Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[klon68 35381]

5 hours ago, CrazyPool said:

Соглашусь что дело не только в маленьких суммах но вот только беда происходит в большей степени с нами так как у нас денег особо нету с нас и доить нечего и наши проблемы они выполняют ой с каким не желанием.В случаях с большими компаниями если они выделяются либо как-то накосячили то естественно тинкофф их заблочит всё зависит от ситуации которую сама компания и создала для себя и своих работников.

Дело было не только в косяках компании, банк банально под предлогом этого закона требовал с компаний по 15% за разблокировки, люди шли в суды и выигрывали.

[fullzero 35630]

37 minutes ago, FurrorBTC said:

Сбербанк очень правильно поступает, потому что таким методом они полностью отсекут мошенничество с картами и деньгами. Но немного палку они перегибают, если у человека пришла большая сумма денег, то блокируют счёт сразу.

Не уверен, что такой способ будет пресекать манипуляции с деньгами на картах. А что касается блокировки, то это хоть и не правильно, но они имеют на это право по закону. Если это не заработная плата, значит есть подозрения на мошенничество в сфере финансов, о чем вы и писали. 

[NikeFit_7777 14238]

6 minutes ago, fullzero said:

Не уверен, что такой способ будет пресекать манипуляции с деньгами на картах. А что касается блокировки, то это хоть и не правильно, но они имеют на это право по закону. Если это не заработная плата, значит есть подозрения на мошенничество в сфере финансов, о чем вы и писали. 

Да не вижу повода для каких либо волнений, если заработали деньги своими же знаниями уж очень легко доказать откуда взяли деньги как по мне. К тому же не думаю что кто-либо будет блокировать аккаунт ради 500 долларов которые вывели. думаю стоит тем пользователям волноваться кто незаконным путём их заработал это уж точно.

[DonCryptello 0]

43 minutes ago, FurrorBTC said:

Сбербанк очень правильно поступает, потому что таким методом они полностью отсекут мошенничество с картами и деньгами. Но немного палку они перегибают, если у человека пришла большая сумма денег, то блокируют счёт сразу.

зато под раздачу попадают так же и честные граждане которые просто зарабатывают на крепте и подобном.Или тебе устроит если заработок всех будет под угрозой но при этом мошенники пропадут?

[fullzero 35630]

11 minutes ago, DonCryptello said:

зато под раздачу попадают так же и честные граждане которые просто зарабатывают на крепте и подобном.Или тебе устроит если заработок всех будет под угрозой но при этом мошенники пропадут?

Мошенники никуда не пропадут, они найдут другой способ обналичивания своих заработков. А вот то, что всех могут начать стричь под одну гребёнку - это неправильно. Ведь доходы очень разнятся количественно. 

[Nikita 097 4679]

On 20.01.2020 at 17:20, ErRoNNyy said:

Из-за того что вышло новое законодательство, теперь все переводы с криптокошельков будут тщательно проверяться разными банками

Спасибо за информацию ( раньше о таком не слышал ) . Я примерно понимал , что это случится - налог на криптодоход ). Считаю это полным бредом , но придется терпеть (.

[adddin555 12920]

4 hours ago, AliAzarK said:

Я всем своим друзьям паникёрам рассказал,что в этом никаких проблем нет.Мне тоже банк как то попытался предьвить что то,но я с ними договорился просто по телефону и никаких проблем это не вызвало.Без паники,просто пообщайтесь с банком как он того хочет. 

ну то что бояться не стоит это понятно а скакой целью они так сильно интересуются доходами от крипты?в чем их интерес они вам не сказали?хотя в принципе я и так догадываюсь что это своеобразный контроль властей.

 

[aleksandraabdel 373]

многие пишут что банк делает правильно, не соглашусь все это делается для того чтобы собрать налоги и больше ничего, ну может быть конечно они так пытаются с террористическими организациями бороться ( но по мне так это бред, они могут маленькими суммами переводить с разных людей и разным людям), думаю что все это только налоги и больше ничего.

[cachexx 3999]

16 minutes ago, adddin555 said:

ну то что бояться не стоит это понятно а скакой целью они так сильно интересуются доходами от крипты?в чем их интерес они вам не сказали?хотя в принципе я и так догадываюсь что это своеобразный контроль властей.

 

С той же, с которой интересуются доходами и в обычной валюте. Во первых - контролировать уплату налогов, во вторых - не дать развиться теневому рынку. Ну и отслеживать незаконно нажитое тоже.

[Com1lfo 1032]

14 minutes ago, aleksandraabdel said:

многие пишут что банк делает правильно, не соглашусь все это делается для того чтобы собрать налоги и больше ничего, ну может быть конечно они так пытаются с террористическими организациями бороться ( но по мне так это бред, они могут маленькими суммами переводить с разных людей и разным людям), думаю что все это только налоги и больше ничего.

Ха! Не думаю, что их главная задача бороться с террористическими операциями, они просто хотят ещё больше наживаться на нас, простых смертных и брать налог ещё и с крипты) я вообще несогласен с этим, я не собираюсь ничего платить точно и буду увиливать от этих налогов точно) иначе скоро и за воздух будем платить налог 

[KendaBeerloga 848]

1 hour ago, Com1lfo said:

Ха! Не думаю, что их главная задача бороться с террористическими операциями, они просто хотят ещё больше наживаться на нас, простых смертных и брать налог ещё и с крипты) я вообще несогласен с этим, я не собираюсь ничего платить точно и буду увиливать от этих налогов точно) иначе скоро и за воздух будем платить налог 

Тогда банки могут поступить проще и от лица регулятора просто заюлокировать средства от крипты, а с обменниками начнут борьбу, так еще хуже будет.

[DOBRYAK66 28]

6 hours ago, Vasca said:

У всех спрашиваю есть ли подобные случаи, говорят нет, походу это очень редкие случаи и только тогда когда большой оборот денег на карте тогда они обязуют обьяснить, вот только от какой суммы интересно они их высылают.

Наверное правда будет установлена сумма, с которой начнут требовать обьяснений. Не думаю, что из за 200 рублей перевода, будут присылать письма. 

[amocana 1720]

8 hours ago, Ryhor said:

А неужели в России на всевозможные займы ещё не нужно предоставлять в налоговую службу соответствующие документы? У нас в Республике Беларусь если нет такой бумажки, то это считается вашим доходом и облагается налогом. Я знаю, что такие доходы в России могут, в лучшем случае, посчитать прибылью от незаконных сделок. Если не повезёт, то можете попасть под антитеррористическое или антинаркоторговое расследование.

В России пока до такой строгости не додумались. Да и, какие документы можно получить, если взаймы дает, к примеру, кто-то из родителей, бабушка/дедушка и т.п.

[vhontsov22 4376]

Честно говоря, я вообще не удивлен этой новости. Подобное поведение правительства и банков предсказуемо.  Пытаются хоть какую-то копейку  заработать на крипто-энтузиастах, это первый шаг.

[CrazyPool 25796]

6 hours ago, klon68 said:

Дело было не только в косяках компании, банк банально под предлогом этого закона требовал с компаний по 15% за разблокировки, люди шли в суды и выигрывали.

Тогда это очень печально,но к большому сожалению эта дойка стала привычкой я конечно не знаю что за конкретно компания может и создатель ип,или же официальное предприятие многое зависит и от этого,но 15% требовать это очень жирно.

[klon68 35381]

4 hours ago, vhontsov22 said:

Честно говоря, я вообще не удивлен этой новости. Подобное поведение правительства и банков предсказуемо.  Пытаются хоть какую-то копейку  заработать на крипто-энтузиастах, это первый шаг.

Вот объясните мне, по вашему сбербанк точно знал, что деньги идут с крипты и только из за этого заблокировал счета? Вы сами то в это верите?

[Skvoretz 348]

21 hours ago, Jambul510 said:

Но если такая ситуация будет повторятся каждый месяц, то они заподозрят всё равно) проверят карты и по итогу выяснят что это одна семья) и будут вопросы однозначно, так что такой метод не долго действует на самом деле

Не знаю-не знаю. Два года таким образом получал свою "серую" зарплату. Капало не понятно откуда каждые две недели по 60 тысяч, никто не возмутился )

[АннаЗемская 619]

17 hours ago, FurrorBTC said:

Сбербанк очень правильно поступает, потому что таким методом они полностью отсекут мошенничество с картами и деньгами. Но немного палку они перегибают, если у человека пришла большая сумма денег, то блокируют счёт сразу.

Это не они блокируют счёт сразу,это программы банковские так настроены плохо,что блокируется всё автоматом и передаются данные сразу в налоговую и так далее по цепочке.Думаю сам Сбер и рад был бы помочь людям с переводами огромных сумм но от законодательства никуда не убежишь.

[Jambul510 2978]

2 hours ago, Skvoretz said:

Не знаю-не знаю. Два года таким образом получал свою "серую" зарплату. Капало не понятно откуда каждые две недели по 60 тысяч, никто не возмутился )

Ну видимо вам повезло, а сами расходы по карте были? кроме как приход и снятие, обычно если активно картой пользуешься, могут не трогать какое то время

[AliAzarK 502]

1 hour ago, АннаЗемская said:

Это не они блокируют счёт сразу,это программы банковские так настроены плохо,что блокируется всё автоматом и передаются данные сразу в налоговую и так далее по цепочке.Думаю сам Сбер и рад был бы помочь людям с переводами огромных сумм но от законодательства никуда не убежишь.

Ну да,а кто настраивал эти программы? Банк есть банк,если просит что то,то надо предоставить,так как всё таки ваши средства находятся в нём и при малейшем подозрении на нелегальный заработок будут приняты соответствующие меры.

[Kasper20035 890]

20 hours ago, vhontsov22 said:

Честно говоря, я вообще не удивлен этой новости. Подобное поведение правительства и банков предсказуемо.  Пытаются хоть какую-то копейку  заработать на крипто-энтузиастах, это первый шаг.

Ну я бы не сказал, что какую-то если они полноценно смогут контролировать заработки на крипте то к ним потекут хорошие деньги, с их стороны правильное решение, но для нас людей это...

[Santos2002 7635]

1 hour ago, Kasper20035 said:

Ну я бы не сказал, что какую-то если они полноценно смогут контролировать заработки на крипте то к ним потекут хорошие деньги, с их стороны правильное решение, но для нас людей это...

Ну а чего только о себе думать. Я думаю, если каждый в мире будет думать не только о себе, то нам будет жить намного проще. Да и в перспективе вам же это принесёт какие-то преимущества.

[bladeform123 23]

Да уж, а сейчас ведь все Российские банки будут такими, их ведь вынуждает на это государство, иначе их просто закроют

[Mary_Pot 1858]

2 minutes ago, bladeform123 said:

Да уж, а сейчас ведь все Российские банки будут такими, их ведь вынуждает на это государство, иначе их просто закроют

Ну кроме сбербанка мне кажется ни один другой банк не предоставляет налоговой выписку со счетов в открытом формате

[Kinoa 1207]

1 minute ago, Mary_Pot said:

Ну кроме сбербанка мне кажется ни один другой банк не предоставляет налоговой выписку со счетов в открытом формате

Вот именно что кажется. Им дают зарабатывать. Но взамен тоже просят делать для государства немного. И это немного как раз в таких услугах для налоговой и кроется. Если сбер пошел на это - пойдут и другие.