KYC - это хорошо?! - Page 483 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

6 minutes ago, Boria4646 said:

Правильно, зачем им себя светить. поэтому они берут VPN, идут в даркнет, покупают фотографии паспорта и человека с пустым (отфотошопленным) листочком в руках и идут обратно на биржу, мошенничать там. Всё предельно просто, так что даже на биржах с KYC могут быть зарегистрированы и мошенники 

Очень даже возможно и такое развитие событий. Видимо не только вы это заметили. При регистрации и прохождении верификации KYC на одной из криптобирж мой листок надписью чёрным маркером забанили, как фотошоп. Заставили писать шариковой ручкой.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, krolik said:

Обычно мошенникам биржи не интересны, как различные обменники, так как на бирже всегда самая оптимизированная цена, а колеблиться она именно на обменниках и та они пытаются с левых аккаунтов генерировать себе прибыль.

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, DonCryptello said:

Ну крипту наврядли вымогать будут ( во всяком случае не было еще таких прицендентов). Но вот данные слить или продать вполне себе могут. А там уж никто не знает где этими данными будут пользоваться. Точнее на каких проектах.

Уже были случаи в различных странах, где людей похищали(или удерживали) и требовали крипту. Кого-то пытали, а кто-то так даже умер. И если преступники, видя кошелёк - не знают его владельца. То если владелец проходит KYC, происходит привязка личных данных к кошельку, если эти данные попадают к преступникам - то им будет легко найти владельца и вымогать крипту. Поэтому, я и говорю, что проходить KYC в крипте - опасно для жизни. Даже если у человека нет миллионов на счету, кто-то может с "жирным" счётом, пройти KYC на чужие данные, а к нему нагрянут преступники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, scoundrel1161 said:

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)

А что мошенник не може пройти КУС и не использовать криптобиржу для вывода средств?Я думаю что если он мошенник на криптовалюте его найти будет сложно так как проект мошеннический он не будет делать со своими реальными данными

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Gela30 said:

А что мошенник не може пройти КУС и не использовать криптобиржу для вывода средств?Я думаю что если он мошенник на криптовалюте его найти будет сложно так как проект мошеннический он не будет делать со своими реальными данными

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, J.Assange said:

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)

Вот и я о чем так что никак КУС не может убречь или же помочь потом в поиске мошенника если конечно мошенник не совсем балбес, а если бы КУС в этом помогал как то то уже я думаю процентов на 70 их стало меньше 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, J.Assange said:

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)

Конечно есть куча способов, чтобы ее обойти, но просто тогда спрашивается какой смысл от неё, если можно ее миновать. У верификации есть и плюсы конечно и минусы, но в первую очереди она создана для того контроля над передвижением наших средств. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, scoundrel1161 said:

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)

То,что вы упомянули,я бы не назвал мошенничеством. А если вы имели ввиду вывод краденых средств на обменник/биржу,то да.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Madi in dobrbIu* said:

В смысле? чтобы у людей была возможность без этой системы идентификации вывести средства? Так это может внезапно произойти только по одной причине, чтобы обезопасить людей когда ресурс понимает что у них проникновение со взломом.

В каком плане проникновение со взломом,звучит как-то странно,верефикации вообще не с целью протекции от взломов вводят,а для того что бы была возможность у регулятров проследить за пользователями из разных стран,чтобы не отмывали деньги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Все может быть, но если всего бояться то так и будем сидеть на месте и никуда не двигаться. Я оцениваю риски что будет если мои данные кто то использует - да ничего не будет разве что лицо в интернете помелькает

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Freddy Bunnershift said:

То,что вы упомянули,я бы не назвал мошенничеством. А если вы имели ввиду вывод краденых средств на обменник/биржу,то да.

Ну да, это я и имел ввиду, типо где то отмыли деньги, нужно обменять и вывести, вот по сути вам и схема


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, karinka4362 said:

именно так. я не настолько много в крипте что то имею чтоб tit с налоговой делиться. в крипте я вообще только учусь. и не хочу никаких кус нигде проходить и хорошо что биржи дают возможноть без кус работать 

Надеюсь что в ближайшем обозримом будущем это не поменяется. в любом случае даже если выйду запрещающие законы, что конечно вряд ли, потому как для государства налоги важнее запретов, но всё равно даже в этом случае можно обойти запрет и работать через VPN на децентрализованной бирже любого государства без кус. Так что думаю не пропадем))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Но там где нужно селфи с паспортом и тд мошенникам довольно трудно пройти , да а так можно взять любые данные из инета и пройти , ну вообще не вижу ничего страшного , и даже если будет слив данных не кто с ними ничего не сможет сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

Могут закрыть и по другим причинам. Вы все таки ведёте речь не о верификации, а о регулируемых биржах. Нужны ещё лицензии и разрешение на работу, без них биржу могут закрыть гораздо легче. По факту же мы наблюдаем картину, когда некоторые биржи настаивают на обязательной верификации пользователей, сами работая вне юридической плоскости.

Лезть же тем пользователям, которые не планируют платить налоги на регулируемую биржу, это фактически подставлять свою голову под гильотину налоговой системы, которая рано или поздно сработает.

Причем скорее всего рано сработает, ведь сейчас после эпидемии у государства будет дикий дефицит бюджета и его надо как-то наполнять. Они и так носятся с законами по крипте, а тут человек добровольно кус пройдет типа начислить мне налоги люди добрые, и штраф не забудьте))

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, luckygirl2019 said:

Причем скорее всего рано сработает, ведь сейчас после эпидемии у государства будет дикий дефицит бюджета и его надо как-то наполнять. Они и так носятся с законами по крипте, а тут человек добровольно кус пройдет типа начислить мне налоги люди добрые, и штраф не забудьте))

Чтобы снять налог, закон о крипте не всегда обязателен, особенно если заводился на биржу фиат и вывод был тоже в фиате с профитом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не боялся верификации ,но и не советую её тем,кто её побаивается или считает её в наше время неуместной,но всё таки анонимность в интернете полностью не подтверждена,что она есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 08:49, cyberkot said:

есть и другие платежные системы. например в вебмани деньги не являются деньгиами. а являются титульными знаками эквивалентами. карту вебмани тоже можно завести и снимать деньги где захочется

Если вы будете проводить операции с рублями, то у них с конца того года тоже появилась привязка рублевых счетов к банкам. Так что это будет тоже самое если б вы перевели деньги через банк, то есть налоговая все узнает)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nvz6354 said:

Все может быть, но если всего бояться то так и будем сидеть на месте и никуда не двигаться. Я оцениваю риски что будет если мои данные кто то использует - да ничего не будет разве что лицо в интернете помелькает

Паспорта подделывают загран меняют фотку просто и все, данные реальные вычислить сложно так как умельцев сейчас хватает) Лучше реального паспорта могут сделать что никто не отличит подлинник от подделки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, AliAzarK said:

Никогда не боялся верификации ,но и не советую её тем,кто её побаивается или считает её в наше время неуместной,но всё таки анонимность в интернете полностью не подтверждена,что она есть.

Мы сейчас с вами находимся в белом интернете о какой анонимность здесь вообще может быть речь мы как на ладном, а во если трафик шифруется, и мы к примеру в том же даркнете то это другое дело но когда человек бьёт себя в грудь говоря о том что если он не делает определённых действии значит он полностью в безопасности, но нет.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ryhor said:

Очень даже возможно и такое развитие событий. Видимо не только вы это заметили. При регистрации и прохождении верификации KYC на одной из криптобирж мой листок надписью чёрным маркером забанили, как фотошоп. Заставили писать шариковой ручкой.

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, с одной стороны, КУС хорош на различных биржах, особенно, когда проводят какие-либо конкурсы или аирдропы, ведь тогда отбор идет уже действительно настоящих людей, а не фейков различных. Но и конечно, если такая паника с данными - фотошопом пользоваться тоже никто не запрещает, столько всего можно придумать, иронично. Но с другой же, после КУС пропадает анонимность, по факту

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Sniperr said:

Паспорта подделывают загран меняют фотку просто и все, данные реальные вычислить сложно так как умельцев сейчас хватает) Лучше реального паспорта могут сделать что никто не отличит подлинник от подделки)

Так же умею)) Только вот правда в том, что нормальная биржа не принимает отредактированные фотки. Как бы вы не старались и как бы не меняли что-то на фотке - ничего не получится, ибо фотка отредактированная. Принимается только оригинал фотки. Вот такие дела. Что скажите в таком случае? :classic_biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

400 рублей - это как-то слишком много, вообще 2 доллара берут за водительские права, паспорт и селфи. А вот кошельки верфиицированные вообще дешевые.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Ага, прикольно получилось) А данные у меня оставались в специальной папочке)) Хотя надо признать, что оплата там копеечная, только на фруктовое мороженое)
    • Привет, друзья! У нас для вас отличная новость - У нас на сайте свежая статья на тему "Как лить трафик на финансы через мобильные приложения" уже доступна для прочтения! Если вы интересуетесь этой темой или хотите узнать больше о способах монетизации трафика, то эта статья точно для вас. В статье вы найдете не только интересные факты и советы, но и ключевые особенности KeyProxy - вашего надежного партнера в обеспечении безопасности и управлении трафиком: 10$ за неделю, 28$ в месяц - доступные цены на услуги KeyProxy. Дружелюбная поддержка - всегда готовы помочь и ответить на ваши вопросы. Манибек без вопросов - уверенность в качестве и возможность вернуть средства. Сутки бесплатного теста - попробуйте перед покупкой и убедитесь сами. Мгновенная выдача - быстрый доступ к прокси без лишних ожиданий. Полное управление в ЛК 24/7 - контроль и управление вашими услугами в любое время. Uptime - 99,8% - высокая доступность и надежность. IP pool - 208 984 - широкий выбор IP для вашего комфорта и безопасности. Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • SEC против Ripple: штраф в $2 млрд вместо $10 млн SEC отклонила предложение Ripple о выплате штрафа в размере $10 млн за продажу токенов XRP институциональным инвесторам, потребовав вместо этого $2 млрд. В своем ходатайстве регулятор назвал предложенную Ripple сумму "пощечиной" и заявил, что она не станет достаточным сдерживающим фактором для других компаний, склонных к нарушению правил. Напомним, что в декабре 2020 года SEC подала иск против Ripple, обвинив компанию в продаже XRP как незарегистрированных ценных бумаг на сумму около $1,3 млрд. В июле 2023 года суд частично удовлетворил иск SEC, постановив, что Ripple нарушила законодательство о ценных бумагах, продавая XRP крупным игрокам рынка. Источник - https://forklog.com/news/sec-otklonila-predlozhenie-ripple-o-shtrafe-v-10-mln-potrebovav-2-mlrd.  
    • Еженедельная производительность/Отчеты о ценах   Найдите больше на нашей специальной странице: easybit.com/ru/live-prices 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
    • Weekly Performance/Price Reports   Find more on our dedicated page: easybit.com/live-prices 👈   Exchange fast and easy: easybit.com 👈  
    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert   Можно ли купить часть криптовалюты? Разбор возможности покупки частей криптовалюты Многие люди, задаваясь вопросом о покупке криптовалюты, часто интересуются, можно ли купить не полную единицу криптовалюты, а лишь её часть. Давайте разберемся, насколько это возможно.   Как это работает? Одной из особенностей криптовалюты является то, что она может быть делена на очень маленькие части. Например, биткоин делится на миллионы меньших единиц, называемых сатоши. Это позволяет пользователям приобретать любое количество криптовалюты, начиная от небольшой доли до полной единицы.   Примеры покупки частей криптовалюты Покупка биткоина: Если текущая стоимость биткоина составляет, скажем, $50 000 за одну единицу, вы можете приобрести любое количество биткоинов, начиная от 0.0001 (одна десятитысячная) до нескольких сотен биткоинов. Покупка эфириума: Точно так же, как и с биткоином, вы можете приобрести любое количество эфириума, начиная от маленькой доли, например, 0.001 эфириума. Покупка других криптовалют: Этот принцип распространяется не только на биткоин и эфириум, но и на другие криптовалюты, такие как лайткоин, рипл и другие.   Важно помнить Хотя приобретение частей криптовалюты технически возможно, важно учитывать комиссии биржи или платформы, на которой вы совершаете покупку. Иногда эти комиссии могут быть значительными при покупке малых сумм.   Заключение Таким образом, ответ на вопрос, можно ли купить часть криптовалюты, положителен. Приобретение долей криптовалюты является обычной практикой среди инвесторов и пользователей криптовалютных платформ. Оно позволяет пользователям участвовать в рынке криптовалют с различными бюджетами и инвестировать суммы, доступные для них.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • 1inch объявила о запуске Fusion 2.0 Агрегатор 1inch объявил о запуске решения Fusion 2.0, которое обеспечивает еще большую эффективность при проведении свопов. Благодаря обновленному конструктору ордеров Fusion SDK и интерфейсу Fusion API — интеграция 1inch Fusion стала максимально простой. По сравнению с конкурирующими предложениями, 1inch Fusion 2.0 примерно на 10 % эффективнее, что позволяет резолверам предлагать пользователям значительно более выгодные ставки свопа. Кроме того, вторая версия 1inch Fusion предлагает более высокие цены на рейты, повышенную скорость транзакций и сниженную вероятность истечения срока ордера. Во второй версии решения кривая цен корректируется на основе рыночных цен на газ. Если раньше изменение стоимости газа в период между подписанием сделки и ее исполнением могло привести к истечению срока действия ордера из-за волатильности цен на газ, то теперь она учитывается сразу, добавили в команде.
    • А вы уже получили $2 000 за регистрацию в Telegram играх?   Недавно в Telegram запустили официальную игровую платформу JetTon, куда добавили 5 000 лицензированных игр, позволяющих сорвать неприлично большой куш.Все новые игроки получат гарантированный бонус до $2 000 + 200 Free Spins.Все новички автоматически примут участие в розыгрыше ценных призов (Rolex, Apple vision PRO, Macbook) и в еженедельных турнирах с призами до $50 000.А первые 150 человек, которые активируют бот, получат бесплатные ваучеры на баланс
    • Листинг Engines of Fury (FURY)         Долгожданный листинг $FURY уже завтра:• KuCoin;• Huobi;• MEXC;• Gate;• Контракт BSC: 0x0203D275D2A65030889aF45ed91D472be3948B92• Начало торгов — 15 мая, 14:00.
    • 💸 Notcoin приостановила функции депозита токенов на биржи   Команда проекта Notcoin объявила, что с 14 мая 2024 года пользователи уже  не смогут отправить свои токены на криптовалютные биржи.   В следующий раз возможность вывода NOT будет доступна после листинга 16 мая, который состоится на Binance, OKX и Bybit.   🥲 Взломщик Parity перевел часть украденных средств   Кошелек был взломан в июле 2017 года. Хакер использовал уязвимость в исходном коде, взломав ее он получил контроль над кошельком, после чего выводил депонированные на нем средства.   Уязвимость была обнаружена в клиенте версии 1.5 и старше. Общий ущерб от действий взломщика составил более 150 000 ETH — около $30 млн на тот момент. И вот спустя 7 лет он впервые перевел часть средств, отмыв 3050 ETH через миксер eXch.   📈 Приток средств в криптофонды вырос до $130 млн   Стал доступен еженедельный отчет о движении капитала в криптофондах от CoinShares. В период с 6 по 10 мая зафиксирован приток средств в размере $130 млн. И это первый положительный показатель за последние пять недель.
×
×
  • Create New...