KYC - это хорошо?! - Page 239 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

14 hours ago, Nikita01uz said:

Да риски одни, насчёт KYC даже и не знаю зачем делают, вот у меня в стране, открыли свою биржу, ну чтобы продавать там свою крипту я должен пройти KYC чтобы подтвердить что я совершенно летний.

Ну открыли, как я понимаю, официально? То есть биржа работает по лицензии. платит налоги и т.д.? Раз так то это правило регулятора для того что бы лицензию получить и думаю там дело не только в проверки возраста, а что бы потом еще и инфу налоговикам передать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, artemckaazarof said:

да  очень приятно   что  меня  уравнивают  с китами   ,а  еще  приятнее  если налоговики  обяжут   раскрыть   информацию   о своих   клиентах  биржу с кус  , и они  раскроют  всё)

 А вы хотите всю жизнь укрываться от налогов?Когда все биржи введут ведут обязательной KYC,тогда что будете делать?Так или иначе придется в конечном итоге платить налоги 

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, klon68 said:

Ну открыли, как я понимаю, официально? То есть биржа работает по лицензии. платит налоги и т.д.? Раз так то это правило регулятора для того что бы лицензию получить и думаю там дело не только в проверки возраста, а что бы потом еще и инфу налоговикам передать.

Ну все же можно было бы выставить порог например до тысячи долларов без верификации торговать а уже больше сумма требовала бы верификацию. Ну не каждый готов действительно делится персональными данными. Что вполне обоснованно

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Docent said:

КУС никак не обеспечивает безопасность пользователя биржи, это огромный миф, в который верят просто школьники пришедшие в криптомир. Вот вам пример, биржа 50х, не имеет вообще КУС, но она куда более безопасна всех мне известных бирж.

Я это понимаю,что KYC никаким образом не обеспечивает безопасность,в большинстве случаев это просто соблюдение законов своей страны,иначе просто бирже не дадут работать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Morganshtern said:

 А вы хотите всю жизнь укрываться от налогов?Когда все биржи введут ведут обязательной KYC,тогда что будете делать?Так или иначе придется в конечном итоге платить налоги 

@Morganshtern Выход есть всегда, все уже давным-давно придумано...

Обяжут биржи ввести поголовную верификацию, не вопрос, добро пожаловать на децентрализованные площадки. 

Налоги заставляют платить? Показывайте минимальный объём, облагаемый данью, остальные активы переведите в приватные монеты, никаких непреодолимых препятствий для этого не существует. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Sniperr said:

Ваши документы по прежнему продают по цене от 15 до 60 баксов за пакет сканов, такой вид продажи не пропадает, так как ваши документы используют для разных платежных систем для перегона средств.

Слишком дорого для документов, которые используются кучу раз. А в платежках не дураки сидят, чтобы была возможность проходить верификацию с помощью одних только документов. И поэтому вряд ли примут их.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.03.2020 at 10:42, Mandalorian777 said:

Так на йобите ведь даже нет верификации. :) Так что получается, что и воровать там нечего, если речь не о средствах идет. А максимально надежных вариантов нет, я повторюсь. Любую биржу можно взломать, при хорошем желании.

А верификация особо то от взлома не спасает, нет никаких проблем взломать если получат доступ к почте или пароль от аккаунта на бирже.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.03.2020 at 03:39, Dima1868 said:

При чем тут вас,если могут взломать саму биржу,и слить ту самую базу с документами,документы же не у вас в аккаунте лежат,а на бирже,поэтому от вас это никак не зависит 

Конечно и плюс ко всему если ломают биржу то обычно на бирже возвращают украденные средства, это же не по вашей вине случилось. Так что кус здесь в плюс.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Mari Ry said:

А верификация особо то от взлома не спасает, нет никаких проблем взломать если получат доступ к почте или пароль от аккаунта на бирже.

Это если пользователь идиот и кроме пароля и почты у него нет ничего для входа в аккаунт. Нормальные пользователи как минимум включают двухфакторную аутентификацию или подтверждение входа с помощью смс на телефон

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, quasistellarium said:

@Morganshtern Выход есть всегда, все уже давным-давно придумано...

Обяжут биржи ввести поголовную верификацию, не вопрос, добро пожаловать на децентрализованные площадки. 

Налоги заставляют платить? Показывайте минимальный объём, облагаемый данью, остальные активы переведите в приватные монеты, никаких непреодолимых препятствий для этого не существует. 

А какой смысл мне держать свои активы в приватных монетах?Их в любом случае придется в конечном итоге выводить к себе на карту.На данный момент существует достаточно бирж без обязательной верификации,но ведь деньги вам так или иначе придется оттуда выводить

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, epifan said:

Хакер будет утаскивать всё что ему будет доступно. И если будут доступны данные третьем лица, то эти данные обязательно утекут третьим лицам.
Это прям можно считать правилом:)
 

Само собой утекут, но миллионов на одних этих данных не заработаешь, а вот крипта пользователей является более лакомым кусочком для хакеров. Поэтому я и говорю, что крипта имеет более приоритетное значение, чем чьи-то там документы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Broky1984 said:

А какой смысл мне держать свои активы в приватных монетах?Их в любом случае придется в конечном итоге выводить к себе на карту.На данный момент существует достаточно бирж без обязательной верификации,но ведь деньги вам так или иначе придется оттуда выводить

@Broky1984 Существуют карты офшорных банков, там не выясняют происхождение средств и не обмениваются информацией с другими финорганизациями. Работают и в РФ, комиссии соответствующие, но без геморроя с выводом.

Да и дедовские методы вполне рабочие: зачем выводить на личную карту? Есть друзья, родственники - распределите вывод между близким кругом и за символическое вознаграждение все будут довольны. 

В чем проблема? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, quasistellarium said:

Существуют карты офшорных банков, там не выясняют происхождение средств и не обмениваются информацией с другими финорганизациями. Работают и в РФ, комиссии соответствующие, но без геморроя с выводом.

Да и дедовские методы вполне рабочие: зачем выводить на личную карту? Есть друзья, родственники - распределите вывод между близким кругом и за символическое вознаграждение все будут довольны. 

В чем проблема? 

Скорее всего они существовали так как уже наверное около года или больше им всем запрещено выводить фиат на территории нашей страны , но а если вы знаете про какие то рабочие именно сейчас то поделитесь .

Edited by Wiseman

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BITC0IN said:

Это если пользователь идиот и кроме пароля и почты у него нет ничего для входа в аккаунт. Нормальные пользователи как минимум включают двухфакторную аутентификацию или подтверждение входа с помощью смс на телефон

Вот согласен, и прохождение КУС в этом плане ни как не спасет, только если не обяжут все кошельки и биржи связанные с криптовалютой пройти КУС, тогда хоть будет понятно кто увёл и на кого заводить уголовное дело.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, stalker21 said:

KYC, такая система, которая вроде бы и нужна, но никому ее не хочется видеть , ведь она отнимает драгоценное время, ведь нужно тратить его на верификацию

Самая большая проблема в том, что клиенты не понимают для чего именно им нужно проходить верификацию, поэтому многие к этому относятся негативно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Broky1984 said:

Я более чем уверен,что все биржи,которые вводят KYC делают это согласно закону страны,а не просто по своей инициативе,ибо зачем им это делать и терять клиентов просто так?

Верно. Им это совершенно не нужно, поскольку KYC создает определенные сложности для клиентов, ведь не все хотят его проходить. Многим банально лень это делать, в том числе и мне 😃 А многие просто боятся, что их данные куда-то утекут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.03.2020 at 08:36, Ake11a said:

почему же. Можно просто купить данные в интернете, если биржа впервые вышла на рынок и совсем неизвестная. Я бы не рекомендовал опубликовывать свои данные на рандомных биржах

Биржи которые сейчас открываются по статистике живут не долго.Но я не о всех биржах,о половине как минимум.В основном на новых биржах проходят kyc для получения монет,для выполнения заданий по аирдропу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Kristinochka said:

Смотря конечно же в каких случаях, если к примеру - этот KYC вы проходите в банке, то есть вы всё только показываете - а не делаете это на фотку, то тогда ещё нормально - но если для разных сайтах - я стараюсь пропускать такие KYC .

Так вы всё равно будете в том же банке давать людям держать ваши документы. При желании, они могут легко сделать фотографию. Так что не вижу смысла напрягаться по этому поводу

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, Gregyar said:

Самая большая проблема в том, что клиенты не понимают для чего именно им нужно проходить верификацию, поэтому многие к этому относятся негативно.

Если им прямо сказать реальную причину, по которой нужно пройти KYC - то немногие будут это делать. А так, можно просто сказать, что это ради их же безопасности, и все будет в порядке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Mandalorian777 said:

Если им прямо сказать реальную причину, по которой нужно пройти KYC - то немногие будут это делать. А так, можно просто сказать, что это ради их же безопасности, и все будет в порядке.

Но, если учесть то, как часто сливаются данные этих пользователей, то они не явно не совсем понимают какую именно безопасность даёт им kyc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Coollucky said:

Такое ощущение, что соседняя биржа от Yobit сливает, так как я друзей на нее приглашал и одинаковые признаки по звонкам. 
Сначала звонят несколько раз с Киевских номером и потом молчат....

И только на третий, четвертый вызов начинают говорить.

Хм, возможно и она. Но опять же, откуда они берут информацию если по идеи никакого номера в большинстве бирж мы не указываем, лишь почту или какие то другие варианты безопасности по типу 2fa. И большой вопрос зачем они таким занимаются, есть же какая та выгода им за такую работу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kristinochka said:

Смотря конечно же в каких случаях, если к примеру - этот KYC вы проходите в банке, то есть вы всё только показываете - а не делаете это на фотку, то тогда ещё нормально - но если для разных сайтах - я стараюсь пропускать такие KYC .

А для каких сайтов вы собираетесь предьявлять свои паспортные данные? Я например вообще никому свои документы не предьявляю,кроме пары - тройки топовых торговых площадок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Mari Ry said:

А верификация особо то от взлома не спасает, нет никаких проблем взломать если получат доступ к почте или пароль от аккаунта на бирже.

Она может спасти только в том случае, если вам нужно будет подтвердить, что вы - это вы. И на этом все ее преимущества, связанные с безопасностью заканчиваются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, lione said:

Конечно и плюс ко всему если ломают биржу то обычно на бирже возвращают украденные средства, это же не по вашей вине случилось. Так что кус здесь в плюс.

Не обычно, а крайне редко. По большему счету без головной боли Один Единственный раз вернул только Банан. Причем, что верифицированным аккаунтам, что аккаунтам без верификации. Да и то неизвестно как бы было, если бы взлом затронул критически важные для Банана суммы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что KYC изначально противоречит политике криптовалюты. Пользователи криптовалюты должны быть анонимными, а с прохождение KYC тупо противоречит этому.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Даа, кроме нас на форуме остались рекламщики обменников и все). А у вас было монета not, он очень хорошо вырос. Надо было покупать сразу после листинга. Даа, упускаем моменты). Биткоин продолжает коррекцию делать, а я купил какие то щитки и вынужден ждать. 
    • Крупный банкир получил тюремный срок за криптомошенничество   Бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел приговорён к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием цифровых активов. В результате расследования правоохранительные органы США выяснили, что обвиняемый начал опробовать свою мошенническую схему на друзьях, бывших одноклассниках и коллегах по работе в криптофонде R3 в ноябре 2020 года. Рассел обещал им гарантированную доходность инвестиций от 25% до 100%. Чтобы его слова были ещё убедительнее, он пустил в ход свой опыт инвестиционного банкира и сфабрикованные документы (поддельные счета, переводы). Сначала он использовал часть полученных обманным путём средств для выплаты долгов более ранним инвесторам. Остальные деньги Рассел тратил на азартные игры и поддержание роскошного образа жизни. Такая мошенническая схема работала до августа 2022 года. В апреле 2023 года Рашона Рассела арестовали, а в сентябре он признал свою вину. Тогда же выяснилось, что Рассел незаконно приобрёл около 100 кредитных и дебетовых банковских карт на имена других людей. По мнению следователей, он планировал использовать карты для проведения транзакций с полученными незаконным способом деньгами. Минюст США подсчитал, что потери инвесторов от мошеннической схемы Рассела составили $1,5 млн. Именно эту сумму подсудимый должен выплатить своим жертвам в качестве компенсации. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428894
    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
×
×
  • Create New...