KYC - это хорошо?!

[Natalia's12 962]

Мне не нравится свои документы непонятно кому отправлять конечно но что тут поделаешь - если аналогов проекта без кус нету я прохожу, большими деньгами не ворочаю поэтому особо не переживаю за контроль

[Destroyeroff98 11185]

1 hour ago, CrazyPool said:

Забавный фактор что большая часть 16-17 летних имеют больший потенциал к приему и реализации информации ежели среднестатические люди и большинство взрослых,есть вундеркинды которые могут удивить к большому сожалению им связывают руки давая многочисленные ограничения во всех направлениях криптовалюта,Торговля,акции.А KYC в дропах и баунти как по мне полная фигня,может за их идею им ладошки расцеловать? 

Благодаря такой верификации они просто уменьшают количество участников. Мне кажется, что в баунти может участвовать вообще каждый, кто может выполнить ее условия. А биологический возраст вообще не причем.

[Jekson24 19821]

33 minutes ago, Hateros said:

Ну вообще-то заскамиться любая биржа может любой проект) Ну или же подвергнуться крупному взлому - и тогда всё...

Так зачастую не обязательно паспортные данный вводить, там много кто просит с помощью прав подтвердить, даже в случае если они всплывут где-то, ничего страшного не будет.

[Toris 18281]

4 hours ago, bulgakowa2009 said:

Кстати читала недавно статью по поводу банкротства одного предпринимателя в Москве, так вот суд постановил что он должен выплачивать по обязательствам не только имеющимся имуществом, но и суммой криптовалюты которая находится на блокчейн кошельке при условии недостаточной суммы для погашения всех обязательств. с одной стороны они как бы легализовали криптовалюту, но с другой стороны они также дают понять, что они умеют уже идентифицировать крипто владельцев. поэтому сейчас очень важно внимательно следить за тем где вы проходите кус

Хм, а что за статья?) Я понял общую концепцию, но она у вас уже затерялась, а то я бы вполне почитал)) Чутка заинтересовался и не мог не спросить, это к слову. 
Прикол просто в том, что такие идентификации могут внезапно поражать людей. Представьте себя на месте человека, что не сильно об этом думал. Ну надо и надо, прошел и забыл. Тысячу лет назад, грубо говоря. А потом что-то произошло, как в указанной вами истории примерно, и внезапно ему говорят, что мы знаем о твоих крипто сбережениях и ты не сможешь сказать уже, будто у тебя ничего нету и тд. Больше всего пугают вот такие внезапные "оповещения о осведомленности". Ведь кто-то до сих пор думает, что сливы там.. У других. Но моя же биржа точно за меня, за людей. И не станет так поступать)))))

Edited June 17, 2020 by Toris

[waser88 3791]

2 hours ago, Owendyson said:

Если затрагивать участие в различных аирдропов, то прохождение верификации не поддерживаю, так как считаю, что лицам младше 18 лет, не могут принимать участие!

Ну и в основном всякие раздачи это и есть сомнительные проекты, того и я не поддерживаю прохождение KYC верификации в них 

[luckygirl2019 13653]

26 minutes ago, Jekson24 said:

Так зачастую не обязательно паспортные данный вводить, там много кто просит с помощью прав подтвердить, даже в случае если они всплывут где-то, ничего страшного не будет.

Думаю мошенники найдут так или иначе способ для использования в своих целях прав. Хотя для верификации на бирже, которая потом будет сливать ваши данные в налоговую думаю не важен вид удостоверения

[BrotherKaramazov 5258]

6 hours ago, vl77lp said:

Чаще всего вообще юридического лица не существует, или то, что существует, никаким образом официально не связано с биржевой деятельностью.

Ну вот поэтому я и недоумеваю почему народ с такой легкостью проходит КУС предоставляя свои деньги чужим людям, когда нужно делать совершенно наоборот. И завидую тем государствам, которые навели у себя с биржами порядок и запрещают у них в странах работать биржам без регистрации, или предоставляют налоговые льготы чтобы люди торговали на своих биржах (ведь иностранные биржи тяжело запретить и ограничить гражданам к ним доступ).

[zmey4001 8113]

9 hours ago, darknesss said:

Есть еще одна проблема. Если биржа разорится, даже популярная, то у владельцев не будет особо денег, и они могут заработать на продаже нашей личной инофрмации третьи лицам. Обэтом тоже нужно помнить.

Наши личные данные могут "утечь" в Сеть из кучи различных мест. Паспортных столов, Многофункциональных центров, да и кучи других мест. Понятно, что не нужно направо и налево своими данными разбрасываться, но и излишне напрягаться не стоит.

[Ricoo 298]

On 16.06.2020 at 12:03, alex1410 said:

Так не надо верифицироваться во всяких шарагах, зарегистрированных где-то в офшорах. Регистрируйся на серьезных площадках и тогда можно быть более-менее уверенным, что ни твои данные ни твои средства никуда "не убегут".

Я это к тому написал, что потерять свои средства можно хоть на бирже с пройденной верификацией, хоть нет. Только без KYC хотя бы твои данные никуда не улетят, чего не скажешь про биржи с верификацией.

[Tveth 2088]

5 minutes ago, Ricoo said:

Я это к тому написал, что потерять свои средства можно хоть на бирже с пройденной верификацией, хоть нет. Только без KYC хотя бы твои данные никуда не улетят, чего не скажешь про биржи с верификацией.

Вообще даже не кус биржа может быть взломана, а там соответственно уже можно достать и доступ к почте, и скорее всего на вашей почте как раз таки и будут сканы, которые вы отправляли банку или кредитной организаций.

[Sovereigne 0]

Лично я во многих проектах регистрировался и проходил полностью KYC и ничего страшного , жив , здоров 😃 Не думаю что эти личные данные когда нибудь куда то утекут и будут использованы , а если и будут то это ничем не подкрепляется , сейчас в интернете очень много можно найти документов с полными данными , только толку с них ! Так что боятся нечего !

[bulgakowa2009 35335]

On 16.06.2020 at 20:27, alex1410 said:

А я думаю что в будущем процедура KYC будет практически на всех площадках, другой вопрос что она вряд ли будет обязательной. Если тебе например не надо каждый день по 100к рублей выводить, то зачем нужна верификация, думаю что не за чем.

логично. причём большинство пользователей этого форума явно на такие обороты ещё не вышло. однако кус прошло подавляющее большинство из них. Поэтому я считаю что нужно быть более осторожным и осмотрительным относительно того в каких проектах ты проходишь эту верификацию и нужна ли она в принципе тебе

[maks111 46773]

1 hour ago, zmey4001 said:

Наши личные данные могут "утечь" в Сеть из кучи различных мест. Паспортных столов, Многофункциональных центров, да и кучи других мест. Понятно, что не нужно направо и налево своими данными разбрасываться, но и излишне напрягаться не стоит.

знаю что в некоторых проектах где верификация не такая суровая , люди впаривают данные нагугленные в интернете. это во всяких баунти и аирдропах люди клепают себе кучу аккаунтов и навариваются. но при КИС с подтверждением , такое не прокатит. 

[nickoman987 1040]

On 1/15/2020 at 17:14, OMAR HO said:

 лично KYC не боюсь но есть ситуации в которых я фиг кому предоставлю свои данные. Например если мне нужно торговать на топовой бирже и там нужно пройти верификацию то для меня это не пропблема. А вот если отсылать свои данные что бы получить пару непонятных монет с баунти или с дропа то конечно я фиг на такое пойду

Ну это довольно спорный момент. Если мне дают какие то бонусы за прохождение верификации, то я ее пройду. Но многие дают свои данные непонятным биржам за пару альткоинов, потому что знают, что их данные уже слиты.

[Docent 8549]

22 hours ago, Ded_Instadear said:

Хорошо конечно, когда можно уйти от государства, просто уйдя от государства))) Но у большинства жителей России такого к сожалению нет. Получается те, у кого нет такой возможности, как рабы. Им придется мириться совсем или устраивать бунт и революцию.. Ну или выражать недовольство с самого начала.

Да ладно,  выбор есть всегда у человека, даже в самойтяжёлой стране по оношению к криптоалютам. Вот вам пример биржи, которая полностью анонимна для пользователя, и никто вас трогать не будет: 

 

[Fky0x 1045]

Кис это не хорошо и не плохо, это вынужденная мера как бы то ни было. но нужно знать где это стоит делать а где нет. Хотябы не проходите КИС на неизвестных сайтах.

[MaxKron 4110]

11 hours ago, mario10 said:

Расскажите пожалуйста поподробнее о BLOOM. Честно говоря я никогда об этом не слышал. Думал, что данные хранятся на каком-то одном устройстве, сервере и все. А за BLOOM не слышал

Bloom secure identity вот их сайт bloom.co еще есть приложение. Загружаете свои данные и создастся цифровая личность. Вы получаете свой BloomID, все ваши идентификационные данные защищены криптографически что исключает риск взлома.

 

Например, когда биржа запрашивает верификацию личности вы сканируете QR cod который вам дадут и подтверждаете свою личность не передавая конфиденциальные данные третьи стороне в нашем случаи бирже.

 

Так же Bloom может отследить действия которые совершаются не вами, но с использованием вашей личности. Вот только как это работает не понятно.

[CrazyPool 25796]

8 hours ago, Owendyson said:

А вот писать на листочке и ещё делать селфи, вообще дико меня вымораживает!

К сожалению других способов подтвердить личность на данный момент нету,представьте себе если бы просто можно было проходить кис по паспорту тогда был бы нереальный спрос на вшивые или украденные паспорта в дарк нете и тогда точно любой мог бы нам напакостить в случае утечки.

8 hours ago, Destroyeroff98 said:

Благодаря такой верификации они просто уменьшают количество участников. Мне кажется, что в баунти может участвовать вообще каждый, кто может выполнить ее условия. А биологический возраст вообще не причем.

Вообще я имел ввиду общих чертах,касательно баунти я вообще считаю это смехотворным действием.Вставлять палки в колеса исключительно после выполнения всех действий 

Edited June 17, 2020 by CrazyPool

[catti120 11829]

1 minute ago, CrazyPool said:

К сожалению других способов подтвердить личность на данный момент нету,представьте себе если бы просто можно было проходить кис по паспорту тогда был бы нереальный спрос на вшивые или украденные паспорта в дарк нете и тогда точно любой мог бы нам напакостить в случае утечки.

Ну можно ведь требовать скан паспорта + второй документ, как некоторые проекты и делают. Хоть и отношусь к КУС нейтрально - надо так надо, но там, где требуется селфи, стараюсь не проходить (во всяком случае пока), благо, пока ещё требование селфи не является повсеместным. 

[vl77lp 29166]

12 hours ago, Gela30 said:

Люди думают что они если считают биржу или проект надежными то туда можно все свои сканы с легкостью отсылать, никто вообще не думает на будущее и во что потом это все может вылится

Это специфика не только криптовалют, а всех виртуальных технологий. Многим начинает казаться, что получиться начать с места последнего сохранения и в реальном мире, вот и подвергают бездумно рискам даже свою физическую безопасность, не говоря уже о финансовой.

[Jekson24 19821]

7 hours ago, luckygirl2019 said:

Думаю мошенники найдут так или иначе способ для использования в своих целях прав. Хотя для верификации на бирже, которая потом будет сливать ваши данные в налоговую думаю не важен вид удостоверения

На биржах пока без верификации торгую, единственное куда отправлял свои данные это электронные кошельки, живу в городе, где вряд ли ко мне налоговая придет. В любом случай без верификация, если хотите работать в интернете, то все равно придется приходить верификацию даже на тех же электронных кошельках.

[Nikita01uz 5660]

7 hours ago, waser88 said:

Ну и в основном всякие раздачи это и есть сомнительные проекты, того и я не поддерживаю прохождение KYC верификации в них 

Так если к примеру бинанс устроит дроп, вы так же скажете что это сомнительно как то, хоть на бинанс и не обязательно проходить KYC ну могут для участников дропа сделать обязательным. Не стоит всех под одну гребенку косить.

[seregei.semenv 451]

19 hours ago, Marsianin220 said:

При прохождении верификации на бинансе вы получаете Голд статус. И как я понял комиссии для Голд достаточно меньше

после прохождения КУС на бинансе главное достоинство это возможность выводить и вводить на карту, то есть КУС на бинансе открывает очень хорогие возможности . А на йобите эти возможности изначально были .

[alex1410 957]

15 hours ago, maks111 said:

этот вопрос насколько я понимаю сложный. тость каждой бирже надо самой договариваться с платежными системами. ибо вопрос упирается в них. нет КИС, не будет выводить/заводить к вам фиат. и вот с ними можно договориться об объемах

Я имел ввиду прообраз например Бинанса, где верификацию требуют только у тех кто выводит в сутки сумму более 2BTC, а я уверен что подавляющему количество трейдеров, это "не грозит". Так и все остальные биржы могут использовать подобную схему верификации.

[sn7540872 9665]

On 16.06.2020 at 15:53, Rockmoklock said:

В принципе пройти КУС верификацию на онлайн кошельке по типу QIWI например можно спокойно, там можно понять из за чего вводятся такие защиты, а вот зачем дропам нужны документы, не понятно...

Даже из банка может утечь налево ваши личные данные ,человеческий фактор,в то же время с вашими данными гораздо труднее что-то провернуть без вас.