KYC - это хорошо?! - Page 244 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 24.03.2020 at 12:11, BITC0IN said:

Зачастую верификация предполагает кроме фото паспорта ещё и привязка к номеру телефона. Это как бы в комплекте идёт. Да, не везде, но очень много где. Так что в случае чего ваши купленные фотки не помогут. Это иллюзия. Иначе бы их продавали по 15-20 баксов за 1 скан

В наших платежках да, что же касается других то там все по другому, так же и биржи, в том то и дело что ваши сканы продают, посмотрите в даркнете, если бы на данные фотки не было бы спроса, то и стоимость была бы равна их нулю!

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, karinka4362 said:

а вот интересно как работают сервисы онлайн выдачи микрозаймов. там же вроде как раз по сканам паспорта и перевод на карту или как то так. может тут лазейка есть оферюгам 

Да я думаю и не только в микрозаймах такое а так же могут просто на ваши данные заводить кучу кошельков и по ним уже гонять черный нал а потом если что то все претензии будут к человеку чьи сканы были в регистрации кошельков 


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Egorka121275 said:

Если исходить из сегодняшних реалий-KYC это хорошо и не плохо , это просто вынужденная необходимость , с которой следует мириться.

Да, но не следует проходить данную проверку особенно на всех ресурсах, которые вам вообще не понятны, и вы чувствуете, что в них что-то не так или не доверяете им!

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, karinka4362 said:

а вот интересно как работают сервисы онлайн выдачи микрозаймов. там же вроде как раз по сканам паспорта и перевод на карту или как то так. может тут лазейка есть оферюгам 

Сам уже задумывался над этим вопросом и пробовал уточнять ради интереса как это происходит. Там обязательное видео-селфи с документами, которое происходит после начального подтверждения поданной заявки. Еще обязательным условием является наличие кредитной истории, то есть если вы никогда не брали кредитов, то онлайн вам не дадут кредит. К тому же проверяется принадлежность карты на которую поступает кредит. Так что этот вариант тоже не проходит для мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, karinka4362 said:

а вот интересно как работают сервисы онлайн выдачи микрозаймов. там же вроде как раз по сканам паспорта и перевод на карту или как то так. может тут лазейка есть оферюгам 

Никаких лазеек там нет,никто не даст вам микрозайм на чужие документы,любые микрозаймы даются на именную карту человека,а поэтому по вашим документам ничего сделать не могут,и бояться не стоит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.03.2020 at 15:08, АннаЗемская said:

Раньше побаивалась как то прохождения верификации,но сейчас уже не вижу в ней ничего страшного ипугающего,что видела раньше,и уверена,что с моими данными ничего не случится,потому,что регистрируюсь только на топовых торговых площадках..

Полностью согласен. Сейчас верификация- это ещё один способ защититься от мошенников . Я давно пользуюсь всеми возможными способами , например, двухфазной аунтефикацией пользуюсь уже год .


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, DenFo1311 said:

Обожаю подобных вам,писать огромные тексты,не имея ни единого пруфы,лить воду,а посыл всего,"это мое мнение,времени нет вам что-то искать,кто хочет-тот поверит,вы бы уже сто раз могли мне доказать правоту своих слов,но никаких доказательств у вас нет)Льете воду,и ничего более,потому что еще ни у одного человека не было проблем после прохождения KYC,поэтому напишите,когда будете готовы не лить воду,а аргументировать свои слова)

Я в прошлом посте все сказал, повторять не собираюсь. Ни у кого не было проблем с КУС, это что вообще? Вы же любитель пруфов, давайте статистику утечек и прочее раз так.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.03.2020 at 07:05, lione said:

Конечно и плюс ко всему если ломают биржу то обычно на бирже возвращают украденные средства, это же не по вашей вине случилось. Так что кус здесь в плюс.

ну в отношении биржи конечно плюс, но только если взломали саму биржу. Если взломали личный аккаунт на бирже то думаю ничего не вернут даже если и была верификация, тут уже только личная ответственность.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Tamer34 said:

Да я думаю и не только в микрозаймах такое а так же могут просто на ваши данные заводить кучу кошельков и по ним уже гонять черный нал а потом если что то все претензии будут к человеку чьи сканы были в регистрации кошельков 

вот или фирм однодневок или кучу кошельков и гонять черный нал и не дай бог наркотой торговать и принимать платежи. потом долго доказывать что это не ты. жесть конечно

15 minutes ago, alex1410 said:

Сам уже задумывался над этим вопросом и пробовал уточнять ради интереса как это происходит. Там обязательное видео-селфи с документами, которое происходит после начального подтверждения поданной заявки. Еще обязательным условием является наличие кредитной истории, то есть если вы никогда не брали кредитов, то онлайн вам не дадут кредит. К тому же проверяется принадлежность карты на которую поступает кредит. Так что этот вариант тоже не проходит для мошенников.

ну раз видео селфи это уже хорошо. но вон мне человек написал а я и не думала об этом даже. на сканы кошельки создавать будут и отмывать бабло. это вот совсем не айс 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ahaztuta said:

Ну с одной стороны КУС это хорошо, потому что не будет злоумышленников. А с другой стороны, КУС могут использовать не по назначению.

так что бы этого не допустить надо знать куда предоставлять данные.а надежные сервисы таким не занимаются вы уж мне поверьте.за все время мои данные ни где не всплыли и ничего на меня не оформили.хотя я не предоставляю kyc всегда только если это необходимо.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ahaztuta said:

Ну с одной стороны КУС это хорошо, потому что не будет злоумышленников. А с другой стороны, КУС могут использовать не по назначению.

Ну с одной стороны злоумышленники могут под чужими документами и чужой фоткой пройти верификацию,а с другой,никто мошеннически и финансово ничего не сможет сделать с вашими данными.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, karinka4362 said:

вот или фирм однодневок или кучу кошельков и гонять черный нал и не дай бог наркотой торговать и принимать платежи. потом долго доказывать что это не ты. жесть конечно

ну раз видео селфи это уже хорошо. но вон мне человек написал а я и не думала об этом даже. на сканы кошельки создавать будут и отмывать бабло. это вот совсем не айс 

Да так что поле для разворото у мошенников очень большое с чьими либо сканами особенно если они чистый как требуют сейчас почти все биржы!Я насколько помню раньше если просили прислать скрин то на нем всегда писалось для какого проекта а тут прям им чистые подавай


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Docent said:

Именно так и есть, но в том случае если биржа работает не в офшоре, ей нету смысла подчинятся комуто, а тем более вводить КУС, всему этому яркий пример биржа Йобит  и 50х, на которых я иногда торгую.

Это понятно,но не все работают в офшоре,многие биржи работают в своих странах,где криптовалюта полностью легализована,они находятся полностью на законных основаниях,платят налоги,и подчиняются законам,которые и включат в себя верификацию 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sniperr said:

В наших платежках да, что же касается других то там все по другому, так же и биржи, в том то и дело что ваши сканы продают, посмотрите в даркнете, если бы на данные фотки не было бы спроса, то и стоимость была бы равна их нулю!

Данные купленные фотки в даркнете мошенники могут использовать только на говнопроектах для получения (если это вообще возможно) копеек. В нормальных и серьёзных организациях, типа той же бинанс, у вас не примут чужие фотки паспорта. Нужно будет еще и селфи с паспортом делать. Да, вы скажете - фотошоп в помощь. Но отредактированные фотки такие конторы не принимают. Или вы думаете там дауны сидят?)) А вы самый умный?:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Dima1868 said:

Ну тогда получается и свои данные в банки не нужно давать,и KYC в кошельках проходить,чтобы ничего страшного с нами не случилось.Какое отношение KYC имеет к тому,что вы мне скинули?Понятное дело,что забит,но сделать ничего страшного с этими данными никто ничего не может(

Я вам и привёл пример, что бывает, когда информация такого плана попадает не в те руки.
И если уж торгуют такой информацией - значит есть профит в том, что бы её иметь. Всё не просто так.

Да, верно, банкам лучше не знать что вы имеете 100 или даже 10 BTC. 
Ни к чему хорошему привести раскрытие такое информации не может.

Как пример ещё все те площадки, на которых пользователи проходили верификацию, которые в последствии скамились. Тот же BTC-E, Сryptopia или Crypto-Bridge. Никто не может 100% гарантировать, что все данные пользователей с этих площадок не попадут в чужие руки.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, karinka4362 said:

ну раз видео селфи это уже хорошо. но вон мне человек написал а я и не думала об этом даже. на сканы кошельки создавать будут и отмывать бабло. это вот совсем не айс 

Конечно это не айс, но скажу честно, что все это на уровне чужих фентези. Я две недели назад нашел полный комплект документов гражданина РФ и для эксперимента попробовал верифицировать по ним два новых кошелька, один Киви, другой ВэбМани и не с одним ничего не получилось. Так что это пустой разговор. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, alex1410 said:

Конечно это не айс, но скажу честно, что все это на уровне чужих фентези. Я две недели назад нашел полный комплект документов гражданина РФ и для эксперимента попробовал верифицировать по ним два новых кошелька, один Киви, другой ВэбМани и не с одним ничего не получилось. Так что это пустой разговор. 

В основном покупают уже готовые верифицированные аккаунты или готовый набор карт. Стиральная машина не будет париться с редактированием чужих доков, проще купить. А вот те кто им продает могут заморочиться вполне, если верификация несложная, а если сложная, просто отфоткают местных нариков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Tropik_Mari said:

Действительно,именно админы сливают паспортные данные,больше им делать нечего,как кроме сливать данные пользователей.Из-за плохой защиты таких данных базы постоянно взламываются и происходят подобные сливы,и поэтому никто от слива ваших данных после KYC не защищен 

Да, но нужно проходить верификацию только на доверенных ресурсах. Даже если и взломали базу данных проекта и украли паспортные данные, то мошенники с ними итак ничего не сделают, ибо с помощью них уже не возьмёшь кредит как когда-то. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mari Ry said:

ну в отношении биржи конечно плюс, но только если взломали саму биржу. Если взломали личный аккаунт на бирже то думаю ничего не вернут даже если и была верификация, тут уже только личная ответственность.

Конечно личный аккаунт если взломают то это дело и проблема личного плана и в таком случае биржа совершенно не при чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, lione said:

Конечно личный аккаунт если взломают то это дело и проблема личного плана и в таком случае биржа совершенно не при чем.

Естественно, в личном кабинете есть очень много способов, как максимально обезопасить свой аккаунт, чтобы его не взломали!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Tamer34 said:

Да так что поле для разворото у мошенников очень большое с чьими либо сканами особенно если они чистый как требуют сейчас почти все биржы!Я насколько помню раньше если просили прислать скрин то на нем всегда писалось для какого проекта а тут прям им чистые подавай

ну кстати сейчас тоже начали просить фото с паспортом и на чистом листе написать адрес пректа и дату число год. так что некоторые биржи борятся так с мошенниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.03.2020 at 09:51, John Wash said:

Хм, возможно и она. Но опять же, откуда они берут информацию если по идеи никакого номера в большинстве бирж мы не указываем, лишь почту или какие то другие варианты безопасности по типу 2fa. И большой вопрос зачем они таким занимаются, есть же какая та выгода им за такую работу. 

Значит аердропы сливают, я во многих участвую.


Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, alex1410 said:

Конечно это не айс, но скажу честно, что все это на уровне чужих фентези. Я две недели назад нашел полный комплект документов гражданина РФ и для эксперимента попробовал верифицировать по ним два новых кошелька, один Киви, другой ВэбМани и не с одним ничего не получилось. Так что это пустой разговор. 

а почему не получилось? что система выдала? может просто эти доки давно засвечены и помечены как украденые итд. ведь у них там тоже есть свои всякие базы левых доков

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Korobka22 said:

Кус это адекватная мера для того чтобы понимать где бот а где человек. Особенно в дропах важно чтобы он был, как защита от абуза самое то

Вы совершенно правы, это мера, которая необходима, для того, что бы максимально было понятно, кто зарабатывает деньги. Ну и конечно это обезопасит нас в дальнейшем. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас практически на все баунти и биржи требуется KYC , не вижу в этом совершенно ничего плохого , дополнительная защита от мульти аков , да и даже если будет слив данных не кто ничего с ними не сможет сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Architec.ton — некастодиальный кошелек, созданный для геймеров. Он призван стать «Steam внутри Telegram».Проект закрыл первый раунд минтинга, получил 400 000 TON инвестиций и совсем скоро станет валидатором TON. В канале проекта уже есть дорожная карта, с дальнейшими целями и планами проекта. Главная миссия проекта — привлечь 300 000 000 новых пользователей в Telegram.Для взаимодействия нужно всего лишь перейти в БОТА. За каждый вложенный TON пользователь получит банк для майнинга токена BNK.
    • Майнеры биткойнов в США потратили 2,7 миллиарда долларов на электроэнергию за первые несколько месяцев 2024 года. «С начала 2024 года майнинг биткойнов в США потребил 20 822,62 ГВтч электроэнергии», — сказал Пол Хоффман, аналитик Best Brokers. «При среднем коммерческом тарифе на электроэнергию в 0,1281 доллара за киловатт-час по состоянию на февраль это составляет расходы в размере 2 667 378 196,47 доллара». Хоффман далее пояснил, что «это количество энергии могло бы зарядить каждый электромобиль в США 87,52 раза или обеспечить питанием 1 983 107 домохозяйств в течение года, что составляет 1,51% всех домохозяйств в США». С начала года во всем мире было добыто 116 550 биткойнов  на сумму 8,2 миллиарда долларов, при этом на долю американских майнеров приходится 44 102 BTC или 37,84% мирового производства. До халвинга в апреле электричество, необходимое для добычи 1 BTC, составляло 407 059,01 киловатт-час (кВтч) и стоило около 52 144,26 долларов США. С тех пор для добычи 1 BTC требуется 862 635,55 кВтч электроэнергии, что обходится примерно в 110 503,61 доллара США по средним коммерческим курсам.   Несмотря на высокое потребление энергии, майнинг биткойнов в настоящее время является единственной первичной мировой отраслью, работающей в основном за счет устойчивой энергетики. В январе прогноз Bitcoin ESG показал, что устойчивое использование энергии при майнинге биткойнов выросло до нового рекордного максимума в 54,5%, при этом в 2023 году устойчивый майнинг вырастет на 3,6% в целом. После запрета майнинга в Китае и его фактического запрета в Казахстане майнеры преимущественно перешли на более экологичные сети в Северной Америке или на устойчивые автономные площадки.  Историческое годовое потребление электроэнергии при майнинге биткойнов. Источник: Кембриджский индекс потребления электроэнергии в биткойнах.
    • Напоминаем Вам, что наша #акция заканчивается сегодня, в наше рабочее время Вы можете написать с запросом "бесплатная AML-проверка", в эту же минуту оператор примет и скинет отчет Вашего адреса через 2 минуты. Бесплатных проверок почти не осталось, успей сделать проверку сегодня✅Акция бесплатная, оплаты не требует, условий никаких нет!
    • БЕСПЛАТНЫЕ НОТКОИНЫ              Эйрдроп-Фест на OKX : более 1 500 000 USDT в NOT&TON + 100 000 000 NOT эксклюзивно для партнеров! Рассказываем, как забрать свою часть https://www.okx.com/join/9149350  Каждый пользователь может получить: • До 60 000 NOT за задания с депозитом (от 100 USDT) и торговлей (от 1000 USDT на споте+деривативах) • 10 000 NOT за приглашение 5 и более друзей на OKX (не подходит для партнеров, но подходит для ваших подписчиков, кто пользователи на OKX) • 200 000 NOT и повышение до уровня VIP 1 за 5 000 000 USDT на споте или 50 000 000 USDT на фьючерсах3,2K11:21
    • 💵 Время покупать USDT   На нашей платформе вы также можете приобрести USDT (Tether) – стабильной криптовалюты, привязанной к доллару США. Tether (USDT) предоставляет пользователям, дополнительные возможности для хеджирования рисков, быстрых и удобных транзакций, а также участия в торговых операциях на различных криптовалютных площадках. Этот инструмент позволяет сохранять стоимость в условиях колебаний курсов криптовалют и является надежной альтернативой для сохранения стоимости в волатильной среде цифровых активов.
    • Если вы в поисках инвестиций, на долгосрок, то данный наборчик самое то. Ноткоин слышен отовсюду да и листинг монетки прошел удачно. Наборчик доступен по этой ссылочке NOTCOIN 1000%+
    • Добрый вечер, Форумчане! Наш обменник набирает обороты, все благодаря вашей поддержке и обратной связи !   На этой недели мы запустим розыгрыш, следите за новостями на фооруме.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro  
×
×
  • Create New...