KYC - это хорошо?! - Page 53 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

6 hours ago, Maxbutt said:

Нормальную биржу взломать не просто, но не невозможно. Если бы биржи давали какие то гарантии что наши личные данные не куда не уйдут я бы проходил KYC без вопросов, а так воздержусь.

С вашими данными мало что могут сделать, сейчас мало кто ведётся на займы с копиями. А на счет биржи, больше вероятность того что невозможно, но вы правы вероятность есть. С таким успехом можно сказать что и банки могут сливать ваши данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Majorckik said:

Такое мышление у людей из стран СНГ, что мои данные обязательно украдут и возьмут на меня кредит, люди с запада относятся к этому намного проще) тем более биржа несет ответсвенность за сохранность этих данных

Никакой ответственности никто не несёт. По крайней мере не сообщалось даже о штрафах помойкам, с которых были утечки пользовательских данных.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, NikitaMavrin said:

КУС позволяет обезопасить пользователей, которые пользуются биржей и в первую очередь саму биржу, потому что тогда она знает, что этот пользователь реальный человек, а не бот. 

Логично так это все и придумано против отмывания денег но можно купить данные паспорта селфи с ним и так далее и пройти эту процедуру с чужими данными и поставить бота в этот акк биржи риск но вариант возможен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не вижу нечего плохого в том что имеется средство проверки пользователя, чем это может помешать? разве что долго и лень это делать,но по необходимости всегда выполняю. верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Mandarin14 said:

Ну например если у меня 4 битка, а на каждом аккаунте лимит 2 битка, то я могу с двух аккаунтов вывести за день больше, чем с одного. Это в том случае, если я не хочу проходить куц

Так и делают в основном если нет возможности пройти верификацию, но тут возникает вопрос, как вывести это всё за раз если нет второго аккаунта, вот и проходят или же ожидают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не вижу кстати ничего в этом плохого,ну знают они мои данные и что кредит же не возьмут))) ,а если вы не хотите давать свои данные то пожалуйста пользуйтесь децентрализованными биржами там данные не нужны...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выше человек говорил что данные с крупных бирж по kyc продаются легко на дарк нете, не подскажите насколько это правдивая история?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.01.2020 at 18:13, vl77lp said:

13 это цветочки вроде как, в Японии налог на криптовалютные операции составляет до 55 процентов. Есть так же риски и нарваться вообще на двойное налогообложение.

Интересно, как они организовали слежку за криптой. Заставили всех сообщить их личные адреса тех же биткоин кошельков и запретили новые создавать?

On 01.02.2020 at 16:04, benzotrav said:

Я бы взял и сравнил, т.к особо не шарю в этом деле, ведь все платят налоги, рабочие и т.д, у всех списывается эта шняга, и почему когда все отдают страны свой долг то мы нет? Другое дело как это реализовано, ибо майнеры явно страдают от налогов, отдавая почти пол чистяка.

Про пол чистяка - это речь про электроэнергию?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, AndrewSmile:) said:

Какая разница какой у вас доход? Если нужно что то сделать с токенами, и они продаются на одной бирже, то проходить нужно, потому что другого варианта нет. За копейки никто на биржу не полезет. 

Да я тоже проходила верификацию на разных биржах именно для того что бы продать монеты или токены. И суммы были приличными поэтому выбросила из головы страхи и прошла без проблем. Не вижу проблем и в будущем если понадобиться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что нельзя говорить хорошо KYC или плохо, потому что прохождение этой процедуры является по сути вынужденной необходимостью. Поэтому вопрос поставлен некорректно. Лучше спросить форумчан: как вы к этому относитесь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря с какой стороны смотреть, хорошо ли это или плохо.. Лично мне без разницы, если надо проходить КУС прохожу, не особо переживаю за слив

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, GregoryHouse said:

Не считаю что кус это что-то хорошее, мне кажется это на некоторых проектах вводят просто чтобы халявные документы собрать с людей

Обычно такие проекты сами себя выдают и люди на них просто не проходят верефикацию, так что не стоит переживать за такие проекты, больше всего меня прикалывают сайты которые платят за "продажу" паспорта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, wh_tokio said:

Ну  видети у вас такая  точка зрения  а  есть люди просто которые все проекты в чем  то подозривают  сообенно  когда им  что то дают  в замен , просто всегда надо  думать своими  мозгами 

У каждого свое видение этой проблемы, но я скорее не переживаю за слив, так как более чем уверен, что доки уже давно слиты еще банками, да и по сути ничего никто страшного с моими доками (сканами) не сможет сделать

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Retardincrypto said:

Может и не хорошо, но точно не плохо, так как он вообще никакого вреда человеку не должен приносить. Всегда прохожу его.

Для меня больше плохо, хотя да, вопрос достаточно спорный. К чему может эта процедура привести в будущем для меня лично пока не понятно. Когда я буду заполнять декларацию о доходах и забуду что имею 200-300 баксов на каком-то сайте мне могут ой как это припомнить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да и вообще всё равно, просто понимаю, что ничего страшного не сделают с этими бедными фотками, не начало же 10-х годов


Мир вашему дому                                                                                              ❤️

 

PlanetQuest - заходи пока не поздно!

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, GregoryHouse said:

Не считаю что кус это что-то хорошее, мне кажется это на некоторых проектах вводят просто чтобы халявные документы собрать с людей

Согласен частично, крупным сервисам такое нельзя делать и им попросту необходимо ввести кус.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, wh_tokio said:

Ну  видети у вас такая  точка зрения  а  есть люди просто которые все проекты в чем  то подозривают  сообенно  когда им  что то дают  в замен , просто всегда надо  думать своими  мозгами 

а где там думать мозгами? проекты бывают очень разные, но все стараются выглядеть хорошо и вызывать доверие, и выбор здесь один -либо регистрируешься либо нет, а вот украдут кус или нет - дело удачи

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Garryss2 said:

Я тоже не приветствую. Но надо. Хочешь торговать без- торгуй в другом месте. Есть еще те которые не требуют. Тут и половина форума не проходила на бирже так как не торгует теми масштабами.

Вот именно еще не требует. Слишком неприятный тред пошел в прошлом году, многие сервисы вели верификацию пусть даже и не обязательную, думаю дальше только хуже будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Pyatka said:

Интересно, как они организовали слежку за криптой. Заставили всех сообщить их личные адреса тех же биткоин кошельков и запретили новые создавать?

Все просто) Япы же роботы, внесли им изменение в программу, а они её просто выполнили)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, neverstoperter131 said:

Для меня больше плохо, хотя да, вопрос достаточно спорный. К чему может эта процедура привести в будущем для меня лично пока не понятно. Когда я буду заполнять декларацию о доходах и забуду что имею 200-300 баксов на каком-то сайте мне могут ой как это припомнить.

Примерно то же самое пытаюсь донести всем на страницах форума этого. Налоговые последствия нужно всем иметь ввиду, КУС проходя. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, klon68 said:

Вот именно еще не требует. Слишком неприятный тред пошел в прошлом году, многие сервисы вели верификацию пусть даже и не обязательную, думаю дальше только хуже будет.

Думаю всё таки данное действие не будет распространяться на "маленькие" депо.В любой стране существует нижний порог до которого не нужно отчитываться. Рассчитываю на это.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Некоторые биржи позволяют без верификации торговать, но если нужно будет увеличить количество выводимых средств то вам придется пройти KYC. Думаю это неплохо пройти KYC для таких целей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для меня проходить KYC не страшно, но я прохожу эту процедуру только в том проекте, в котором я буду работать. На левых сайтах проходить KYC не безопасно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неее, кус для меня реально отстойная тема. Иногда прикрываясь кус некоторые компании не выплачивают ссылаясь на неправильные документы

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Moskino said:

Думаю всё таки данное действие не будет распространяться на "маленькие" депо.В любой стране существует нижний порог до которого не нужно отчитываться. Рассчитываю на это.

В РФ он, если не ошибаюсь, меньше 100 долларов и распространяется только на некоторые статьи доходов, то есть если доход в нее не входит, отчитываться придется и за 1 рубль)

Да и за прошлые периоды скорее всего придется заплатить, по крайней мере в Дании на это очень похоже "Датские власти потребовали от криптовалютных бирж предоставить им информацию о торгах биткоином, которые проходили с 2016 по 2018 годы. Таким образом местные налоговики хотят бороться с уклонением от уплаты налогов, пишет Bloomberg." https://www.google.com/amp/s/ubr.ua/amp/v-danii-khotjat-oblozhit-kriptovaljuty-nalohom-3879527

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ✅CRYPTO CASH ♻️ USD/AMD • 0~499 USD—2% • 500~999 USD— 1.5%• 1 000~4 999 USD — 1.2%• 5 000 ~ and more — 0.7%   ☑️CASH USD/AMD ♻️ CRYPTO • 500 ~999 USD  — 2%• 1 000 ~4999 USD — 1.2%• 5,000 USD and more  — 0.7%   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!          Subscribe and retweet               Mark 2 friends                Enter your NICKNAME in WINDICE                       HI WINDICERS,     New Forum Challenge is now up!   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday June 17th, 19:00 UTC.          
    • Добрый день, дорогие пользователи!👋 Напоминаем Вам:   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Скажу про данный обменник только то что я  производил обмен в нём уже третий раз и все три раза это происходило не более 5 минут , работают очень быстро и с приемлемым курсом .
    • ПРИВЕТ, WINDICERS,   Объявлена новая конкурсная программа на форуме!   Наберите необходимые множители, выиграйте и получите свою долю из призового фонда в размере 0,0052 BTC до конца конкурса.   Конкурс заканчивается в понедельник, 17 июня, в 19:00 по Гринвичу.                Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                      ;Подписывайтесь и ретвитит        Отметьте 2 друзей                                           Введите свой НИК в WINDICE  
    • Новый обменник - куча плюшек, как говорится. Плюс акция, плюс как по мне одна из лучших партнёрских программ. На досуге изучил, всё ок. По обменнику: Приятный во вчём, от дизайна до функуюционала, прост в работе, плбс порог обмена нет от бешенных каких - то сумм как у некоторых сервисов, вполне приличный обменник.
    • The USDD stablecoin has landed on LetsExchange Decentralized USD (USDD), the first over-collateralized decentralized stablecoin, is now available for trading on LetsExchange, a crypto exchange platform that supports the largest number of cryptocurrencies in the market. Users can swap USDD on TRC20, ERC20, and BEP20 blockchains for over 4,500 coins and tokens using a LetsExchange widget, Telegram bot, or through third-party platforms and apps integrating crypto exchange functionality powered by LetsExchange.   When swapping USDD for other cryptocurrencies on LetsExchange, users enjoy the flexibility to choose between a market rate and a fixed rate. With the first option, the system automatically picks the best rate among the 20+ liquidity providers connected to LetsExchange, ensuring the most profitable exchange conditions despite short-term price fluctuations. Users who prefer to avoid slippage caused by volatility can opt for a fixed rate, which locks the initially quoted value for the swap until the operation is completed.   Since USDD circulates on multiple mainstream networks, users can seamlessly transfer USDD across different blockchains using the LetsExchange widget. For instance, users can swap TRC20 USDD for ERC20 USDD or the way around with a few clicks. More blockchain networks that support USDD will be available soon.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, welcomed the listing of USDD and remained confident that many users will adopt this stablecoin. He commented: “Listing USDD on our exchange platform is the first step toward more comprehensive cooperation with this project. The USDD team will study our B2B products to assess the possible integration to boost the visibility and adoption of their crypto asset.”   Decentralized USD (USDD) is an over-collateralized decentralized stablecoin launched by TRON DAO Reserve, the custodian of USDD, and guarantees its price stability. This stablecoin’s value is pegged to the US dollar. USDD is secured by over-collateralizing multiple mainstream digital assets such as TRX, BTC, and USDT. The total value of collateralized assets is significantly higher than that of USDD in circulation, with the collateral ratio set at 120%. The USDD protocol aims to provide the blockchain industry with the most stable, decentralized, tamper-proof, and freeze-free stablecoin system, a perpetual system independent of any centralized entity.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the largest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable crypto exchange widgets and Telegram bots.
    • Очередной альткоин взлетел Мем-коин FLOKI увеличил стоимость на 30% благодаря содействию DWF Labs. Компания отметила быстрый рост экосистемы Floki, включая старт главной сети Valhalla, игровых проектов метавселенной и других разработок. Суммарная стоимость токена дошла до $3 млрд по курсу 0,00034 доллара США. Лучшее время для выгодного трейдинга на yodaobmen.com. В феврале DWF Labs инвестировала 10 миллионов долларов в FLOKI и теперь готова инвестировать еще 12 миллионов долларов. Это укрепляет позиции Floki в сфере криптовалют, несмотря на прекращение обслуживания клиентов из Гонконга в начале этого года из-за проблем с регулированием.  
    • Такая практика есть, увы некоторые обменники до того обнаглевшие, что загибают с процентами. Я думаю это обьясняется тем, что мало заявок, чем больше заявок тем больше можно снизить процент обмена, значит и приток клиентов. Сделай норм процент, чтобы клиенты были и то есть количеством можно получить прибыль, режели загнуть с процентом и обслуживать 5 клиетов в день и тот в итоге они будут недовольны и след раз не придут, нелогично.
    • Наконец-то хоть один обменник догадался это сделать. Как говорится всё в жизни бывает и иногла ошиьаешься в реквизитах, для редактирования нужно стучаться в поддержка, ждать ответа и решения проблемы, а тут сам пересмотрел реквы, ошибка - исправил сам, вот это гениально просто. Молоток изи, всегда на уровне.
×
×
  • Create New...