Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[grin777 1242]

в основном обменники не обманывают если ты через bestchange делаешь но были раньше и подозрительные...которые предлагали купить биткоин по дешевке и с условием еще минимальная сумма 0.01биткоина

[Izmailovandr328 8]

On 19.12.2019 at 19:38, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

В принципе так и нужно, биржа зарабатывает с комиссии, ей не выгодно то что люди с неё уйдут проводить операции на других биржах, потому они создают такие условия, при которых клиент не уйдёт из за каких ни будь мошенников.

[Andrey39 7870]

16 hours ago, Zheka said:

Обычно р2р платформы не являются скамом, ибо пока вы оплатите заявку, вы не получите своих денег. Там всё сделано очень надёжно и с хорошими условиями, обмануть вас там точно не смогут, поэтому р2р платформы это очень хороший способ обменять деньги. А телеграмм обменники это же очевидный скам, никаких гарантов там нет, всё делается на свой страх и риск 🙂

У нас на форуме даже были баунти кампании от таких проектов. На Paxful и Bitpapa можно не только выгодно обменять криптовалюту на фиат и наоборот, но и хорошо зарабатывать, ибо желающих обменять там валюту очень много. А телеграмм боты это уже прошлый век, на это вряд-ли кто-то клюнет, ибо как вы сказали, это очевидный обман))

[greezgang 3365]

On 19.12.2019 at 09:56, Comrade said:

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

Просто на одном и том же обменнике не всегда курс будет выгодный, особенно если монета сильно скачет в ценнике)
Я лично через бестчендж всегда проверяю подходящие, смотрю чтобы отзывов побольше было, да и все) За пару лет ни раз не заскамили обменники 

[Leontinnyeo 196]

On 19.11.2020 at 08:16, Tveth said:

Меня удивляет такой момент что на бесчендже допусти нет вообще у обменников отрицательные отзывы, одни лишь положительные.

Ну там все равно есть хорошие обменники которые можно спокойно использовать под себя и не бояться за то,что вы какие то суммы можете просто потерять и если все так хорошо будет,то почему бы не пользоваться ими?

[Betson 5339]

34 minutes ago, bitcoinza1rub said:

Самая хорошая по моему мнению это ЕМХО(можешь загуглить что это).

Вы наверное имеете ввиду биржу ЕХМО, использовать ее вместо обменника? Но там нужно проходить верификацию, что не каждый захочет делать, да и проценты тоже придется платить на вывод. Это не самый лучший вариант в качестве выгодного обменника. Лучше поискать на Бестчендж или выводить напрямую с бирж, где работаешь.

[Sumsad 1159]

В идеале совершенно любой ресурс необходимо проверять. Совершенно неважно будет это обменник или нет. Здесь нужно быть особенно внимательным, смотреть на название сайта и проверять все возможные данные перевода и потом подтверждать.

[WhisP 0]

16 hours ago, MacKolm said:

Мне кажется достаточно использовать один сервис, чтобы избежать все-различного скама в обмене крипты. Это использования сайта-мониторинга всех обменников https://www.bestchange.ru/ 
Именно на нем, все обменники проходят контроль на скам и т.д. 

Бестчендж не идеален. были случаи, когда он показывал в топе обменников скам проект, потому советую также перепроверять обменники на kurs expert,тогда точно уже не наткнётесь на таких коварных мошенников.

[Acheanann 1067]

Фишинговые сайты легко определить, а p2p защита не всегда помогает на самом то деле, если есть защита есть и те, кто её смогли обойти.

[Yariosho 955]

Надо ставить защиту на биржах. а кошельки свои вообще никаким образом не распространять и будет вам счастье или можете распределять части крипты на разные кошельки и аккаунты. Таким образом риски кражи всего снижаются.

[andreybeerman 12]

On 09.11.2020 at 01:58, Mr.Heisenberg said:

Да по сути не проблема это, просто повод теперь заниматься лишними телодвижениями, придётся копить определённую сумму на баланс и выводить еще уже через серый обменник в наличку)

Если у вас большие суммы, то таким заниматься очень сложно и рискованно. Лучше платить 4% налогов для самозанятого и не бояться, что к вам могут постучать в дверь.

[booms7775 5]

7 hours ago, adddin555 said:

да уж в телеграмме очень много мошенников развелось и об этом я знаю не понаслышке.сам когда то решил воспользоваться ботом обменником и в итоге потерял все свои монеты.с тех пор пользуюсь только проверенными обменниками а телеграмм использую только как источник информации.

Вроде бы давно уже известно, что в телеге 90% так называемых обменников скам. Как вы умудрились так?)) Ведь полно же обменников заслуживающих доверия, да и банально на бирже можно спокойно все обменять) 

[nefertitman 703]

On 12/27/2019 at 16:18, Roman Sadovskiy said:

Телеграмм-обменниками не пользуюсь в принципе. Если только обменником от Yobit. А другие игнорирую, так как там действительно больше половины, это мошенники.

В телеграмме просто мошенников много возиться, но есть и рабочие проекты. Сейчас в тг очень быстро табличку СКАМ вешают, если проект скам. Пару недель посмотрите-если не будет, можете пользоваться. 

[Darkmirez 170]

On 19.12.2019 at 11:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Лучше пользоваться биржами или обмениками которые провереные временем+ людьми а обменивать с людьми потому что не так много если ты потеряешь эти деньги а вот если больше то будет обидно, ну или можешь просто попросить друга дасть в долг пару монеток если они дешево стоят

[Roman Sadovskiy 1340]

8 hours ago, nefertitman said:

В телеграмме просто мошенников много возиться, но есть и рабочие проекты. Сейчас в тг очень быстро табличку СКАМ вешают, если проект скам. Пару недель посмотрите-если не будет, можете пользоваться. 

Да, я знаю что в телеграмм есть стоящие площадки где можно купить_продать или обменять криптовалюту. Но я как то привык пользоваться официальными сайтами. Там все операции и произвожу. Телеграмм хорош когда надо быстро обменять, а в браузере лазить не хочется.

[oell 1165]

Для того что бы не попасть в лапы мошейников нужно пользоваться проверенными обменниками. Считаю самыми надежными это биржи например Yobit или Binanse можно пользоваться обменниками через бестчейндж всему остальному я не доверяю

[bud230208 886]

Из всего сказанного выше, я сделал вывод, что пора прекращать пользоваться обменниками, у меня лично ни когда проблем с обменниками не возникало, просто я стал очень часто встречать негативные отзывы о них. Так то  конечно вывожу и ввожу через биржи, но иногда приходится  обращаться и к обменникам.

[mikelpol 17]

Никогда не покупайте или продавайте крипту через неофициальных лиц или даже знакомых. Лучше всего все операции проводить через обменники, которые есть на bestchange.

[Oleg8 1376]

Смотря о какой криптовалюте идет речь - если о монетах на эфире, то это одно, а если о монетах на волнах, то там есть такая проблема как выпускают монеты, которые практически являются копией и продают как оригинал - там выпуск монеты просто не такая большая проблема как на эфире или другом блокчейне.

[Qwertyhal 279]

On 19.12.2019 at 11:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Благодарю за такую полноценную информацию, да к тому же еще и полезную. Как говорится знал бы прикуп жил бы в сочи. А то у меня была такая неприятная ситуация, что меня конкретно обули на 100000 сатох, даже вспоминать об этом не хочется теперь.

[ultrabossgpk 1851]

8 hours ago, bud230208 said:

Из всего сказанного выше, я сделал вывод, что пора прекращать пользоваться обменниками, у меня лично ни когда проблем с обменниками не возникало, просто я стал очень часто встречать негативные отзывы о них. Так то  конечно вывожу и ввожу через биржи, но иногда приходится  обращаться и к обменникам.

Ну плюс к тому же в обменниках сейчас достаточно высокая комиссия.

[dmface 3342]

Эта тема будет актуальна на мой взгляд всегда, потому что мошенники с каждым разом придумывают и придумывают новые схемы обмана, поэтому я кроме ввода через биржу новичкам советую пользоваться только так пока вы уже не освоитесь.

[Milko465 0]

On 20.11.2020 at 11:57, ZonaV said:

Покупай и продавай на проверенных биржах, Binance, Yobit к примеру, не залазь в подозрительные сайты да и если чел рекламирует тебе свой обменник или сам обменяет не ведись, хотя это и так понятно.

Как по мне, если уже так всего боятся, можно тогда просто хранить на обычных холодных кошельках по тиму блокчейна и метамаска. И не чего не боятся

[sidkz 488]

сейчас очень много мошенников как в телеграм групах так и фальшивые крипто биржи с поддельными доменами 

чтобы с доменами проблем не было добавлять их в закладки

не верти не кому кто обещает вам космические заработки в короткие сроки

в крипто мире вас все будут пытаться обмануть 

[Buglemen 8467]

Доверяй, но проверяй. Не факт, но если есть отзывы на самих обменниках - это может помочь вам определиться. Лично я не был обманут еще на обменах. Хотя использую периодически и фиат и крипту. Но, вполне вероятно, что мне еще везло. И не довелось столкнуться с таким мошенничеством.