KYC - это хорошо?! - Page 120 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, MrLegend said:

Если есть KYC то игнорировать его вряд ли стоит, особенно если на такой площадке у вас хранятся средства. 

Правила могут изменится в любой момент, и тогда уже могут быть проблемы. 

Согласен, что когда есть чем рисковать, то не стоит упираться. Но вообще-то если это биржа, то она не для хранения, а для торговли. Если есть что хранить, то аппаратный кошелек и никаких проблем с KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, yu.97 said:

В основном все не хотят проходить верификацию, потому что есть страх, что все личные данные попадут в руки мошенников. Хотя опытный мошенник может завладеть твоими деньгами и без личных данных. Но эти данные могут быть использованы и в других целях

Личные данные уходят даже из самых крупных компаний, даже из сбербанка недавно ушло несколько тысяч пакетов данных, после взлома, да и эти данные толком бесполезные в интернете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, RukTuk said:

Личные данные уходят даже из самых крупных компаний, даже из сбербанка недавно ушло несколько тысяч пакетов данных, после взлома, да и эти данные толком бесполезные в интернете.

Вот именно. Когда фейсбук или почты от гугл уходят в сеть об этом узнают после . Такое случается. В стране где база данных в руках у такой структуры - они сами могут продать данные. Биржи только страхуются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С точки зрения крипта анонимна - тогда кус непонятен, а со стороны бирж они по сути прикрывают себя просто от ненужных проблем со стороны. Я сам не хочу проходить, но наверное в глобальном смысле может в этом ничего страшного и нет, но я пока все же воздержусь, тем более вполне можно торговать на бинансе и йобите, где это особо не нужно. Ну бинанс до 2-х битков вполне. 


YoStep - кроссовки от биржи Yobit - заработать легко

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кому как, лично для меня KYC это повод задуматься о том что биржа/проект сотрудничает с органами либо просто продает/перепродаёт данные не понятно куда. (Как это было с DukaScopy) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что здесь плохого, если вы доверяете биржи и не собираетесь уходить почему бы и не пройти, вам лучше будет, меньше вопросов возникнут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну очень даже полезная штука я считаю, ибо многие люди хранят огромное количество денег в крипте, и чем надёжнее защищены их монеты, тем конечно же лучше для всего сообщества крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, LevelUP said:

Вопрос в том а кто такие суммы в 50 ВТС в сутки выводит с биржи? Даже опытные трейдеры не накручивают такие суммы да еще чтоб регулярно и в сутки. Это все серые операции, кто то вводит 100500 тонн фиата, обменивает на Биткоин и все, деньги растворились.

 

А для простых смертных достаточно и минимального уровня KYC, и дневного лимита в 2 ВТС. Вот только не все это адекватно понимают, и многие биржи вообще не позволяют торговать даже токенами, не имея KYC.

Так и я о том же. Каждые сутки 2 битка на вывод не многовато ли? Т.е. на депозиты лимитов нет, тем более что сейчас открыли фиатный мультивалютный шлюз. Даже по минималке в сутки вывод под 20К$, а это в месяц как минимум пол миллиона долларов и без каких либо KYC, + ко всему можно иметь несколько акков на Бинансе и очень даже не плохо отмывать деньжата без KYC. Страшно подумать о том, какие в действительности аферы проходят на сегодняшний день именно через крипто валютные биржи.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, alex1410 said:

Ну не всегда это является пылью в глаза и скамовой компанией. Вы же не назовете биржу Binance скамовой? Или вы считаете, что она делает это для того чтобы разводить людей? Другой вопрос, что по ее прообразу верификация должна быть не обязательной, а только необходимой, например для увеличения лимитов.

Есть и другие примеры, p2pb2b  и ее клоны Вайтбит с Койнcбит, Битрекс, Эксмо, Зт, скам помойки, которые используют любой повод, чтобы отжать у пользователя деньги, зачастую навешав полные уши лапши про легализацию и выполнение требований законодательства, везде верификация обязательная. Так же обязательная была, на скамнутом и рипнутом Криптобридже, IDAX и BiteBTC ушедшими через экзит скам.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично не стал бы проходить верификацию на не надежных биржах которые еще не имеют наплыва пользватеьей а вот бирже по примеру бинанс готов предоставить свои документы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, romanrion425 said:

Я не приветствую прохождение КУС так как это не совсем безопасно и стараюсь проходить мимо таких проектов где ее требую .

Я тоже не приветствую но на биржах на которых я торгую я прошел эту процедуру так как мне необходимо я на них торгую и доверяю им . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nikitagolovanov123 said:

Никому бы не рекомендовал отдавать свои документы фиг пойми в какую биржу) Да даже в популярные и старые. Уже произошли конфузные случаи с этими биржами т.к они сливают инфу государству по первому требованию... Ещё этого мне не хватало) 

Если бы только государству, доверия к ним никакого

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, nikitagolovanov123 said:

Никому бы не рекомендовал отдавать свои документы фиг пойми в какую биржу) Да даже в популярные и старые. Уже произошли конфузные случаи с этими биржами т.к они сливают инфу государству по первому требованию... Ещё этого мне не хватало) 

Когда это такое было, чтобы биржи сливали всю информацию о клиентах государству по первому же требованию? Я такого никогда не слышал 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотелось бы посмотреть на мир криптовалют без анонимности, т.е. с обязательным КУС на любых проектах направленных с криптовалютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Alyona said:

Думаю, в kyc нет вообще ничего хорошего. Отсылаешь копии документов через сеть. Во-первых, неизвестно, к кому они попадут при пересылке. Во-вторых, неизвестно, как ими воспользуется сама биржа, и куда их сольёт. Может быть, они попадут в базы данных, которые продаются через интернет. И потом можно не удивляться, что на ваше имя открыто куча кредитов, и вам звонят коллекторы.

Да бросьте. Если кому-то понадобятся Ваши документы, они их и так найдут, в реале, а не интернете. Сейчас ксерокопии документов мы все где только не оставляем. Сомневаюсь, что биржи будут раскрывать информацию по каждому чиху государства, так что КУС не так уж страшно, хотя лишние заморочки с документами слегка напрягают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, alex1410 said:

Согласен, что когда есть чем рисковать, то не стоит упираться. Но вообще-то если это биржа, то она не для хранения, а для торговли. Если есть что хранить, то аппаратный кошелек и никаких проблем с KYC.

А если постоянно торгуете, то соответственно и храните там же. Дёргать каждый раз туда и обратно средства это только холдеры могут себе позволить. А при постоянном трейдинге, когда средства постоянно в сделках биржа становится и кошельком. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что касается о верификации на бирже! Я думаю что это делается не так как контролировать нашу покупку продажи, а Больше из-за того что бы обезопасить! Ведь заметьте сколько началось мошеннических действий да и атак на крипту! Так что да думаю я за!

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, shumol said:

Рано или поздно я думаю начнут принимать такие законы, которые будут требовать, чтоб биржи зарегистрированные на территории РФ  тоже требовали от своих клиентов пройти КУС.

Ну в целом можно поменять страну регистрации или как это называется,в общем,как делают некоторые бк,регистрируют свои бк на какие-то острова,и платят им налоги)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема набрала уже 4.5к сообщений и многие высказываются о страхе прохождения KYC, поэтому для вас я создал тему в разделе "Услуги"

Первым 5 люлям, кто пришлёт в ЛС или под ту тему код "FreePS", окажу услугу БЕСПЛАТНО.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Shoot86 said:

Содной стороны ничего плохого не вижу в прохождении верификации...Но самый жирнвй минус так это то что всегда задумываешься а не сливают ли твои личные данные куда нибудь!

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, DenFo1311 said:

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Сливают на черный рынок (darknet) людям, которые умеют обращаттся с чужими паспортными данными. Даже не сливают, а продают, так как просто слить никому не выгодно. Дальше идёт перепродажа твоих документов от диллера к диллеру" и образуется некая сеть, куда твои данные слили

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, DenFo1311 said:

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Многие предпологают что по их данным могут взять кредиты я в такой схеме не спец ,а вот допустим проходить баунти на мультиаккаунтах ,регаться на различных площадках(проходить верификацию)по слитым данным вполне могут


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, vamp8 said:

Многие предпологают что по их данным могут взять кредиты я в такой схеме не спец ,а вот допустим проходить баунти на мультиаккаунтах ,регаться на различных площадках(проходить верификацию)по слитым данным вполне могут

Тоже по кредитам не скажу. Но допустим по каршэринговым конторам - можно купить аккаунт зарегистрированный по левым документам. Ну а баунти - если захочешь поучаствовать в хорошей кампании, а там по твоим докам уже КУС прошли.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, DenFo1311 said:

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Я думаю что если сливают то им в этом есть  выгода но на бирже слишком много пользователей и все проходят эту процедуру куда можно слить столько данных не знаю но не хотелось бы чтоб сливали личные данные вообще куда либо .

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Liqwi said:

Хотелось бы посмотреть на мир криптовалют без анонимности, т.е. с обязательным КУС на любых проектах направленных с криптовалютой.

А мне бы вот не хотелось. Не хватало еще свои документы налево и направо раздавать) Где гарантия, что мои данные будут защищены?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы предлагаем современный сервис обмена криптовалют, который объединяет выгодные курсы и безопасность транзакций.   С Terminal.cash вы можете легко и быстро обменивать криптовалюту, используя банковские карты ведущих банков России.   💲Валюты представленные на нашей платформе: Bitcoin BTC Ethereum ETH Tether TRC20 USDT Сбербанк RUB Тинькофф RUB СБП RUB   🥇Почему стоит выбрать Terminal.cash? - Выгодные курсы обмена: Мы следим за курсами криптовалют и предлагаем нашим клиентам одни из самых выгодных курсов на рынке. - Оперативные транзакции: Ваши заявки на обмен обрабатываются быстро и без задержек. - Высокий уровень безопасности: Мы используем самые современные технологии для защиты ваших средств. - Опытная и компетентная поддержка: Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы. Terminal.cash - это надежный партнер для вашего обмена криптовалют!   👨‍💻Контактная информация: https://terminal.cash/ info@terminal.cash https://t.me/terminal_info
    • Crypto Project XION: Innovative Blockchain L1   In the world of cryptocurrencies and blockchain technology, where innovation and usability play a key role, Project XION represents a significant step forward. This Level 1 (L1) blockchain offers a unique opportunity to manage assets, doing so with a simple email and zero transaction fees. Let's take a look at the key features and benefits of XION that make it attractive to users and investors.   XION is well positioned to become one of the leading blockchain and cryptocurrency platforms in the world due to its unique features and advantages. Its ease of use and lack of fees may attract millions of new users, which in turn encourages further development and integration of new features. At the moment, the project is in the network testing phase. You can join at the link: https://xion.bonusblock.io?r=GmxtGS9c X project: https://twitter.com/burnt_xion Discord project: https://discord.gg/burnt Website: https://xion.burnt.com/
    • После банкротства компания Core Scientific стремится расширить сферу применения ИИ-вычислений, сохраняя при этом устойчивое присутствие в сфере майнинга биткойнов. Core Scientific, ведущий игрок в отрасли цифровой инфраструктуры Северной Америки, объявил о стратегическом партнерстве, включающем серию долгосрочных контрактов сроком на 12 лет с CoreWeave, гиперскалером искусственного интеллекта. По соглашению Core Scientific поставит около 200 МВт инфраструктуры для поддержки операций высокопроизводительных вычислений (HPC) CoreWeave. Основные научные направления в области искусственного интеллекта Это партнерство является важной вехой для Core Scientific, поскольку она выходит на рынок центров обработки данных искусственного интеллекта. Компания стремится воспользоваться возможностями роста в сфере ИИ-вычислений, сохраняя при этом свои сильные позиции в майнинге биткойнов. Адам Салливан, генеральный директор Core Scientific, с оптимизмом смотрит на преобразовательный потенциал этого сотрудничества. Он подчеркивает растущий спрос на мощные объекты и способность Core Scientific эффективно удовлетворять потребности клиентов. Их внимание к быстрым и надежным решениям направлено на сокращение времени, необходимого для подачи электроэнергии, по сравнению с проектами новых центров обработки данных. Помимо первоначальных 12-летних контрактов, соглашение с CoreWeave также включает положения об условиях продления и дальнейшего расширения. Эти положения позиционируют Core Scientific как ведущего оператора центров обработки данных в США с потенциалом стать одним из крупнейших в отрасли. Ожидается, что это партнерство расширит источники доходов Core Scientific и увеличит ее доходы.   По прогнозам, инфраструктура HPC принесет доход более 3,5 миллиардов долларов в течение первоначального периода действия контракта, дополняя существующий бизнес Core Scientific по добыче биткойнов. Core Scientific планирует переместить часть своих мощностей по добыче биткойнов в сторону этого расширения , чтобы поддержать непрерывность и рост бизнеса. Core Scientific расширяет инфраструктуру В январе акции Core Scientific возобновили торговлю на Nasdaq после ее банкротства и реструктуризации. Затем в апреле 2024 года компания превысила 20 эксахэшей хеш-скорости самостоятельного майнинга. Это последовало за развертыванием майнеров S21 и временным включением майнеров предыдущего поколения в центры обработки данных, способные поддерживать их операции финансово. Приток денежных средств позволил Core Scientific погасить долг в размере 19 миллионов долларов, связанный с залогами, и начать строительство инфраструктуры мощностью 72 МВт в своем центре обработки данных в Дентоне, штат Техас. Это часть более широкого плана компании по добавлению 372 МВт, что приведет к увеличению скорости хэширования более чем на 20 раз в рамках ее стратегии роста.   После апрельского халвинга, в результате которого вознаграждение майнеров сократилось на 50%, компании по добыче биткойнов, такие как Core Scientific, активно стремились увеличить свои доходы. В соответствии с этой тенденцией другие майнинговые компании, такие как Bit Digital и Hut 8, диверсифицировали свои потоки доходов в сторону ИИ. Примечательно, что Core Scientific сообщила о чистой прибыли в размере $210,7 млн в первом квартале этого года, что является большим ростом по сравнению с чистым убытком в $388 000 за тот же период 2023 года.
    • 7-8 июня в американские спотовые биржевые фонды  Биткойн ( BTC ) наблюдался приток в размере 131 миллиона долларов США, что ознаменовало 19 дней подряд положительных инвестиций. Это произошло даже несмотря на то, что чистый отток биткойн-ETF ARK 21Shares (ARKB) составил 1364 ВТС на сумму около 96,84 миллиона долларов, в результате чего его общие активы составили 48 939 BTC, или 3,47 миллиарда долларов. По данным Lookonchain, 7 июня в девять различных ETF было добавлено 3689 BTC, что эквивалентно $261,91 млн. Приток был в первую очередь обусловлен BlackRock , который добавил к своим активам 4896 BTC на сумму 347,61 миллиона долларов, в результате чего их общая сумма составила впечатляющие 302 540 BTC на сумму 21,48 миллиарда долларов.       Этот приток свидетельствует о сильном доверии инвесторов, особенно к продуктам BlackRock и Fidelity, которое затмило отток из ARK 21Shares. Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) 7 июля оставался нейтральным, в то время как Franklin Bitcoin ETF (EZBC) также зафиксировал нулевой приход средств.   В течение семи дней BlackRock демонстрировал лучшие результаты среди всех биткойн-ETF, в чистый приток в размере 13 482 BTC за этот период. Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) занял второе место. Ему удалось привлечь 9729 BTC с рыночной стоимостью более 671 миллиона долларов. На третьем месте оказалось АРКБ. Несмотря на вчерашнее снижение, чистый приток за семь дней составил 1764 BTC на сумму около 121 миллиона долларов. Другие ETF, в том числе VanEck Bitcoin Trust ETF (HODL) и Valkyrie Bitcoin Fund, внесли меньшие суммы: еженедельный чистый приток составил $7,7 млн и $1,5 млн соответственно. По итогам недели: BlackRock остается крупнейшим BTC ETF с биткойнами на сумму более 21 миллиарда долларов. Далее следует GBTC с 285 651 BTC на сумму около 19,7 миллиардов. Биткоин-активы Fidelity оцениваются почти в 12 миллиардов долларов. С момента появления биткойн-ETF в США в январе общие запасы BTC этих фондов теперь превышают 880 000 BTC на сумму более 62 миллиардов долларов. Несмотря на этот приток ETF, цена Биткойна была относительно стабильной, колеблясь между 68 856 и 69 544 долларами за последний день, согласно данным CoinGecko. 24-часовой график цен на биткойны | Источник: CoinGecko Как видно на графике выше, за последние 24 часа BTC продемонстрировал незначительное снижение на 0,9%, торгуясь на уровне $69 465 при рыночной капитализации в $1,36 трлн. Его доминирование на рынке составляет примерно 51,1%. Небольшое снижение цены Биткойна сопровождалось более значительным падением его ежедневного объема торгов, который упал на 34,81% и достиг 20,9 миллиардов долларов. 
    • Новые трудности у Эфира Эфириум столкнулся с важным уровнем сопротивления, прорыв которого может быть выгоден вкладчикам. При этом большой рост негативно повлияет на стоимость. Увеличение стоимости ETH более $4800 требует серьезной уверенности вкладчиков, что в текущее время маловероятно. Стоимость Ethereum, вероятно, упадет в связи с потенциальными прибыльными продажами. Суммарный объем коинов ETH приносит прибыль в размере 93%, а увеличение стоимости приумножит это число, что может привести к медвежьим сигналам. Число Фибоначчи 61,8% на уровне $3829 представляет собой серьезное препятствие.
    • Менял USDT на рубли в Тинькофф. Деньги пришли быстро. Обещают бонус за коммент, любопытно.  
    • ⭐️ Рейтинг увеличен!   Наша репутация на мониторингах выходит на новый зелёный уровень. Это свидетельствует о нашем стремлении к совершенству и высоком качестве услуг. Мы гордимся заслуженным признанием нашей работы.   Высокие оценки и положительные отзывы клиентов подтверждают, что мы движемся в правильном направлении и продолжаем оправдывать доверие наших пользователей.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 957 320 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.8 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • В последнее время участились случаи блокировок заявок на стороне биржи при попытках клиентов дробить депозиты. Мы просим наших клиентов избегать подобной активности и делать за раз не более 2 переводов. К сожалению дробление может являться причиной запроса верификации биржей.
×
×
  • Create New...