KYC - это хорошо?! - Page 476 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

14 minutes ago, shell said:

А что изменится от того, если сбор будет проводить известно кто? Это все равно не даст абсолютно никаких гарантий, что не будет утечки. А утечка персональных данных в крипте - опасна. Вывод - KYC зло.

КУС - зло, но все равно приходится его проходить) Если вы желаете использовать дополнительные сервисы, такие как маржиналка или фьючерсы, то без верификации вы это сделать не сможете.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.05.2020 at 16:28, tonnymontana said:

Мне кажется, что если пользоваться проверенной биржей, то никто ваши паспорта продавать и не будет. Так что все равно стоит к этому серьезно относится. 

Продавать то скорее всего и не будет если она действительно надёжная, однако если госструктуры надавят, то конфиденциальную информацию на пользователя передать могут вполне

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, aban5 said:

Проходить проверку нужно ,но когда идёт сбор персональных данных неизвестно кем и неизвестно что с ними будет дальше , это я считаю не очень то и хорошо

Ну вопрос в том кому это нужно, конечно когда проверенная площадка, на которой тебе кус привилегии даст, и ты будешь работать спокойно можно пройти, но иногда все совсем наоборот

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, aban5 said:

Проходить проверку нужно ,но когда идёт сбор персональных данных неизвестно кем и неизвестно что с ними будет дальше , это я считаю не очень то и хорошо

Чтобы избежать кражи данных и в дальнейшим слив или продажу данных в интернете нужно очень хорошо подбирать проект, где просят пройти KYC верификацию. Никогда не стоит проходить KYC на новых проектах, лучше проходить только на крупных и уже проверенных проектах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Oleg_piter78 said:

Альтернатив, к сожалению, нет. Это единственный известный (пока) путь формирования государства как живой организм. Поэтому мы придем к режиму тотального контроля, как со стороны финансового мониторинга, так и со стороны "свободы" передвижения.

Есть вариант когда группа людей несмотря ни на что будет торговать и обмениваться криптовалютными активами, которые не будут децентрализованы и позволят сохранить анонимность. На росте их цены не заработаешь, но вот передать стоимость на расстояние они будут способны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Да банков тоже много есть и признаваться никто не будет. Так что не вижу тут никакой разницы. Документы могут слить вообще где угодно, тут не защититься.

Это да. У нас, в Украине вообще из государственных реестров слили информацию и начали продавать ее через бота в телеграмме. Недавно был довольно большой скандал. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, jekich.chan said:

Чтобы избежать кражи данных и в дальнейшим слив или продажу данных в интернете нужно очень хорошо подбирать проект, где просят пройти KYC верификацию. Никогда не стоит проходить KYC на новых проектах, лучше проходить только на крупных и уже проверенных проектах.

Это да, но все же риски есть везде, нужно стараться по возможности отправлять меньше информации о себе если это возможно ( например только права), вообще я считаю верификация создана исключительно для контроля над передвижением наших средств, есть конечно у неё и положительная сторона - не отрицаю это. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, cachexx said:

Это да. У нас, в Украине вообще из государственных реестров слили информацию и начали продавать ее через бота в телеграмме. Недавно был довольно большой скандал. 

Читал,неприятная ситуация конечно.Вот тебе и иновации,хотели как лучше,а получилось как обычно.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Sniperr said:

Вы не многое потеряли, есть и дропы которые требует через гугл форму прикреплять файлы верификации, причем тысячи людей в таком шлаке участвует, так что глупых людей гораздо больше чем вы думаете

Аирдропы более простенькие в использовании для обычного пользователя и зачастую там нет верификации или КУС, ибо оплата там не большая и какой дурачек будет ради пару копеек проходить КУС который проверять будут пару месяцев как на биржах бывает.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, jekich.chan said:

Чтобы избежать кражи данных и в дальнейшим слив или продажу данных в интернете нужно очень хорошо подбирать проект, где просят пройти KYC верификацию. Никогда не стоит проходить KYC на новых проектах, лучше проходить только на крупных и уже проверенных проектах.

Ну этим возможно вы риски и снизите, но ведь известны случаи (это только те, которые не удалось скрыть) когда и с вроде бы довольно солидных площадок периодически утекает инфа в свободное плавание. Так что это не панацея, да и сами проекты могут сегодня быть хорошими и надежными, а завтра и концов не сыщешь))

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.05.2020 at 19:26, scoundrel1161 said:

Где вы видели анонимную криптовалюту? То, что на некоторых биржах используют кис, это просто мера такая, что бы отсечь всяких школьников и вообще знать с кем имеет дело биржа, ваши данные все равно не утекут никуда

Это не способ отсечь школьников, хотя это тоже причина, а скорее способ обезопасить себя от преследования со стороны властей, если они прихватят биржу за одно место.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, J.Assange said:

Читал,неприятная ситуация конечно.Вот тебе и иновации,хотели как лучше,а получилось как обычно.

Да, под подозрением оказалась программа для электронной верификации личности "Дия". Правда разработчики клянуться, что не имеют к утечке отношения, но в такие совпадения верится слабо. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, benzotrav said:

Аирдропы более простенькие в использовании для обычного пользователя и зачастую там нет верификации или КУС, ибо оплата там не большая и какой дурачек будет ради пару копеек проходить КУС который проверять будут пару месяцев как на биржах бывает.

Я в свое время когда занимался аирдропами встречал такие где требовалось КУС, но так как это скорее всего развод с целью заполучить документы людей, то я в таких не участвовал и не могу сказать какой с них выхлоп был.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, BrotherKaramazov said:

Я в свое время когда занимался аирдропами встречал такие где требовалось КУС, но так как это скорее всего развод с целью заполучить документы людей, то я в таких не участвовал и не могу сказать какой с них выхлоп был.

Да, в то время, кто-то делал дропы - чисто для того, что бы данные для KYC собрать. Народ тогда особо не разбирался. Верил во всё, что обещали) А потом их данные были на продаже, на них проходили KYС в других местах и т.д.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новые проекты предпочитают знать, что их клиенты идентифицируют, с моей стороны, я вижу, крупные проекты, которые начинались с малого, были владельцы или начинающие клиенты, которые первыми держат свою монету, и, возможно, они будут использовать ее в будущем, чтобы ЗНАТЬ Их клиенты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Ake11a said:

Сейчас паспортные данные абсолютно бесполезны, как бы это было неудивительно, вы всегда можете оспорить тот факт, что вы пользовались сервисом, если у вас украли документы.

То что они бесполезны это точно, с ними не чего по сути сделать нельзя, нежели только зарегистрироваться на каком то сервисе на ваши паспортные данные и то сейчас много где просят фото паспорта с лицом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Mandarin14 said:

Ну возможно такие моменты продажи документов когда-то и были, когда их в сети было мало. Но сейчас подобным заниматься вообще нет смысла. В интернете в бесплатном доступе "гуляют" десятки тысяч копий документов, если не больше.

Ну то что гуляют по сети это же тоже не оригиналы либо вообще уже не действующие документы. Да и раньше для чего кому нужны были паспортные данные вот в чем вопрос, взять кредит так это можно все отсудить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, shell said:

А что изменится от того, если сбор будет проводить известно кто? Это все равно не даст абсолютно никаких гарантий, что не будет утечки. А утечка персональных данных в крипте - опасна. Вывод - KYC зло.

Разумеется не даст, даже самая известная площадка не в состоянии предотвратить инсайд кого то из сотрудников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, vl77lp said:

Разумеется не даст, даже самая известная площадка не в состоянии предотвратить инсайд кого то из сотрудников.

Гарантии это конечно не даст, но если вы владеете информацией о том кто управляет ресурсом, вы банально в суд на него можете подать, в той же америке это практикуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, klon68 said:

Гарантии это конечно не даст, но если вы владеете информацией о том кто управляет ресурсом, вы банально в суд на него можете подать, в той же америке это практикуется.

Так дело как раз в том, что на насколько-то адекватных площадках с известными собственниками в основном верификация и не обязательная) А биржи которые ее требуют в обязательном порядке иногда вообще не имеют прямого отношения к какой либо юрисдикции)

Edited by vl77lp

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, vl77lp said:

Так дело как раз в том, что на насколько-то адекватных площадках с известными собственниками в основном верификация и не обязательная) А биржи которые ее требуют в обязательном порядке иногда вообще не имеют прямого отношения к какой либо юрисдикции)

Ну если они требуют ее без обоснования ( я так понимаю вы в основном exmo имеете ввиду) то надо тупо разворачиваться и тут же уходить из этого проекта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, luckygirl2019 said:

Продавать то скорее всего и не будет если она действительно надёжная, однако если госструктуры надавят, то конфиденциальную информацию на пользователя передать могут вполне

в этом то и минус куса , если не проходить кус то более менее остаешься анонимным ,правда это мнимая анонимность ,потому как  если выводишь хоть раз деньги на карту ,вы уже не анонимны .

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.05.2020 at 08:17, АннаЗемская said:

Всё таки я думаю,что очень многие люди не доверяют верификации из за какой то детской наивности и боязни,когда на самом деле она то не несёт никаких реальных угроз.

Пока да ведь вас по сути ещё н и кто не контролирует и вы сама хозяйка, а когда введут регуляторы свои рамки то кто с кус будут полностью доступны таким службам и можно призывать к ответу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, lione said:

Пока да ведь вас по сути ещё н и кто не контролирует и вы сама хозяйка, а когда введут регуляторы свои рамки то кто с кус будут полностью доступны таким службам и можно призывать к ответу.

Да, тут многим все по барабану в силу своего возраста. Вот, когда возьмут за пятую точку, тогда мужик и перекрестится. Пускай думают и делают, как хотят, все равно бесполезно объяснять.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2020 at 20:01, Dask3 said:

Причем тут анонимность в криптовалюте, вас всегда знают, вы всегда практически палите свой счет свои адреса, свою карту на обменниках и тд

Ну не совсем всё так. Я допустим с биржи выводу на кошелек, с кошелька через разные обменники на карту. Бирже неизвестна моя карта, с денег на карту неизвестно откуда именно они заработаны.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
    • Наша компания это высокий уровень профессионализма и сервиса для каждого клиента. Мы постоянно стремимся к совершенству, чтобы обеспечить вам максимальное удобство, безопасность и выгоду при обмене валюты. Присоединяйтесь к нам и совершайте выгодные обмены!  
    • Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум.   Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум. Цена Эфириума снизилась на 1,85% за последние 24 часа и находится около ключевого уровня поддержки в $3 010, согласно данным CoinMarketCap. Однако, данные о ликвидации позиций показывают, что трейдеры больше склонны верить в то, что цена продолжит падать в ближайшем будущем. Если цена вырастет на 3%, то произойдет ликвидация шорт-позиций на сумму $345 млн. С другой стороны, снижение на 3% до уровня $2 920 приведет к ликвидации лонг-позиций на сумму всего $237 млн. Это происходит после решения Grayscale отозвать свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум 7 мая, всего за три недели до планируемого решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также это происходит на фоне спекуляций о возможной классификации Эфириума как ценной бумаги и судьбе заявок на создание ETF на Эфириум на рынке фьючерсов. Несмотря на оптимизм в начале года, аналитики становятся все более скептичными относительно возможности SEC одобрить ETF на Эфириум к следующему сроку 23 мая. Похожее мнение преобладает и среди криптосообщества. Согласно Нью-Йоркской платформе для предсказаний в области криптовалют Polymarket, 92% участников считают, что заявки на создание ETF на Эфириум будут отклонены. Также существуют общие опасения относительно общего использования Эфириума и отсутствия спекулятивного интереса со стороны краткосрочных держателей (STH). "Использование Эфириума в настоящее время настолько низко, что их механизм сжигания не успевает догнать выпуск для валидаторов", — прокомментировал криптоаналитик Джеймс Чек, известный как "Checkmatey", в своей публикации на X 7 мая. 8 мая Glassnode сообщила, что недо-производительность Эфириума в этом цикле относительно Биткоина (BTC) объясняется "заметной задержкой спекулятивного интереса" со стороны STH группы. Однако, за несколько дней до этой новости некоторые трейдеры были оптимистичны относительно того, что цена Эфириума может прорваться к концу 2024 года. "Аналогичный фрактал, как в IV квартале 2020 года, прорыв может произойти в III квартале 2024 года согласно историческому шаблону", — рассказал псевдонимный криптотрейдер Эш Крипто своим 1,1 миллионам подписчиков 6 мая. "Эфириум в настоящее время движется в рамках падающего клина, с его ценой, тестирующей значительную зону поддержки. Ожидайте возможного бокового движения в этой зоне поддержки", — рассказал псевдонимный криптокомментатор TheCryptoPalace своим 20 400 подписчикам на X 1 мая.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Welcome to MoonerHive—the ultimate platform for discovering the latest cryptocurrency tokens and earning rewards. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto world, MoonerHive offers a unique way to engage with the crypto market through token listings, voting, and airdrops. Engage with the Crypto Market and Earn Rewards MoonerHive puts you in control. Our platform lets you actively participate in the crypto community by voting for your favorite tokens. Every vote earns you points, which you can redeem for cryptocurrencies on our platform. Gone are the days of passive investing; with MoonerHive, your engagement pays off. Early Access to New Cryptocurrency Tokens Explore the newest cryptocurrency tokens before they hit the mainstream. MoonerHive provides early access to innovative projects with high growth potential. As a member, you’ll be among the first to discover and support these exciting opportunities. Earn Free Crypto with Airdrops MoonerHive's airdrop system lets you earn free crypto just by participating in token launches and engaging with the community. It's a simple and rewarding way to grow your crypto holdings while staying informed about new projects. Sign Up to Experience MoonerHive Ready to start earning rewards and discovering new tokens? Sign up for MoonerHive today to unlock exclusive benefits, earn points, and claim cryptocurrencies. Don't miss out on the next big thing in crypto—be at the forefront of the revolution. Boost Your Token's Visibility If you're a project owner looking to gain exposure, Mooner Hive offers a comprehensive listing platform. List your token and connect with a community of passionate crypto enthusiasts. Our platform provides the visibility and engagement you need to succeed. Launch Your Own Token with Mooner Hive Mooner Hive also features a Token Generator for project owners looking to launch their tokens through our advanced software. With countless airdrop opportunities and a user-centric approach, Mooner Hive is paving the way for the future of DeFi. Join Mooner Hive today and start your rewarding crypto journey! Whether you're a crypto investor or a project owner, we're your one-stop destination for new token launches, airdrops, and earning crypto. Get Social With Moonerhive Twitter | Telegram | Instagram | Facebook | Github
    • Надо ждать когда ФРС начнет снижать ставку и тогда можем и новый ATH увидеть. Акции в США полнимаются тоже на этих ожиданиях.
    • Из-за рабочего графика пока не успеваю играть совсем. Но все собираюсь. : мая в Дискорде было опубликовано объявление по поводу обновлений:   Мне лично крайне неудобно логиниться каждый раз заново на Луну в Метамасом как они сделали сейчас.
    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
×
×
  • Create New...