Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

[hawkeyee 2]

On 20.12.2019 at 01:34, escapefrom3dom said:

Эквивалент $100 млн в ETH переместили с адреса 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e на 0x997114Ca0830E9bee7443368Fa27f4Af2d4E55A6.

 

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

 

Источник

ого, тоесть они заскамили людей на 1% всего эфира? впечетляет что столько людей им поверили и вложились в этот проэкт, но это печально

[IChelovek 741]

On 27.12.2019 at 03:06, Dorian Gray said:

Только вот проблема, такие транзакции очень хорошо отслеживаются, и просто разбросать их по счетам не получится

Конечно это сложный процесс и плюс их как угодно найдут потому что ETH не анонимна и его можно от следить. И я думаю у них ничего не выйдет

[white 34207]

3 hours ago, Qwerty2324241 said:

Мошенники присутствуют повсюду и самое неприятное,что это повлияло на курс в негативную сторону и многие пользователи остались без своих кровных средств.

но поначалу инвесторы скупали криптовалюту и тем самым поднимали ее курс, верно? значит были и положительный эффект от пирамиды.

[Common man 12090]

7 hours ago, IChelovek said:

Конечно это сложный процесс и плюс их как угодно найдут потому что ETH не анонимна и его можно от следить. И я думаю у них ничего не выйдет

Когда глубже вникнешь во все эти нюансы, тогда и понять сможешь, что если захочешь, то не попадешься. 

А уж если у тебя есть такие ресурсы, то и подавно можно такие стратегии разработать, что слишком сложно будет связать перемещения с конкретным адресом. 

[jekich.chan 1439]

20 hours ago, GregoryHouse said:

Плохо конечно что до сих пор людей так нагло обманывают, я помню сам натыкался на этот проект благо не захотел туда нести свои деньги. И правильно сделал

Я тоже видел этот проект, но правда всего один раз, даже думал туда вложиться, но мне кто-то из окружения сказал, что какой-то странный проект и посоветовал не вкладываться. Не зря посоветовал...

[AlexMiller144 957]

Мне кажется что такие схемы проворачиваются каждый день, но мы узнали только об этой. И возможно ежедневно курс меняется как в худшую так и в лучшую сторону именно из-за таких "хацкеров". И не только с ETH, а со всеми маломальски известным монетами.

[Romeros 6074]

А толку? Пацанчики спалились, эти монеты никуда не уйдут, сейчас мониторят все и каждого. Если их конечно не забыть на лет 10 и не трогать, а так, вывести их можно только на скамной бирже, поделившись с такими же мошенниками.

[MrLegend 11463]

6 hours ago, shmelanatoly said:

Тут вообще не будет последствий для ребят, в крипте ещё не дошли до этого. Отмываются деньги без особых препятствий, продадут и всю жизнь будут жить 

Как понять нет последствий? Если бы все было так легко и просто, то они давно бы уже это сделали. Сколько времени они их держали? На любую биржу не зависти и не продать, так как их счёт с лёгкостью могут заблокировать. Так что в таком деле, люди не спешат, а постепенно скидывают актив, и в основном как известно при паническом настроении рынка. 

[bentayebsalah 2280]

Это хороший шаг от этой группы в мошенничестве и переводе этой большой суммы денег, но задача извлечения этих денег остается незамеченной, и это самый трудный шаг

[jekich.chan 1439]

6 hours ago, bentayebsalah said:

Это хороший шаг от этой группы в мошенничестве и переводе этой большой суммы денег, но задача извлечения этих денег остается незамеченной, и это самый трудный шаг

Вывод такого большого количества денег будет замечен, если много людей будут жаловаться властям и полиции, то этих мошенников начнут отслеживать и будут стараться ловить, когда будут выводить деньги.

[cryptocoua 5004]

On 29.04.2020 at 22:38, laska smrtici said:

Ваши слова верны, проблема заключается в том, чтобы тратить эти средства, потому что эти валюты находятся под наблюдением и отслеживаются, и любое их движение будет арестовано, но я думаю, что у них есть способы скрыть последствия этого.

Да, кстати. Я думаю, что мошенники явно не станут совершать каких-либо глупых шагов, которые их смогут подставить под удар. И план, как они будут дальше себя вести после успешного завершнеия их махинаций, был составлен до начала их грязных дел.

[T-Rex 834]

58 minutes ago, Buybacker said:

Я вот одного не понимаю, почему если власти так лезут в криптомир и хотят здесь всё контролировать, создатели Plus Token до сих пор не сидят?

Правоохранительные органы смогли арестовать 6 из подозреваемых, связанных с токеном PLUS, в Вануату 29 июня 2019 года. Они были задержаны и экстрадированы обратно в Китай, чтобы предстать перед судом. 

Edited May 2, 2020 by T-Rex

[Khizagery 146]

Очень грустно осознавать то, что скамовые платформы настолько преуспели в своем развитии, что могут двигать подобные суммы

[Jordans 4384]

On 02.05.2020 at 19:28, T-Rex said:

Правоохранительные органы смогли арестовать 6 из подозреваемых, связанных с токеном PLUS, в Вануату 29 июня 2019 года. Они были задержаны и экстрадированы обратно в Китай, чтобы предстать перед судом. 

По итогу как всегда всё равно получиться избежать наказание, если уже этого не произошло, третий человек кстати похож не много на Витальку Бутерина если он Виталик был корейцем или Китайцем)

[J.Assange 12938]

6 hours ago, Khizagery said:

Очень грустно осознавать то, что скамовые платформы настолько преуспели в своем развитии, что могут двигать подобные суммы

один 17 год чего стоит,угоняли средства в миллионах.И ничего,громкого закрытия я не припомню,тут так же будет.

[bardon778 107]

On 04.04.2020 at 22:07, IChelovek said:

Конечно это сложный процесс и плюс их как угодно найдут потому что ETH не анонимна и его можно от следить. И я думаю у них ничего не выйдет

Да лично мне интересно насколько долго проходила такая транзакция так как это довольно большая сумма как по мне.

[TimopheyKa 3900]

В мире каждый день случается сотни и тысячи различных мошеннических уловок, скамов. Многих людей грабят и на маленькие суммы, и на большие. И скорее всего, пока кто-то читал этот пост, или я писал комментарий - кого-то уже обокрали на неизвестную нам сумму. Так что, это уже как норма, и многие люди таким образом учатся на ошибках - не попадать в руки мошенников!

[Patrick2244 3278]

2 hours ago, Adrian423432 said:

И в правду на всякий случай чтобы не было подозрений по реквизитам по любому отправят на другой криптокошелёк , скамеры они умные

Да мошенники пытаются как зайцы запутать следы. Они ещё не раз поменяют кошелёк что бы как следует спрятать то что обманом выманили у людей. К сожалению тут просто ничего поделать нельзя. Эти средства вернуть пострадавшим не удастся.

[Leontinnyeo 196]

9 minutes ago, Patrick2244 said:

Да мошенники пытаются как зайцы запутать следы. Они ещё не раз поменяют кошелёк что бы как следует спрятать то что обманом выманили у людей. К сожалению тут просто ничего поделать нельзя. Эти средства вернуть пострадавшим не удастся.

А ведь можно просто работать в разных криптопроектах,которые ничем не контролируются и в таком случае все мошенники смогут спокойно уже держать на кошельках своих криптовалюту или так же обманывать других людей,я лично это делаю через тор браузер

[TRUMP coin 0]

On 20.12.2019 at 02:34, escapefrom3dom said:

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

А какое влияние на курс  оно оказало? 

 были купле на биржах, когда курс  рост из-за  этих покупок и вас всё устраивало.

А как  эти же монеты будут проданы - так сразу разговоры про негативное влияние.

 

Да и какая  разница у какого  кита  хранится много  монет? 

[merlin 22]

On 25.05.2020 at 13:48, TimopheyKa said:

В мире каждый день случается сотни и тысячи различных мошеннических уловок, скамов. Многих людей грабят и на маленькие суммы, и на большие. И скорее всего, пока кто-то читал этот пост, или я писал комментарий - кого-то уже обокрали на неизвестную нам сумму. Так что, это уже как норма, и многие люди таким образом учатся на ошибках - не попадать в руки мошенников!

Да каждый день есть конечно скамы но этот plustoken побил рекорды , 100 миллионов долларов получили что ли с этого организаторы.Это вообще конечно жалко инвесторов , ну может их впаймают конечно и накажут но ясно что инвесторам они не чего уже не вернут.

[Honera 0]

Так если за данными адресами следить не будут пристально, то транзакции дойдут до какой нибудь биржи, а там средства уже распылятся во всякие токены и будут успешно выведены... Да и 1% не так уж и легко будет продать.

[LevelUP 16350]

On 25.05.2020 at 13:48, TimopheyKa said:

В мире каждый день случается сотни и тысячи различных мошеннических уловок, скамов. Многих людей грабят и на маленькие суммы, и на большие. И скорее всего, пока кто-то читал этот пост, или я писал комментарий - кого-то уже обокрали на неизвестную нам сумму. Так что, это уже как норма, и многие люди таким образом учатся на ошибках - не попадать в руки мошенников!

Мошенничество и воровство это не норма, это человеческий порок сопровождающий все существование человечества.

То что об этом пишут и постоянно упоминают это хорошо, потому что мошенничество не должно быть чем то само собой разумеющимся, таким на что следовало бы закрывать глаза и тем более не придавать огласке.

 

А так то ворами и мошенниками во все времена восхищались лишь тогда когда им удавалось сбежать от правоохранительных органов. А коль попался, то будешь отвечать по всем статьям и строгости закона, так протащат что мало не покажется что бы и другим неповадно было. И тут не важно крипту ли воровал или фиат, попался, значит получай.

[xaker2ru 0]

On 25.05.2020 at 16:48, TimopheyKa said:

В мире каждый день случается сотни и тысячи различных мошеннических уловок, скамов. Многих людей грабят и на маленькие суммы, и на большие. И скорее всего, пока кто-то читал этот пост, или я писал комментарий - кого-то уже обокрали на неизвестную нам сумму. Так что, это уже как норма, и многие люди таким образом учатся на ошибках - не попадать в руки мошенников!

Конечно много случаев скама, происходит тем более в интернете, из-за его анонимности. Но все же 100 миллионов долларов это гигантская сумма, которую не каждый день и не у каждого человека воруют.

[kyryt1 92]

Это не единственный случай такого громкого скама . Если мне не изменияет память , то блогер миллионик их тоже рекламировал в итоге поимел денег с этого . Не думаю , что будет сильная просадка курса , тк перспективы сливать такой объем сразу не радужные .