Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 227 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

1 hour ago, greezgang said:

Давайте вы еще раз зададите этот вопрос, когда будете выводить хотя бы 50 тысяч рублей с биржи
И перед вами будет стоять выбор: отдать сейчас минимум 2 тысячи рублей на вывод с биржи, или немного заморочиться с обменниками и заплатить в ком-су всего 100 рублей))
 

Давайте и я Вам задам вопрос. Перед Вами будет стоять выбор,нужно вывести 50 тыс рублей: отдать 100 рублей и потерять все 50 тыс. в связи с неудачным выбором обменника, который потом будет помечен галочкой условно как не очень надежный; либо просто вывести с большей комиссией всю сумму, но не за сто рублей. Пока Вы не попали на деньги, Вы будете выбирать первое, а потом не знаю.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы лично рекомендовал для того что-бы такого не происходило использоваться мониторинг обменников BestChange. Ну и как по мне что-бы попасться на какой-то скам обменник то это нужно постараться немного.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Qone said:
3 hours ago, greezgang said:

Давайте вы еще раз зададите этот вопрос, когда будете выводить хотя бы 50 тысяч рублей с биржи
И перед вами будет стоять выбор: отдать сейчас минимум 2 тысячи рублей на вывод с биржи, или немного заморочиться с обменниками и заплатить в ком-су всего 100 рублей))
 

Давайте и я Вам задам вопрос. Перед Вами будет стоять выбор,нужно вывести 50 тыс рублей: отдать 100 рублей и потерять все 50 тыс. в связи с неудачным выбором обменника, который потом будет помечен галочкой условно как не очень надежный; либо просто вывести с большей комиссией всю сумму, но не за сто рублей. Пока Вы не попали на деньги, Вы будете выбирать первое, а потом не знаю.

Ну чтож, давайте кидаться встречными вопросами?)
На сколько нужно быть умным, чтобы разом через обменник менять 50 тысяч? В таком случае проблемы могут быть не только с честностью обменника, но и проверками от банков, такой платеж может тормознуть банк на пару дней для проверок источника. Такие суммы лучше одним платежом не заказывать, а разбивать на 3 минимум.
Во-вторых: вам ничего не мешает составить для себя список обменников, которыми вы пользовались и выбирать только среди них исходя из лучшего курса, либо для начала протестировать какой-то обменник малой суммой.

Я уже более 2х лет вывожу через обменники, выводил и по 100 тысяч за вечер, ни разу не обманули.
Стоит подумать головой, что крупный и популярный обменник с миллионными оборотами в сутки не будет рисковать своей репутацией ради условных 50ти тысяч.
Они потеряют клиентов и доходы упадут куда больше, чем на те украденные у вас 50 тысяч.
 

  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Особая осторожность нужна, когда пользуешься Р2Р обменниками (т.е. когда переводит на карту реальное физическое лицо). Прежде чем подтверждать, проверять сумму. Потому что бывают случаи, (например, у меня было такое когда переводила через куна-коды от биржи Куна) когда перевели, но неполную сумму, а только часть. Не подтверждать, пока не придет вся сумма. Были и другие случаи, когда мошенники пытались нажиться за счет других. 

  • +4 1

Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Koshpirovskiy said:

Конечно соглaшусь с aвтором, что если кто то пишет в личку, то это мошенник, потому что никaкaя биржa/обменник не будет связывaться с пользовaтелем нaпрямую.

 

Они будут связываться только в том случае, если какая-то большая транзакция застряла, или аккаунт заблокировали. Даже это пишут некоторые в своих правилах

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я совершаю обмены только на BestChange в целях наивысшей безопасности. Но могу отметить, что на BestChange не все обменники совершают транзакции эквивалентные актуальному курсу. Рекомендую выбирать обменники, где курс обмена фиксированный.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.11.2020 at 08:23, Buglemen said:

Действительно, иногда лучший опыт - собственный. Хоть и негативный. Сейчас эти два обменника - самые популярные в интернете по запросам. И по использованию. Я всегда за возможность выбора, поэтому это отлично, когда есть выбор у человека. 

Как по мне, теперь криптовалюты - это не что-то таинственные и неизвестное. Самым грамотным решением будет узнать об обменах, так как информации более, чем достаточно и потом без проблем совершать любые операции. Когда об этом столько написано, нецелесообразно учиться на ошибках, попадая на мошенников.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Banana wow! said:

Я думaю,что глaвной мерой безопaсности при покупке криптовaлюты через обменники это проверкa обменникa нa предмет положительных отзывов. 

Знаешь на некоторых сайтах есть только положительные отзывы, в таких случаях лучше всего быть внимательным. Плюс может быть зеркало сайта, лучше всего всегда проверять ссылки. 


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какие меры стоит предпринимать,чтобы риск при обмене был минимальным:

1.Внимательность,адекватность,критический анализ.

2.Делите крупные суммы на части и обменивайте следующую часть после получения оплаты предыдущего,тогда вероятность потерять большую сумму резко снижается.

3.Заводите сложные пароли уникальные для каждой площадки.Если взламывают одну,по ее базе потом проходятся по другим похожим.

4.Не совершайте сделки по просьбе третьих лиц.Даже если это мама брата жены.

5.Обращайте внимание на лимиты платежных  систем,с которыми работаете.

6.При отправке криптовалюты подбирайте достаточный уровень комиссии,чтобы платеж не завис на долгое время. 

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, romahka777 said:

Обмен криптовалют следует использовать проверенные биржи, обменники. Не стоит обращать свое внимание на какое-либо заманчивые предложение по обмену или покупке крипты. 

Полностью согласен, что бы себя обезопасить, достаточно пользоваться проверенными биржами и обменниками.

Тогда Вас ни кто не обманет, и все как говорится будет хорошо )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 11:57, RuOm said:

Тоже не понимаю вообще, для чего люди используют что-то другое, есть годами проверенный бестчендж, там пока что ни разу не нарывался на мошенников. Все удобно и быстро проходит, уже 2 года пользуюсь.

Ну наверное эти люди новички, которые не знают где безопасно можно обменять криптовалюту. Да и многие не пытаються узнать, сначала делают а потом думают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обязательно проверять всеми возможными способами, которые рекомендованы на этом форуме для того чтоб вас не обманули по финансам.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, MacKolm said:

Используйте парсер обменников, тогда точно забудите про скам между обменами. Вот один из них. bestchange.ru

Вообще конечно и там могут попасться скам-обменники, но их вроде довольно быстро делистят при должном количестве аргументированных жалоб.

  • +5 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема довольно полезная для новичков , но некоторые фишки почеркнул для себя , в любом случае всегда стоит пользоваться только проверенными источниками 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Qone said:

Давайте и я Вам задам вопрос. Перед Вами будет стоять выбор,нужно вывести 50 тыс рублей: отдать 100 рублей и потерять все 50 тыс. в связи с неудачным выбором обменника, который потом будет помечен галочкой условно как не очень надежный; либо просто вывести с большей комиссией всю сумму, но не за сто рублей. Пока Вы не попали на деньги, Вы будете выбирать первое, а потом не знаю.

При крупных суммах конечно и комиссию по больше можно отдать, главное по максимуму снизить риски того, что можно быть кинутым. Но 50тр это явно не та сумма из за которой обменник скамнет, хотя можно просто попасть не в то время. С бирж выводить конечно наиболее безопасно, но и есть сви нюансы)) 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ynvoker said:

Вообще конечно и там могут попасться скам-обменники, но их вроде довольно быстро делистят при должном количестве аргументированных жалоб.

Да и такое бывает, но если такое произойдет, делистинг та сделают, а вот средства утекут мошенникам, и их вернуть уже не получится, лично я сейчас покупаю крипту напрямую через биржи, пополняю фиат к примеру на бинанс, покупаю что мне нужно и вывожу, как правила комиссии практически такие же, если через обменник обменивать.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, kbelyayevskova said:

Спасибо за такой полезный пост, информация будет полезна для всех и новичков и бывалых пользователей. Всегда лучше обезопасить свои данные, аккаунт, кошельки да и быть внимательным тоже нужно всегда, пользоваться проверенными обменниками. 

Просто обычное пользование проверенных и безопасных обменников думаю будет достаточно чтобы обезопасить себя

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, MrLegend said:

При крупных суммах конечно и комиссию по больше можно отдать, главное по максимуму снизить риски того, что можно быть кинутым. Но 50тр это явно не та сумма из за которой обменник скамнет, хотя можно просто попасть не в то время. С бирж выводить конечно наиболее безопасно, но и есть сви нюансы)) 

Ну вообще 1000$ это уже большая сумма, по крайней мере для нашей страны, ибо тут средняя зарплата в 3 раза ниже. Поэтому нужно в любом случае быть бдительными когда меняете такие суммы. Да и вообще лучше перейти на bestchange, там есть все условия для выгодного и надёжного обмена, да и рисков там вообще нет 🙂

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, MacKolm said:

Используйте парсер обменников, тогда точно забудите про скам между обменами. Вот один из них. bestchange.ru

Это не парсер, это чистые партнёры агрегатора, спарсить можно и скам сайты. А там проверенные ресурсы в ручную одобренные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Zheka said:

Ну вообще 1000$ это уже большая сумма, по крайней мере для нашей страны, ибо тут средняя зарплата в 3 раза ниже. Поэтому нужно в любом случае быть бдительными когда меняете такие суммы. Да и вообще лучше перейти на bestchange, там есть все условия для выгодного и надёжного обмена, да и рисков там вообще нет 🙂

Да никто не спорит, что сумма большая, и 1000р просто кому то дарить не хотелось бы. Думаете на бестчендже не может быть самого обменника? Наиболее безопасно я все таки считаю это вывод напрямую с бирж. Но конечно для этого у разных платформ есть свои минусы ((

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы такое не произошло ,пользуйся одним и тем же сайтом и прежде чем работать на какой либо бирже , прочтите отзывы о данной сайте

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем рисковать и обменивать крипту в малоизвестных обменниках/биржах, есть несколько десятков известных, которых достаточно для обмена и продажи любой крипты и фиата, но людт до сих пор ищут с меньшнц комиссией скам проекты

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут главное не попасть на фишинг сайт, проверьте тот ли домен и прост убедиться в его надежности через видео или отзывы на сайте. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.11.2020 at 22:42, senbka1827 said:

Ну чтобы не обманывали вас стоит всегда на одном и том же обменнике обменивать свои токены на фиат ,и проблем не будет!

если ты будешь сидеть всегда на одном и том же обменнике ,то можешь пропустить  более выгодные условия, чтоб не потерять деньги, достаточно просто проверять информацию перед переводом денег 

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как можно нарваться на подобного вида мошенничество? Мне кажется только пытая удачу на неизвестных сторонних площадках, обменниках и биржах, только вот не пойму одного: зачем туда лезть? Есть куча отличных проверенных сайтов, но люди изобретают велосипед.... 

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Открытый интерес к Биткойну подскочил на 2,02 миллиарда долларов за три дня, что вызвало опасения среди трейдеров по поводу потенциального «быстрого поворота», что заставило трейдеров поверить в то, что это может вызвать внезапный «разворотный» эффект на его цену. «Биткойн значительно увеличил открытый интерес за последние 3 дня», — отметил криптовалютный трейдер под псевдонимом Даан Крипто Трейдс в сообщении X от 5 июня . Открытый интерес — это общее количество деривативных контрактов, таких как опционы или фьючерсы, которые не были урегулированы. Рост может указывать на то, что больше трейдеров спекулируют на активе. Директор BitLab Academy Келли Келлам объяснила, что внезапный всплеск OI Биткойна и сохранение положительных ставок финансирования предполагают «вероятность» резкого изменения цены Биткойна.    — то есть, когда происходит внезапный скачок цен в направлении, противоположном текущему тренду. «Открытый интерес, увеличивающийся по мере сохранения положительной премии (все используют длинную позицию с кредитным плечом), является рецептом для небольшой корректирующей проверки состояния BTC», — добавил он . По данным CoinGlass, OI Биткойна подскочил на 2,02 миллиарда долларов за трехдневный период, достигнув 36,92 миллиарда долларов 6 июня . Биткойн OI значительно увеличился за последние три дня. Источник: CoinGlass Открытый интерес — это общее количество неисполненных производных контрактов, таких как опционы или фьючерсы.    Большой объем открытого интереса потенциально может увеличить колебания цен, особенно когда трейдеры держат несколько позиций и решают внезапно скорректировать свою стратегию. Это также может повлиять на общее настроение трейдеров, которые используют OI в качестве сигнала для принятия решения о том, хранить или продавать свои криптоактивы.   По данным CoinMarketCap, цена Биткойна  на момент написания торгуется на уровне $70 890, что на 4,23% выше за последние семь дней . Биткойн вырос на 10,42% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Если цена Биткойна резко упадет на 4% до $68 000, длинные позиции могут быть уничтожены примерно на $1,96 млрд. Эту возможность нельзя упускать из виду, несмотря на общее настроение на рынке , по мнению криптотрейдера под псевдонимом Джелле. «Хотя Биткойн скоро начнет раскрывать потенциал, я почти уверен, что этого не произойдет без значительной волатильности», — добавил он
    • 06.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Доброе утро,товарищи !Сегодня сайт на тех.осблуживание мы делаем все чтобы вам было быстро и просто обменивать свои активы .Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения!С уважением, BBA
    • На Binance Launchpool новый проект — IONET (IO)        IONET (IO) — это децентрализованная вычислительная облачная платформа с искусственным интеллектом. Можно размещать в пулах свои BNB и FDUSD для фарминга токенов IO. Листинг состоится 11 июня в 15:00.  
    • ♦️Мэтт Хоуган (Matt Hougan) считает, что финансовые консультанты не в полную меру популяризируют вложения в криптовалюты, и причина этому — нормативная неопределенность в США. Республиканская партия, с поправкой на выборы, в целом благосклонно относится к криптовалютам, а заметная часть демократов настроена пессимистически. 🔻Сам топ-менеджер Bitwise уверен, что власти США с мая начали двигаться к тому, чтобы прояснить вопрос с регулированием. В мае Сенат большинством голосов принял законопроект об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), налагающего жесткие правила для организаций, которые хотят хранить криптовалюты. Хоуган упомянул вето президента США Джо Байдена (Joe Biden) на SAB 121: это означает, что криптовалютам предстоит пройти долгий путь. Однако криптоиндустрия и так уже десять лет «плывет против ветра». источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2430358 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приток биткойн-ETF в США составил более 488 миллионов долларов, но данные Google Trends показывают, что поисковые запросы, связанные с биткойнами и криптовалютами, далеки от максимумов 2021 года, это признак того, что розничная торговля еще не наступила. .    4 июня ETF зафиксировали свой второй по величине приток в день в размере $886,6 млн. На следующий день он достиг примерно половины этого показателя, при этом Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составил наибольшую долю инвестиций в $220,6 млн, как показывают данные Farside Investors . iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock занял второе место с $155,4 млн, и даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), чистый отток которого с января превысил $17,8 млрд, увидел чистый приток в $14,6 млн. Спотовые потоки биткойн-ETF за 5 июня выделены зеленым. Источник: Farside Investors.   Несмотря на сильный приток и рост биткойнов выше 71 000 долларов, данные Google Trends показывают, что по сравнению с 2021 годом почти никто из американцев не проводит поиск, связанный с биткойнами, биткойн-ETF, его ценой или криптовалютой в целом. Данные Google Trends, которые дают значение из 100 на основе относительной пиковой популярности поискового интереса, дали оценку 31 для поисков «Биткойн», происходящих из США, 5 июня, в то время как «Биткойн ETF» имел оценку 31. из 1. Объемы запросов в Google по различным запросам, связанным с биткойнами и криптовалютами, в США с 2020 года. Источник: Google Trends. Другие поисковые запросы, такие как «цена биткойна» и «криптовалюта», получили более высокий индексный балл — 18 и 13 соответственно, но все еще намного ниже оценок во время бычьего роста розничной торговли в 2021 году. Интерес к поисковым запросам, связанным с криптовалютами, за год снизился, при этом интерес резко возрос по всем направлениям 11 января — в день, когда США утвердили десять спотовых биткойн-ETF — и 5 марта, когда биткойн превысил 69 000 долларов США впервые с 2021 года.     
    • Киты накапливают биткойны: адреса, на которых хранится более 1000 BTC, теперь коллективно владеют более 40% от общего объема поставок. С середины марта наблюдается заметная тенденция к тому, что крупные держатели биткойнов или «киты» хранят больше монет. Последние данные показывают, что определенная группа адресов-китов теперь коллективно владеет более 40% общего объема биткойнов. Киты пожирают запасы биткойнов Накопление биткойнов крупными держателями или «китами», владеющими более 1000 BTC, стало заметной тенденцией с середины марта. Согласно твиту IntoTheBlock, адреса с более чем 1000 BTC теперь коллективно владеют более чем 40% от общего количества биткойнов.              Такая концентрация собственности сигнализирует о возросшей уверенности и убежденности среди богатых инвесторов и учреждений в будущей траектории цен BTC, поскольку настроения инвесторов в отношении главного актива остаются оптимистичными.   Исторически такое накопление крупными держателями часто предшествовало значительному росту цен, поскольку оно сокращало оборотное предложение и увеличивало дефицит. Устойчивое накопление китами предполагает, что они ожидают, что стоимость биткойна продолжит расти, что может привлечь дальнейшее институциональное принятие и спровоцировать следующий бычий рост. Определите глобальный ажиотаж вокруг ETF Такое развитие событий происходит на фоне того, что инвесторы продолжают активно инвестировать в спотовые биткойн-ETF, причем среда отмечает самый сильный день притока с марта. Этот всплеск интереса совпадает с торговлей BTC выше 71 000 долларов. Эти инвестиционные инструменты, получившие одобрение регулирующих органов от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе, сыграли решающую роль в легитимизации и облегчении деятельности на рынке.   По данным Farside, во вторник приток биткойн-ETF превысил 886 миллионов долларов. FBTC Fidelity привлек самый высокий приток в размере 378 миллионов долларов, за ним следует IBIT BlackRock, который получил приток в 270 миллионов долларов. Примечательно, что GBTC компании Grayscale, которая исторически испытывала отток средств, также привлекла $28 млн от инвесторов.   Доверие инвесторов к Биткойну и рынку в целом возросло благодаря ряду положительных событий во всем мире. В прошлом месяце Гонконг дал зеленый свет биткойн-ETF, а в начале этой недели Австралия приветствовала свой первый BTC-ETF. Кроме того, в прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утвердила восемь спотовых ETF. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) разрешила местной фирме One Asset Management представить первый в Таиланде спотовый биткойн-ETF.
    • Турция может ввести налог на прибыль от операций с криптоактивами   Мехмет Шимшек (Mehmet Simsek) завил на собрании чиновников правящей Партии справедливости и развития, что правительство страны рассматривает возможность введения налога на доходы от операций с криптоактивами. По мнению главы финансового ведомства, новые источники доходов помогут правительству укрепить государственные финансы.     Заявление министра финансов привело к падению фондового рынка и турецкой лиры. Так, основной индекс Стамбульской биржи упал на 2,3% к началу торгов 5 июня. В интервью Bloomberg Шимшек успокоил криптоинвесторов и уточнил, что если правительство примет решение о налогообложении криптовалютных доходов, то речь будет идти об «очень ограниченной» ставке.   В начале года министр финансов Турецкой республики признал растущий интерес граждан страны к криптоактивам и заверил, что власти находятся на завершающем этапе разработки регулирования криптовалют.    
    • Мы предлагаем услуги обмена криптовалюты на наличные рубли, доллары или евро во всех регионах России. Мы также предоставляем услугу доставки наличных в любой аэропорт по Вашему выбору. Наша команда операторов готова помочь Вам с оформлением обмена и ответить на все Ваши вопросы. Мы гарантируем конфиденциальность, безопасность и быструю обработку Вашего обмена. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить подробную информацию о наших услугах и условиях обмена.   Актуальные контакты: TELEGRAM: @t_changeJABBER: trust-exchange@xmpp.jp САЙТ: trust-exchange.pro
    • Новое решение конгресса о CBDC Сенат США утвердил закон, воспрещающий ФРС предоставлять CBDC не юрлицам. Конгрессмен Том Эммер отметил, что законопроект защищает американские ценности, предотвращая использование CBDC отслеживания денежных средств. Законопроект был принят 216 решениями "за" и 192 "против". Закон подтверждает, что политический курс США по "цифровому золоту" будет под контролем народа. Также конгрессмен отметил, что виртуальная валюта будет открытой и не должна использоваться для отслеживания денег. Правительство сможет выпустить CBDC только с разрешения Конгресса, а ФРС запрещается использовать его для кредитно-денежной политики.  
×
×
  • Create New...