KYC - это хорошо?! - Page 232 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

3 hours ago, CrazyPool said:

Я бы не считал binance плохой биржей после этого,вы слышали про слив данных от Сбербанк? никто не застрахован от утечки данных,это могут сделать даже банально сами работники если им заплатят крупную сумму а потом сделать предлог под взлом системы и потом догадывайся чему верить.

Вы очень правильно мыслите, мой друг!) Даже самые крупные биржи и банки не застрахованы от мелких утечек. Также я не считаю, что они всегда выносят такое на публику. Только представьте о скольких подобных мы никогда не узнаем, а они были) Поведаю мини-историю. Мне недавно звонили из банка. И номер банковский именно, но звонок странный. Взял трубку и быстро дал знать, что никаких кодов им не перечислю.  Замялись, засуетились и молчали минуты 3, лол. Я к тому, что номер был рили от банка, сотрудники промышляют?) Вот и как не переживать за менее известные проекты, считать безопасным отдавать свои доки кому-либо.. Не париться и доверять сохранность.. Проходить кис вообще с 0% страха и опасений. Когда даже в крупных компаниях работает не пойми кто.. Не понимаю некоторых людей)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC крайне важная и необходима процедура, так же как и AML. В крипте без этого никак.

Edited by kurbanth
  • Useful or interesting 1

Jazzme - система финансирования уличных музыкантов через блокчейн Minter. Проект Jazzme для криптанов, уличных музыкантов и их ценителей - https://t.me/jazzqr

 

JMMMMM.png.bd8c76bf1b13f770c94420f94bd702cc.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Krosh2020 said:

Ну а многие говорят что это не безопасно и я с ними соглашусь так как много данных просто уйдет на просторы интернета.

Если биржа честная и авторитетная, она не будет его подрывать, и ваши данные некуда не денутся, если это не тупой скам проект.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, BlackWolf199 said:

Так а что именно могут сделать с документами? По сути это ничего особого не дает. Не будут же потом искать каждого, кто занимается криптой, чтобы выбить из таких людей всю крипту.

Это только вам так кажется:)

База вида крипта+владелец - очень дорогая инфа.
Её легко можно просто продать потом на чёрном рынке и за очень большие деньги. Возможно как раз преступникам, которые потом будут реализовывать каждого "клиента":))

А вообще неизвестно какие ещё это риски может нести.
Просто для себя нужно осознать какой перечень этих рисков возможен.

И уж поверьте, KYC - для тех кто выше, что бы контролировать.
И никакой КУСь не поможет в противостоянии отмытию средств.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Andrei1990bit said:

Безопасность площадок это никак не увеличивает - наоборот, лишний повод для хакеров совершить атаку. в результате которой может быть утечка ваших данных скажем так.

Хакеры в основном совершают атаку с целью получения крипты и последующей ее продажи, поэтому данные их если и интересуют, то не слишком сильно, поскольку дорого они точно не будут стоить. А вот с крипты после продажи можно получить как минимум несколько млн $

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.03.2020 at 06:32, alkobit said:

По-моему разница очевидна. Допустим Вы крупный частный трейдер. Хотелось бы Вам, чтобы кто-то узнал, ФИО, адрес проживания и т.д. (предположим бандосы)?

Ну это уже,как мне кажется из разряда фантастики,чтобы ломали биржу для того,чтобы узнать данные крупного трейдера,приехать к нему и ограбить,слишком все сложно.Такие люди просто потом продают документы,зачем им заниматься такой жесткой уголовкой та 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Amon920 said:

Думаю, так и есть, но если удается получить и данные пользователей, то на нах так же можно будет неплохо заработать, продав их. Правда скорее всего заработок здесь не будет существенным, так как большинство похищенных документов уже до этого где-то использовались в интернете)

Хакеры взламывают биржи для того, что бы вывести крипту на миллионы баксов. Нах им нужны сраные фотки паспортов, которые практически ничего не стоят? Пару дней назад читал инфу, что чувак продает несколько миллионов фоток паспортов за 0.1 ВТС. Несколько миллионов фоток! Всего за 0.1 ВТС!

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Dima1868 said:

Ну это уже,как мне кажется из разряда фантастики,чтобы ломали биржу для того,чтобы узнать данные крупного трейдера,приехать к нему и ограбить,слишком все сложно.Такие люди просто потом продают документы,зачем им заниматься такой жесткой уголовкой та 

Нафига этим людям ломать биржи уровня бинанс доков полно и на многочисленных недобиржах, сделанных на коленке. Их сломать специалисту не составит особого труда.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.03.2020 at 13:40, vady76 said:

Мне кажется что биржи и кошельки в которых обязательна верификация вносят в свою базу данных данные,а скан паспортов для чего им хранить.Поэтому то даже если взломают их базу данных то там только найдут кто где живёт и всё.Это моё такое мнение.может я и не прав.

Мне кажется,что мошенникам ваши сканы продавать никто не будет,зачем лишнюю головную боль на себя вешать,под угрозой репутация,чтг важнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Gegemon666 said:

Можно точно ответить то что в нем хорошего ничего нету ваши документы летают по интернету и неизвестно кто их видит. Я против такого

Согласен, что пока биржи не смогут обеспечить полную безопастноть документам, что сделать очень сложно, вообще не стоит предоставлять им свои данные, тем более есть биржи, на которых документы не нужны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, momojugger said:

Я думаю, что KYC сильно усилит безопасность бирж и кошельков, но все таки эта функция сильно мешает нам - пользователям

Да ничего он по факту не усиливает , он и был создан регуляторами только для контроля тех кто где и чем занимается и в любой момент могут запросить данные по вам на этих биржах и впаять вам штраф за незаконную торговлю финансами без отчёта в налоговых службах вашей страны .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sn7540872 said:

Мне кажется,что мошенникам ваши сканы продавать никто не будет,зачем лишнюю головную боль на себя вешать,под угрозой репутация,чтг важнее.

Ну так пока работает биржа или проект какой то они и не будут сливать ваши данные а вот стоит им скамануть и все сканы могут полететь в даркнет а там уже быстро найдутся покупатели и никто конечно кредиты брать не будет на них а вот для отмыва денег могут использовать


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, kurbanth said:

KYC крайне важная и необходима процедура, так же как и AML. В крипте без этого никак.

@kurbanth Следуя вашей логике, верификация личности (KYC) и происхождение средств (AML) - это положительный момент для криптосферы?

То есть, если определённый круг будет знать, кто я, какими объёмами крипты располагаю и откуда у меня взялись деньги на это добро - это хорошо? 

Вы, случаем, не из налоговой?)) 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 10:47, BITC0IN said:

 

 

 

Почему, по моему мнению, пользователи  боятся KYC?

 

1. пользователь еще школьник и у него тупо нету паспорта;

2. пользователь профукал свой паспорт;

3. у пользователя "рыльце в пушку" и он не хочет светиться;

4. пользователь хочет "в тени" отмыть грязное бабло;

5. у пользователя проблемы с законом;

6. пользователь хочет оставаться анонимным (он думает, что это так, пусть думает:) :classic_biggrin:

7. другие причины

 

 

 

 

 

 

 

В моем случае это пункт семь . паспорт настолько старенький и замызганный что при передаче фото скриптов ни один КИС не может верифицировать, особенно на зарубежных биржах.

Для этих вариантов им бы технологии прохождения надо усовершенствовать для начала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, continuemeretme1 said:

Тогда биржа спокойно заберет по идее все средства себе как непотвержденные. Все наверно к этому и идёт, потому нужно на все эти куки не вестись.

Ну честно говоря сейчас это давление как то снизилось. У большинства бирж все таки появился минимальный уровень при котором можно торговать без подтверждения KYC. Можно сразу тогда торговать не на одной бирже, это и риски диверсифицирует и лимиты расширит если не хватает того что есть на одной.

 

Мне кажется мир занялся более важными делами, и криптовалюта отошла на второй или даже на третий план у регуляторов.

В целом же на биржах ориентированных на в том числе и граждан из СНГ, прохождение KYC не вызывает особых проблем, за редкими исключениями.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, vady76 said:

Биржи как раз обеспечивают безопасность наших активов и документов,отсюда вывод что можно пройти верификацию где это необходимые условия для торговли на бирже потому что там будет как в сейфе. 

@vady76 Биржи не несут ответственности за сохранность ваших средств, свыше "застрахованного" порога - это прописано в пользовательском соглашении всех топовых площадок, то есть минималку при угоне ваших активов вам вернут, но не более того.

А с верификацией вообще печаль: ваши документы обрабатываются в соответствии со всеми правилами, но ни слова про утечки данных. 

Так и живём... 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.03.2020 at 11:34, minson1338 said:

Ну зачем,что-то обходить ведь это нужно для продвижения самой валюты.KYC необходима для защиты пользователей и снижения уровня преступлений.К тому же про черные обменники при легализации они будут ликвидированы.

Многие боятся кус, потому что боятся слива личных данных, а сейчас это очень часто случается. Даже на этом форуме в разделе продаж продают верифицированные аккаунты, и неизвестно откуда они у этих людей. Либо базы с паспортными данными продают в интернете

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, quasistellarium said:

@vady76 Биржи не несут ответственности за сохранность ваших средств, свыше "застрахованного" порога - это прописано в пользовательском соглашении всех топовых площадок, то есть минималку при угоне ваших активов вам вернут, но не более того.

А с верификацией вообще печаль: ваши документы обрабатываются в соответствии со всеми правилами, но ни слова про утечки данных. 

Так и живём... 

Да и приходится иногда верифицироваться хотя они реально не имеют право запрашивать ваши данные тем более через интернет!Но они знают что люди никуда не денутся и захотят торговать и зарабатывать пройду верификацию и не будут задавать лишних вопросов

  • Useful or interesting 1

Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, vady76 said:

Биржи как раз обеспечивают безопасность наших активов и документов,отсюда вывод что можно пройти верификацию где это необходимые условия для торговли на бирже потому что там будет как в сейфе. 

Это скорей вам так хочется чтоб всё так было идеально,на деле это совсем не так,бинанс например несколько раз уже подвергался утечкам личных данных,им приходилось даже компенсировать пользователям чьи личные данные были слиты в сеть давая им вип статус на бинансе,так что надеяться на биржи не стоит так сильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Destroyeroff98 said:

Возможно и не обязателен, но зачастую он ограничивает выплаты или еще какие-то опции для пользователя.

В каком плане ограничивает? Если KYC не обязателен, то вы сможете выводить как правило довольно неплохую сумму каждый день. Как правило. это 2 битка в день. Большинству вполне достаточно таких лимитов в день.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ALAN1998 said:

В моем случае это пункт семь . паспорт настолько старенький и замызганный что при передаче фото скриптов ни один КИС не может верифицировать, особенно на зарубежных биржах.

Для этих вариантов им бы технологии прохождения надо усовершенствовать для начала.

А разве не в ручную проходят такие процедуры?Как робот может оценить вас и ваш паспорт по фото?? По моему тут всё только в ручную и поэтому так долго бывает приходится ждать.Некоторые месяцами ждут.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, clipman77 said:

Это скорей вам так хочется чтоб всё так было идеально,на деле это совсем не так,бинанс например несколько раз уже подвергался утечкам личных данных,им приходилось даже компенсировать пользователям чьи личные данные были слиты в сеть давая им вип статус на бинансе,так что надеяться на биржи не стоит так сильно.

Это конечно хорошо, что Бинанс хоть как-то компенсировал утечку данных. Видно, что переживают за репутацию, хотя для некоторых это так себе утешение. Другие же биржи и этого не делают, то есть не компенсируют вообще ничего. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Ejik said:

А разве не в ручную проходят такие процедуры?Как робот может оценить вас и ваш паспорт по фото?? По моему тут всё только в ручную и поэтому так долго бывает приходится ждать.Некоторые месяцами ждут.

Разумеется все вручную и мы еще не знаем насколько добросовестный человек проверяет наши данные, может он сохраняет себе всю информацию.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Ejik said:

А разве не в ручную проходят такие процедуры?Как робот может оценить вас и ваш паспорт по фото?? По моему тут всё только в ручную и поэтому так долго бывает приходится ждать.Некоторые месяцами ждут.

Попробуйте пройти верификацию на такой бирже, как Биттрекс, и поймете, что ваши данные проверяет бот, поскольку невозможно проверить ваши данные за 5 минут после их отправки. Хотя где-то и приходится ждать дольше, иногда даже до нескольких дней. Вот там скорее всего KYC проверяют вручную.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Opersur said:

это только часть того, ради чего ввели кус, а еще торговля документами, так как вы их отправляете непонятно кому в неизвестность.

Вот в том то и дело что они требуют именно чистые сканы паспортов зачем спрашиваеться им именно чистые?Почему я не могу написать что это скан для такой то биржы чтоб потом эти сканы уже никому не нужны были им же главное подтвердить мою личность

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • NordFX Named Best ECN/STP Forex Broker 2024   NordFX received its first award nearly 15 years ago, back in 2010. Since then, it has been honoured with more than 70 professional prizes and titles for achievements and innovations across various sectors of the financial industry. However, only once before, in 2015, were NordFX's merits in organizing ECN trading specifically recognized. Now, the esteemed international online portal FXDailyInfo has once again acknowledged the company as the Best ECN/STP Forex Broker.   FXDailyInfo is one of the leading resources providing daily news and analysis on the financial markets, including broker reviews, educational materials, and other useful information for traders. The portal also annually recognizes the best representatives of the financial industry with its awards. Winners of the FXDailyinfo Awards are determined through open voting by visitors to the website, which makes these awards particularly valuable as they objectively reflect the opinion of the professional community. This time, the high rating was given for the services NordFX offers its clients on Zero accounts on popular platforms such as MetaTrader 4 and 5.   A key feature here is direct access to interbank liquidity. The Electronic Communication Network (ECN) used on MT4 Zero and MT5 Zero accounts directs trader orders directly to liquidity providers, bypassing any additional intermediation. This reduces order processing time and provides the opportunity to trade at the most favourable prices with minimal commissions and spreads. On most popular pairs such as EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY, typical spreads are 0 pips. In addition to currency pairs, traders can also conduct transactions with cryptocurrencies, stocks, and exchange indexes, as well as oil, gas, and precious metals on these accounts. Notably, the spread for the gold pair XAU/USD is also zero. This pair is particularly favored by traders in NordFX's top three, largely thanks to which they were able to earn an impressive total of nearly $2.5 million USD in the previous year, 2023. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Актуальные курсы на 7.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Производитель криптокошельков Exodus Movement, Inc. получил одобрение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), сообщила компания в пресс-релизе 6 мая. Компания сообщила, что ее обыкновенные акции получили одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Обыкновенные акции класса А стоимостью 0,000001 доллара США за акцию начнут торговаться под символом EXOD с первого звонка на бирже 9 мая. Обыкновенные акции также будут доступны для торговли до закрытия рынка 8 мая на OTCQX, финансовой платформе, обслуживающей внебиржевые ценные бумаги.   Генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон говорит, что листинг на фондовой бирже знаменует собой «важную веху» на пути компании, добавляя, что торговля на NYSE позволит Exodus «создать большую долгосрочную ценность для наших акционеров за счет увеличения нашего присутствия в сообществе инвесторов и в свою очередь, увеличить ликвидность». Основанная в 2015 году, Exodus стала известна своим программным обеспечением, упрощающим хранение мультичейн-активов, позволяя пользователям хранить приватные ключи самостоятельно, не полагаясь на третью сторону. В апреле 2021 года компания из Делавэра привлекла 60 миллионов долларов США посредством продажи по Положению А за пять дней, при этом примерно 92% инвестиционных обязательств поступило от неаккредитованных инвесторов.
    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
×
×
  • Create New...