KYC - это хорошо?! - Page 284 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

35 minutes ago, pizzazabitcoin said:

Как бы вы правы да. КУС на биржах\обменниках - полностью меняют представление о криптовалюте других людей...

Многие просто отказываются от привычных бирж, и переходят на другие, где нет такой верификации. Но в итоге то мы будем иметь похоже все биржи с KYC. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Destroyeroff98 said:

В этом случае KYC действительно не даёт абузерам делать мультиаккаунты, но светить своими данными не очень то хочется.

Вы правы, мультиаккаунтов станет меньше, но рассылать данные на проекты, которые абузятся сплошь и рядом я бы тоже не стал, если проходить эту процедуру, то на проверенном проекте и полностью понимать целесообразность этого шага )

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, DOBRYAK66 said:

Многие просто отказываются от привычных бирж, и переходят на другие, где нет такой верификации. Но в итоге то мы будем иметь похоже все биржи с KYC. 

С чего вы взяли, что когда-то не будет децентрализованных бирж?Они будут существовать всегда, и всегда пользоваться популярностью, все биржи с KYC точно не будут 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, DOBRYAK66 said:

Но в итоге то мы будем иметь похоже все биржи с KYC. 

В итоге, мы будем все сидеть на нормальных анонимных и децентрализованных биржах, которые будут независимы от регуляторов, правительств и не будет никакого KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, T-Rex said:

значит всё таки слили.ещё один минус в копилку КИСа

 

Ну как вы видите ломают даже топовые биржи а что говорить про небольшие биржи где нет штата высококлассных спецов.

Да топовые биржи по факту ничем не безопаснее, сильно больше желающих их вскрыть. Дыры в безопасности есть абсолютно у всех, и чем больше народу их ищет, тем быстрее и находят. Плюсик Банану за то, что они не стали скрывать инцидент, как делают другие типа "безопасные" биржи, а предали его огласке, соответственно пользователи получили объективную информацию о своих рисках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Destroyeroff98 said:

В этом случае KYC действительно не даёт абузерам делать мультиаккаунты, но светить своими данными не очень то хочется.

В моей практике случались проекты, на которых можно было абузить с помощью фотошопа, наверняка проверка была не вручную, а ботом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В целом, против КУС я ее имею абсолютно ничего против если использовать его разумно и там, где это действительно сильно необходимо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Broky1984 said:

Так а почему какой-нибудь автослесарь должен платить налоги с доходов, а мы нет?С любого дохода должен идти налог, и таковы законы страны, в которых зарегистрирована биржа, они не могут поступить иначе, и не вводить KYC, да и в принципе, какая вам разница проходят они KYC или нет, это дело каждого человека.

Я придерживаюсь такого мнения, что никакого государства не должно быть в крипте, вот и все. Не оно создавало этот актив, и не эму требовать налоги, лучше платить роялти создателям бирж, и криптомонет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Pechkin2020 said:

В целом, против КУС я ее имею абсолютно ничего против если использовать его разумно и там, где это действительно сильно необходимо.

Как можно использовать разумно верификацию? Против я тоже ничего не имею, но в целом не вижу в ней ничего положительного, все это создано для контроля над нами, вижу единственный плюс в том что помогает бороться с терроризмом  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, jegyrdayad said:

В целом, в КУС нет ничего плохого, в основном его используют проекты с раздачами, которые абузеры просто убивают.

Абузеры и тут нашли обходы, сейчас мастеров фламастеров пруд пруди) Никто же не будет проверять действительность паспорта, хотя к примеру в РФ можно проверить по номеру действительный ли паспорт или нет через портал)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Destroyeroff98 said:

В этом случае KYC действительно не даёт абузерам делать мультиаккаунты, но светить своими данными не очень то хочется.

Абузеры как раз таки найжут обход этой системы... я слышал они многие берут просто чужие данные из интернета и все, тут уже система бессильна, пожтому надо как то ужесточать меры, но это не мне наверное решать...


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, scoundrel1161 said:

Абузеры как раз таки найжут обход этой системы... я слышал они многие берут просто чужие данные из интернета и все, тут уже система бессильна, пожтому надо как то ужесточать меры, но это не мне наверное решать...

Некоторые раньше так делали. Сейчас же обычно для прохождения KYC нужно не только фото паспорта, а сделать фото паспорта в руке и плюс какую-то уникальную надпись.
И мне кажется, что это хорошо защищает от мошенников.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Vasca said:

Как можно использовать разумно верификацию? Против я тоже ничего не имею, но в целом не вижу в ней ничего положительного, все это создано для контроля над нами, вижу единственный плюс в том что помогает бороться с терроризмом  

А если кто-то по вашему паспорту зарегистрируется на бирже, а потом произведет закупку оружия, все это вычислят и обвинят вас? Это даже хуже кредита на чужие документы. Хотя, я думаю, такого ещё не случалось. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Некоторые раньше так делали. Сейчас же обычно для прохождения KYC нужно не только фото паспорта, а сделать фото паспорта в руке и плюс какую-то уникальную надпись.
И мне кажется, что это хорошо защищает от мошенников.

🤣🤣🤣 Чем это может зачщитить ваше фото с паспортом и с надписью биржи, и с датой в вашей руке от мошенников?? Ровным счётом ничем, а вот спалить вас однозначно, уже в нужный момент никак не отвертитесь от госорганов!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Docent said:

То что Биткоин не анонимен на все 100%, то это факт, то что други монеты решили это вопрос в последствии тоже хорошо

Если быть точнее, то BTC - псевдонимен. И этот псевдоним в виде адреса кошелька легко раскрывается в тот момент, когда с этого адреса, владелец решит что-нибудь обменять на рубли/доллары в централизованном обменнике.
 

16 minutes ago, Destroyeroff98 said:

Некоторые раньше так делали. Сейчас же обычно для прохождения KYC нужно не только фото паспорта, а сделать фото паспорта в руке и плюс какую-то уникальную надпись.
И мне кажется, что это хорошо защищает от мошенников.

У моего знакомого запросили в HitBTC какие-то выписки из банка или что-то похожее.
Жесть вообще. Он тогда только неделю собирал вроде все необходимые документы:))


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, fullzero said:

А если кто-то по вашему паспорту зарегистрируется на бирже, а потом произведет закупку оружия, все это вычислят и обвинят вас? Это даже хуже кредита на чужие документы. Хотя, я думаю, такого ещё не случалось. 

Да всё равно можно будет доказать факт вашего не участия, сейчас всё отслеживается в два счёта, если нужно будет до истины докапаються.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, epifan said:

Если быть точнее, то BTC - псевдонимен. И этот псевдоним в виде адреса кошелька легко раскрывается в тот момент, когда с этого адреса, владелец решит что-нибудь обменять на рубли/доллары в централизованном обменнике.

А если не соприкасаться с централизованными обменниками или фиатом вообще, то биток весьма анонимен. Если я вам отправлю битки , за проделаную работу, например, то как выяснить кто именно это сделал?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Broky1984 said:

А вы думаете, что если вы не будете платить налоги с доходов, к вам никогда не придут органы?Конечно если вы выводите две копейки себе на карту, к вам никто не придет, но крупную рыбу никто упускать не будет 

крупная рыба скорее заплатит взятку, что бы не платить налоги, а вот среднюю рыбу точно будут ловить, и первых будут выявлять тех, кто прошел кус, думаю что налоги с крипты рано или поздно будут платить все, но пока можно не платить. то зачем бежать впереди паровоза ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.03.2020 at 19:36, kosmos said:

В КУС нет ничего страшного,даже если это будут мошенники,то не смогут ничего сделать,тем более не смогут взять никакие кредиты и прочее.Если только на нас сим карты наделают,и всё.Поэтому опасаться не стоит,и можно проходить верификации на биржах и кошельках.

Кредиты, разумеется не возьмут, а если м возьмут, так базу данных купить не за дорого можно и на других ресурсов. А вот тотальный контроль моих денежных средств меня пугает.Совсем не хочу, чтобы отслеживали где и как я торгую

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Docent said:

А если не соприкасаться с централизованными обменниками или фиатом вообще, то биток весьма анонимен. Если я вам отправлю битки , за проделаную работу, например, то как выяснить кто именно это сделал?

Если ты мне битки отправишь за проделанную работу, то, скорее, всего сам я ничего на тебя не накопаю. У меня не будет тех ресурсов. И немаловажно то, откуда ты их отправишь. Chainalysis хорошо уже чекает транзы входящие и исходящие со многих бирж. Кто имеет доступ к таким ресурсам, там уже и могут накопать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Docent said:

А если не соприкасаться с централизованными обменниками или фиатом вообще, то биток весьма анонимен. Если я вам отправлю битки , за проделаную работу, например, то как выяснить кто именно это сделал?

Конечно при желании всё можно выяснить )) но вот если ты отправишь эти битки к примеру через какую нибудь прокладку то конечно найти что это был ты практически нереально , но придётся потратиться на прокладки тогда )))


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я не знаю, лично я отношусь с опасениями к этой процедуре, все же пройти верификацию значит показать кому то свои личные данные, а если эти данные украдут, кто будет нести ответственность?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Mishka Taboo said:

Если ты мне битки отправишь за проделанную работу, то, скорее, всего сам я ничего на тебя не накопаю. У меня не будет тех ресурсов. И немаловажно то, откуда ты их отправишь. Chainalysis хорошо уже чекает транзы входящие и исходящие со многих бирж. Кто имеет доступ к таким ресурсам, там уже и могут накопать.

В принципе о том и речь, что пока нет верификации, то и понять кто и что сделал с деньгами на бирже проблематично. А вот проследить транзакции до вывода в фиат по блокчейну можно - и подняв логи уже по кошельку/карте/счету определить конечного бенефициара. Но тут легче сказать, чем сделать, конечно.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, igorekreka said:

Как по мне то популярным биржам таким как бинанс или йобит все таки доверить свои документы можно но на счет дропов я бы не стал туда давать

Слушайте ну нее будут у вас не кто воровать деньги о чем вы говорите ) Дело же будет не в этом , в плане вас будут отправлять ваши данные в налоговые) а это уже очень печально не думали?)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вам скажу так что в даркнете и подобных ресурсах чуть ли не каждый год обновляются доки о выкладывают их как правило те кто ломает всякие паспортные столы , налоговые , пенсионные и тд короче говоря где защита можно так сказать детская и что самое неприятное что может быть это не кредит который сейчас уже не взять онлайн больше пару штук а по вашим докам кто то может купить билеты товар и тд чтобы не палить себя , как бы ничего криминального чтобы боятся того что кто то попользуется вашими доками .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Хакеры взломали DEX-биржу Velocore — предварительная сумма потерь оценивается в $10 000 000 Возможно негативное настроение на рынке, поэтому если Вы желаете зафиксировать позиции, обменник криптовалют cryptonet.pro с радостью Вам поможет  
    • Мы рады сообщить о расширении возможностей обмена на нашем сайте mchange.net.  Теперь помимо ETH в сети BASE поддерживаются токены: USDC, DAI и WETH.  Заходите на наш сайт в любое удобное время и обменивайте токены без лишних сложностей!   С уважением, Команда Mchange!
    • Раскрываем экосистему программ-криптовымогателей: операция «Финал» В последние дни мая Европол, при активной поддержке правоохранительных органов из нескольких стран, провел операцию по пресечению деятельности крупной экосистемы программ-криптовымогателей и дропов. Операция получила название «Финал» и стала значимым шагом в борьбе против киберпреступности. Органы Европола из Франции, Германии и Нидерландов были инициаторами операции, в которой также приняли участие Евроюст, Дания, Великобритания и США. Кроме того, правоохранительные органы Армении, Болгарии, Литвы, Португалии, Румынии и Швейцарии также присоединились к операции, демонстрируя международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью. За считанные дни операции были арестованы несколько человек, а также отключены более 100 серверов и взяты под контроль более 2 000 доменов, используемых для выполнения криминальной деятельности. Это является серьезным ударом по инфраструктуре программ-криптовымогателей и дропов, которые широко используются для совершения мошенничества и вымогательства с использованием криптовалют. Один из главных подозреваемых, задействованных в экосистеме программ-криптовымогателей, заработал не менее $75 млн, предоставляя услуги аренды криминальной инфраструктуры для распространения программ вымогателей. Это еще раз подчеркивает высокую прибыльность и привлекательность киберпреступной деятельности, связанной с использованием криптовалют. Европол не раскрыл точную сумму ущерба, нанесенного этой экосистемой, а также не уточнил, какие цифровые активы использовались в процессе. Однако, данная операция является важным шагом в борьбе с киберпреступностью и демонстрирует готовность правоохранительных органов сотрудничать на международном уровне для обеспечения безопасности в киберпространстве. Операция «Финал» подчеркивает необходимость постоянного развития и усовершенствования мер борьбы с программами-криптовымогателями и дропами, а также подчеркивает значимость международного сотрудничества в этой сфере. Только путем объединенных усилий правоохранительных органов и международной координации можно добиться значительного прогресса в борьбе с киберпреступностью и обеспечить безопасность в онлайн-среде.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Банкротство FTX Bloomberg сообщает, что платформа FTX после банкротства продала коины Solana (SOL) на $2,6 млрд. При этом по сравнению с рыночной стоимостью монеты были проданы со скидкой. Компания Fig Markets купила 800 тысяч SOL за 108 долларов за коин. Также крупную неназванную сумму приобрела Pantera Capital. Представители FTX собираются компенсировать убытки 98% клиентов не менее чем на 118% при помощи фиатов, но многие жертвы выступили против этой тактики, предпочитая выплаты в криптовалюте, а не в установленной фиатной валюте. Создатель FTX Банкман-Фрид был приговорен в марте тюремному заключению сроком в 25 лет.  
    • Добрый день, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Аналитики платформы анализа рынка CryptoQuant говорят, что недавние переводы биткойнов (BTC) обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox не являются поводом для беспокойства и не вызовут немедленного давления со стороны продаж биткойна. Согласно последнему еженедельному отчету аналитической компании, переводы осуществлялись между адресами доверенных лиц Mt. Gox и не являются признаком начала выплат кредиторам. Нет причин для тревоги 27 мая он-чейн-аналитики заметили перемещение 138 000 BTC стоимостью примерно 9,4 миллиарда долларов по торговой стоимости биткойнов на тот момент из кошельков, в которых они хранились с 2018 года. CryptoQuant сообщила, что переводы произошли в течение пяти часов, что вызвало обеспокоенность среди криптосообщества по поводу эффект таких сделок.   Криптовалюты были перемещены посредством семи различных транзакций с объемами от 4000 до 32 000 BTC. Весь тайник изначально был перенесен на один адрес, а затем распределен по трем разным адресам. На момент написания на каждом из адресов хранилось по 47 400 BTC. Криптосообщество предположило, что эти переводы ознаменовали начало выплат кредиторам Mt.Gox. СМИ  сообщили , что BTC потерял 4% своей стоимости из-за распространения новостей о переводах. Члены сообщества также выразили обеспокоенность по поводу дальнейшего падения цены актива, если кредиторы биржи решат ликвидировать свои активы сразу после их получения.   Вопреки мнению большинства сообщества, новые адреса, на которые поступили биткойны, принадлежат Попечителю по реабилитации Mt. Gox, который является адвокатом, управляющим процессом погашения кредиторов . Выплаты кредиторам Mt.Gox еще не начались В объявлении от 28 мая сообщалось, что биржа не начала производить выплаты кредиторам и не продавала BTC или криптовалюту для этих целей. Следовательно, аналитики CryptoQuant полагают, что транзакции не вызовут немедленного давления со стороны продавцов BTC, поскольку рассматриваемые активы еще не доступны на открытом рынке
    • Hello, we are looking for employees for a crypto project: Beta tester ($50/hour) Moderator ($900/week) Crypto-Wallet Developer (to be discussed) Advertisers (to be discussed) Web Developer (to be discussed) If you are interested in collaborating, please send me a DM on telegram @cashSomarviN Working only with people who has crypto-wallet experience
    • Hello, we are looking for employees for a crypto project:   Beta tester ($50/hour)   Moderator ($700/week)   NFT artist (to be discussed)   Advertisers (to be discussed)   Web Developer (to be discussed) If you are interested in collaborating, please send me a DM on telegram @cashSomarviN
    • Проекты, которые принесут хороший профит этим летом !        1. HAMSTER COMBAT - топ2 тап-приложение после NOTCOIN. Свыше 30 миллионов участников уже присоединились к игре. Команда анонсировала листинг монеты в июле. Еще можно успеть за месяц прокачать хомяка (нужно улучшать майнинг, а не накапливать монеты) 2. BLUM - это инновационная биржа в Telegram, созданная экс-топ-менеджерами Binance. На платформе доступен механизм активации фарм-токенов, которые можно получать каждые 8 часов. Кроме того, за выполнение легких заданий пользователи могут получать дополнительные токены.3. GRASS - Проект предоставляет возможность заработка за счет использования пропускной способности вашей сети. Не забудьте в приложении подтвердить свою почту! Команда намекает на листинг токена этим летом.  4. HERE WALLET -  встроенный кошелек в Telegram, где можно добывать токены HOT. Проект активно эволюционирует и постоянно добавляет новые функции. Имеется собственный лаунчпад HOT Pad, где за токены HOT можно получать другие токены, имеющие рыночную стоимость.Не стоит пропускать активности и лаунчпады на биржах.
×
×
  • Create New...