Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес - Page 22 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
escapefrom3dom

Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

Recommended Posts

Нормальная такая сумма, кто то нажился не фигово так. Главное даже отслеживают, а сделать я так понимаю ни чего не могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы на месте людей которые были кинуты этим скамом я бы начинал создавать допустим групировку которая вычисляла этих скамеров потом передавать кибер полиции или ФСБ  даже и наказывать таких людей сразу потому что деньги очень огромные а им все сходит с рук 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребятa мoлoдцы), спaсaет aнoнимнoсть крипты дa и я уверен рaз уж oни шли нa тaкoй серьезный шaг, знaчит пoдгoтoвились oснoвaтельнo и зaмели все следы, дa в принципе дoстaтoчнo купить чужие дoки для кус нa бирже и кoмп уничтoжить пoсле oкoнчaния рaбoты и живи в себе счaстливo. Сейчaс нaвернoе oтдыхaют где нибудь нa oстрoвaх влoжив свoи деньги в бизнес нaпример)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Повезло парням, неплохо так заработали на пирамиде, с другой стороны они "кинули" многих честных людей и их будет искать полиция, вполне возможно когда-нить поймают и накажут.

Мне кажется со временем будут приняты законы об ответственности за ложные ожидания - то есть наказывать всех создателей бесполезных токенов и пирамид.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну наскамили они 100 миллионов, а дальше что? Весь фондовый и крипторынок сейчас в курсе об этой крупной афере. Интересно, как они обналичивать будут, ведь им и прохода нигде не дадут. Фбр уже пристально следит за ними.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, shiz33 said:

Остается теперь только грамотно отмыть эти деньги и не попасться государству. Но я думаю эти люди не глупые, наврядли с ними что-то сделают.

Я даже не могу представить как государство сможет их вычислить,ведь все сделано анонимно,они не смогут отправить запрос создателям криптовалюты и тд,это и минус и плюс криптовалюты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно в чем смысл крупных мошенеческих схем с криптой ведь все транзакции видны в сети и если деньги зайдут на счет какой либо бирже то биржа сможет сразу же их заблочить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жалко конечно тех кто потерпел ущерб от этого скама, но согласитесь это очень круто украсть 9 миллиардов рублей. 9 миллиардов рублей это бюджет какой-нибудь области на десяток лет вперёд. По этим мотивам можно снять сериал, по типу бумажного дома)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 04:10, escapefrom3dom said:

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

Через темный нет обналичить все равно получится, а я уверен, что так они и сделают. 

Эти миллионы останутся в обороте и просто по кусочкам будут перетекать с одного адреса на другой, а доллары в бумажках они уже получили, я более чем уверен. 

Так что то, что за ними следят - разницы никакой. Мы просто знаем что куда ушло. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже если они начнут переводить по миллионам разных кошельков это можно будет отследить скриптом, проблема когда они переводят в анонимные криптовалюты, тогда отследить становится практически невозможно.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А меня друг туда звал, говорил, какие же они клёвые и что у них прекрасное будущее!
Люди, думайте своей головой и проверяйте информацию, чтобы не остаться у разбитого корыта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати всегда было интересно такие скам проекты можно вообще как-то привлечь к уголовной ответсвености на мошеничество ?и как вообще обычные переводы могут влиять на рынок ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Djidjo said:

Кстати всегда было интересно такие скам проекты можно вообще как-то привлечь к уголовной ответсвености на мошеничество ?и как вообще обычные переводы могут влиять на рынок ?

Если по Российским, то никак. Хоть крипта и признана "иным имуществом", но нет методики оценки её стоимости. Кроме того, размещая средства на таких проектах инвестор не подписывает никаких документов. Т.е. на руках у него ничего нет. Как итог - даже в полицию по сути идти не с чем.

 

Да, заявления пишутся, но вот серьезных последствий пока для злоумышленников не наступало. Состав 159 статьи крайне сложен в доказывании.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 02:10, escapefrom3dom said:

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

Если в течении месяца микшыровать крипту как с битком, то вполне возможно увельнуть от пристально го надзора, если бы хотели уже давно бы это сделали, нашли бы кучу способов обналичить. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Парни красавчики просто. Развели "кроликов" на их капусту и слились красиво. Можно сколько угодно следить за кошельками,но деньги уже давно лежат в других местах. Если они планировали свою операцию,а всё на это и указывает,то побеспокоились обо всем заранее. Да и искать никто особо не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Довольно странное событие, учитывая, что этим занимались мошенники, о которых к моменту свершения события уже было известно.

Я могу понять, если они всё провернули через свои связи, но не могу даже предположить, как они это смогли сделать сами, если всё так и было.


Давайте писать вместе!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не считай чужие деньги,ведь их слишком много.Ну ничего ведь особо страшного не произошло,ещё не одна такая крупная транзакция будет,так что удивляться не стоит

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 03:37, Sikromir said:

Да по любому смогут найти в даркнете негра который им обналичит где нибудь на кубе или в африке и будут на эти деньги всю жизнь скрываться.

Я с тобой не согласен, необходимо такие крупные скамы обязательно знать для трейдеров, поскольку такого рода скамы влияют на курс той или иной монеты, можно вовремя принять решение о продаже монеты, чтоб не уйти еще в больший минус.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.10.2020 at 16:00, Zefirka1993 said:

Не считай чужие деньги,ведь их слишком много.Ну ничего ведь особо страшного не произошло,ещё не одна такая крупная транзакция будет,так что удивляться не стоит

Да но опять же если это касается то почему нет?может быть вы сможете зато узнать заработок какого то человека таким путем и тоже сможете работать в этой теме и по итогу так же и сами будете зарабатывать себе какие то деньги неплохие


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть теперь снимают такую огромную сумму денег. Удачи им найти дропов, которые это все снимут. Но думаю в итоге все равно если пожадничают - их найдут

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.10.2020 at 23:41, dron69500 said:

Ну наскамили они 100 миллионов, а дальше что? Весь фондовый и крипторынок сейчас в курсе об этой крупной афере. Интересно, как они обналичивать будут, ведь им и прохода нигде не дадут. Фбр уже пристально следит за ними.

Интересная ситуация по сути. Такими капиталами владеет кто-то а пальцы пекут, ведь не можешь полноценно ими распорядится. Все потому что чужое не можно брать). Самый яркий пример на моей памяти эта ситуация.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, levbeasly said:

Пусть теперь снимают такую огромную сумму денег. Удачи им найти дропов, которые это все снимут. Но думаю в итоге все равно если пожадничают - их найдут

Когда идёт речь о очень больших суммах. Даже в криптовалюте можно найти способ связать концы с концами и выйти на участников и дальше уже организаторов.

Так что это опасная игра при том в долгосрок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Таких адресов, я думаю много, практически каждый день появляются новые. Главное, чтобы их отслеживали и люди не лезли в них. Надеюсь, что и биржи их отслеживают и держат их пол контролем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, как власти такого тоталитарного государства как Китай, смогли допустить такую масштабную пирамиду. Видимо разработчики гении, только не в том направлении...


Мой телеграмм канал по заработку в CS:GO и криптовалюте:
https://t.me/TradeByPryga

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vlad34412 said:

Интересно, как власти такого тоталитарного государства как Китай, смогли допустить такую масштабную пирамиду. Видимо разработчики гении, только не в том направлении...

Я думаю что они работали не на китайскую аудиторию, а на общемировую. У них же были конференции в Европе, по миру они ездили. Наверняка и заскамили не своих. А по документам было сделано все так, что  к Китаю они и отношения не имели, чтобы из партии не прижать было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • База игроков Notcoin достигла 40 миллионов, токен вырос в цене   Команда игрового Web3-проекта Notcoin сообщила, что количество пользователей достигло 40 миллионов. По данным разработчиков, игроки уже заработали $1,5 млн в TON через 20 кампаний. Команда ожидает десятикратного роста этого показателя после автоматизации новых миссий, которые смогут запускать сторонние проекты самостоятельно. На фоне этого анонса цена Notcoin выросла на 5%. 2 июня Notcoin обновил исторический максимум до $0,021, а его рыночная капитализация превысила $2,75 млрд.  
    • С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал впечатляющую среднегодовую доходность примерно в 104%, превзойдя доходность портфеля Уоррена Баффета и фондовых рынков США.     Сравнение среднегодового темпа роста (CAGR) Биткойна с доходностью, полученной портфелем Уоррена Баффета, крупнейшими активами которого являются Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron Corp, показывает совершенно разные профили риска и вознаграждения и производительность на разных временных интервалах. Портфель Уоррена Баффета: меньше рисков, такая же прибыль, как и у акций Например, согласно данным ресурса Lazy Portfolio ETF, среднегодовой темп роста портфеля Уоррена Баффета составил 10,03% со стандартным отклонением 13,67% за последние 30 лет. Для сравнения, портфели акций компаний США имеют более или менее схожую доходность, но с более высоким стандартным отклонением. Портфель Уоррена Баффета против портфеля акций США. Источник: Lazy Portfolio ETF. Другими словами, портфель Oracle of Omaha показал впечатляющие результаты, несмотря на то, что он менее волатилен и менее рискован, чем портфели акций США. Его инвестиционная философия подчеркивает долгосрочное стоимостное инвестирование, разумное управление рисками и предпочтение фундаментально сильным компаниям. Биткойн превосходит портфель Баффета, не склонного к риску Для сравнения, производительность Биткойна была просто выдающейся. С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал ошеломляющую среднюю годовую доходность около 104%. Эта цифра легко превосходит доходность портфелей акций Баффета и США в среднем каждый год за последние 13 лет. Годовая доходность Биткойна. Источник: Curve.eu Среднегодовой темп роста Биткойна также намного выше, чем у его конкурента-убежища, золота , которое за тот же период приносило в среднем 6% ежегодной прибыли. Это показывает, что, хотя портфели акций США достигли среднегодового темпа роста, сопоставимого с портфелем Баффета, его более высокая волатильность может сделать его непригодным для инвесторов, не склонных к риску.   Золото со своей скромной средней годовой доходностью в 6% за последнее десятилетие предлагает относительную стабильность и действует как защита от экономических спадов. График среднегодовой доходности золота. Источник: Curve.eu Многие трейдеры и инвесторы рассматривают Биткойн как «цифровое золото», рассматривая его как защиту от инфляции и девальвации валюты. Такое восприятие с годами повысило его привлекательность как актива. Примечательно, что несколько американских компаний, таких как MicroStrategy и Tesla, добавили биткойн в свои резервы, после чего последовал запуск спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF), которые еще больше укрепили его статус среди институциональных инвесторов. Совокупный приток биткойн-ETF в США. Источник: Farside Investors.  Тем не менее, Биткойн остается очень волатильным, а его цена подвержена резким колебаниям по сравнению со стабильной доходностью портфеля Баффета. Однако в последние годы Биткойн демонстрировал более низкую волатильность, чем многие акции S&P 500, включая Tesla, Meta и Nvidia.   Портфель Баффета представляет собой более консервативную, долгосрочную стратегию с последовательной доходностью и управляемым риском, даже несмотря на то, что он имеет доступ к прокрипто-необанку  Nu Holdings . Напротив, Биткойн обеспечил гораздо более высокую доходность, хотя и со значительной волатильностью и несколькими крупными спадами за последние 13 лет.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Cardano ADA
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 968 800 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.3 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Одно из основных преимуществ нашего сервиса обмена электронных валют - это выгодные условия обмена. У нас вы всегда найдете один из лучших курсов на рынке, что позволит вам сэкономить. Мы следим за изменениями курсов и всегда предлагаем нашим клиентам самые выгодные условия.
    • Количество пользователей Binance превысило 200 млн   Криптобиржа Binance объявила о том, что количество пользователей платформы превысило 200 млн. На то, чтобы привлечь дополнительно 100 млн клиентов, компании потребовалось более двух лет. Ситуацию прокомментировал новый CEO Binance Ричард Тенг. Он также выразил благодарность сообществу биржи.   Напомним, Binance отметила достижение 120 млн пользователей в июле 2022 года. Спустя год и один месяц аудитория биржи выросла до 150 млн человек. Тогда Чанпэн Чжао, предыдущий глава фирмы, заявил, что главным препятствием к привлечению следующих 100 млн клиентов является отсутствие эффективных решений по конвертации криптоактивов в фиат.
    • покупка биткоина фирмами за пределами криптоватного сектора уже не вызывает такого ажиотажа. но тенденция радует, все больше компаний готовы купить биток пусть даже на небольшую сумму.
    • среди этих китов находятся адреса крупных бирж или сервисов хранения? если так, то по сути эти суммы принадлежать многим относительно небольшим пользователям.
    • Как использовать 9Proxy в Dolphin 🌟 1) Выбираем подходящий ProxyIP, страну, город, zip, ping 2) Нажимаем ПКМ 3) Выбираем из предложенного пункт "Forward Port To Proxy" и выбираем любой свободный порт 4) Далее нажимаем на кнопку "PortForwardingList", копируем выбранный слот (под столбцом "Copy") 5) Создаем новый профиль в Dolphin, выбираем "NEW PROXY" 6) Вместо HTTP переключаемся на SOCKS5 и в появившемся поле вставляем скопированный порт прокси (CTRL + V) 7) Далее нажимаем на кнопку "Check connection". Проверяем подставленные прокси. 😎 После успеха должна появиться зеленая галочка и IP адрес прокси 9) В конце нажимаем на кнопку "CREATE" 🌐 Для наглядного примера используйте данный видеоролик (https://www.youtube.com/watch?v=EIb7lJKJTnA)
×
×
  • Create New...