KYC - это хорошо?! - Page 120 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, MrLegend said:

Если есть KYC то игнорировать его вряд ли стоит, особенно если на такой площадке у вас хранятся средства. 

Правила могут изменится в любой момент, и тогда уже могут быть проблемы. 

Согласен, что когда есть чем рисковать, то не стоит упираться. Но вообще-то если это биржа, то она не для хранения, а для торговли. Если есть что хранить, то аппаратный кошелек и никаких проблем с KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, yu.97 said:

В основном все не хотят проходить верификацию, потому что есть страх, что все личные данные попадут в руки мошенников. Хотя опытный мошенник может завладеть твоими деньгами и без личных данных. Но эти данные могут быть использованы и в других целях

Личные данные уходят даже из самых крупных компаний, даже из сбербанка недавно ушло несколько тысяч пакетов данных, после взлома, да и эти данные толком бесполезные в интернете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, RukTuk said:

Личные данные уходят даже из самых крупных компаний, даже из сбербанка недавно ушло несколько тысяч пакетов данных, после взлома, да и эти данные толком бесполезные в интернете.

Вот именно. Когда фейсбук или почты от гугл уходят в сеть об этом узнают после . Такое случается. В стране где база данных в руках у такой структуры - они сами могут продать данные. Биржи только страхуются. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С точки зрения крипта анонимна - тогда кус непонятен, а со стороны бирж они по сути прикрывают себя просто от ненужных проблем со стороны. Я сам не хочу проходить, но наверное в глобальном смысле может в этом ничего страшного и нет, но я пока все же воздержусь, тем более вполне можно торговать на бинансе и йобите, где это особо не нужно. Ну бинанс до 2-х битков вполне. 


YoStep - кроссовки от биржи Yobit - заработать легко

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кому как, лично для меня KYC это повод задуматься о том что биржа/проект сотрудничает с органами либо просто продает/перепродаёт данные не понятно куда. (Как это было с DukaScopy) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что здесь плохого, если вы доверяете биржи и не собираетесь уходить почему бы и не пройти, вам лучше будет, меньше вопросов возникнут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну очень даже полезная штука я считаю, ибо многие люди хранят огромное количество денег в крипте, и чем надёжнее защищены их монеты, тем конечно же лучше для всего сообщества крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, LevelUP said:

Вопрос в том а кто такие суммы в 50 ВТС в сутки выводит с биржи? Даже опытные трейдеры не накручивают такие суммы да еще чтоб регулярно и в сутки. Это все серые операции, кто то вводит 100500 тонн фиата, обменивает на Биткоин и все, деньги растворились.

 

А для простых смертных достаточно и минимального уровня KYC, и дневного лимита в 2 ВТС. Вот только не все это адекватно понимают, и многие биржи вообще не позволяют торговать даже токенами, не имея KYC.

Так и я о том же. Каждые сутки 2 битка на вывод не многовато ли? Т.е. на депозиты лимитов нет, тем более что сейчас открыли фиатный мультивалютный шлюз. Даже по минималке в сутки вывод под 20К$, а это в месяц как минимум пол миллиона долларов и без каких либо KYC, + ко всему можно иметь несколько акков на Бинансе и очень даже не плохо отмывать деньжата без KYC. Страшно подумать о том, какие в действительности аферы проходят на сегодняшний день именно через крипто валютные биржи.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, alex1410 said:

Ну не всегда это является пылью в глаза и скамовой компанией. Вы же не назовете биржу Binance скамовой? Или вы считаете, что она делает это для того чтобы разводить людей? Другой вопрос, что по ее прообразу верификация должна быть не обязательной, а только необходимой, например для увеличения лимитов.

Есть и другие примеры, p2pb2b  и ее клоны Вайтбит с Койнcбит, Битрекс, Эксмо, Зт, скам помойки, которые используют любой повод, чтобы отжать у пользователя деньги, зачастую навешав полные уши лапши про легализацию и выполнение требований законодательства, везде верификация обязательная. Так же обязательная была, на скамнутом и рипнутом Криптобридже, IDAX и BiteBTC ушедшими через экзит скам.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично не стал бы проходить верификацию на не надежных биржах которые еще не имеют наплыва пользватеьей а вот бирже по примеру бинанс готов предоставить свои документы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, romanrion425 said:

Я не приветствую прохождение КУС так как это не совсем безопасно и стараюсь проходить мимо таких проектов где ее требую .

Я тоже не приветствую но на биржах на которых я торгую я прошел эту процедуру так как мне необходимо я на них торгую и доверяю им . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nikitagolovanov123 said:

Никому бы не рекомендовал отдавать свои документы фиг пойми в какую биржу) Да даже в популярные и старые. Уже произошли конфузные случаи с этими биржами т.к они сливают инфу государству по первому требованию... Ещё этого мне не хватало) 

Если бы только государству, доверия к ним никакого

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, nikitagolovanov123 said:

Никому бы не рекомендовал отдавать свои документы фиг пойми в какую биржу) Да даже в популярные и старые. Уже произошли конфузные случаи с этими биржами т.к они сливают инфу государству по первому требованию... Ещё этого мне не хватало) 

Когда это такое было, чтобы биржи сливали всю информацию о клиентах государству по первому же требованию? Я такого никогда не слышал 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотелось бы посмотреть на мир криптовалют без анонимности, т.е. с обязательным КУС на любых проектах направленных с криптовалютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Alyona said:

Думаю, в kyc нет вообще ничего хорошего. Отсылаешь копии документов через сеть. Во-первых, неизвестно, к кому они попадут при пересылке. Во-вторых, неизвестно, как ими воспользуется сама биржа, и куда их сольёт. Может быть, они попадут в базы данных, которые продаются через интернет. И потом можно не удивляться, что на ваше имя открыто куча кредитов, и вам звонят коллекторы.

Да бросьте. Если кому-то понадобятся Ваши документы, они их и так найдут, в реале, а не интернете. Сейчас ксерокопии документов мы все где только не оставляем. Сомневаюсь, что биржи будут раскрывать информацию по каждому чиху государства, так что КУС не так уж страшно, хотя лишние заморочки с документами слегка напрягают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, alex1410 said:

Согласен, что когда есть чем рисковать, то не стоит упираться. Но вообще-то если это биржа, то она не для хранения, а для торговли. Если есть что хранить, то аппаратный кошелек и никаких проблем с KYC.

А если постоянно торгуете, то соответственно и храните там же. Дёргать каждый раз туда и обратно средства это только холдеры могут себе позволить. А при постоянном трейдинге, когда средства постоянно в сделках биржа становится и кошельком. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что касается о верификации на бирже! Я думаю что это делается не так как контролировать нашу покупку продажи, а Больше из-за того что бы обезопасить! Ведь заметьте сколько началось мошеннических действий да и атак на крипту! Так что да думаю я за!

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, shumol said:

Рано или поздно я думаю начнут принимать такие законы, которые будут требовать, чтоб биржи зарегистрированные на территории РФ  тоже требовали от своих клиентов пройти КУС.

Ну в целом можно поменять страну регистрации или как это называется,в общем,как делают некоторые бк,регистрируют свои бк на какие-то острова,и платят им налоги)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема набрала уже 4.5к сообщений и многие высказываются о страхе прохождения KYC, поэтому для вас я создал тему в разделе "Услуги"

Первым 5 люлям, кто пришлёт в ЛС или под ту тему код "FreePS", окажу услугу БЕСПЛАТНО.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Shoot86 said:

Содной стороны ничего плохого не вижу в прохождении верификации...Но самый жирнвй минус так это то что всегда задумываешься а не сливают ли твои личные данные куда нибудь!

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, DenFo1311 said:

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Сливают на черный рынок (darknet) людям, которые умеют обращаттся с чужими паспортными данными. Даже не сливают, а продают, так как просто слить никому не выгодно. Дальше идёт перепродажа твоих документов от диллера к диллеру" и образуется некая сеть, куда твои данные слили

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, DenFo1311 said:

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Многие предпологают что по их данным могут взять кредиты я в такой схеме не спец ,а вот допустим проходить баунти на мультиаккаунтах ,регаться на различных площадках(проходить верификацию)по слитым данным вполне могут


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, vamp8 said:

Многие предпологают что по их данным могут взять кредиты я в такой схеме не спец ,а вот допустим проходить баунти на мультиаккаунтах ,регаться на различных площадках(проходить верификацию)по слитым данным вполне могут

Тоже по кредитам не скажу. Но допустим по каршэринговым конторам - можно купить аккаунт зарегистрированный по левым документам. Ну а баунти - если захочешь поучаствовать в хорошей кампании, а там по твоим докам уже КУС прошли.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, DenFo1311 said:

Куда их могут слить?Чисто вот предположим,что ваши данные все сливают,куда они их могут слить?Вот предположим их слили один раз куда-то,куда слить могут второй раз?

Я думаю что если сливают то им в этом есть  выгода но на бирже слишком много пользователей и все проходят эту процедуру куда можно слить столько данных не знаю но не хотелось бы чтоб сливали личные данные вообще куда либо .

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Liqwi said:

Хотелось бы посмотреть на мир криптовалют без анонимности, т.е. с обязательным КУС на любых проектах направленных с криптовалютой.

А мне бы вот не хотелось. Не хватало еще свои документы налево и направо раздавать) Где гарантия, что мои данные будут защищены?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🤝 Google Cloud стал валидатором блокчейна Fantom.🔥 А Mt․Gox скоро вернет клиентам часть долгов в криптовалюте!💸 Зачем откладывать покупку криптовалют на завтра, если это можно сделать всего в пару кликов.💼 Мы всегда вам рады на нашем сайте.
    • Райан Саламе получил суровый приговор за мошенничество в связи с крахом криптобиржи FTX Райан Саламе, один из ближайших соратников Сэма Бэнкмана-Фрида, был приговорен к 7,5 годам тюрьмы, что превышает запрашиваемый срок обвинения. Сэм Бэнкман-Фрид, бывший глава FTX, ранее получил 25 лет за мошенничество и растраты клиентских средств.   В ноябре 2022 года выяснилось, что средства клиентов FTX использовались для покупки недвижимости, инвестиций и политических пожертвований. Команда FTX потратила около $255 млн на квартиры и виллы на Багамах, включая пентхаус за $30 млн в элитном комплексе Albany.   В сентябре 2023 года Саламе признал вину по обвинениям в незаконных политических пожертвованиях. Приговор оказался строже, чем ожидалось: прокуроры запрашивали от пяти до семи лет, защита — полтора года или меньше.   Саламе, не выступавший в качестве свидетеля, первым сообщил багамским властям о возможном мошенничестве, предоставив более 595 тыс. страниц документов. Обвинения против Бэнкмана-Фрида основывались на показаниях его ближайших соратников, которые признали вину в мошенничестве.
    • Все же и я сегодня столкнулся с этой же проблемой: лайки проставил, а забрать за них поинты не получилось сразу, но вот зашел через несколько часов -  уже можно было получить, видимо нагрузки на сервер. А суммы да, смешные какие-то, странно, 3 года развиваются уже... Но будем надеяться, что в ближайшие месяцы-то уже что-то решится, запустят токен и раздадут эирдроп. А то полгода уже скоро этим занимаемся, а кто-то видимо и гораздо дольше  - жестко так-то. 😅
    • Угу, пока все просто, задания новые появляются редко, но видно, что они что-то задумали, будут дальше развивать функционал, какие-то игры что ли хотят прикрутить или типа того. 🤔 А за рефералов баллов прилично полагается, жаль, что у меня так не засчитало, но посмотрим что тут и как дальше будет.
    • Странно, по идее им нет смысла их больше не давать. А Вы закончили настройку аккаунта, да? Там на сколько помню номер телефона нужно было подтвердить и привязать твиттер-аккаунт вроде. За лайки/репосты мне обычно через несколько часов приходят, но иногда могут что-то не зачислить. 
    • Крупная компания по медицинским технологиям Semler Scientific приобрела 581 BTC на сумму $40 млн, объявив, что цифровое золото стало их основным резервным активом. Глава компании отметил уникальные характеристики биткоина и рост глобального принятия криптовалюты. В результате этой новости акции Semler Scientific выросли на 28%.
    • Тут я так понимаю они планируют запустить свой токен в этом году и думаю тянуть сильно долго не будут, т.к. специально создают свой продукт именно в этот период на рынке. А на счет потенциального эирдропа, то пока крайние особо не радовали, кто знает, может в таком странном наоборот повезет. 😎
    • Хорошо, что есть какие-то движения в этом направлении, но скорее всего проект будет дальше работать на дальнюю дистанцию. И без хайпа нам будет лучше, чем меньше участников чем больше получим, главное чтобы разрабы не раздавали только избранным.
    • На данный момент мне начислили 360 поинтов, как было так и осталось, с Твитром тоже выполнил новые задания, пока что не пришли поинты. А так почему-то не дали 200 кредитов за регистрацию, может быть больше их не дают 🤔
    • Да скорее всего так и должно быть, когда ещё идут работы над проектом, и рефов, пока не буду приглашать, если и не засчитывается. А с участием это хорошо, что не нужно что-то многое делать, достаточно потратить 10-15 минут в начале и всё.
×
×
  • Create New...