Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес - Page 25 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
escapefrom3dom

Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

Recommended Posts

1 час назад, Virusnqk said:

Не думаю что будет момент, когда об этом забудут, более того, максимально заинтересованные люди, будут путем каких нибудь алгоритмов отслеживать каждый из счетов

Думаю что там далеко не глупые люди сидят, поэтому они найдут способ вывести деньги, потому что они ведь с этой целью и создали свой скам проект. Я конечно не мастер, но мне кажется, что всё же способ вывода денег существует всё же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Величайшая финансовая пирамида за всю историю криптовалюты, это моё личное мнение, просто гениально организована система.

Тем более как у всех пирамид на первом этапе люди получали прибыль и получали просто по сути огромную прибыль, и несли деньги в эту пирамиду. Всю статистику конечно их не чёрной прибыли я не изучал, но после того как я увидел цифру в районе 280 тысяч биткоинов за пару лет, которые инвестировали в эту пирамиду,то я дальше не стал читать. Вот это действительно уровень.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, mclaren1071 said:

Ну вы меня конечно извините , но крипто биржи не единственный путь к фиату, есть миксеры, есть не совсем честные обменники , где можно перегнать их в monero, пути есть.

Согласен таких обменников полно , есть куча которые делают вывод в фиат и так там вообще все концы в воду , да и если просто напросто перевести с одного обменника на левую биржу а с неё вывести на обменник то уже никого не найдёшь , короче способов больше чем желания их перечислять .))

  • +1 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поддерживаю комментарии, действительно сейчас что-то стали слишком много обсуждать скамы, гораздо интереснее задуматься о том, как относятся к этому биржи и прочие кампании, ведь им как раз таки приходиться постоянно пристально следить за скамами, чтобы предостерегаться от них, вот и напрашивается вопрос, каким образом они предостерегаются от них, просто помечают их и заносят в черный список, или у них есть какие-то другие методы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, MisterDeadInsade said:

Ну так-то понятно, что перевели, кто в здравом уме будет держать такую суму. Вот прям сейчас смотрю, с этого кошелька уже на какой-то другой все эфиры перевели.

да конечно они постоянно будут двигать украденные эфиры, что бы запутать следы, вполне вероятно, что начнут дробить эту сумму на более мелкие, а с мелкими суммами и работать проще и безопаснее, все таки в крипте есть и негативные моменты, так как если она попала в руки к мошенникам, то обратно ее забрать достаточно сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понимаю почему до сих пор мошенники не раскидали баланс на новые кошельки и не заработали денег. Не верю что биржы и остальные обменники могут уследить за тысячами кошельков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, rfarok said:

Не понимаю почему до сих пор мошенники не раскидали баланс на новые кошельки и не заработали денег. Не верю что биржы и остальные обменники могут уследить за тысячами кошельков.

Так вы можете сами посмотреть что вся эта сумма теперь раздроблена на сотни кошельков и все кошельки помечены щитом который показывает что это грязные эфиры. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.12.2020 at 17:33, grenguar said:

В интернете уже столько мошенников всех мастей было и рынок крипты от этого не обрушился. Ловить их конечно нужно, но я думаю не особо кто этим занимается, поэтому они спокойно и отмыли бабки.

Да этим заниматься не будут еще и потому что это просто бесполезно. Найти криптомошенников практически невозможно. Крипта слишком анонимная для этого. Поэтому они и чувствуют себя безнаказанно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жесть, был бы какой нибудь трекер на такой валюте, которую можно было отследить и заблокировать, или просто напросто утилизировать. Хотя... скам тоже имеет место быть в такой отрасли, просто нужно совершенствоваться в ногу с мошенниками, и не вестись на очевидности. Лично я не попал, хотя я даже не участвовал в PT если такие суммы получилось "награбить" у пользователей, значит это совершенно было не похоже на скам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По-любому их найдут и сделают откат обратно, ибо я думаю что сделку с такой крупной суммой оставлять без должного внимания не будут

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я даже не представляю как они будут пытаться вывести эти средства со своего кошелька, сейчас к нему будет нереально большое внимание от многих спецслужб и бирж, которые передадут данные в случае чего.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

Достаточно умно на самом деле  они поступили что решили перевести все свои основные деньги на другой кошелек  , Интересно что вообще дальше будет с этими украденными деньгами

Share this post


Link to post
Share on other sites

А мне вот интересно как отслеживаються данные сделки? Как вообще можно посмотреть кто и куда и сколько и когда переместил какую либо монету? Не думаю что это как то повлияло на эфир, как по мне ему вообще всё равно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

О большом множестве случаев мошенничества все наслышаны, поэтому не стоит так сильно на них зацикливаться нам. Лично меня интересует одно: если происходит отмывание криптовалюты, то всегда ли на такие большие суммы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.01.2021 at 21:21, dimamirniy said:

Смысла разговаривать на счёт скамов или обманов смысла не вижу(кто-то что-то перевёл, гос-ву не спалился). Обидно что ещё обман честных людей прогрессирует и его случаи (кол-во) только увеличивается.

Для этого новичков стоит хорошо информировать по поводу скамов, чтобы шанс попадания был ничтожен. Я вообще склоняюсь к созданию ресурса, где будут все такие описываться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Трудно они такие сумму выводить будут, и тем более узаканивать. Сумма приличная, конечно, жаль, что в то время рынок на это отреагировал негативно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посмотрим как будут вести себя мошенники с этими средствами, потому что просто так вывести у них не получится как мне кажется, да и на биржах нормально находиться эти средства не могут, т.к. крупные биржи уже осведомлены об этих адресах

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо, что за ними постоянная слежка, но спустя такое долгое время, мне кажется что они всё таки вывели деньги, не смотря на такую слежку, очень плохо что подобных скам-проектов в наше время очень много 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, негативное влияния на курс это произвело несомненно, но скам проект не может держать деньги в одном и том же кошельке. Но 1 процент эфира так быстро продать не получится.

  • +2 1

Профитных сделок всем трейдерам!

От основателя канала по заработку - "MONEY FACTORY"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какие же большие транзакции могут происходить в криптовалюте, да уж, это ещё к сожелению и от скамеров, как же много они могут получать при удачной операции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так или иначе теперь эти средства в их владениях, и я думаю если они захотят сделать из "грязной" крипты "чистую" то им не составит это особого труда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2021 at 00:26, fuuuultik said:

Какие же большие транзакции могут происходить в криптовалюте, да уж, это ещё к сожелению и от скамеров, как же много они могут получать при удачной операции.

Это да, скам в индустрии криптовалюты процветает очень хорошо. Я вот все думаю создать свой скам-проект и потом уйти в закат.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.12.2019 at 13:54, Wadd said:

По любому правительство имеет доступ к кошелькам и по тихому барыжит этими деньгами. Имхо там все повязаны

Ну с этим еще можно поспорить, потому что на словах это все звучит круто, но откуда у правительства вообще доступ к этим кошелькам? Мне кажется, что это сказки.


Канал с гайдам по основам торговли нфт на Binance: https://t.me/NFTforKids
Чатик для обсуждения нфт-тематики, новых коллекций, прибыльных схем, всего подряд: https://t.me/NFTForAdults

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже прошло больше года. Интересно, что в итоге произошло с этой криптовалютой и висит ли еще она на этом кошельке или нет, хм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Expa24.com  is your trusted online crypto exchange. We offer instant transactions with minimal fees, ensuring reliability and security of your transactions.    Current destinations: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP. As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in a telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • Уважаемые участники форума!  Предлагаем для Вас выгодный: Обмен Tether BEP20 USDT на Тинькофф RUB. Гарантируем профессиональную поддержку.  Обмен производится в пределах 15 минут.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • Приветствуем!!! Команда (Обменного пункта EX.ATM24.PRO) предлагает Вам сделать выгодный Обмен СБП на Наличные THB. Наша поддержка поможет Вам с любым обменном на сайте.   КОНТАКТЫНаш сайт: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Expa24.com  - ваш надежный онлайн криптообменник. Мы предлагаем мгновенные транзакции с минимальными комиссиями, обеспечивая надёжность и безопасность ваших операций.    Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Приветствуем!Для Вашего удобства добавлено новое направление Bitcoin на Альфа банк Cash-in.Ждем Вас у нас на сервисе обмена криптовалют Imperial.exchange.Рады сделать обмен для Вас в любом другом направлении.Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Активности под Airdrop в экосистеме Solana           Для отработки нам понадобится кошелёк Phantom Wallet и монета $SOL для оплаты комиссий, которую можно вывести с любой биржи   Squads Squads — это кошелёк с мультиподписью на Solana. Аналог Gnosis Safe на Ethereum. Собрали $12.2 млн от Multicoin Capital, Solana Ventures и других   Переходим на сайт и нажимаем "Get started" Нажимаем "Create Squad" и даём название Добавляем несколько кошельков. Можете добавить свои мультиакки   Создаём мультиподпись. Стоимость создания ~0.0528 $SOL   Тестируем функционал кошелька. Можете отправить немного $SOL и перевести её обратно на свой кошелёк   Phoenix Phoenix — это DEX c быстрой книгой лимитных ордеров на Solana. Собрали $23.3 млн от Paradigm, Electric Capital и других   Переходим на сайт и подключаем кошелёк Совершаем обмены. Стараемся обменивать разные токены Стараемся достигнуть $10 тыс объёма торгов• Совершаем сделки каждую неделю   Magic Eden Magic Eden — это Tier 1 NFT маркетплейс на Solana, который также поддерживает Ethereum, Bitcoin, Polygon и Base. Собрали $159.5 млн от Paradigm, Electric Capital, Sequoia Capital и других   Активность заключается в фарме кристаллов, за которые в дальнейшем распределят токен проекта. Кристаллы начисляются за покупку и продажу NFT, а так же за выставление лимитных ордеров.   MeteoraMeteora — это набор всевозможных пулов ликвидности на Solana. В документации проекта говорится о вознаграждении токенами $MET поставщиков ликвидности   Распределение $MET зависит от объёма ликвидности, времени удержания в любом пуле и суммы заработанной комиссии. Особое внимание стоит уделить пулам DLLM и с пометкой "Created by Meteora"
    • Приветствуем! Преимущества обменника криптовалют 01bit.pro: Низкие комиссии; Безопасность сделок; Максимальная скорость обмена; Большие резервы; Компетентная поддержка. Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Решила попробовать данный обменник, так как привлек курс, а новое и выгодное для меня всегда интересно. В целом обменник не разочаровал, работает четко и выгодно. Спасибо за качественный сервис.
    • Blum — замена Notcoin, начинаем фармить.         Blum — это гибридная CEX и DEX биржа, работающая через Telegram. CEO проекта — бывший руководитель СНГ региона Binance. Сам проект уже оценивается в $40 млн.   В отличие от большинства тапалок, которые сначала собирают хайп, а потом думают, что с ним делать, команда Blum имеет четкую цель — создать биржу внутри Telegram.Blum также имеет поддержку от Binance Labs, а мы с вами знаем, что Binance выбирает только топовые проекты для инвестиций.   Кстати, на следующей неделе планируется проведение конкурсов с призами в долларах или крипте, чтобы повысить интерес к проекту.Что нужно делать? Заходим в бота; Нажимаем «Start»;   Выполняем легкие задания во вкладке «Tasks»; Спустя 8 часов собираем Blum и снова жмем «Start»; Зовем друзей и получаем еще больше монет.
    • В экономическом календаре США впереди напряженная неделя, и ключевое решение Федеральной резервной системы по процентной ставке может потрясти рынки криптовалют.  Все внимание приковано к среде, 12 июня, дате принятия решения центрального банка США по процентным ставкам.   Тем не менее, Федеральная резервная система, скорее всего, сохранит процентные ставки без изменений на этой неделе после сильных данных по занятости за май. Политики почти наверняка сохранят ставки в диапазоне от 5,25% до 5,5% седьмое заседание подряд. Они также могли бы сократить количество сокращений, запланированных на этот год, поскольку политики переваривают смешанный набор экономических данных. Экономический календарь 10-14 июня 12 июня будет очень напряженным днем, поскольку будут опубликованы базовые отчеты CPI (индекс потребительских цен). Эти данные являются ключевым показателем инфляции в экономике, они оказывают существенное влияние на решения ФРС по денежно-кредитной политике, включая корректировку процентных ставок.   Более высокие значения индекса потребительских цен указывают на рост инфляции, что обычно оказывает давление на ФРС с целью повышения процентных ставок или сохранения их на прежнем уровне. Показатель потребительских цен в годовом исчислении, вероятно, останется прежним на уровне 3,4%, что позволяет предположить, что центральный банк не будет менять ставки на этой неделе. Как сообщили СМИ в мае, в этом году наблюдалась сильная корреляция между ценой биткойнов и данными CPI . Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является негативным фактором для цифрового актива, в то время как более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является оптимистичным.     В четверг, 13 июня, будут опубликованы основные отчеты по PPI (индексу цен производителей). Он измеряет среднее изменение с течением времени отпускных цен, полученных отечественными производителями товаров и услуг, и является ценным дополнительным индикатором инфляции, используемым политиками FOMC. Аналитики ожидают, что первое снижение ставок произойдет на сентябрьском заседании центрального банка, его последнем собрании перед президентскими выборами 5 ноября. Влияние на крипторынок Решение ФРС по ставке, скорее всего, уже будет учтено на рынках криптовалют, поскольку почти наверняка ставки останутся неизменными. В середине недели может наблюдаться небольшая волатильность, но боковой импульс, вероятно, продолжится. Однако альткоины могут пострадать , поскольку доминирование биткойнов остается высоким, что пока не позволяет предположить альтсезон.  
×
×
  • Create New...