать свои криптоактивы.   По данным CoinMarketCap, цена Биткойна  на момент написания торгуется на уровне $70 890, что на 4,23% выше за последние семь дней . Биткойн вырос на 10,42% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Если цена Биткойна резко упадет на 4% до $68 000, длинные позиции могут быть уничтожены примерно на $1,96 млрд. Эту возможность нельзя упускать из виду, несмотря на общее настроение на рынке , по мнению криптотрейдера под псевдонимом Джелле. «Хотя Биткойн скоро начнет раскрывать потенциал, я почти уверен, что этого не произойдет без значительной волатильности», — добавил он
    • 06.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Доброе утро,товарищи !Сегодня сайт на тех.осблуживание мы делаем все чтобы вам было быстро и просто обменивать свои активы .Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения!С уважением, BBA
    • На Binance Launchpool новый проект — IONET (IO)        IONET (IO) — это децентрализованная вычислительная облачная платформа с искусственным интеллектом. Можно размещать в пулах свои BNB и FDUSD для фарминга токенов IO. Листинг состоится 11 июня в 15:00.  
    • ♦️Мэтт Хоуган (Matt Hougan) считает, что финансовые консультанты не в полную меру популяризируют вложения в криптовалюты, и причина этому — нормативная неопределенность в США. Республиканская партия, с поправкой на выборы, в целом благосклонно относится к криптовалютам, а заметная часть демократов настроена пессимистически. 🔻Сам топ-менеджер Bitwise уверен, что власти США с мая начали двигаться к тому, чтобы прояснить вопрос с регулированием. В мае Сенат большинством голосов принял законопроект об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), налагающего жесткие правила для организаций, которые хотят хранить криптовалюты. Хоуган упомянул вето президента США Джо Байдена (Joe Biden) на SAB 121: это означает, что криптовалютам предстоит пройти долгий путь. Однако криптоиндустрия и так уже десять лет «плывет против ветра». источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2430358 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приток биткойн-ETF в США составил более 488 миллионов долларов, но данные Google Trends показывают, что поисковые запросы, связанные с биткойнами и криптовалютами, далеки от максимумов 2021 года, это признак того, что розничная торговля еще не наступила. .    4 июня ETF зафиксировали свой второй по величине приток в день в размере $886,6 млн. На следующий день он достиг примерно половины этого показателя, при этом Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составил наибольшую долю инвестиций в $220,6 млн, как показывают данные Farside Investors . iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock занял второе место с $155,4 млн, и даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), чистый отток которого с января превысил $17,8 млрд, увидел чистый приток в $14,6 млн. Спотовые потоки биткойн-ETF за 5 июня выделены зеленым. Источник: Farside Investors.   Несмотря на сильный приток и рост биткойнов выше 71 000 долларов, данные Google Trends показывают, что по сравнению с 2021 годом почти никто из американцев не проводит поиск, связанный с биткойнами, биткойн-ETF, его ценой или криптовалютой в целом. Данные Google Trends, которые дают значение из 100 на основе относительной пиковой популярности поискового интереса, дали оценку 31 для поисков «Биткойн», происходящих из США, 5 июня, в то время как «Биткойн ETF» имел оценку 31. из 1. Объемы запросов в Google по различным запросам, связанным с биткойнами и криптовалютами, в США с 2020 года. Источник: Google Trends. Другие поисковые запросы, такие как «цена биткойна» и «криптовалюта», получили более высокий индексный балл — 18 и 13 соответственно, но все еще намного ниже оценок во время бычьего роста розничной торговли в 2021 году. Интерес к поисковым запросам, связанным с криптовалютами, за год снизился, при этом интерес резко возрос по всем направлениям 11 января — в день, когда США утвердили десять спотовых биткойн-ETF — и 5 марта, когда биткойн превысил 69 000 долларов США впервые с 2021 года.     
    • Киты накапливают биткойны: адреса, на которых хранится более 1000 BTC, теперь коллективно владеют более 40% от общего объема поставок. С середины марта наблюдается заметная тенденция к тому, что крупные держатели биткойнов или «киты» хранят больше монет. Последние данные показывают, что определенная группа адресов-китов теперь коллективно владеет более 40% общего объема биткойнов. Киты пожирают запасы биткойнов Накопление биткойнов крупными держателями или «китами», владеющими более 1000 BTC, стало заметной тенденцией с середины марта. Согласно твиту IntoTheBlock, адреса с более чем 1000 BTC теперь коллективно владеют более чем 40% от общего количества биткойнов.              Такая концентрация собственности сигнализирует о возросшей уверенности и убежденности среди богатых инвесторов и учреждений в будущей траектории цен BTC, поскольку настроения инвесторов в отношении главного актива остаются оптимистичными.   Исторически такое накопление крупными держателями часто предшествовало значительному росту цен, поскольку оно сокращало оборотное предложение и увеличивало дефицит. Устойчивое накопление китами предполагает, что они ожидают, что стоимость биткойна продолжит расти, что может привлечь дальнейшее институциональное принятие и спровоцировать следующий бычий рост. Определите глобальный ажиотаж вокруг ETF Такое развитие событий происходит на фоне того, что инвесторы продолжают активно инвестировать в спотовые биткойн-ETF, причем среда отмечает самый сильный день притока с марта. Этот всплеск интереса совпадает с торговлей BTC выше 71 000 долларов. Эти инвестиционные инструменты, получившие одобрение регулирующих органов от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе, сыграли решающую роль в легитимизации и облегчении деятельности на рынке.   По данным Farside, во вторник приток биткойн-ETF превысил 886 миллионов долларов. FBTC Fidelity привлек самый высокий приток в размере 378 миллионов долларов, за ним следует IBIT BlackRock, который получил приток в 270 миллионов долларов. Примечательно, что GBTC компании Grayscale, которая исторически испытывала отток средств, также привлекла $28 млн от инвесторов.   Доверие инвесторов к Биткойну и рынку в целом возросло благодаря ряду положительных событий во всем мире. В прошлом месяце Гонконг дал зеленый свет биткойн-ETF, а в начале этой недели Австралия приветствовала свой первый BTC-ETF. Кроме того, в прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утвердила восемь спотовых ETF. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) разрешила местной фирме One Asset Management представить первый в Таиланде спотовый биткойн-ETF.
    • Турция может ввести налог на прибыль от операций с криптоактивами   Мехмет Шимшек (Mehmet Simsek) завил на собрании чиновников правящей Партии справедливости и развития, что правительство страны рассматривает возможность введения налога на доходы от операций с криптоактивами. По мнению главы финансового ведомства, новые источники доходов помогут правительству укрепить государственные финансы.     Заявление министра финансов привело к падению фондового рынка и турецкой лиры. Так, основной индекс Стамбульской биржи упал на 2,3% к началу торгов 5 июня. В интервью Bloomberg Шимшек успокоил криптоинвесторов и уточнил, что если правительство примет решение о налогообложении криптовалютных доходов, то речь будет идти об «очень ограниченной» ставке.   В начале года министр финансов Турецкой республики признал растущий интерес граждан страны к криптоактивам и заверил, что власти находятся на завершающем этапе разработки регулирования криптовалют.    
    • Мы предлагаем услуги обмена криптовалюты на наличные рубли, доллары или евро во всех регионах России. Мы также предоставляем услугу доставки наличных в любой аэропорт по Вашему выбору. Наша команда операторов готова помочь Вам с оформлением обмена и ответить на все Ваши вопросы. Мы гарантируем конфиденциальность, безопасность и быструю обработку Вашего обмена. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить подробную информацию о наших услугах и условиях обмена.   Актуальные контакты: TELEGRAM: @t_changeJABBER: trust-exchange@xmpp.jp САЙТ: trust-exchange.pro
    • Новое решение конгресса о CBDC Сенат США утвердил закон, воспрещающий ФРС предоставлять CBDC не юрлицам. Конгрессмен Том Эммер отметил, что законопроект защищает американские ценности, предотвращая использование CBDC отслеживания денежных средств. Законопроект был принят 216 решениями "за" и 192 "против". Закон подтверждает, что политический курс США по "цифровому золоту" будет под контролем народа. Также конгрессмен отметил, что виртуальная валюта будет открытой и не должна использоваться для отслеживания денег. Правительство сможет выпустить CBDC только с разрешения Конгресса, а ФРС запрещается использовать его для кредитно-денежной политики.  
×
×
  • Create New...