Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 250 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

3 hours ago, Vonuchkins1337 said:

Это письмо (если не фейк, а вроде и не фейк) пришло майнеру, подобных писем никому до этого вроде не приходило, да и после того случая я не слышал о этих письмах 

Вообще не слышал о том, чтобы на майл приходили письма, если человек не пользуется майлом? если была бы действительно спорная ситуация, то звонили бы

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Virusnqk said:

Вообще не слышал о том, чтобы на майл приходили письма, если человек не пользуется майлом? если была бы действительно спорная ситуация, то звонили бы

Да может наверное прийти письмо. Хотя мне всё-таки кажется, что это фейк. Вряд ли бы таким способом стали доносить информацию до майнера, по другому бы делали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, alex1410 said:

Ну у каждого свое видение ситуации и я с уважением отношусь к вашему мнению. Но лично для меня имеет значение сколько у чиновников денег. Просто если бы вы были в моей ситуации, когда я каждое лето, в собственной гостинице на берегу моря, весь сезон пашу как проклятый и света белого не видя, сплю в лучшем случае 4 часа в сутки, чтобы заработать, а после этого еще кучу налогов плачу. А за заборами справа и слева от меня живут кайфуя в особняках чинуши на пенсии, которые наворовали у государства и у каждого по 100-200 лямов депозитов в банках. И живут они на проценты не парясь и платя минимальный налог. Так вот именно в данной ситуации я и такие как я, за них налоги платили, а теперь пусть сами платят.

Извините за эмоции, но накипело, еще и с учетом того что неизвестно разрешат ли в этом году курортный сезон, а за многое надо продолжать платить. Меня честно радует, что и за "за забором" будут что-то платить. Ну вот такой я добрый))

Я конечно вас понимаю. У меня тоже было кафе которое я в прошлом году закрыл. Приходилось пахать также как и вам, а выхлопа никакого. Что же касается чинуш то это проблемы правоохранительных органов. У их руководителей и дворцы и пенсии не меньше. А попытки содрать с них налоги приведут к тому что они будут держать свои деньги за рубежом. Это будет еще хуже. В экономике карательные меры не работают.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Skvoretz said:

Как я понимаю, сбербанк просит объяснить любые сомнительные по его мнению операции.
А здесь же товарищ просто переборщил с суммой, потому и вызвал подозрение, уж больно на обнал похоже )

Поэтому и стоит как раз думать о безопасности своих финансов при выводе в наличные. Конечно крупную сумму обнаружат и спросят откуда такие деньги. В таких случаях думаю нужно дробить и переводы и использовать разные банковские карты


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Arkmalvik said:

Не все клиенты сбербанка с этим сталкиваются, я тоже их банк использую но меня на много лет никогда не просили объяснить доходы, да даже из банка ниразу не звонили чтобы о чем то спросить.

Значит доходы у Вас на столько малы что они им просто не интересны. Они реагируют только на крупные поступления на Вашу карту. Так что не делайте разовый крупный перевод а дробите его на небольшие части и тогда проблем не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Skvoretz said:

Как я понимаю, сбербанк просит объяснить любые сомнительные по его мнению операции.
А здесь же товарищ просто переборщил с суммой, потому и вызвал подозрение, уж больно на обнал похоже )

Да, мне тоже так кажется, что человек сам в этом виноват, и не придерживался рекомендованных лимитов, думал что он самый умный и сможет "нагнуть" систему 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Skvoretz said:

Как я понимаю, сбербанк просит объяснить любые сомнительные по его мнению операции.
А здесь же товарищ просто переборщил с суммой, потому и вызвал подозрение, уж больно на обнал похоже )

Здесь дело не только в сумме. Видимо, товарищ где-то уже упомянул, что он майнер (возможно при объяснении источника денег) и у него уже просят конкретные документы, связанные с майнингом. Правда очень странно, что этим занимается банк, а не налоговая.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Reed said:

Ничего удивительного, этот банк был изначально прогнут под государство. Недавно его государство фактически купило, теперь будет больше требований объяснить доход.

Да просто для отвода глаз походу была дана это информация, мол его продали государству, а то что он изначально их был как то вообще мимо пропустили) контроль у нас всегда был и будешь, значение не имеет чей это банк.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Skvoretz said:

Как я понимаю, сбербанк просит объяснить любые сомнительные по его мнению операции.
А здесь же товарищ просто переборщил с суммой, потому и вызвал подозрение, уж больно на обнал похоже )

Это понятно, то что банки переживают от куда у людей деньги, ведь по сути то у нас их не должно быть так много, обидно, что они уже и к крипте потихоньку начинают приближаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, alex1410 said:

В этом вопросе вы кардинально ошибаетесь)) Даже государственный банк, такой как Сбербанк, должен сохранять банковскую тайну и предоставлять выписки по счетам, только либо по санкции прокурора либо по решению суда. Так что думаю что пока банки только мониторят и накапливают данные. 

Если ошибаюсь, то это на самом деле хорошо) я конечно и сама понимаю что они должны соблюдать политику конфиденциальности, но в таком случае если они начнут передавать данные, то мы должны будем подписывать новые договора обслуживания? Правильно?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, somik said:

Это понятно, то что банки переживают от куда у людей деньги, ведь по сути то у нас их не должно быть так много, обидно, что они уже и к крипте потихоньку начинают приближаться.

Банку наоборот лучше когда у нас много денег. Так как бы храним их у них на счетах. А чем больше денег у банка тем легче ему пережить кризис. К крипте они наврядли смогут приблизиться так как анонимные транзакции ни за чьим именем не закреплены.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Doni2029 said:

Значит доходы у Вас на столько малы что они им просто не интересны. Они реагируют только на крупные поступления на Вашу карту. Так что не делайте разовый крупный перевод а дробите его на небольшие части и тогда проблем не будет.

Не думаю что даже на все крупные переводы они реагируют а на счет того что было письмо про крипту скорей всего обычный вброс , люди выводят по 500к за один перевод из казино и не каких вопросов у банка не возникает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, luckygirl2019 said:

Если ошибаюсь, то это на самом деле хорошо) я конечно и сама понимаю что они должны соблюдать политику конфиденциальности, но в таком случае если они начнут передавать данные, то мы должны будем подписывать новые договора обслуживания? Правильно?

Только в случае принятия других законов, которые будут по другому регламентировать работу банков. Правда еще есть вариант, это объявление в стране ЧС или ЧП, не знаю как это правильно называется. Вот тогда власти могут и провернуть оферу с полной выкладкой наших счетов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Autlo said:

По сути любой банк обязан спрашивать, откуда у вас доход, превышающий определенную максимальную сумму, ведь законы такие.

Да, но иногда, тот же Сбербанк, может докапаться до людей за какую-то 1.000 рублей, которая поступила к вам на счёт из какого-то неизвестного источника.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, alex1410 said:

Не будет ЦБ ни чьим счетом заниматься. Запросы могут делать либо фискальные либо правоохранительные органы и только на основании решения суда или прокурорских санкций. Так что не включайте фентези, почитайте основательно как производятся процессуальные действия по административному и уголовному кодексам. Во всех остальных случаях происходит нарушение закона.

Действительно, какой смысл центробанку посылать такие запросы? В данной ситуации транзакциями клиентов банка может интересоваться фискальный орган, который непосредственно заинтересован в том чтобы ему исправно платили налоги в полном объеме.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Nikitazap said:

Я конечно вас понимаю. У меня тоже было кафе которое я в прошлом году закрыл. Приходилось пахать также как и вам, а выхлопа никакого. Что же касается чинуш то это проблемы правоохранительных органов. У их руководителей и дворцы и пенсии не меньше. А попытки содрать с них налоги приведут к тому что они будут держать свои деньги за рубежом. Это будет еще хуже. В экономике карательные меры не работают.  

Вот меня бы еще порадовало, то что появился бы закон, который бы запрещал иметь заграничные счета всем чиновникам и членам их семей. То же самое с сотрудниками правоохранительных органов и их руководством. Тогда может хоть какая-то польза была бы от награбленного.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.05.2020 at 20:46, Ake11a said:

Им больше интересно то, что будете ли вы совершать нелегальные дела с этих денег или нет. Так как терроризм никто не хочет у себя. А бюджеты переводятся именно на крипте.

Им интересно от куда вы взяли эти деньги, когда приходят уж слишком часто большие деньги, то у банка по-любому появляются вопросы, добыты ли эти деньги законным путём.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RostyanTT said:

Не пойму, что за ситуация с Телегой? Её хотели запретить или как? Я просто не в курсе событий так как живу в Украине, может вы мне объясните в чем дело?

В РФ её "заблокировали", в итоге - пол интернета не работает, а Телеграм работает 🙂 Даже централизованные сервисы сложно блокировать, да и люди все равно обойдут блокировки. А когда речь идёт про децентрализацию - тут у властей просто нет шансов.

7 hours ago, TheForward said:

Да, это реальный геморрой, когда приходится бегать доказывать, чтобы счета разблокировали. Криптовалюта - будет правильный выбор со стороны граждан.

Да. Получается, что власти этими новыми законам, руками банков - практически сами же душат всю банковскую систему. И если 10 лет назад - у людей не было бы выбора куда бежать, теперь есть крипта 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

В топку сбербанк и нафиг полицию 💋 А если серьезно то с одной стороны оно вроде все по уму да правильно, а вот с другой если взять например случай где нужно срочно на операцию и кто то перешлет с родственников, то это может стоить жизни пока объясняться будем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, somik said:

Это понятно, то что банки переживают от куда у людей деньги, ведь по сути то у нас их не должно быть так много, обидно, что они уже и к крипте потихоньку начинают приближаться.

Я думаю, развитие государства только и возможно, если у людей есть деньги и есть средний класс, то, что они давят инициативы людей и заставляют объяснять доходы, сейчас не идёт стране на пользу 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Olya201 said:

Да, но иногда, тот же Сбербанк, может докапаться до людей за какую-то 1.000 рублей, которая поступила к вам на счёт из какого-то неизвестного источника.

Сколько лет пользуюсь сбербанком, да и мои знакомые, честно сказать - зарабатываем именно из таких источников, ни разу не было каких то вопросов, им вообще до таких сумм нет дела.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, traphouse said:

Могу одно сказать, криптовалюты уже находятся на таком уровне, что государство беспокоится и хотят все контролировать. Возможно это первые звоночки к грядущим проблем при выводе денег с крипты, нужно готовиться к этому уже сейчас

Ну,эти звоночки,как вы их назвали начали излучать звуки еще так пару лет назад. Сейчас это уже просто каждому второму и так понятно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, traphouse said:

Могу одно сказать, криптовалюты уже находятся на таком уровне, что государство беспокоится и хотят все контролировать. Возможно это первые звоночки к грядущим проблем при выводе денег с крипты, нужно готовиться к этому уже сейчас

Государство всегда хочет всё контролировать, другой вопрос-удастся ли им это сделать с криптовалютой??? Вопрос неоднозначный, ведь всё-таки у крипты уже появились свои фанаты, которые без боя не сдадутся)))


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Autlo said:

Сколько лет пользуюсь сбербанком, да и мои знакомые, честно сказать - зарабатываем именно из таких источников, ни разу не было каких то вопросов, им вообще до таких сумм нет дела.

Вот именно что суммы были не большие. Если бы начали большие суммы гонять то и блок бы довольно быстро словили, в сбере это очень быстро происходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не нравился сам по себе этот банк. Криптовалюта же никак не облагается налогом. Так что можно проигнорировать данное письмо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Группа разработчиков Bitcoin Core запустила политику раскрытия информации о «критических ошибках», направленную на более эффективное информирование об уязвимостях безопасности Bitcoin. «Проект исторически плохо справлялся с задачей публичного раскрытия критических для безопасности ошибок, как сообщаемых извне, так и обнаруженных участниками», — написали 3 июля разработчик ядра Bitcoin Антуан Пуансо и еще пять человек членам почтовой рассылки Bitcoin Development Mailing List. Это привело к ситуации, когда пользователи Bitcoin поверили, что Bitcoin Core не содержит ошибок, но Пуансо подчеркнул, что это совсем не так. Bitcoin Core — это программное обеспечение, которое загружают операторы узлов Bitcoin для доступа к блокчейну Bitcoin, проверки транзакций и создания блоков. Оно играет решающую роль в обеспечении безопасности более 1,1 триллиона долларов, заблокированных в сети Bitcoin. Источник: Антуан Пуансо   По словам Пуансо, новая политика позволит улучшить коммуникацию о риске использования устаревших версий Bitcoin Core и обеспечит стандартизированный процесс раскрытия информации, который даст исследователям больше стимулов для поиска и ответственного раскрытия информации об уязвимостях. Новая политика раскрытия информации будет классифицировать уязвимости по четырем уровням серьезности. Первая категория, «низкая», включает ошибки, которые трудно эксплуатировать и которые оказывают незначительное воздействие, например, ошибка кошелька, требующая доступа к устройству жертвы. Вторая категория, «средняя», — это ошибки с ограниченным влиянием, такие как удаленный сбой локальной сети. Последние две категории включают ошибки «высокой» степени серьезности, которые могут иметь значительные последствия, в то время как «критическая» степень серьезности — это те, которые угрожают целостности всей сети. Примером критической ошибки может быть манипулирование Bitcoin Core с целью увеличения жесткого лимита предложения Bitcoin или совершение «кражи монет». Ошибки низкого, среднего и высокого уровня опасности будут раскрываться через две недели после выпуска исправленной версии, тогда как раскрытие информации о критических ошибках будет определяться в каждом конкретном случае.   Пуансо добавил, что эта политика будет «постепенно принята» в ближайшие месяцы. Пуансо отметил, что все уязвимости, исправленные в Bitcoin Core версий 0.21.0 и более ранних, были раскрыты по состоянию на 3 июля, а раскрытия для версий 0.22.0 и 0.23.0 выйдут позднее в этом месяце и в августе. Последняя принятая версия Bitcoin Core — 27.1. Новая политика получила высокую оценку от другого разработчика Bitcoin Core Эрика Воскуила:
    • Добрый день, уважаемые пользователи форума! С радостью сообщаем о том, что наш сервис наладил сотрудничество с мониторингом Changerella   Контакты: -Сайт: star-change.io-Telegram (через кнопку на сайте)-Почта: info@star-change.io
    • 04.07.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%     Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Все, что описано в посте к Талк токену не имеет отношения) Те, кто слил Талк токен в свое время, а таких много, наоборот смогли заработать и ничем не рискнули. 
    • Очередная акция для пользователей форума, заработай до 7$  🤑  🔥 Получите 5$ за оставленный отзыв на любом из перечисленных ниже сервисах : За 2й и 3й отзыв вы получите дополнительно по 1$ за каждый отзыв!  🔸 Правила акции :  Соверши обмен на любую сумму на нашем сервисе и оставь отзыв. Все просто, не так ли?     ✅https://exchangesumo.com✅https://exnode.ru✅https://kurs.expert/ru  ✅ Mmgp.com  ✅ Bits.media Время акции ограниченно, для получения бонуса, напишите в онлайн чат промокод :  "Crypto-Zapravka2024"
    • BitStamp, Hut 8 Mining и другие: куда инвестировали институционалы в июне. Подробнее у нас в телеграм-канале: https://t.me/KupitmanPro/15 Если желаете купить, продать или обменять Биткоин онлайн - мы всегда рады помочь вам!. С Уважением kupitman.pro
    • 🌐Местные компании получат помощь с интеграцией платежей в биткоинах, USDT и токенах LVGA от инвестиционного фонда 3M (NYSE:MMM) CHF. Фонд пообещал раздать более 500 грантов студентам колледжей, чтобы те могли подготовиться к началу карьеры в области блокчейн-технологий. ℹ️Проект стал частью местной инициативы по интеграции биткоина в финансовую инфраструктуру Лугано и применении блокчейна в бизнес-проектах. Власти города, при сотрудничестве с выпускающей стейблкоины USDT американской компанией Tether запустили образовательный проект Plan ₿ Biz School. Более 300 экспертов и блокчейн-энтузиастов собираются проводить семинары: как с помощью блокчейна можно улучшить деятельность предприятий, как розничным продавцам принимать транзакции в криптовалютах и оплачивать биткоином налоги. 💵Госслужбы Лугано узаконили платежи в ВТС, USDT и LVGA еще в 2022 году. Теперь эти криптоактивы принимаются более чем в 150 торговых точках и на предприятиях. В декабре мэрия Лугано запустила систему оплаты налогов и муниципальных услуг биткоинами и USDT с помощью швейцарской криптоплатформы Bitcoin Suisse. 💸В 2022 году в Лугано появился «биткоин-офис» Сальвадора — страны, которая одна из первых в мире легализовала платежи в биткоинах. Источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2448222📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Спасибо за ответ, карты банков есть конечно, к сожалению сложно сейчас с банками!  но... Актуальная информация!    Прием "Rub" средств на СБЕРБАНК, Т-БАНК, ВСЕ КАРТЫ РФ  Успешно восстановлен. от 15к до 1кк    Будем рады Вас видеть!    Контакты: Сайт: https://umapay.online/ Email: support@umapay.online Телеграм: umapay
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 108 860 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
×
×
  • Create New...