KYC - это хорошо?!

[Forceq1 3737]

22 hours ago, Solo_miner said:

Многие здесь утверждали что пройденный KYC станет дополнительным аргументом для биржи не блокировать ваш аккаунт. Только вот теперь масса жалоб раздается что на бинансе заблокировали множество аккаунтов с пройденной верификацией и средствами на счетах...

Просто так они блокировать их не собираются,и видимо тут дело не в KYC от биржи,а в самих пользователях,у меня знакомый проходил там верификацию личности и уже два года ничего с ним не происходило. 

[benzotrav 37724]

20 hours ago, MrLegend said:

Я не это имел ввиду, а то что биржа сама устанавливает правила: хочешь пользоваться платформой будь добр пройти верификацию, а не хочешь ищи что то другое. Сам процесс прохождения KYC тоже везде разный, где то действительно быстро одобряют, а где то что то выдумывают то надписи, то размер файла их не устраивает. Но это уже немного другая тема))

Ну да, бывает такое, что КУС надо пару месяцев ждать и то его либо забудут либо отклонят без причин, ибо там либо бот либо ленивая администрация, одно из двух, а бот сломанный к примеру, вот еще косяки КУСа.

[Gela30 791]

11 minutes ago, Forceq1 said:

Просто так они блокировать их не собираются,и видимо тут дело не в KYC от биржи,а в самих пользователях,у меня знакомый проходил там верификацию личности и уже два года ничего с ним не происходило. 

Так это не важно просто так заблокировали или же по заказу от правительства, дело в том что теперь все прекрасно понимают что никакой КУС вас не убережет, если захотят забанить ваш аккаунт то без разницы будет КУС или нет

[Santos2002 7635]

4 hours ago, Mandalorian777 said:

Это все влияние государственных структур. Не было бы их, крипта была бы полностью децентрализованной и анонимной, но желание что-то контролировать всегда извращает идею, которая была заложена изначально.

Но если ничего не будут контролировать, то будет полная анархия. И хорошо, если после этого всего конец света не наступит. Контроль в этих вопросах всё равно нужен всегда.

[fvnz 4325]

52 minutes ago, Forceq1 said:

Просто так они блокировать их не собираются,и видимо тут дело не в KYC от биржи,а в самих пользователях,у меня знакомый проходил там верификацию личности и уже два года ничего с ним не происходило. 

Так, есть такая штука которая начала недавно работать. Это метки которыми помечены кошельки с "битками вне закона"(я хотел сказать битками, полученными не законным путем). Даже если они пройдут через миксеры и прочие анонимайзеры и упадут обычному челу на кош, все равно система их распознает и может блокировать вместе с аккаунтом. Ну это как предположение.

[CrazyPool 25796]

5 minutes ago, Santos2002 said:

Но если ничего не будут контролировать, то будет полная анархия. И хорошо, если после этого всего конец света не наступит. Контроль в этих вопросах всё равно нужен всегда.

Люди всегда будут что-то контролировать и пытаться оказаться в нужное время,нужное место став номером 1.Мы сами по себе существа жадные) поэтому всегда хотим больше чем есть,вот поэтому не стоит забывать.Анонимность это хорошо и плохо,поэтому уж лучше кис чем тотальная попытка запретить 

[vl77lp 29166]

8 hours ago, Com1lfo said:

Да? Ничего себе) я слышал лишь о том, что биржу взломали и украли денежки, а вот о сливе данных-ни разу)

да, удобно свалить все на хакеров) в интернете в принципе верить никому нельзя, но деваться то некуда, вериф там обязательный)

Странно, что не слышали, там достаточно громкая была история, их ещё шантажировали публикациями этих самых данных.

[Autlo 927]

12 hours ago, Lyyk121 said:

Но крупные проекты никогда не опустятся до подобного, ведь они в секунды смогут потерять свой статус 

Конечно, крупные и зарекомендовавшие себя проекты с 95% вероятностью таким заниматься не будут, в отличие от новых проектов, никак не зарекомендовавших себя.

[scoundrel1161 5500]

14 hours ago, Nikitazap said:

Та ладно. Вы проходите верификацию в банках. Вы проходите верификацию в полиции. В турагентстве тоже вы оставляете свои данные для визы. Так что если ваши данные всплывут где-нибудь в сети то вы даже не будете знать откуда они.

Это да, но сам факт того, что ты даешь свои данные настораживает людей. Да и зачем полиции, турагенству и банку сливать ваши данные...

[Santos2002 7635]

22 minutes ago, scoundrel1161 said:

Это да, но сам факт того, что ты даешь свои данные настораживает людей. Да и зачем полиции, турагенству и банку сливать ваши данные...

Вот работникам турагенства или банка точно есть смысл продать ваши данные. Так какждый день по одному паспорту продавать и выйдет ещё одна зарплата для них.

[Destroyeroff98 11185]

14 hours ago, Nikitazap said:

Та ладно. Вы проходите верификацию в банках. Вы проходите верификацию в полиции. В турагентстве тоже вы оставляете свои данные для визы. Так что если ваши данные всплывут где-нибудь в сети то вы даже не будете знать откуда они.

То совсем другая верификация, ведь то государственные структуры и они не должна оттуда куда-то всплывать.

[Zheka 16066]

39 minutes ago, sergikot123 said:

Проходил на многих биржах и все нормально,главное не вестись на  аирдропы на новых особенно биржах,где потом,чтобы получить токены нужно пройти верификацию,там уж точно будут риски.

На самом деле не все биржи просят пройти верификацию. Её нужно проходить в том случае, если вы торгуете большими суммами. Но если биржи, которые требуют обязательно пройти верификацию, не знаю зачем, но видимо в целях безопасности и защиты пользователей. А на аирдропах проходить верификацию это безумие, паспортные данные сразу сольют.

[luckygirl2019 13653]

13 hours ago, cachexx said:

Ну справедливости ради приват в нашей стране всегда был самым передовым банком в плане технологий. Да и надежность у них присутствует. По крайней мере раньше так было. У вас там с банкоматами проблема? Или просто другие карты не выдают из за отсутствия отделений? А привата есть?

У нас тут вообще банков нет))) живем как в древние века))) приватовскую карту открыла когда ездила в Одессу в командировку. А местные "менялы" у нас могут с них обналичивать под проценты. Вот теперь и не знаю можно ли и как часто и какую сумму туда заводить чтоб не было ко мне претензий) вроде читала просто про карты что до 5000 грн но не поняла за день или месяц?

[MrLegend 11463]

2 hours ago, benzotrav said:

Ну да, бывает такое, что КУС надо пару месяцев ждать и то его либо забудут либо отклонят без причин, ибо там либо бот либо ленивая администрация, одно из двух, а бот сломанный к примеру, вот еще косяки КУСа.

Да и не всегда сами биржи проверяют документы, я читал, что одно время на бинансе когда у них был сильный  приток пользователей, они нанимали сторонний сервис, чтобы тот обрабатывал документы. Вообще я считаю если на бирже есть верификация, хоть и необязательная то ее либо проходить либо не торговать там.

[Bibaboba 2209]

5 minutes ago, vady76 said:

Зачем аирдопом наши документы,раздают на копейки,да ещё их нигде не продашь,я такие стороной обхожу,как говорится бережёного бог бережёт.А вот на старых платёжных системах я прохожу КУС без каких либо сомнений.

полный бред. Вы перед тем как сказать что-то подобное подумайте несколько раз. Помимо того что за такие комментарии надо банить, так вы ещё и людей дизинформируете. Вероятность того что ваши данные куда-то продадут очень мало. Но есть большая вероятность того что ваши данные отправила в налоговую. И это совершенно другая история.

[АннаЗемская 619]

33 minutes ago, sergikot123 said:

Проходил на многих биржах и все нормально,главное не вестись на  аирдропы на новых особенно биржах,где потом,чтобы получить токены нужно пройти верификацию,там уж точно будут риски.

Я тоже проходила верификацию на многих биржах и никаких проблем до сих пор ни в физическом ни в цифровом плане у меня нет.Так что зря вы,господа,боитесь верификации .

[Vasca 827]

8 minutes ago, MrLegend said:

Да и не всегда сами биржи проверяют документы, я читал, что одно время на бинансе когда у них был сильный  приток пользователей, они нанимали сторонний сервис, чтобы тот обрабатывал документы. Вообще я считаю если на бирже есть верификация, хоть и необязательная то ее либо проходить либо не торговать там.

Лично я отношусь нейтрально к этой верификации, потому что у меня не такие большие деньги крутятся и проходить мне приходится очень редко, практически никогда( пару раз проходил за все время), но если и проходить то надо на огромных платформах, которые работают давно и себя зарекомендовали. А так да вижу в этом только один негатив, созданный для нашего контроля ( контроля за нашими операциями с деньгами).

[Johniq 133]

1 hour ago, sergikot123 said:

Проходил на многих биржах и все нормально,главное не вестись на  аирдропы на новых особенно биржах,где потом,чтобы получить токены нужно пройти верификацию,там уж точно будут риски.

Таких проектов все больше и больше, но прибыль достойная бывает. Я нашел скан паспорта на одной сайте, купил его и можно по сути без рисков регистрироваться и получать прибыль с различных дропов. Свои данные ввожу только на проверенных сайтах.

[Madi in dobrbIu 4]

2 hours ago, MrLegend said:

Да и не всегда сами биржи проверяют документы, я читал, что одно время на бинансе когда у них был сильный  приток пользователей, они нанимали сторонний сервис, чтобы тот обрабатывал документы. Вообще я считаю если на бирже есть верификация, хоть и необязательная то ее либо проходить либо не торговать там.

Аутсоринговые компании сегодня приходят на помощь это правда, но я не удивлюсь если нейроные сети сейчас всё обрабатывают.

[klon68 35379]

8 hours ago, Mandarin14 said:

Ну как бы полно бирж, где больше 2-х битков вы за день не выведите. Торговать конечно вы можете хоть какой суммой, а вот с выводом уже могут быть проблемы. В случае с Хуоби вообще лимиты на вывод будут просто мизерными, и придется выводить в разной крипте, если вы не верифицированны в системе.

Ну я не сижу на множестве, у меня акки на 3 биржах, но которых я давно и меня полностью меня они устраивают и только на одной есть верификация и то без нее просто месячный лимит на торговлю 5 битков, а по выводам ограничений нет.

[nvz6354 5514]

3 hours ago, Gela30 said:

Так это не важно просто так заблокировали или же по заказу от правительства, дело в том что теперь все прекрасно понимают что никакой КУС вас не убережет, если захотят забанить ваш аккаунт то без разницы будет КУС или нет

Так было всегда и кажется в правилах работы с биржой есть пункты в которых прописано когда и за что могут забанить или же заморозить средства до выяснения и КУС тут и правда не причем

[Evelps 2161]

10 minutes ago, klon68 said:

Ну я не сижу на множестве, у меня акки на 3 биржах, но которых я давно и меня полностью меня они устраивают и только на одной есть верификация и то без нее просто месячный лимит на торговлю 5 битков, а по выводам ограничений нет.

Первый раз слышу про лимит для торгов в 5 битков,это получается на общий оборот торговли или на что у вас лимиты стоят,вообще первый раз слышу,что это за биржа? 

[cryptocoua 5004]

19 minutes ago, pavrinka said:

а мне кажется что эти верификации наоборот есть смысл проходить потому что по итогу только больше людей смогут заработать на этом деньги себе

Скоре всего да. В таком случае ряда мультиаккаунтов, которые создают на биржах, не станет, и по идее отсеивание подобных вещей должны помочь. И школьников не будет несовершеннолетних. Но посылать доки всё равно стоит только проверенным годами биржам, а не непонятным конторам, сулящим бонусы за верификацию.

[Ruslan413 5855]

46 minutes ago, АннаЗемская said:

Я тоже проходила верификацию на многих биржах и никаких проблем до сих пор ни в физическом ни в цифровом плане у меня нет.Так что зря вы,господа,боитесь верификации .

Согласен с вами, прохождение такой процедуры на сайтах, более менее популярных проектов, как правило не несёт угрозы. Но как правильно заметил автор, которому вы ответили-не стоит проходить верификацию на непопулярных проектах.

[Andreichenko 648]

Никогда не боялся проходить верификацию и считаю,что в ней ничего страшного нету.Ваш паспорт уже и так во всех банках есть и если через определённые структуры обратиться в эти банки,то можно узнать ваши данные легко.