KYC - это хорошо?!

[Santos2002 7635]

10 minutes ago, RECKRUT said:

Опять же,если проект нормальный и не скам,то ни кому в руки ваша информация близлежащее время уж точно не попадет

Лично я вообще не вижу никаких сложностей в том, чтобы пройти КУС. Это всё безопасно, если проект надёжный. Так что я прохожу КУС везде, где меня просят это сделать.

[vl77lp 29166]

13 minutes ago, Santos2002 said:

Лично я вообще не вижу никаких сложностей в том, чтобы пройти КУС. Это всё безопасно, если проект надёжный. Так что я прохожу КУС везде, где меня просят это сделать.

А Вы знаете надёжные проекты?) Я вот почему то с такими в криптовалютной индустрии не сталкивался, данные сливались практически отовсюду)

[roksolna19 953]

18 hours ago, Grand said:

Самый ценный ресурс это информация, вот биржи и собирают информацию, куда она попадёт в налоговую, даркнет или ещё куда уже и не так важно, главное что обязательно попадёт.

Не уверенна что обязательно она попадет, бирже проще процент с торгов брать чем такой ерундой заниматься, а вот если уже взломают биржу то это совсем другое дело, тогда точно попадет.

[nvz6354 5514]

Я стараюсь обходить проекты в которых требуют документы и это не потому что я боюсь их предоставить, нет я не боюсь просто не хочется заморачиваться особенно еще и фото с паспортом или датой просят

[Gegemon666 670]

12 minutes ago, nvz6354 said:

Я стараюсь обходить проекты в которых требуют документы и это не потому что я боюсь их предоставить, нет я не боюсь просто не хочется заморачиваться особенно еще и фото с паспортом или датой просят

У меня такая же практически позиция, только я не боюсь представлять документы когда понимаю что проект серьезный и уже проверен опытом. А обхожу новые где много всяких заморочек, не хочу чтоб у каждого второго был мой паспорт

[Grand 17332]

27 minutes ago, roksolna19 said:

Не уверенна что обязательно она попадет, бирже проще процент с торгов брать чем такой ерундой заниматься, а вот если уже взломают биржу то это совсем другое дело, тогда точно попадет.

А есть ещё биржи, которые не ломали?) На ум только Bittrex приходит, да и то, потому что открытой информации не было, а на самом деле неизвестно, может и их ломали.

[fvnz 4325]

Just now, Grand said:

А есть ещё биржи, которые не ломали?) На ум только Bittrex приходит, да и то, потому что открытой информации не было, а на самом деле неизвестно, может и их ломали.

Так вы сами ответили на свой вопрос) Топовые биржи возможно тоже были взломаны, но им удалось не допустить утечки инфы об этом. Потому что утечка инфы, считай смертный приговор для биржи и её будущего.

[BlackWolf199 9379]

50 minutes ago, Santos2002 said:

Лично я вообще не вижу никаких сложностей в том, чтобы пройти КУС. Это всё безопасно, если проект надёжный. Так что я прохожу КУС везде, где меня просят это сделать.

А как они просят? Там, где KYC обязателен, вас скорее не просят, а требуют с вас :) Но это я вам скажу не слишком правильная позиция, с точки зрения безопасности ваших данных.

[Slavi 11287]

1 minute ago, fvnz said:

Так вы сами ответили на свой вопрос) Топовые биржи возможно тоже были взломаны, но им удалось не допустить утечки инфы об этом. Потому что утечка инфы, считай смертный приговор для биржи и её будущего.

это не правда, утечки обычное дело в цифровом пространстве, от них никто не застрахован, другое дело какие меры в будущем будет предпринимать биржа чтобы их избежать

[aleksandraabdel 373]

3 hours ago, shulakova said:

Я так же негативно отношусь к подобным верфикациям в связи с тем, что неизвестно кто и где может использовать твою личную информацию. 

Если честно, не думаю, что на проверенных кошельках или биржах к Вашим данным будет открытый доступ у всех, плюс, даже если злоумышленники получат Ваши данные, без Вашего личного присутствия и согласия они ничего сделать не смогут.

[sn7540872 9665]

20 hours ago, Nikitazap said:

Мне интересно. Если вы так доверяете банкам, то что вы тогда делаете в крипте? Идите себе спокойно в банк и пользуйтесь фиатом. Вы доверяете только проверенным сервисам! Хотел бы я посмотреть как вы проверяете банки!😁

В банках тоже могут крысы сидеть и слить ваши данные за деньги,это личное дело каждого,где и кому давать кус,ответственность тоже потом на вас,чтобы потом не ныли сдесь,что вас взломали.

[Ivangarh2019 583]

3 hours ago, shulakova said:

Я так же негативно отношусь к подобным верфикациям в связи с тем, что неизвестно кто и где может использовать твою личную информацию. 

Конечно это возможно, но кому нужна именно твоя информация? Я думаю такие большие биржи с KYC не будут рисковать и подрывать свою репутацию.

[Bestiya 18613]

10 hours ago, MaxKron said:

Такие операции так же будут облагаться налогом. Буквально вчера в Украине обязали со всех доходов платить 18% налога. Если на карту будет перевод более 5 000 гривен ~182$ будут спрашивать откуда взял. Даже если бабушка на новый год подарила все ровно будет считаться как дополнительный доход. Если на подарки еще не распространяется, то чувствую скоро будет.

Не нужно распространять слухи, сеять панику и тащить на форум всякий фейк. Прежде чем писать, разберитесь сами с новостями, а то ваше сообщение пахнет очень кисилевщиной...)))

"Государственная налоговая служба опровергла информацию о том, что украинцам придется платить 19,5% налога за перевод любой суммы на банковскую карту." Источник Государственная Налоговая Служба Украины https://minfin.com.ua/2020/02/19/40855187/

2 hours ago, vl77lp said:

Мда уж. Закон только приняли или он уже вступил в силу?

Это фейк

Edited April 28, 2020 by Bestiya

[Grand 17332]

11 minutes ago, fvnz said:

Так вы сами ответили на свой вопрос) Топовые биржи возможно тоже были взломаны, но им удалось не допустить утечки инфы об этом. Потому что утечка инфы, считай смертный приговор для биржи и её будущего.

Ога, не удалось допустить утечки инфы) Расскажите это им)

 

 

[Tamer34 4392]

Just now, Grand said:

Ога, не удалось допустить утечки инфы) Расскажите это им)

 

 

Это лишь маленький пример , я даже не представляю сколько сканов в даркнете гуляет и где он вообще уже используються, как я и говорил что какая бы крутая биржа не была доверять ей свои сканы а особенно чистые не стоит

[Vasca 827]

12 minutes ago, Slavi said:

это не правда, утечки обычное дело в цифровом пространстве, от них никто не застрахован, другое дело какие меры в будущем будет предпринимать биржа чтобы их избежать

Утечки это одно, а вопще в чем задумка то этой верификации, я думаю только то чтобы контролировать кому то передвижение ваших средств, куда вы переслали денюжку или от кого ее получили, лично я отношусь нейтрально к ней, но при возможности пытаюсь использовать сервисы где ее проходить не надо, у меня не такие большие денежные обороты.

[vl77lp 29166]

10 minutes ago, Bestiya said:

Не нужно распространять слухи, сеять панику и тащить на форум всякий фейк. Прежде чем писать, разберитесь сами с новостями, а то ваше сообщение пахнет очень кисилевщиной...)))

"Государственная налоговая служба опровергла информацию о том, что украинцам придется платить 19,5% налога за перевод любой суммы на банковскую карту." Источник Государственная Налоговая Служба Украины https://minfin.com.ua/2020/02/19/40855187/

Это фейк

Заглянул уже на Минфин тоже, там на самом деле и без налога все весьма грустно, по факту не идентифицированный платёж, более пяти тысяч гривен относят фактически к группе риска. Но тут больше будет зависеть от поведения самих банков, возможно не все банки захотят рубить сук под собой и по большему счету для клиентов ничего не измениться.

[Slavi 11287]

16 minutes ago, Vasca said:

Утечки это одно, а вопще в чем задумка то этой верификации, я думаю только то чтобы контролировать кому то передвижение ваших средств, куда вы переслали денюжку или от кого ее получили, лично я отношусь нейтрально к ней, но при возможности пытаюсь использовать сервисы где ее проходить не надо, у меня не такие большие денежные обороты.

биржи не просто так вводят верификацию, это требование некоторых государств на територрии которых они зарегистрированы, плюс возможность восстановить доступ к аккаунту

[Bestiya 18613]

16 minutes ago, vl77lp said:

Заглянул уже на Минфин тоже, там на самом деле и без налога все весьма грустно, по факту не идентифицированный платёж, более пяти тысяч гривен относят фактически к группе риска. Но тут больше будет зависеть от поведения самих банков, возможно не все банки захотят рубить сук под собой и по большему счету для клиентов ничего не измениться.

«Налоговая НЕ будет облагать средства, которые поступают на частные карточки. Банки НЕ передают информацию о поступлении на ваши личные карточки. Согласно ст.60 ЗУ «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной. Информация, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками, в частности, по письменному запросу или с письменного разрешения соответствующего юридического или физического лица; по решению суда; центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую политику — по его письменному требованию о наличии банковских счетов. Таким образом, банк не предоставляет в органы налоговой службы информацию о движении денежных средств по счетам клиентов без их разрешения или соответствующего решения суда. Также отмечаем, что Банк не является налоговым агентом при взаиморасчетах с помощью платежных карточек между клиентами, а потому лицо самостоятельно определяет доходы, подлежащие налогообложению».  Источник пресс-служба ПриватБанка  https://psm7.com/legislation/v-ukraine-ne-budut-oblagat-nalogom-perevody-na-kartu-kommentarij-banka.html

[vl77lp 29166]

3 minutes ago, Bestiya said:

«Налоговая НЕ будет облагать средства, которые поступают на частные карточки. Банки НЕ передают информацию о поступлении на ваши личные карточки. Согласно ст.60 ЗУ «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной. Информация, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками, в частности, по письменному запросу или с письменного разрешения соответствующего юридического или физического лица; по решению суда; центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую политику — по его письменному требованию о наличии банковских счетов. Таким образом, банк не предоставляет в органы налоговой службы информацию о движении денежных средств по счетам клиентов без их разрешения или соответствующего решения суда. Также отмечаем, что Банк не является налоговым агентом при взаиморасчетах с помощью платежных карточек между клиентами, а потому лицо самостоятельно определяет доходы, подлежащие налогообложению».  Источник пресс-служба ПриватБанка  https://psm7.com/legislation/v-ukraine-ne-budut-oblagat-nalogom-perevody-na-kartu-kommentarij-banka.html

Почитай комментарии на Минфине, в теории впаять налог на доход физического лица все таки могут, но я думаю, что в интересах банков сделать все, чтобы данные пользователей не просочились в налоговую, иначе это будет фактически означать Рип интернет коммерции на какое то время.

[luckygirl2019 13653]

15 hours ago, shell said:

А какие проблемы вывода? Да, это будет не через биржу. С другой стороны, могут появиться такие сервисы и от биржи. Но это не важно. Полно обменников, вплоть до личной встречи - p2p между пользователями. Да и мы движемся к крипто-картам, уже несколько проектов работают в этом направлении, где можно легко держать на счету как фиат, так и крипту. Revolt уже выпускает свои карты.

Так вот в том то и проблема, что из-за того, что не хочется лишний раз светить своими данными приходится использовать эти самые р2р обмены. А в этом свете теперь и мошенников много появляется. Так что тут по возможности надо иметь проверенного какого-нибудь обменщика. Кстати мне кажется что со всеми теми законами и криптокпрты скоро верифицировать заставят

[maior99 28708]

2 hours ago, sn7540872 said:

В банках тоже могут крысы сидеть и слить ваши данные за деньги,это личное дело каждого,где и кому давать кус,ответственность тоже потом на вас,чтобы потом не ныли сдесь,что вас взломали.

Да в банках утечек намного больше, чем с тех же бирж. По этому и не понимаю тех людей которые об этом рассуждают. С таким подходом доки в сейфе надо прятать и вообще ни кому не показывать.

[Bestiya 18613]

27 minutes ago, goofymane said:

Однозначно. Я считаю, что благодаря верификации личности на многих биржах - можно не попасть в многие проблемы. К примеру - если у вас украдут аккаунт, то всегда можно будет написать в саппорт, предоставив свои документы - и вам его сразу же востановят. Я лично сам сталкивался с таким на бирже Латокен, и мне и вправду все востановили.

Если украдут, то восстановить можно и без КУС. А сам КУС от кражи не защищает, да и сама биржа вряд ли будет вам что то компенсировать с вашего баланса при краже акка. И не важно, был ли там КУс или нет...

[Freddy Bunnershift 385]

2 hours ago, Ivangarh2019 said:

Конечно это возможно, но кому нужна именно твоя информация? Я думаю такие большие биржи с KYC не будут рисковать и подрывать свою репутацию.

Но это только при условии того,что биржа правда проверенная и уже давно существут,если же это просто на просто какой-то ноунейм,то все таки лучше не лезть

[luckygirl2019 13653]

21 hours ago, zulor said:

Так в то то и дело, что КУС это чтоб биржа знала кто вы, на тот случай когда страна в которой биржа зарегистрирована, скажет а ну смотри, есть такой, да есть, отлично, а то говорит денег нет, налог не платит.

К сожалению я это знаю) именно по этой причине многие люди стараются лишний раз без крайней необходимости не проходить эти кус верификации. Ведь потом не докажешь ничего, будут требовать налоги с прокрученгой суммы несколько раз