Сервис отслеживания криптовалютных транзакций теперь и в России. - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
hristov450

Сервис отслеживания криптовалютных транзакций теперь и в России.

Recommended Posts

Минцифры и Росфинмониторинг занимаются разработкой сервиса, который будет отслеживать криптовалютные транзакции имеющие криминальные составляющие.

 

zashhita.jpg.8ee2c6cc8c5e3294ec44eb4474b177f7.jpg


"Прозрачный блокчейн", который был разработан Росфинмониторингом теперь будет отслеживать криптовалютные транзакции. Об этом стало известно на встрече, состоявшейся между Владимиром Путиным и главой Чиханчиным. По словам главы ведомства данный сервис будет способен не только проводить анализ криптотранзакций, но и выполнять работу по выделению признаков указывающих на криминальную составляющую. При этом Чуханчин добавил что уже имеются уголовные дела, а также что сервис позволит прослеживать криптовалютные транзакции, тем самым не позволит укрыться за счет криптовалюты.

 

На этой встрече также прозвучало то, что финансовая разведка сотрудничает с зарубежными профильными структурами таких стран как: Белоруссия и Финляндия, Мальта и Лихтенштейн, Люксембург и др. Стало известно что российское правительство взяло проект "Прозрачный блокчейн" под особый контроль. Разработка данного сервиса должна завершиться уже в этом году. Создание такого рода системы ранее уже было озвучено, еще в августе прошлого года, по некоторым данным разработка уже была опробована на противодействии наркобизнесу.

 

Russia.jpg.e59e34a676accf2c1fc55f0fe3424e10.jpg


Стоит обратить внимание на то, что в Российской Федерации  1 января 2021 года вступил в силу "Закон о ЦФА", который регулирует криптовалютные операции и одним из важных аспектов закона является запрет на использование криптовалюты в качестве оплаты товаров и услуг.

 

11.png.939104ea5826ad6892c34c5b286e7d78.png

Edited by hristov450
  • Useful or interesting 1
  • +3 1
  • +5 2

Зарегистрироваться на бирже OkCoin прямо сейчас!!! Жми!

Сделай депозит 100$, заключи сделок на сумму 100$ в течении 180 дней и получишь бонус 10$.

Акция! 24$ только до 28 февраля все подробности в теме на форуме по ссылке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие вчера смеялись, очень многие)

Мне будет интересно посмотреть на эту чудо-систему, которая сможет отследить битковые и монеровские транзакции. Вообще некоторых раскрывают, но на это уходят огромные мощности и большое количество ресурсов. Это реально целесообразно для России?

  • Useful or interesting 3
  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Exoto said:

Я думаю целесообразно, если мошенники будут проводить транзакции на многомилионные или миллиардные суммы, в таких случаях уж стоит задействовать эту систему. Хотя и более мелкие транзакции также попадут под эту систему. Вообще это круто что Россия начинает противодействовать крипто валютным махинациям, ведь со временем эта система должна дорабатываться. Мы ведь сами ещё толком не знаем как будет работать эта машина-вычислений.

Насколько я знаю,все эти мошенники и прочие орки переводят свои транзакции через биток все,чтобы комиссия минимальна была и плюс никто не мог отследить их,но власти уже давно вроде как научились таких отслеживать

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Exoto said:

Я думаю целесообразно, если мошенники будут проводить транзакции на многомилионные или миллиардные суммы, в таких случаях уж стоит задействовать эту систему. Хотя и более мелкие транзакции также попадут под эту систему. Вообще это круто что Россия начинает противодействовать крипто валютным махинациям, ведь со временем эта система должна дорабатываться. Мы ведь сами ещё толком не знаем как будет работать эта машина-вычислений.

Те люди, которые держат миллионы-миллиарды в крипте, уже давно живут в Швейцарии или Канаде...ну не знаю, может патриоты остались. А те же 100к баксов в крипте вообще можно без проблем перегнать без доп сервисов - никто никогда не узнает кто ты и откуда, так как большинство бирж не требуют КУС до 2 битков. О DEXах я вообще молчу - столько проектов ломонули в прошлом году и никого так и не нашли))

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, epidemia said:

Это реально целесообразно для России?

Я думаю целесообразность системы кроется немного в других вещах, основной упор скорее всего сделан для внутренней безопасности страны, а это у Путина является на сегодняшний день самым главным приоритетом.

  • +2 1

Зарегистрироваться на бирже OkCoin прямо сейчас!!! Жми!

Сделай депозит 100$, заключи сделок на сумму 100$ в течении 180 дней и получишь бонус 10$.

Акция! 24$ только до 28 февраля все подробности в теме на форуме по ссылке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что это положительно должно сказываться в целом на криптовалюте. В любом случае чем меньше преступность тем лучше, я поддерживаю такие проекты, считаю что они нужны в развивающемся мире.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С одной стороны инициатива конечно похвальная, если получится создать, то погоняют криминал, а с другой, главное, чтобы потом нормальных пользователей не гоняли, потому что у нас как всегда, попробуй докажи свою правоту. А вообще технически мне кажется это очень сложно сделать. Некоторые транзакции вообще нереально отследить. Но может там в ведомстве крипто-гуру работают и всё получится. Поживём увидим, всё равно будут пытаться за владельцами крипты послеживать, так или иначе...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, epidemia said:

Многие вчера смеялись, очень многие)

Мне будет интересно посмотреть на эту чудо-систему, которая сможет отследить битковые и монеровские транзакции. Вообще некоторых раскрывают, но на это уходят огромные мощности и большое количество ресурсов. Это реально целесообразно для России?

Забавно, что в августе 2020 года, когда РФМ только предложил систему "Прозрачный блокчейн" речь шла об отслеживании транзакций только биткоина https://www.rbc.ru/finances/11/08/2020/5f3171fd9a794756503cfcf4

Мало того, РФМ запрашивал на само создание этой системы 1,080 миллиарда рублей на 2021,2022 и 2023 года. А тут они уже отчитались что якобы все работает и якобы они отслеживают ВСЕ криптовалютные транзакции, а не только биткоин. Попахивает очковтирательством. И кстати, смешно что популярная сейчас сеть BSC вообще не упомянута в ТЗ по этой системе. Точно так же как и Zcash.

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, IvanVetrov said:

Забавно, что в августе 2020 года, когда РФМ только предложил систему "Прозрачный блокчейн" речь шла об отслеживании транзакций только биткоина https://www.rbc.ru/finances/11/08/2020/5f3171fd9a794756503cfcf4

Мало того, РФМ запрашивал на само создание этой системы 1,080 миллиарда рублей на 2021,2022 и 2023 года. А тут они уже отчитались что якобы все работает и якобы они отслеживают ВСЕ криптовалютные транзакции, а не только биткоин. Попахивает очковтирательством. И кстати, смешно что популярная сейчас сеть BSC вообще не упомянута в ТЗ по этой системе. Точно так же как и Zcash.

Хм, странно что они сравнивают свой сервис с chainalysis. Они разве расследуют конкретные преступления? Скорее всего речь идет о некой статистике, в которой отражают процент разного рода мошеннических преступлений, которые совершили с помощью криптовалют.

 

Имхо, это сейчас очень бредовая идея...да еще и за такие суммы. Ничего они не отследят. Максимум словят и публично казнят нескольких горе-инвесторов, которые не то что крипту не умеют юзать, но фиатные карточки используют с трудом)
 

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видимо на это есть причины, прежде чем создавать было, такой сервис, который отслеживает криптовалютные транзакции и не только. Россия думаю приняла закон о налоге, использования криптовалют. Пока не разобрался в самих нюансах сервиса, но общие правила ясны. 

232563004_(3).png.268e550b575928090628c2a377a248bd.png

https://forklog.com/s/rosfinmonitoring-razrabotal-servis-dlya-otslezhivaniya-kriptovalyutnyh-tranzaktsij/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет!

Хотелось бы посмотреть на такую систему на практике. У нашей страны есть огромный опыт борьбы с телеграмом, так что, я думаю, они сейчас много транзакций найдут)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Россия, остановись. Намного проще было уже разрешить крипту, и просто забить на нее Путину, чем пытаться отследить переводы, платежи и тд. Сам себе делает головняк. Надо было сначала придумать и ввести в работу такой сервис, а потом законы выдавать и прочие. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мутно это все. Выше указанные источники указывают на только НАЧАЛО создания такой системы в августе прошлого года, сейчас же уже все готово почти, расчёт идёт на много лет. Определённо где это полезно будет, но правда кроется по середине - все не так будет хорошо. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это же реально смехотворно!

"Мы все видим и всех поймаем.. вот такие мы молодцы! Не балуйтесь с криптой товарищи школьники и пенсионеры"

По моему это выглядит как кто так!

Кого они будут ловить  а главное как, вообще не понятно!

Как писали выше, максимум будут показательные казни, что бы отсчитываться перед высоким начальством..

Типа воот сморите  - система работает, ловим негодяев, не зря потратили денежки бюджетные )

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В начале вы сказали , что он разрабатывается , потом сказали что он уже разработан , я уж запутался , так он есть или его только делают

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень будет интересно посмотреть на эту систему в работе, но скорее всего наше правительство ограничиться только разговорами на этот счет 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не смешно уже дае, это старнно, что происходит с Россией? Я думаю, что она берет сликли большую на себя ответственность и пытается сделать то, что ей не под силу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.02.2021 at 09:45, Exoto said:

Я думаю целесообразно, если мошенники будут проводить транзакции на многомилионные или миллиардные суммы, в таких случаях уж стоит задействовать эту систему. Хотя и более мелкие транзакции также попадут под эту систему. Вообще это круто что Россия начинает противодействовать крипто валютным махинациям, ведь со временем эта система должна дорабатываться. Мы ведь сами ещё толком не знаем как будет работать эта машина-вычислений.

Эта система как раз таки и будет работать на мелкие суммы, ведь крупные игроки смогут откупиться и им ничего не будет. А честные люди наоборот пострадают ради статистики, впрочем ничего нового для нашей страны. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересно, как они будут действовать, если найдут адрес перевода. Это же ничего не даёт, как идентифицировать личность.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если этим занимаются государственные служащие то значит это будет что то топорное и не слишком рабочее,думаю проект уже сейчас обречен на провал и работоспособность его будет близка к нулю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю,что этот сервис себя отлично покажет,да и создан в России же,они как и машины "умеют" создавать,так и видимо программы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую форумчан,интересно будет понаблюдать за таким процессом,как они это вообще сделают.Если получится,то будет революционный сервис.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стране стоит вложить эти силы во что то другое, в то что действительно нуждается во внимании и привлечении специалистов. Чувствую на такое будет уходить не мало денег, а как они будут предоставлять отчёты о проделанной работе? Будут они отслеживать до момента пока следы не потеряются на полностью анонимной валюте)


Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.04.2021 at 17:26, Nikit0sik12 said:

Не думаю,что этот сервис себя отлично покажет,да и создан в России же,они как и машины "умеют" создавать,так и видимо программы.

Да соглашусь с вашим мнением, Россия в принципе долго раскачивается для чего то нового. На мой взгляд проект этого сервиса так и останется пока на бумаге и думаю что в 2021 году он не начнет работать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Nexaa объединяет усилия с Corridor Finance в рамках стратегического партнерства   Nexaa, крипто-магазин на базе Web3, который включает в себя launchpad, магазин талантов и app Store, начал сотрудничество. В соответствии с этим платформа объединила усилия с Corridor Finance, компанией по объединению и обмену между цепочками, в рамках стратегического партнерства. Компания раскрыла информацию о сотрудничестве в своем официальном аккаунте X.   В эксклюзивном посте на X компания обсудила причину своего выбора Corridor Finance. Компания выразила энтузиазм по поводу последнего начинания, раскрыв цель Corridor Finance по увеличению функциональности монет BRC20. По словам компании, она выиграет от решений, касающихся децентрализованного финансирования.   Они учитывают фермерство, мосты и свопы. Платформа ориентирована на использование всего потенциала рынка Web3 для предоставления пользователям универсального крипто-магазина. Удобный интерфейс платформы обеспечивает удобство для клиентов, даже если они новички.
    • Отзывы клиентов о нашем сервисе обмена валют говорят сами за себя. Они отмечают высокий уровень сервиса, выгодные условия обмена и оперативность обработки заявок. Обменивайте валюту вместе с нами и убедитесь в этом сами.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • 🔥 Розыгрыш 5000 рублей 🔥 Дорогие друзья, мы разыгрываем 5000 рублей, вам нужно совершить обмен на любую сумму и оставить отзыв о работе нашего сервиса. После напишите оператору, о том, что вы выполнили все условия и мы внесем вас в список участников! Начинаем розыгрыш уже сегодня, успей принять учатие ❗ Условия розыгрыша очень простые - подробнее на нашем сайте Crypto-Zapravka.  
    • Все равно посещаемость следует увеличивать на этом форуме, чтобы он интересен был довольно обширной аудитории, а не нескольким читателям, которые забежали всего на пару минут.   Нет, так дело не пойдет. Без инвестиций эта площадка зачахнет. Уже и на данный момент это ощущается. Всего лишь несколько человек онлайн ежедневно. Ну разве это показатель?
    • Продажа в одни руки, посмотрите видео перед покупкой, кошелек не мой. Писать в личку или на почту  roksolana19@mail.ru Видео: https://drive.google.com/file/d/1cnfDv1gkQVezNlaDinhtXh1-GGBJjFv2/view?usp=sharing Купить: https://satoshidisk.com/pay/CLZ2KJ
    • May Results: Top 3 NordFX Traders' Monthly Profit Approaches $200,000   The brokerage company NordFX has summarized the trading results of its clients for May 2024. The performance of social trading services, PAMM and CopyTrading, as well as the profit earned by the company's IB partners were also evaluated.   - The leading trader for the month is from Western Asia, account No. 1773XXX, with a profit of $86,999. This impressive result was achieved through gold (XAU/USD) transactions. - The second place goes to another trader from Western Asia, account No. 1771XXX, who earned $78,556 not only from gold (XAU/USD) but also from EUR/USD trades. - In third place is a trader from Southeast Asia, account No. 1734XXX, who earned $30,640 in May through transactions involving XAU/USD, EUR/JPY, and USD/JPY.   The following situation has developed in NordFX's passive investment services:   - In the PAMM service showcase, we continue to monitor the activity of the manager under the nickname KennyFXPRO. Their account, KennyFXPRO-The Multi 3000 EA, can be considered a veteran, having been opened in January 2021. Over 1,223 days, it has faced many serious challenges. A critical date was November 15, 2022, when the manager decided to close loss-making positions. The drawdown then was almost 43%, but the account was saved, and the profit now exceeds 100% again.   - In CopyTrading, we have repeatedly highlighted the signal yahmat-forex, which has shown a 353% return over 344 days with a maximum drawdown of 47%. Another signal, NordFXSrilanka, reached a 36% profit over 145 days. Although not as high, it significantly exceeds bank deposit rates. This signal stands out for its maximum drawdown, which has not exceeded 10% throughout its duration. Among startups in CopyTrading, the signal copyfx1 is noteworthy. In 49 days of operation, specifically since April 11, 2024, it has shown a 98% profit with a very moderate drawdown of less than 16%. Despite these impressive achievements, it is important to remind that past results do not guarantee future performance and that trading in financial markets is risky. Therefore, market participants should exercise extreme caution and always adhere to money management principles to avoid losing funds.   Among NordFX IB partners, the TOP-3 is as follows:   - The highest commission of the month, amounting to 22,795 USD, was awarded to a partner from Western Asia, account No. 1645XXX; - The second place was taken by a partner from Southern Asia, account No. 1718XXX, who received 8,362 USD; - Completing the top three is their compatriot, account No. 1682XXX, who earned 8,233 USD in May. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • ⏩ Хорошие новости! Теперь вы можете обменять свою криптовалюту на рубли через Тинькофф cash-in!   Новые направления обмена: Tether TRC20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Tether BEP20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Tether ERC20 USDT → Тинькофф cash-in RUB Bitcoin BTC → Тинькофф cash-in RUB Ethereum ETH → Тинькофф cash-in RUB   Не упустите возможность выгодно обменять свою криптовалюту!
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10200$)Продажа: -2.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9750usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Our exchange service Expa24.com offers fast and secure cryptocurrency exchange at favorable rates. We guarantee confidentiality of your data, high speed of transactions and reliability.   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP. As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in a telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html  
×
×
  • Create New...