KYC - это хорошо?! - Page 340 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

4 hours ago, RuOm said:

Зато если вы прошли КУС то вы уже не просто пользователь, а полноправный гражданин биржи/сайта считаетесь) Это все равно что поговорка - без бумажки вы букашка)

Да, и после куса, Вас легко смогут вычислить и если надо, то даже посадить, поэтому права гражданина биржи мало чего дают

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, klon68 said:

Ну просто многие это уже сделали и до конца года мы еще увидим тех кто тоже это введет. Да такие биржи будут, но их все меньше и меньше будет и теснить их будут сильно.

Да это конечно,KYC будет вводиться все на больших количествах биржах.Потому что многие биржи не хотят работать в офшорах,а хотят работать официально у себя в стране,а если работать таким образом,то и подчиняться закону придется

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.04.2020 at 06:43, SolomonKane said:

Конечно. Государства так любят акцентировать на этом свое внимание, но вот что-то не говорят, что оборот незаконных сделок в фиате гораздо выше. А то, что крипту используют в незаконных сделках - это нормально. Такие люди были во все времена, и глупо было бы не ожидать такого.

Оборот в фиате больше, так как он распостранен везде. Наличку никто не отменял. Да и операции по криптовалютам не всегда проходят моментально, а нужно какое-то время для подтверждения системы

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Dayforce said:

да, потому что в случае грязных денег вся ответственность ложится на биржу, а так биржа узнает кто ее клиент

Биржа это уже не просто какой то проект по крипте,биржа уже может сотрудничать с властью или полицией,если им понадобится информация от биржи о пользователях,то биржа их предоставит. А если не проходить KYC,то у них не будет о вас столько информации. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я прошел эту процедуру только на биржах где торгую больше не где не прохожу понимаю что по моим данным не оформят кредит но все ровно не хотелось бы чтоб мои данные были где то применены .

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Romeros said:

Я скажу может владелец сменится и все, проверенная биржа уже не проверенная. Не могу сказать примеров, но такое было.

Ну, смена начальства всегда несет за собой перемены, вот только я, когда приводил пример, думал о каких-нибудь яндекс кошельках или киви кошельках, которые требуют паспортные данные. Им без зазрения совести можно отдавать свои данные, так как они находятся под надежной защитой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня на счёт кус двоякое мнение. Мне то пройти его не сложно, но иногда задумываюсь а не сольют или не взломают ли базу данных и что делать если паспорт будет гулять по интернету?

Edited by Gegemon666

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Gegemon666 said:

У меня на счёт кус двоякое мнение. Мне то пройти его не сложно, но иногда задумываюсь а не сольют или не взломают ли базу данных и что делать если паспорт будет гулять по интернету?

я так же раньше боялся проходить верификацию.но со временем понял что в этом на самом деле нет ни чего страшного если отправлять свои данные только проверенным надежным  сервисам.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Gegemon666 said:

У меня на счёт кус двоякое мнение. Мне то пройти его не сложно, но иногда задумываюсь а не сольют или не взломают ли базу данных и что делать если паспорт будет гулять по интернету?

Да я думаю, что вероятность довольно маленькая, если в надёжных местах КУС проходить. Но даже если и сольют, то это не настолько страшно, хотя сложности конечно могут быть

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, maior99 said:

Ну если есть возможность то и я лишний раз не стану свои доки светить, но вот например на том же бинансе для операций с рублями нужна верификация.

Бинанс очень стремная контора. Многих он привлекает как топ биржа где к тому же проводятся суперприбыльные ИЕО, но не стоит катать губы. Документы по КУС они сливают прямиком в структуры аффилированные с СЕК и если вдруг они начнут предоставлять доки в РФ, то у вас будут проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, ganoza said:

Да в принципе так и есть, но есть биржи, тот же йобит и бинанс, в которых тебе не нужно проходить проверку документов, и ты все ровно можешь пользоваться всеми услугами 

Если такой вариант устраивает, то можно и так конечно. Хотя если нужна какая-то друга биржа, то не вижу никаких проблем в том, чтобы пройти верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, RuOm said:

Зато если вы прошли КУС то вы уже не просто пользователь, а полноправный гражданин биржи/сайта считаетесь) Это все равно что поговорка - без бумажки вы букашка)

а толку с этого вообще не вижу. На самом деле от этой информации мне не холодно и не жарко, а вы же должны понимать то что вы полетите свои данные это очень плохо в результате может отразиться на самих вас. к это что в результате с вас могут списывать налоги и или же отправить ваши данные в налоговую потом вас туда вызовут это всё неточно но в теории возможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока прям стопроцентных способов защиты информации я не знаю, часто вижу как приватные данные пользователей утекают в открытый доступ. К тому же данные о российских пользователях хранятся в России. А их разработки не так совершенны

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, tank21 said:

Я вот лично не видел не когда таких случаев,  не нужно так сильно из за этого переживать, ведь все ваши данные уже есть давно в интернете, мы же не следим по сути за ними и сами выставляем все на показ 

Таких данных в интернете нет, пока мы не предоставим, даже те же банки не сливают такую информацию, так что нужно быть осторожнее при показе данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vitalik555 said:

Я прошел эту процедуру только на биржах где торгую больше не где не прохожу понимаю что по моим данным не оформят кредит но все ровно не хотелось бы чтоб мои данные были где то применены .

Кстати да, таким образом если много раз сольют одни и те же данные их можно будет легчайшим образом найти в интернете по запросу поисковика, а  это очень не приятно когда любой интернет враг знает где ты живешь.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, michigot said:

Если биржа находится в топе или вы постоянно на ней торгуете,то ничего страшного в прохождении не вижу,другое дело проходить на неизвестной бирже за 10-20 долларов,тогда конечно лучше проходить мимо

Да без разницы на какой бирже ,сама суть КУС не понятна людям которые торгуют криптовалютой которая вообще была созданан для анонимности, и биржы даже крупные скамятся ,а потом не понятно куда деваются ваши сканы


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я прохожу kyc только на топовых биржах, и проекты которые предлагают за это крипту не участвую, так как есть некие на счет этого опасения 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, michigot said:

Если биржа находится в топе или вы постоянно на ней торгуете,то ничего страшного в прохождении не вижу,другое дело проходить на неизвестной бирже за 10-20 долларов,тогда конечно лучше проходить мимо

Да все равно с Вашими данными никто ничего не сможет сделать без вашего личного присутствия и согласия, поэтому я действительно не вижу в верификации ничего плохого, правда, это действительно проблема, если человеку не исполнилось 18 или он является гражданином другой страны, а для того, чтобы использовать тот или иной кошелек, верификация обязательна.

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, yamaxim said:

Лично я прохожу kyc только на топовых биржах, и проекты которые предлагают за это крипту не участвую, так как есть некие на счет этого опасения 

Опасения по поводу чего? Данные ваши по сути не нужны для биржи, им нужна отчетность, чтобы в случае проверки, можно было предъявлять, что они подчинятся различным предписаниям регуляторов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, yamaxim said:

Лично я прохожу kyc только на топовых биржах, и проекты которые предлагают за это крипту не участвую, так как есть некие на счет этого опасения 

Да какие тут могут быть опасения, по сути вы показываете только главную страницу паспорта, я не разу не видел чтобы биржи у меня прописку запрашивали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, michigot said:

Если биржа находится в топе или вы постоянно на ней торгуете,то ничего страшного в прохождении не вижу,другое дело проходить на неизвестной бирже за 10-20 долларов,тогда конечно лучше проходить мимо

Прохождение КУС чревато утерей ваших документов и тут не сильно важно кто их сольет дальше по цепочке ноунейм биржа или бинанс. Они же вводят КУС не просто для того чтобы ваши доки хранились на серверах, они их передают дальше и в каком месте цепочки ваши документы попадут к мошенникам для вас уже будет не важно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, RuOm said:

Зато если вы прошли КУС то вы уже не просто пользователь, а полноправный гражданин биржи/сайта считаетесь) Это все равно что поговорка - без бумажки вы букашка)

Ну как мне кажется в этом есть только один очевидный плюс - вы можете выводить больше, или будут сняты какие-то ограничения, и на этом всё...


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, DonbassHero said:

Как таковой неприязни к кус нету, однако все равно мне не особо нравится проходить его потому что фоткаться по десять раз с документами, да ещё и надо чтоб все было видно мне не нравится

Я бы вам советовал бы изучить для чего это нужно а то я вижу что отвечая ( как таковой ) вы этим самым говорите что знаете об этом только поверхностно а стоило бы и не только поверхностно такие вещи изучать а наоборот более кропотливо !!!


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, michigot said:

Если биржа находится в топе или вы постоянно на ней торгуете,то ничего страшного в прохождении не вижу,другое дело проходить на неизвестной бирже за 10-20 долларов,тогда конечно лучше проходить мимо

Даже на неизвестной бирже с какими то интересными предложениями по заработку лёгких денег с прохождением верификации я бы регистрировалась и не задумывалась бы,так как даже с утечкой данных ничего страшного не произойдёт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, BrotherKaramazov said:

Бинанс очень стремная контора. Многих он привлекает как топ биржа где к тому же проводятся суперприбыльные ИЕО, но не стоит катать губы. Документы по КУС они сливают прямиком в структуры аффилированные с СЕК и если вдруг они начнут предоставлять доки в РФ, то у вас будут проблемы.

Да не боюсь я проблем, мне нечего скрывать, так что могут передавать кому угодно, а пользуюсь ими из за хороших условий по вложениям и уходить не собираюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 14.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Друзья, мы рады сообщить, что на нашей платформе появился TON! Успейте произвести обмен уже сейчас! https://coincraddle.com/ru
    • По предварительным данным Farside Investors, в понедельник, 13 мая, из спотовых ETF Bitcoin и Ethereum в Гонконге общий отток составил $39,3 млн. Это самый высокий общий отток институциональных инвестиционных продуктов с момента их запуска на Гонконгской фондовой бирже 2 мая. Спотовые биткойн-фонды эмитентов Bosera, China Asset Management и Harvest в совокупности потеряли 32,7 миллиона долларов, а фонды Ethereum трех эмитентов потеряли 6,6 миллиона долларов. Прибыль ETF аннулирована По данным SoSoValue , чистый выкуп средств составил 519,5 BTC за один день, а дневной оборот составил $4,25 млн. В настоящее время в фондах хранится 3560 BTC на сумму примерно 222,5 миллиона долларов в текущих ценах. День большого оттока полностью меняет чистый положительный общий баланс, который сейчас составляет отрицательные 20,9 миллиона долларов, сводя на нет все доходы с момента их запуска . Ситуация выглядела лучше в Соединенных Штатах, где 13 мая в биткойн-ETF был зафиксирован ежедневный приток в размере 66 миллионов долларов. Потоки в обоих направлениях сейчас успокоились, но ситуация в понедельник меняет тенденцию последних двух торговых дней, когда из продуктов было выведено 96 миллионов долларов. Фонд Fidelity FBTC возглавил список с $38,6 млн, за ним следует Bitwise BITB, чей приток составил $20,3 млн. BlackRock зарегистрировал нулевой уровень, но оттока не наблюдалось с 1 мая.     В GBTC компании Grayscale также наблюдался чистый нулевой приход за день, поскольку его отток начал замедляться. С момента конвертации в спотовый ETF фонд потерял около 330 650 BTC на сумму около 20 миллиардов долларов в текущих ценах. Перспективы крипторынка Криптовалютные рынки за день прибавили около 2% и на момент написания статьи достигли $2,40 трлн общей капитализации. В течение прошлого месяца рынки находились в узком диапазоне около этого уровня, хотя ожидается некоторая волатильность в связи с данными по инфляции на этой неделе . Биткойн достиг $63 000 на ранних торгах в Азии во вторник утром, но немного отступил и на момент написания торговался на уровне $62 500. Он остается на 15% ниже своего исторического максимума, поскольку консолидация продолжается. Цены на Ethereum продемонстрировали аналогичную картину, но его роста было недостаточно, чтобы преодолеть сопротивление на уровне 3000 долларов, а ETH остается слабым на уровне 2930 долларов. На момент написания статьи альткойны были преимущественно зелеными: Solana, Dogecoin, Shiba Inu и Near Protocol превосходили остальных в возрождении монет-мемов.
    • Превращайте Вашу Криптовалюту в Реальные Деньги с Bitmore! Знали ли вы, что ваши криптовалюты могут стать удобным и быстрым источником наличных денег? Самое время воспользоваться возможностями, которые предлагает Bitmore! Преимущества обмена с Bitmore: Скорость и Удобство: Молниеносный обмен без лишних задержек. Конкурентные Курсы: Получайте лучшую стоимость за ваши криптовалюты. Полная Безопасность: Ваши транзакции защищены самыми современными технологиями. Действуйте сейчас! Переходите на наш сайт и совершите свой первый обмен. Не упустите шанс превратить ваши цифровые активы в реальные деньги! Посетите нас сейчас!
    • Turn your Cryptocurrency into Real Money with Bitmore! Did you know that your cryptocurrencies can become a convenient and fast source of cash? It's time to take advantage of the opportunities offered by Bitmore! Advantages of exchanging with Bitmore: Speed and Convenience: Lightning-fast exchange without unnecessary delays. Competitive Rates: Get the best value for your cryptocurrencies. Complete Security: Your transactions are protected by the most advanced technology. Act now! Go to our website and make your first exchange. Don't miss the chance to turn your digital assets into real money! Visit us now!
    • 14.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Криптовалютный кит, потерявший биткойны (WBTC) на сумму 71 миллион долларов в результате пылевой атаки, получил назад украденные средства после переговоров с хакером. Согласно твиту компании PeckShield, занимающейся безопасностью блокчейнов, мошенник начал возвращать средства 9 мая и завершил процесс 11 мая. Кража WBTC на 71 миллион долларов Неприятности «кита» начались 3 мая после того, как они по ошибке отправили 1155 WBTC на неправильный адрес, помещенный в историю транзакций, из-за отравления адреса. Атака по отравлению или удалению адреса — это мошенничество, при котором злоумышленник отправляет транзакцию нулевой или незначительной стоимости в кошелек жертвы, чтобы адрес появился в истории транзакций. Эти вредоносные адреса обычно имеют такие же начальные и конечные символы, что и настоящие кошельки жертвы, что делает их невидимыми на первый взгляд. Как сообщили СМИ, в этой ситуации вредоносный и реальный адреса имели символы, начинающиеся с 0xd9A1 и заканчивающиеся на 853a91. Следовательно, жертву обманули, когда он хотел перевести свои WBTC на другой кошелек.   Мошенник перевел украденные активы только через пять дней, когда он начал дробить общий адрес на более мелкие части. Он использовал более 400 кошельков для распределения средств примерно по 150 адресам. Примечательно, что 3 мая он обменял добычу примерно на 23 000 эфиров (ETH). Восстановление Подробности переговоров мошенника и жертвы неизвестны, поскольку, судя по всему, обсуждение происходило в Telegram. Впервые потерпевший обратился к мошеннику 5 мая, предложив 10% в обмен на украденные средства. В сотрудничестве с фирмой Match Systems, занимающейся кибербезопасностью в сфере блокчейна, и криптобиржей Cryptex жертва пригрозила отследить средства, если злоумышленник не ответит до 6 мая. После нескольких дней молчания мошенник отправил жертве немного ETH вместе с сообщением с просьбой использовать ее дескриптор в Telegram для надлежащего обсуждения. По итогам переговоров злоумышленник порциями возвращал награбленное. Остается неизвестным, почему злоумышленник полностью вернул активы, отказавшись от предложения о вознаграждении в размере 10%. Между тем, стоимость возвращенных активов колеблется в районе $66,8 млн. на сегодняшний день.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 627.16 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 622.72 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 642.7 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 621.27 RUB
    • Очень правильное замечание, на форуме обновлен функционал, уже не тормозит как раньше, новые темы создаются каждый день, есть очень неплохой реф раздел, даже несколько баунти компаний было в этом году, при желании можно на всем этом неплохо заработать. Реально что то делают 5-6 человек, остальные ждут когда им начнут платить за посты....Причем в 90% случаев за пустые разговоры.   Создавайте что то полезное и оплата вернется.....    
    • Блокчейн-сыщик ZachXBT сообщил в своём Telegram-канале о том, что популярная на Ближнем Востоке криптобиржа Rain 29 апреля была взломана и лишилась $14,8 млн.     ZachXBT утверждает, что он обнаружил подозрительные оттоки средств с их кошельков биткоинов, Ethereum, Solana и Ripple. Эксперт поделился двумя адресами, где, вероятно, находятся украденные средства, чтобы подкрепить свои предположения.     “Эксплойт произошёл 29 апреля 2024 года, после того, как кошельки [Rain] BTC, ETH, SOL и XRP зафиксировали подозрительный отток. Средства были быстро переведены на другие биржи и обменены на BTC и ETH, — написал ZachXBT.”     В прошлом году бахрейнская биржа Rain получила разрешение финансового регулятора Абу-Даби на работу в качестве брокера виртуальных активов и поставщика услуг по хранению.     Среди недавних сообщений ZachXBT была информация о том, что северокорейская группа хакеров Lazarus Group за четыре года отмыла криптовалюту на сумму $200 млн, а владелец токенов Bored Ape Yacht Club потерял три редких NFT из-за фишинговой атаки.
×
×
  • Create New...