KYC - это хорошо?! - Page 521 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, moor said:

Если бы власть забила на крипту, то тогда бы не было таких законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность для криптоманов.

Сейчас уже активно развивают законопроект по частичному ограничению криптовалют. Пока что неизвестно насколько серьёзно он будет исполняться, но сам факт уже любопытен


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни в коем случае это ни есть хорошо, однако что мы можем сделать то. Хорошо хоть выбор есть и можно найти биржу или обменник без кус довольно легко

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, LevelUP said:

Я понимаю что не выполнение тех или иных требований FATF биржей влечет за собой определенные последствия. Понятно что если бирже говорят что надо всех пользователей взять под контроль то так биржа будет и делать. НО я лично не слышал что FATF требовала идентификацию пользователей с нулевым оборотом, там по моему говорится о 1к долларов в месяц. Просто биржи не хотят или не имеют инструментов отсеивать пользователей с большими и мелкими объемами. Проще закрыть дверь для всех и пропускать строго по паспорту, но я хочу сказать что не все биржи идут по такому пути и некоторые все таки работают с лимитами.

Все равно звучит весьма странно, согласитесь.
Биржа - точный математический инструмент. И что-то подсказывает мне, что не так и сложно интегрировать в нее счетчик по любым операциям: оборотам, доходам, расходам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Korobet said:

Ни в коем случае это ни есть хорошо, однако что мы можем сделать то. Хорошо хоть выбор есть и можно найти биржу или обменник без кус довольно легко

Ну я думаю, что со временем бирж и обменников без КУС будет очень мало (если вообще будут). Всё будет зависеть от того, насколько активно государство за это возьмётся. Сама к КУС отношусь нейтрально, но пока прохожу только там, где без этого не обойтись. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, takavaca said:

По хорошему просто нужно не лезть во всякие авантюрные проекты, по типу каких-то раздач на 5 баксов и.т.д. Так очень много людей продают свои данные. Проходить верификацию только на именитых биржах и проектах. 

Вот с очередного достаточно именитого проекта в этот раз данные и уперли) https://forklog.com/glava-coinsquare-podtverdil-krazhu-bazy-dannyh-klientov-byvshim-sotrudnikom/

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, roksolna19 said:

Видимо для органов, на случай чего передали данные и нет проблем, а так к им претензии. Но что удивительно так не у всех обязательное прохождение, установили лимиты по пару битков на вывод без прохождения. Кто конечно 100 битков держит тот наверное по любом проходит чтоб можно было доказать что они твои.

Ну лимиты это пока, мне кажется, со временем они или лимиты снизят до копеечных или вообще запретят торги без прохождения kyc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, MrBerns said:

Хочешь или нет ,биржи требуют пройти кис и если его не пройти можно и не смочь вывести свои деньги с биржи,а насчет информации то что с нем могут сделать ? кредит взять думаю сделать это очень сложно и практически не реально 

Биржи биржам рознь. Ушли в прошлое воспоминания о биржах типа биттрекса, когда они неожиданно ввели КУС и заблокировали все акки, которые его не прошли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, BrotherKaramazov said:

Биржи биржам рознь. Ушли в прошлое воспоминания о биржах типа биттрекса, когда они неожиданно ввели КУС и заблокировали все акки, которые его не прошли.

Вот так вот взяли и просто заблокировали? Или же дали пользователям какое-то время, чтобы они могли вывести все свои деньги с аккаунтов? Просто если не так, то это уже больше похоже на отъем депозитов у своих клиентов)

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, VeronikaSky said:

Как-то страшновато оставлять свои реальные данные в интернете, все-таки слишком много охотников подзаработать нечестным путем. Хотя, с другой стороны, зачатки регулирования обеспечивают некоторый порядок

Можно оставлять не совсем реальные или реальные, но не столь значительные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.06.2020 at 20:15, krolik said:

А если и одобрит такой кредит, то потом в случае просрочки может стать оружием против тебя не актуальная информация, так как по сути это уже мошенничество если ты указываешь не достоверные данные дабы ввести в заблуждение кредитора который выдаёт вам денежные средства.

Да никто такой кредит не одобрит,это просто невозможно от слова совсем,если только какой-нибудь отмороженный банковский работник сделает это со злыми намерениями,но все это вычисляется,и сроки за подобное дело дают приличные 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, klon68 said:

Ну лимиты это пока, мне кажется, со временем они или лимиты снизят до копеечных или вообще запретят торги без прохождения kyc.

Не думаю, что так когда-нибудь будет. Тогда биржи вообще потеряют большую часть своих пользователей. А лимита в 2 битка на сегодняшний день вполне достаточно для того, чтобы без всяких KYC нормально зарабатывать на торговле.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, moor said:

Если бы власть забила на крипту, то тогда бы не было таких законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность для криптоманов.

Но как по мне,то в таком случае уже лучше бы забила,чем так. Ибо для многих эти законопроекты могут выступить в качестве преграды 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.01.2020 at 18:55, UserBit said:

Незаконные транзиты крипты вообще кстати могут не через биржы идти, а просто через обменники, либо же есть отдельные люди с чистой репутацией, которые и на биржах верифицированы и через них гнать оплату

Верификацию требуют ресурсы и биржы потому что с них спрашивают регуляторы, чтобы личности всех пользователей были установлены, по большому счету биржам и не нужны наши данные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, catti120 said:

Ну я думаю, что со временем бирж и обменников без КУС будет очень мало (если вообще будут). Всё будет зависеть от того, насколько активно государство за это возьмётся. Сама к КУС отношусь нейтрально, но пока прохожу только там, где без этого не обойтись. 

А при чем тут ваше государство,если от вашего государства это никак не зависит,или вы знаете какие-то российские биржи?Существуют биржи без KYC,сейчас набирают популярность dex биржи,везде KYC ввести точно не смогут 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, keks said:

А как KYC - может защитить пользователя? Как правило это механизм идентификации и обычной слежки за пользователем и его финансовым статусом, он не поможет при взломе биржи. А вот потерять свои данные на любой бирже возможно, а как уж ими воспользуются те люди которые хранят эту базу данных это вопрос!

Человек просто свято верит в то, что ему говорят когда он проходит КУС на проектах которые требует его прохождение. Даже не задумывается о том, что а как это защитит его финансы ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Dima1868 said:

А при чем тут ваше государство,если от вашего государства это никак не зависит,или вы знаете какие-то российские биржи?Существуют биржи без KYC,сейчас набирают популярность dex биржи,везде KYC ввести точно не смогут 

Да, но в любом случае обменники возьмут под контроль, как мне кажется. И без KYC уже ничего обменять будет нельзя, ведь некоторые обменники уже блочат подозрительные транзакции, и не выведут вам деньги, пока вы не пройдете KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, zulor said:

Человек просто свято верит в то, что ему говорят когда он проходит КУС на проектах которые требует его прохождение. Даже не задумывается о том, что а как это защитит его финансы ))

Ну так это и правда дает некоторую защиту, в том, что вы сможете восстановить свой аккаунт при утрате. Я вот недавно восстановил доступ к такой платежке, как Advcash. И сделал это благодаря тому, что я верифицирован там. Без этого просто не смог бы это сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mandalorian777 said:

Да, но в любом случае обменники возьмут под контроль, как мне кажется. И без KYC уже ничего обменять будет нельзя, ведь некоторые обменники уже блочат подозрительные транзакции, и не выведут вам деньги, пока вы не пройдете KYC.

Даже больше скажу  вам: некоторые обменники не сделают обмен,  пока у них не пройти КУС,  если делаешь обмен некоторых ПС. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mandalorian777 said:

Да, но в любом случае обменники возьмут под контроль, как мне кажется. И без KYC уже ничего обменять будет нельзя, ведь некоторые обменники уже блочат подозрительные транзакции, и не выведут вам деньги, пока вы не пройдете KYC.

Крипта децентрализованная. И пока это так, никто ни под какой контроль не возьмёт ничего. Крупным проектам вообще смысла нет собирать кус. Это в Китае и их проектах традиция все отслеживать 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Tveth said:

Сейчас кус не прохожу, так как наши власти что то там собираются не ровно дышать на крипту, поэтому пока не буду светить доки где попало.

И вообще не стоит ни где проходить есть много альтернативных проектов децентрализованных. Так что варианты вегда будут пользовать крипту анонимно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, MrBerns said:

Нет смысла в прохождении киса потому что если задуматься ты просто сливаешь им свои данные ,если таким образом они борятся с фейками можно делать это другими способами 

Так предложите эти способы . Обсудим тут . А там гляди и до бирж донесём .  

Всё идёт к тому что крипту будут или легализовывать или запрещать . Для легализации КУС будет обязателен . Да и многие биржи на сегодня зарегестрированы в странах где крипты уже имеет тот или иной статус в законе . Ни одна страна не допустит к себе анонимный финансовый инструмент .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Dima1868 said:

А при чем тут ваше государство,если от вашего государства это никак не зависит,или вы знаете какие-то российские биржи?Существуют биржи без KYC,сейчас набирают популярность dex биржи,везде KYC ввести точно не смогут 

KYC вообще не привязано к государству, создается база на всех пользователей бирж, с конкретной информацией о дебетовых картах, сторонних платежных системах идентификации самого пользователя вплоть до его места нахождения, учитывая данные телефона. Как это может помогать защите это вопрос?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2020 at 13:49, bulgakowa2009 said:

Надеюсь что в ближайшем обозримом будущем это не поменяется. в любом случае даже если выйду запрещающие законы, что конечно вряд ли, потому как для государства налоги важнее запретов, но всё равно даже в этом случае можно обойти запрет и работать через VPN на децентрализованной бирже любого государства без кус. Так что думаю не пропадем))

конечно же не пропадем и впн наше все )) а биржи без кус были есть и останутся. ну может сложнее будет выводить оотуда в фиат деньги но и с этим справимся тоже я думаю 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.06.2020 at 14:59, Gela30 said:

А тут смотря чем вы торгуете вот допустим вы торговали монетой какой то успешно на бирже и там ввели обязательную верификацию и что делать люди проходят потому что их устраивают обьемы ,и на тех биржех где нет обязательного КУС не всегда есть нужные обьемы , а я говорю что если бы все сразу разворачивались и уходили то и КУС не было

Ну возможно. Но на том же Бинансе вполне себе нормальные объемы, и никто вас не заставляет проходить KYC. Я лично уже давно торгую и битком и эфиром на Банане, и не спешу вообще проходить верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, H14LL said:

Самое главное что нужно здесь от властей - так это что бы не лезли, все прекрасно работало и без их вмешательства. Понимаю что они против этого, и такое невозможно, но чем меньше влияния тем лучше. В итоге все идет к тому, от чего люди и бежали в крипту, тотальный контроль, централизованность. Ведь сейчас крупные централизованные биржи по сути правят балом. Хотят блокируют по каким-то своим созданным алгоритмам - можно сказать бездоказательно (типа серые монеты) и так далее. Еще и сами на руку не чисты.
Вообще, я лично считаю что это проблема бирж, что кто-то что у них требует, кто то находит лазейки (бинанс, на битфайнексе тоже можно торговать криптой). Это ведь всего лишь площадка для обмена, которая гребет бабки лопатой к тому же. Надеюсь в скором времени большую популярность приобретут чисто децентрализованные биржи и будет удобно работать там. 
Кстати это заблуждение что КУС как-то влияет на безопасность средств. Как это влияет я вообще не могу понять, может просветите.

Ну власти как лезли так и будут лезть, как это мы обходим банковскую систему и они не могут это контролировать, вот и ищут различные способы как взять все под свой контроль.

Насчет безопастности, то допустим был не санкционированный вход в ваш аккаунт и служба безопастности его заблокировала, а чтобы разблокировать вы должны предоставить свои паспортные данные которые вы предъявляли ранее при прохождении KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Только хомяк только хардкор
    • Факторы, способствующие повышенной волатильности на криптовалютном рынке   После завершения рекордной 19-дневной серии чистых притоков в спотовые биткоин-фонды трейдеры на Чикагской товарной бирже стали более осторожными, сообщает The Block со ссылкой на экспертов K33 Research.   Аналитики K33 Research отмечают, что участники рынка продолжают "удерживать значительную часть своего инвестиционного портфеля в криптовалютах". Это может привести к давлению на продажу с публикацией данных по Индексу потребительских цен (CPI) США 12 июня. CPI является важным индикатором инфляции, и его публикация может значительно повлиять на настроения инвесторов.   Инфляция в США остается ключевым фактором, влияющим на рынок криптовалют. Эксперты из 10x Research под руководством Маркуса Тилен в своем отчете от 5 июня подчеркнули, что данные по безработице и другие макроэкономические индикаторы имеют решающее значение для достижения Биткоином новых высот.   По данным аналитиков K33, уровень кредитного плеча в бессрочных биткоин-контрактах достиг годового максимума в 260,000 BTC. Этот рост произошел после двухнедельного периода стабильного увеличения. В отчете указано, что трейдеры, ставящие на рост биткоина, в настоящее время терпят убытки. С тех пор как биткоин последний раз торговался по текущим ценам, номинальный открытый интерес вырос на 32,000 BTC.   Трейдеры на Чикагской товарной бирже (CME) снизили риски после вывода $64.9 миллиона из биткоин-фондов 10 июня. Одновременно с этим премии по годовому фьючерсу на биткоин и эфир упали с примерно 12% на прошлой неделе до минимальных 6% 11 июня, уровня, который не наблюдался с 23 мая.   Биткоин продолжает сталкиваться с давлением на продажу, упав до 4% в начале недели. По состоянию на 19:00 по московскому времени, ведущая криптовалюта торгуется на уровне $66,746 против стейблкоина USDT на криптовалютной бирже Binance.
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! Real Women Superlative casual Dating
    • Binance Labs инвестировала в решение второго уровня Zircuit   Венчурное подразделение крупнейшей криптовалютной биржи Binance Labs инвестировало нераскрытую сумму в решение второго уровня для масштабирования Ethereum Zircuit. Zircuit — это решение второго уровня, совместимое с виртуальной машиной Ethereum, которое можно сравнить с аналогичными проектами, такими как ZKsync, Scroll и Linea.   В Zircuit за организацию транзакций в блоки отвечает так называемый «секвенсор». Однако, прежде чем секвенсор Zircuit объединит транзакции в блоки, он тщательно проверяет их последствия. Он использует искусственный интеллект, чтобы проверять, является ли каждая транзакция взломом или нет. Транзакции, являющиеся взломами, не включаются в блоки. Вместо этого они помещаются на карантин, — рассказывает соучредитель Zircuit и бывший исполнительный директор Quantstamp Мартин Дерк.   Zircuit, основанный в середине 2022 года, в настоящее время находится на стадии тестирования. Основная сеть будет запущена в ближайшие месяцы. Проект уже собрал более $3,5 млн. Среди партнёров по запуску такие компании, как Ethena, Renzo, Ether.fi, KelpDAO, Elixir, Ambient, Pendle, LayerZero.
    • 12.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Кандидат в президенты продемонстрировал свою поддержку индустрии майнинга криптовалют после того, как руководители отрасли рассказали ему, как можно укрепить электросети и создать новые рабочие места.     Дональд Трамп подтвердил свою поддержку индустрии добычи биткойнов  в среду после проведения встречи с несколькими руководителями американских компаний по добыче криптовалюты. В сообщении от 11 июня на принадлежащей Трампу ресурсе Truth Social кандидат в президенты заявил, что хочет, чтобы «все оставшиеся биткойны были СДЕЛАНЫ В США!!! [так в оригинале]» и заявил, что это поможет стране стать «энергетически доминирующей». Он заявил, что Биткойн является «последней линией защиты» страны от цифровой валюты центрального банка. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в марте, что США « не рекомендуют и не говорят уже о принятии цифровой валюты центрального банка в любой форме». Источник: Дональд Трамп. Это произошло после того, как Трамп ранее принимал майнеров биткойнов в своей резиденции во Флориде в Мар-а-Лаго, в том числе генерального директора Riot Platforms Джейсона Леса и руководителя государственной политики компании Брайана Моргенштерна, исполнительного председателя CleanSpark Мэтью Шульца и члена правления TeraWulf Аманду Фабиано, согласно сообщениям на X . Фабиано сообщил , что группа обсуждала с Трампом, как майнинг биткойнов может помочь «укрепить электрическую сеть и способствовать созданию рабочих мест». Шульц из CleanSpark сообщил Bloomberg, что Трамп пообещал поддержать сектор, если он будет избран президентом в ноябре. Источник: Джейсон Лес   «Наша отрасль столкнулась с огромной политической борьбой, подогреваемой дезинформацией и ошибочными заявлениями», — сказал Фабиано из TeraWulf на X. «Нашей отрасли нужны политики, которые заинтересованы в изучении преимуществ Биткойна и его майнинга». Президент Джо Байден предложил ввести 30% налог на электроэнергию для майнеров биткойнов в стране, поскольку этот сектор сталкивается с растущим политическим давлением по поводу выбросов, потребления энергии и возможного  воздействия на электросети . Трамп ранее сказал, что Биткойн «похож на мошенничество», когда он был президентом в 2021 году, но недавно изменил тактику, что, по-видимому, является попыткой привлечь к себе лоббистские группы отрасли, которые теперь имеют приток денежных средств в преддверии президентских выборов 2024 года, намеченных на 5 ноября. . Недавно он подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны соглашаться на «второе место», когда дело касается криптовалюты, и даже объявил себя «крипто-президентом» ранее в июне.   В конце прошлого месяца миллиардер также начал принимать криптовалюту для финансирования своей президентской кампании и организовал в прошлом месяце ужин для держателей своих невзаимозаменяемых токенов Mugshot .
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Трейдеры используют арбитражную стратегию, известную как “cash and carry”, для получения безрисковой доходности на рынке фьючерсов на биткойны, говорит ведущий аналитик Glassnode. Интерес к фьючерсам на биткойны в понедельник достиг рекордного максимума в долларовом выражении, достигнув более 500 000 BTC на сумму 36,3 миллиарда долларов. Аналитики говорят, что ошеломляющий всплеск открытого интереса связан с умной арбитражной игрой, которую институциональные трейдеры проводят между фьючерсами на Биткойн и спотовыми рынками. Торговля наличными и керри В информационном бюллетене во вторник ведущий аналитик Glassnode Джеймс Чек предположил, что фонды с кредитным плечом одновременно шортят биткойны на CME, одновременно скупая монеты через спотовые ETF биткойнов. Этот метод широко известен как “cash and carry” , который используется трейдерами всякий раз, когда возникает большая премия между фьючерсными и спотовыми ценами на товар. Это часто происходит с биткойнами, где трейдеры с вечными свопами в настоящее время готовы платить 10% премию за короткие позиции за привилегию иметь длинную позицию по биткойнам с кредитным плечом.   На момент публикации биткойн торговался по цене 67 400 долларов, а фьючерсный контракт на декабрь 2024 года торговался по 73 200 долларов. С такой премией пользователи стратегии “cash and carry”  могут эффективно получать годовую доходность в размере 6,4%, практически без риска. «Если трейдер не допустит серьезной ошибки при управлении залоговым обеспечением, маловероятно, что эти позиции подвергнутся риску маржинального требования или ликвидации», — написал Чек. Арбитражные трейдеры в биткойнах С начала года открытый интерес к фьючерсам на биткойны вырос на 21% (92 000 BTC) в биткойн выражении и на 100% в долларовом выражении. Большая часть взрывного роста произошла на CME – доме для американских институциональных трейдеров фьючерсами. По мнению Чека, это объясняет, почему в последние недели цены на Биткойн относительно невелики, несмотря на возобновление притока в размере 25 000 BTC на прошлой неделе. В то время как торговля кэш и кэрри была доступна криптовалютным фирмам в течение многих лет, биткойн-ETF сделали возможным для нового круга инвесторов воспользоваться ею. Чек сказал, что чистое влияние керри-трейд на повышение или подавление цены Биткойна «незначительно». Тем не менее, пользователи стратегии добавляют глубины рынкам и поддерживают тесное взаимодействие спотовых и фьючерсных рынков.
×
×
  • Create New...