KYC - это хорошо?! - Page 483 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

6 minutes ago, Boria4646 said:

Правильно, зачем им себя светить. поэтому они берут VPN, идут в даркнет, покупают фотографии паспорта и человека с пустым (отфотошопленным) листочком в руках и идут обратно на биржу, мошенничать там. Всё предельно просто, так что даже на биржах с KYC могут быть зарегистрированы и мошенники 

Очень даже возможно и такое развитие событий. Видимо не только вы это заметили. При регистрации и прохождении верификации KYC на одной из криптобирж мой листок надписью чёрным маркером забанили, как фотошоп. Заставили писать шариковой ручкой.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, krolik said:

Обычно мошенникам биржи не интересны, как различные обменники, так как на бирже всегда самая оптимизированная цена, а колеблиться она именно на обменниках и та они пытаются с левых аккаунтов генерировать себе прибыль.

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, DonCryptello said:

Ну крипту наврядли вымогать будут ( во всяком случае не было еще таких прицендентов). Но вот данные слить или продать вполне себе могут. А там уж никто не знает где этими данными будут пользоваться. Точнее на каких проектах.

Уже были случаи в различных странах, где людей похищали(или удерживали) и требовали крипту. Кого-то пытали, а кто-то так даже умер. И если преступники, видя кошелёк - не знают его владельца. То если владелец проходит KYC, происходит привязка личных данных к кошельку, если эти данные попадают к преступникам - то им будет легко найти владельца и вымогать крипту. Поэтому, я и говорю, что проходить KYC в крипте - опасно для жизни. Даже если у человека нет миллионов на счету, кто-то может с "жирным" счётом, пройти KYC на чужие данные, а к нему нагрянут преступники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, scoundrel1161 said:

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)

А что мошенник не може пройти КУС и не использовать криптобиржу для вывода средств?Я думаю что если он мошенник на криптовалюте его найти будет сложно так как проект мошеннический он не будет делать со своими реальными данными

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Gela30 said:

А что мошенник не може пройти КУС и не использовать криптобиржу для вывода средств?Я думаю что если он мошенник на криптовалюте его найти будет сложно так как проект мошеннический он не будет делать со своими реальными данными

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, J.Assange said:

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)

Вот и я о чем так что никак КУС не может убречь или же помочь потом в поиске мошенника если конечно мошенник не совсем балбес, а если бы КУС в этом помогал как то то уже я думаю процентов на 70 их стало меньше 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, J.Assange said:

полно обьявлений где можно купить акк с уже пройденной верификацией или дадут дропа под вериф.Схема уже стара как мир)

Конечно есть куча способов, чтобы ее обойти, но просто тогда спрашивается какой смысл от неё, если можно ее миновать. У верификации есть и плюсы конечно и минусы, но в первую очереди она создана для того контроля над передвижением наших средств. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, scoundrel1161 said:

мошенникам биржи интересны как способ вывода денег, то есть можно с обменника на кошелек, а можно на биржу, там уже они просто ищут выгоду и все, так что у мошенников биржи тоже спрос имеют)

То,что вы упомянули,я бы не назвал мошенничеством. А если вы имели ввиду вывод краденых средств на обменник/биржу,то да.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Madi in dobrbIu* said:

В смысле? чтобы у людей была возможность без этой системы идентификации вывести средства? Так это может внезапно произойти только по одной причине, чтобы обезопасить людей когда ресурс понимает что у них проникновение со взломом.

В каком плане проникновение со взломом,звучит как-то странно,верефикации вообще не с целью протекции от взломов вводят,а для того что бы была возможность у регулятров проследить за пользователями из разных стран,чтобы не отмывали деньги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Все может быть, но если всего бояться то так и будем сидеть на месте и никуда не двигаться. Я оцениваю риски что будет если мои данные кто то использует - да ничего не будет разве что лицо в интернете помелькает

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Freddy Bunnershift said:

То,что вы упомянули,я бы не назвал мошенничеством. А если вы имели ввиду вывод краденых средств на обменник/биржу,то да.

Ну да, это я и имел ввиду, типо где то отмыли деньги, нужно обменять и вывести, вот по сути вам и схема


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, karinka4362 said:

именно так. я не настолько много в крипте что то имею чтоб tit с налоговой делиться. в крипте я вообще только учусь. и не хочу никаких кус нигде проходить и хорошо что биржи дают возможноть без кус работать 

Надеюсь что в ближайшем обозримом будущем это не поменяется. в любом случае даже если выйду запрещающие законы, что конечно вряд ли, потому как для государства налоги важнее запретов, но всё равно даже в этом случае можно обойти запрет и работать через VPN на децентрализованной бирже любого государства без кус. Так что думаю не пропадем))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Но там где нужно селфи с паспортом и тд мошенникам довольно трудно пройти , да а так можно взять любые данные из инета и пройти , ну вообще не вижу ничего страшного , и даже если будет слив данных не кто с ними ничего не сможет сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

Могут закрыть и по другим причинам. Вы все таки ведёте речь не о верификации, а о регулируемых биржах. Нужны ещё лицензии и разрешение на работу, без них биржу могут закрыть гораздо легче. По факту же мы наблюдаем картину, когда некоторые биржи настаивают на обязательной верификации пользователей, сами работая вне юридической плоскости.

Лезть же тем пользователям, которые не планируют платить налоги на регулируемую биржу, это фактически подставлять свою голову под гильотину налоговой системы, которая рано или поздно сработает.

Причем скорее всего рано сработает, ведь сейчас после эпидемии у государства будет дикий дефицит бюджета и его надо как-то наполнять. Они и так носятся с законами по крипте, а тут человек добровольно кус пройдет типа начислить мне налоги люди добрые, и штраф не забудьте))

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, luckygirl2019 said:

Причем скорее всего рано сработает, ведь сейчас после эпидемии у государства будет дикий дефицит бюджета и его надо как-то наполнять. Они и так носятся с законами по крипте, а тут человек добровольно кус пройдет типа начислить мне налоги люди добрые, и штраф не забудьте))

Чтобы снять налог, закон о крипте не всегда обязателен, особенно если заводился на биржу фиат и вывод был тоже в фиате с профитом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не боялся верификации ,но и не советую её тем,кто её побаивается или считает её в наше время неуместной,но всё таки анонимность в интернете полностью не подтверждена,что она есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 08:49, cyberkot said:

есть и другие платежные системы. например в вебмани деньги не являются деньгиами. а являются титульными знаками эквивалентами. карту вебмани тоже можно завести и снимать деньги где захочется

Если вы будете проводить операции с рублями, то у них с конца того года тоже появилась привязка рублевых счетов к банкам. Так что это будет тоже самое если б вы перевели деньги через банк, то есть налоговая все узнает)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, scoundrel1161 said:

Ну вот и я о чем, тем не менее мошенники могут спокойно вбить чужие данные тем самым пройти верификацию и мутить свои темные дела. Но так то вы правы

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nvz6354 said:

Все может быть, но если всего бояться то так и будем сидеть на месте и никуда не двигаться. Я оцениваю риски что будет если мои данные кто то использует - да ничего не будет разве что лицо в интернете помелькает

Паспорта подделывают загран меняют фотку просто и все, данные реальные вычислить сложно так как умельцев сейчас хватает) Лучше реального паспорта могут сделать что никто не отличит подлинник от подделки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, v0rtex said:

Они для начала должны эти данные откуда-то получить. И тем не менее, из-за этого сильно ничего плохого не произойдет, всего лишь пройдут по вашим данным, и что? в тюрьму упекут?

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, AliAzarK said:

Никогда не боялся верификации ,но и не советую её тем,кто её побаивается или считает её в наше время неуместной,но всё таки анонимность в интернете полностью не подтверждена,что она есть.

Мы сейчас с вами находимся в белом интернете о какой анонимность здесь вообще может быть речь мы как на ладном, а во если трафик шифруется, и мы к примеру в том же даркнете то это другое дело но когда человек бьёт себя в грудь говоря о том что если он не делает определённых действии значит он полностью в безопасности, но нет.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ryhor said:

Очень даже возможно и такое развитие событий. Видимо не только вы это заметили. При регистрации и прохождении верификации KYC на одной из криптобирж мой листок надписью чёрным маркером забанили, как фотошоп. Заставили писать шариковой ручкой.

Ну в самом фотошопе кроме черного маркера есть и шариковая ручка)) Ну или как вариант, надпись пишите шариковой ручкой, делаете фото и уже дальше работаете с надписью и основным документом))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, с одной стороны, КУС хорош на различных биржах, особенно, когда проводят какие-либо конкурсы или аирдропы, ведь тогда отбор идет уже действительно настоящих людей, а не фейков различных. Но и конечно, если такая паника с данными - фотошопом пользоваться тоже никто не запрещает, столько всего можно придумать, иронично. Но с другой же, после КУС пропадает анонимность, по факту

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Sniperr said:

Паспорта подделывают загран меняют фотку просто и все, данные реальные вычислить сложно так как умельцев сейчас хватает) Лучше реального паспорта могут сделать что никто не отличит подлинник от подделки)

Так же умею)) Только вот правда в том, что нормальная биржа не принимает отредактированные фотки. Как бы вы не старались и как бы не меняли что-то на фотке - ничего не получится, ибо фотка отредактированная. Принимается только оригинал фотки. Вот такие дела. Что скажите в таком случае? :classic_biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, KloderY said:

Сейчас скан документов РФ стоит всего 400 рублей,думаете так сложно верифицировать какой-то ресурс посредством чужих документов ?Сейчас возможна покупка кошельков сделанных на "левые" документы,которые очень часто используют скамеры

400 рублей - это как-то слишком много, вообще 2 доллара берут за водительские права, паспорт и селфи. А вот кошельки верфиицированные вообще дешевые.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Павел Дуров объявил о запуске Telegram Stars Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске внутренней валюты экосистемы мессенджера. По словам Дурова, «в отличие от олдскульных приложений», мини-apps вроде Notcoin не требуют установки и позволяют быстро нарастить пользовательскую базу благодаря «социальной природе» популярного мессенджера. Разработчики могут выводить свои Stars через платформу Fragment, используя TON. Также у них есть возможность использовать валюту для дополнительного продвижения своих приложений в Telegram на льготных условиях. Разработчики подчеркнули, что будущие обновления придадут Stars дополнительную функциональность — например, подарки для создателей контента.  Возможность покупать цифровые товары за криптовалюту в Telegram Дуров анонсировал в апреле в ходе конференции Token2049. Он обещал продавцам 70% дохода. Также мессенджер внедрил возможность отправлять чаевые в цифровых активах авторам контента.   Подробнее на forklog: https://forklog.com/news/pavel-durov-obyavil-o-zapuske-telegram-stars
    • Fresh payment from project 323.64 DOGECOIN on FaucetPay      
    • Investment Plans: 1.5% daily for 10 days, 1.87% daily for 15 days, 2.37% daily for 28 days (Principal Return)   Min Spend $25   Min Withdraw $4 ePayCore, $15 ETH, $25 BTC, $7 for others   Referral Commission 2 levels: 6% - 3%   Withdrawal Type Instant   Payment Method: BTC,ePayCore,LTC,ETH,Stellar,DogeCoin,USDT TRC20.ERC20/BEP20, USDT Polygon, BNB Coin,Tron,Dash, Solana,Matic,BCH,TonCoin   SSL Google Trust Services LLC   DDoS Protection by CloudFlare     About Us: QUOTE   Our global team consists of committed and skilled professionals who are continually prepared to help and fulfill user expectations.   why choose cloud mining   Easy to use With Binance cloud mining, becoming a miner is surprisingly easy.   Modern equipment Transparent and real hashrate.   Artificial intelligence Premium mining sites and a professional operation and maintenance team.     +Additional Info QUOTE   + Address: Av. de Brasil, 29, Tetuán, 28020 Madrid, España + Twitter:https://x.com/biflow_org + TeleGram:https://t.me/biflow_news;https://t.me/Sebastian_support + Email: admin@biflow.org
    • Sky Mavis вернули похищенные $5,7 млн из сайдчейна Ronin, при содействии норвежских правоохранительных органов. Часть средств будет использована для покрытия расходов, а оставшаяся часть внесена в казну Axie Infinity. Атака хакеров Lazarus Group была одной из крупнейших в индустрии, они украли активы на сумму $625 млн. Правоохранители и Chainalysis арестовали более $30 млн в похищенной криптовалюте. Норвежские власти также конфисковали $5,9 млн в результате атаки.
    • Welcome to Excoincash a secure online platform that has been trusted by thousands of users since 2018. Our website has been designed to provide a seamless and hassle-free experience for users from all over the world, and we're proud to say that we've established a strong reputation for reliability and trustworthiness over the years. With our user-friendly interface, you can easily send and receive money from anywhere in the world, using a wide range of payment systems, including Payeer, Perfect Money, and Vodafone Cash, among others. Whether you need to send money to friends or family, or make international transactions for business or personal purposes, our website has got you covered. Our payment processing system is fast, reliable, and secure, ensuring that your transactions are processed quickly and efficiently. We understand that speed and convenience are essential when it comes to online transactions, which is why we've implemented a robust system that can handle a high volume of transactions without any delays or issues. Plus, our competitive exchange rates and low fees make it a cost-effective option for all your money exchange needs. Whether you're looking to send money to another country or convert your currency to a different denomination, our website has got you covered. At Excoincash, we take pride in our commitment to providing the highest level of service to our customers. We know that trust is built on reliability, and we're committed to delivering a seamless experience for all our users. That's why we offer 24/7 customer support, dedicated to resolving any issues you may have and providing you with a hassle-free experience. Our team of experts is always available to help you with any queries or concerns you may have, and we're committed to responding to all your requests promptly. We also understand the importance of security when it comes to online transactions. That's why we've implemented advanced security measures to protect your transactions from unauthorized access. Our website is protected by industry-standard encryption technology, which ensures that all your data is secure and protected from any potential threats. We also have strict anti-money laundering policies in place, designed to prevent any illegal activities on our platform. One of the key features that sets us apart from other online payment platforms is our ability to support multiple currencies. Whether you're looking to exchange your currency for another denomination or send money to another country, our website has got you covered. We support over 100 currencies worldwide, making it easy for you to conduct transactions across borders. Another benefit of using Excoincash is our fast and reliable transaction processing system. We understand that time is of the essence when it comes to online transactions, which is why we've implemented a system that can process transactions quickly and efficiently. Whether you're looking to send money to friends or family or make international transactions for business or personal purposes, our website has got you covered. We also offer a range of features designed to make your online transaction experience more convenient and hassle-free. For example, our website allows you to track your transactions in real-time, so you can stay up-to-date with the status of your transactions at all times. You can also cancel or modify your transactions if needed, giving you greater control over your transactions. In addition to these features, we also offer a range of other benefits designed to make your online transaction experience more convenient and hassle-free. For example, our website allows you to create multiple accounts for different purposes, such as personal and business accounts. You can also set up recurring payments for regular transactions, such as monthly bills or subscriptions. At Excoincash, we're committed to providing the highest level of service to our customers. We know that trust is built on reliability, and we're committed to delivering a seamless experience for all our users. That's why we're always looking for ways to improve our services and provide better value for our customers. In conclusion, Excoincash is a Fast,easy  and secure online platform to exchange money visit us today at www.excoincash.com
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 85.4 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 6 091 603 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Alchemy представила роллап-платформу для запуска и масштабирования сетей   Инфраструктурная Web3-фирма Alchemy запустила платформу для запуска роллапов — Alchemy Rollups. Новый инструмент призван помочь разработчикам в запуске и масштабировании собственных сетей. При создании платформы Alchemy сотрудничала с проектами Arbitrum, Optimism и Celestia.
    • На нашем сервисе каждый клиент может получить выгодные условия для обмена своих денежных средств. У нас вы найдете выгодный курс обмена, профессиональную поддержку и удобный интерфейс.
    • Подтвержденные дропы, которые должны состояться уже этим летом                               
×
×
  • Create New...