Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 217 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

в основном обменники не обманывают если ты через bestchange делаешь но были раньше и подозрительные...которые предлагали купить биткоин по дешевке и с условием еще минимальная сумма 0.01биткоина

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 19:38, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

В принципе так и нужно, биржа зарабатывает с комиссии, ей не выгодно то что люди с неё уйдут проводить операции на других биржах, потому они создают такие условия, при которых клиент не уйдёт из за каких ни будь мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Zheka said:

Обычно р2р платформы не являются скамом, ибо пока вы оплатите заявку, вы не получите своих денег. Там всё сделано очень надёжно и с хорошими условиями, обмануть вас там точно не смогут, поэтому р2р платформы это очень хороший способ обменять деньги. А телеграмм обменники это же очевидный скам, никаких гарантов там нет, всё делается на свой страх и риск 🙂

У нас на форуме даже были баунти кампании от таких проектов. На Paxful и Bitpapa можно не только выгодно обменять криптовалюту на фиат и наоборот, но и хорошо зарабатывать, ибо желающих обменять там валюту очень много. А телеграмм боты это уже прошлый век, на это вряд-ли кто-то клюнет, ибо как вы сказали, это очевидный обман))

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 09:56, Comrade said:

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

Просто на одном и том же обменнике не всегда курс будет выгодный, особенно если монета сильно скачет в ценнике)
Я лично через бестчендж всегда проверяю подходящие, смотрю чтобы отзывов побольше было, да и все) За пару лет ни раз не заскамили обменники 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.11.2020 at 08:16, Tveth said:

Меня удивляет такой момент что на бесчендже допусти нет вообще у обменников отрицательные отзывы, одни лишь положительные.

Ну там все равно есть хорошие обменники которые можно спокойно использовать под себя и не бояться за то,что вы какие то суммы можете просто потерять и если все так хорошо будет,то почему бы не пользоваться ими?

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, bitcoinza1rub said:

Самая хорошая по моему мнению это ЕМХО(можешь загуглить что это).

Вы наверное имеете ввиду биржу ЕХМО, использовать ее вместо обменника? Но там нужно проходить верификацию, что не каждый захочет делать, да и проценты тоже придется платить на вывод. Это не самый лучший вариант в качестве выгодного обменника. Лучше поискать на Бестчендж или выводить напрямую с бирж, где работаешь.


Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites

В идеале совершенно любой ресурс необходимо проверять. Совершенно неважно будет это обменник или нет. Здесь нужно быть особенно внимательным, смотреть на название сайта и проверять все возможные данные перевода и потом подтверждать.

  • -3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, MacKolm said:

Мне кажется достаточно использовать один сервис, чтобы избежать все-различного скама в обмене крипты. Это использования сайта-мониторинга всех обменников https://www.bestchange.ru/ 
Именно на нем, все обменники проходят контроль на скам и т.д. 

Бестчендж не идеален. были случаи, когда он показывал в топе обменников скам проект, потому советую также перепроверять обменники на kurs expert,тогда точно уже не наткнётесь на таких коварных мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фишинговые сайты легко определить, а p2p защита не всегда помогает на самом то деле, если есть защита есть и те, кто её смогли обойти.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо ставить защиту на биржах. а кошельки свои вообще никаким образом не распространять и будет вам счастье или можете распределять части крипты на разные кошельки и аккаунты. Таким образом риски кражи всего снижаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.11.2020 at 01:58, Mr.Heisenberg said:

Да по сути не проблема это, просто повод теперь заниматься лишними телодвижениями, придётся копить определённую сумму на баланс и выводить еще уже через серый обменник в наличку)

Если у вас большие суммы, то таким заниматься очень сложно и рискованно. Лучше платить 4% налогов для самозанятого и не бояться, что к вам могут постучать в дверь.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, adddin555 said:

да уж в телеграмме очень много мошенников развелось и об этом я знаю не понаслышке.сам когда то решил воспользоваться ботом обменником и в итоге потерял все свои монеты.с тех пор пользуюсь только проверенными обменниками а телеграмм использую только как источник информации.

Вроде бы давно уже известно, что в телеге 90% так называемых обменников скам. Как вы умудрились так?)) Ведь полно же обменников заслуживающих доверия, да и банально на бирже можно спокойно все обменять) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/27/2019 at 16:18, Roman Sadovskiy said:

Телеграмм-обменниками не пользуюсь в принципе. Если только обменником от Yobit. А другие игнорирую, так как там действительно больше половины, это мошенники.

В телеграмме просто мошенников много возиться, но есть и рабочие проекты. Сейчас в тг очень быстро табличку СКАМ вешают, если проект скам. Пару недель посмотрите-если не будет, можете пользоваться. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 11:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Лучше пользоваться биржами или обмениками которые провереные временем+ людьми а обменивать с людьми потому что не так много если ты потеряешь эти деньги а вот если больше то будет обидно, ну или можешь просто попросить друга дасть в долг пару монеток если они дешево стоят

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, nefertitman said:

В телеграмме просто мошенников много возиться, но есть и рабочие проекты. Сейчас в тг очень быстро табличку СКАМ вешают, если проект скам. Пару недель посмотрите-если не будет, можете пользоваться. 

Да, я знаю что в телеграмм есть стоящие площадки где можно купить_продать или обменять криптовалюту. Но я как то привык пользоваться официальными сайтами. Там все операции и произвожу. Телеграмм хорош когда надо быстро обменять, а в браузере лазить не хочется.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того что бы не попасть в лапы мошейников нужно пользоваться проверенными обменниками. Считаю самыми надежными это биржи например Yobit или Binanse можно пользоваться обменниками через бестчейндж всему остальному я не доверяю

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из всего сказанного выше, я сделал вывод, что пора прекращать пользоваться обменниками, у меня лично ни когда проблем с обменниками не возникало, просто я стал очень часто встречать негативные отзывы о них. Так то  конечно вывожу и ввожу через биржи, но иногда приходится  обращаться и к обменникам.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не покупайте или продавайте крипту через неофициальных лиц или даже знакомых. Лучше всего все операции проводить через обменники, которые есть на bestchange.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря о какой криптовалюте идет речь - если о монетах на эфире, то это одно, а если о монетах на волнах, то там есть такая проблема как выпускают монеты, которые практически являются копией и продают как оригинал - там выпуск монеты просто не такая большая проблема как на эфире или другом блокчейне.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 11:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Благодарю за такую полноценную информацию, да к тому же еще и полезную. Как говорится знал бы прикуп жил бы в сочи. А то у меня была такая неприятная ситуация, что меня конкретно обули на 100000 сатох, даже вспоминать об этом не хочется теперь.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, bud230208 said:

Из всего сказанного выше, я сделал вывод, что пора прекращать пользоваться обменниками, у меня лично ни когда проблем с обменниками не возникало, просто я стал очень часто встречать негативные отзывы о них. Так то  конечно вывожу и ввожу через биржи, но иногда приходится  обращаться и к обменникам.

Ну плюс к тому же в обменниках сейчас достаточно высокая комиссия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта тема будет актуальна на мой взгляд всегда, потому что мошенники с каждым разом придумывают и придумывают новые схемы обмана, поэтому я кроме ввода через биржу новичкам советую пользоваться только так пока вы уже не освоитесь.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.11.2020 at 11:57, ZonaV said:

Покупай и продавай на проверенных биржах, Binance, Yobit к примеру, не залазь в подозрительные сайты да и если чел рекламирует тебе свой обменник или сам обменяет не ведись, хотя это и так понятно.

Как по мне, если уже так всего боятся, можно тогда просто хранить на обычных холодных кошельках по тиму блокчейна и метамаска. И не чего не боятся

Share this post


Link to post
Share on other sites

сейчас очень много мошенников как в телеграм групах так и фальшивые крипто биржи с поддельными доменами 

чтобы с доменами проблем не было добавлять их в закладки

не верти не кому кто обещает вам космические заработки в короткие сроки

в крипто мире вас все будут пытаться обмануть 


кран с возможностью  pos  накопления 

https://btcpop.co/Home/327123

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доверяй, но проверяй. Не факт, но если есть отзывы на самих обменниках - это может помочь вам определиться. Лично я не был обманут еще на обменах. Хотя использую периодически и фиат и крипту. Но, вполне вероятно, что мне еще везло. И не довелось столкнуться с таким мошенничеством. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ⏩ Уважаемые пользователи обменного пункта GoodBoySwap.com Мы рады сообщить Вам, что мы стали партнерами лучшего мониторинга обменных пунктов криптовалют — bestchange.ru Будем рады вашим отзывам!
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
    • Binance предупредила о росте числа криптомошенничеств в Telegram Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опубликовала в своем блоге статью, в которой предупреждает об увеличении числа криптомошенников в мессенджере Telegram и приводит способы защиты средств. В статье подчеркивается, что Telegram стал крайне популярен в криптосообществе, а такая популярность привлекает и различного рода мошенников. Пользователи крупнейшей торговой площадки, количество которых перевалило за 207 млн, являются одними из приоритетных целей для преступников. Так, криптовалютные мошенники притворяются работниками биржи, чтобы обмануть пользователей. Например, один мошенник представился «финансовым консультантом», который пытался заманить пользователя в фейковую раздачу токенов от биржи. Если пользователь заинтересуется, то ему пришлют фишинговую ссылку и, если он введет учетные данные, то может потерять все средства. Также мошенники часто создают поддельных ботов от Binance и мошеннические группы в Telegram от лица биржи. Конечно, есть и более «общие» мошенничества. Например, если пользователь по ошибке скачает не официальный клиент Telegram, а хакерскую сборку с внедренным вирусом. Преступники также пытаются заманить пользователей криптовалют различными мошенническими раздачами и инвестиционными проектами. Напомним, что в начале июня один из клиентов Binance пожаловался на потерю $1 млн в результате взлома аккаунта.Подробнее на Bits.media: https://bits.media/binance-predupredila-o-roste-chisla-kriptomoshennichestv-v-telegram/
×
×
  • Create New...