В тюрьму за крипту - Page 93 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

В тюрьму за крипту

Recommended Posts

18 hours ago, shumol said:

Да проблема или что, вывести деньги в обход ? Поехал за границу, якобы отдыхать, там и снял на любом банкомате, через тот же АдвКеш интернетовский )

Но вот потом на границе их могут и забрать, если будет большая сумма, да и часто не наездишься заграницу чтобы выводить средства, тогда уже либо жить переезжать либо у нас сразу в нал выводить

Share this post


Link to post
Share on other sites

За крипту в тюрьму можно легко сесть. Например если с её помощью финансировать террористов! Не нужно плакать как всё плохо. Просто так не сажают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я раньше задумывался почему не сажают плохих людей за продажу в даркнете за биткоины и до меня дошло что их просто нельзя отследить, если их нельзя то как остальных законопослушных смогут посадить?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, krases said:

Крипта по сути не является легальной,но и запретов на неё так таковых и нет.Что нельзя покупать за неё что-то нелегальное и это уголовно наказуемо и так понятно.

Ну вот тут и возникают проблемы, она вроде и не под запретам, но государству не нравится что мы не платим им налоги за то что получаем свою прибыль. Насчет запретных покупок ну тут больше фигурирует биток.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, UserBit said:

А вот ситуация интересная: у вас украли крипту и перевели ее на кошелек с которого потом купили наркотики или оружие, и выходит что вы также попадаете в эту цепочку

ну так не вы же купили) не со своего  же кошелька перевод выполнен. А вообще была  такая тема про чистые и грязные биткоины

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, UserBit said:

А вот ситуация интересная: у вас украли крипту и перевели ее на кошелек с которого потом купили наркотики или оружие, и выходит что вы также попадаете в эту цепочку

Главное вовремя сообщить о краже средств.Я думаю такой вариант исхода события очень мало вероятен.Не большой процент криптовалюты используют на черном рынке,если не ошибаюсь менее 1% 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, UserBit said:

Государство опасается, что крипта может пошатнуть экономику, так как деньги будут циркулировать по всему миру без контрольно, невозможно будет контролировать доход и считать налоги

Так люди и так ездят по всему миру и зарабатывают неофициально и тратят за границей. И есть тот же самый сетевой маркетинг за который никто никого не садит, хотя знаю людей которые получают очень хорошо от сетевого.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, reason! said:

Ну на самом деле если придерживаться самых простых правил оборота денег в интернете и в том числе в криптовалюте никто вас не тронет, и никому вы не будете нужны

Какие это правила? Если вам не трудно поделитесь этими правилами пользователями форума. Правила оборота приемлемы для резидентов любых стран? Или для каждой страны есть отдельные такие правила?

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, minerminer said:

Хакеры уже жалеют, что украли Ethereum с Upbit

 

На рынке снова было замечено передвижение части монет, похищенных в конце ноября с криптобиржи Upbit. Криптосообщество продолжает висеть на хвосте у хакеров.

В конце ноября южнокорейская криптовалютная биржа Upbit подвергалсь хакерской атаке на свой «горячий» криптокошелек, в результате чего лишилась ETH на общую сумму порядка $51.7 млн. С тех пор сообщество пристально мониторит передвижение похищенных денег, безрезультатно кочующих по кошелькам.

Вчера, 10 января, аналитический сервис Whale Alert (@whale_alert), занимающийся мониторингом криптовалютных кошельков, сообщил своим читателям в Twitter, что отследил перевод украденных коинов в размере 7,707 ETH, что эквивалентно примерно $1.1 млн. Перевод был осуществлен на неизвестный кошелек, а затем средства были переведены на другой адрес. В результате баланс последнего получателя вырос после совершения транзакции до 9,224 ETH ($1.3 млн).

так их - ибо нех....! надеюсь хакерам никогда не удастся воспользоваться украденными средствами. было бы не плохо вообще всё кошельки мошенников пасти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, m4rup said:

Конечно, все кто-то хоть немного знаком с криптой понимают, что криптовалюта только платежное средство. СМИ делают такие новости из-за того, что на это есть некоторый спрос

Какое же это платёжное средство ? Вы много оплачиваете криптовалютой ? Я не разу не использовал крипту как платёжное средство , да и так мало встречал в сети людей кто пользует её как платёжное средство . Максимум оплачивают инет или моб связь и то если на данный момент нет фиата , ну и конечно покупка наркоты в сети . Эти единичные случаи не делают крипту на сегодня платёжным средством .

  • Useful or interesting 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, TheStrayAngel said:

Какое же это платёжное средство ? Вы много оплачиваете криптовалютой ? Я не разу не использовал крипту как платёжное средство , да и так мало встречал в сети людей кто пользует её как платёжное средство . Максимум оплачивают инет или моб связь и то если на данный момент нет фиата , ну и конечно покупка наркоты в сети . Эти единичные случаи не делают крипту на сегодня платёжным средством .

парень сам просто "немного знаком с криптой", но очень хочет показаться опытным пользователем "криптомира и блокчейна") а получилось фиаско)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Neo Men said:

Какие это правила? Если вам не трудно поделитесь этими правилами пользователями форума. Правила оборота приемлемы для резидентов любых стран? Или для каждой страны есть отдельные такие правила?

Правило одно . Деньги должны быть белыми ( с них должны быть уплачены налоги ) . Имея на счетах исключительно такие деньги никто вас за задницу не будет брать ни в одной стране . Это основное правило и так же в каждой стране есть индивидуальные правила пользования финансами их тоже необходимо учитывать 😉  Соблюдайте закон и перестанете оглядываться пришли за вами или нет 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, artem8 said:

Но вот потом на границе их могут и забрать, если будет большая сумма, да и часто не наездишься заграницу чтобы выводить средства, тогда уже либо жить переезжать либо у нас сразу в нал выводить

До десяти тысяч наличными декларировать не надо. Поэтому эту сумму можно везти обратно беспрепятственно.

Это наличными. Можно устроить шопинг - тряпки точно не отберут, если их не везти партиями и просто потратить на отдых.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, k4ptn said:

так их - ибо нех....! надеюсь хакерам никогда не удастся воспользоваться украденными средствами. было бы не плохо вообще всё кошельки мошенников пасти.

Купят потом на эти деньги через офшор землю, завод, машины, драгоценности на предъявителя и все. Вот и сказочки конец. Уже никто и никогда не сможет вернуть эти деньги. Это очередное докозательство, что мир крипты будет использоваться очень часто мошенниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нельзя нарушать закон. Каждый, кто его нарушил, должен понести наказание.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.01.2020 at 14:56, Kukuan said:

Прежде чем наказывать, нужно выпустить адекватное и всем понятное законодательство регулирующее криптоиндустрию в стране.

Я согласен с твоим мнением.И надо добавить закон который будет понятен всем гражданам страни.И быть уверенным правильности закона.


E-currency exchange rates listing

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Disonery said:

А по идее можно открыть ИП и через него пускать средства

Уже писал об этом выше несколько раз. Какой вид деятельности укажите при регистрации ИП или ФЛП? Хотите ответ? НИКАКОЙ! Нет такого вида деятельности ни в РФ, ни в Украине.
 

1 hour ago, IChelovek said:

И надо добавить закон который будет понятен всем гражданам страни.И быть уверенным правильности закона.

Для начала нужно приводить в порядок международное право, так как крипта ползет по всему миру, а на основе этого делать внутренний закон.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, svatlana1918 said:

вообще я не думаю что за крипту люди попадают в тюрьму,но если ты конечно за крипту купил какое то нелегальное средство,то тут ничего удивительного

Крипта - вид заработка (пока нелегальный) и подразумевает уплату налогов. А за неуплату налогов попасть в тюрьму очень легко. Все зависит от срока неуплаты и суммы и конечно же от государства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, MrKurh said:

а вот это не факт - что это вид заработка. то что крипту можно купить и продать ещё не делает её финансовым инструментом.

Вот именно. Я может под проект купил ефир. Или в ознакомительных целях. Это больше к ПО даже относится чем к активу. Нет закона - нет запрета. Значит можно. Другое дело как поведут себя органы- тут да. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, decemberboy said:

Да, очень тяжело назвать ее способом заработка, к тому же она не подразумевает оплату налогов, чел ошибся. Потому что в крипте невозможно отследить финансе, и следовательно и налоги поставить невозможно

Посмотрите на окружающий вас криптамир. Медленно затягивается удавка, так как за дело берется регулятор рынка - государство. Все это вопрос времени.

 

1 hour ago, MrKurh said:

а вот это не факт - что это вид заработка. то что крипту можно купить и продать ещё не делает её финансовым инструментом.

Да ну?))))) А сальдо, которое после продажи упало вам в карман это что? Не доход, так, ветром надуло?))))
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, KendaBeerloga said:

Крипта - вид заработка (пока нелегальный) и подразумевает уплату налогов. А за неуплату налогов попасть в тюрьму очень легко. Все зависит от срока неуплаты и суммы и конечно же от государства.

НГе слышал чтоб крипта считалась нелегальной, я так понял ты про Россиию. Вроде она никакая, закон ее официально не видит, значит не запрещена. Но в одном ты прав - посадить могут за крипту, причину найдут и налоги в первую очередь приплетут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Denis29 said:

Я с вами абсолютно согласен что поасть в тюрьму за криптовалюту пока нет такого закона даже если и купил не важно за какую валюту там уже другая статья 

В тюрму можно попасть, если грабить людей в интернете, взламывать биржи, и оставлять после себя следы. Трейдинг - не нарушает законы большинства стран.


                           

Авторский телеграм-канал по крипте: Лучшие Эирдропы, Тестнеты, Амбассадорки - здесь

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Grad44445 said:

Это больше к ПО даже относится чем к активу. Нет закона - нет запрета. Значит можно. Другое дело как поведут себя органы- тут да. 

Про нематериальные активы не слышали наверное, так именно ПО к ним и относится.
 Я сейчас не говорю, что нельзя, я речь веду о том, что как только появится правовое поле все в него автоматом попадут. И если кому-то не нравится его условия, то его попросят с этого поля уйти самому или вынесут!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MrKurh said:

в какой карман? какое сальдо?  я на дексе обменял одни циферки на другие. и эти на третьи. ничего не покупал и не продавал - обмен и не более

Хлебушек домой тоже за циферки купите?))) И за свет оплатите?))))
ну-ну)))

 

1 hour ago, decemberboy said:

Тут бы я поспорил : ну каким же образом гос-во может отслеживать сколько у вас денег в крипте? Если кошель можно за пару минут без усилий создать... Это практически невозможно

За каждым никто бегать не будет. Расставят шлагбаумы через которые вы сами не сможете переступить: ограничат количество бир+полная идентификация, Ограничение на создание кошельков, все должно быть в одной стране. Контроль ИНН по которым нет официальных отчислений, а значит и дохода, но при этом люди живут.)))) Было бы желание...
Регулятор этим не занимается пока ему это не выгодно.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, k4ptn said:

ну так не вы же купили) не со своего  же кошелька перевод выполнен. А вообще была  такая тема про чистые и грязные биткоины

Тоже видел. Вот тебе и илюзия анонимности для обывателя. Давно проверенно, что можно отследить операции в битке. Думаю человек который украл крипту додумается миксить кошельки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Даа, кроме нас на форуме остались рекламщики обменников и все). А у вас было монета not, он очень хорошо вырос. Надо было покупать сразу после листинга. Даа, упускаем моменты). Биткоин продолжает коррекцию делать, а я купил какие то щитки и вынужден ждать. 
    • Крупный банкир получил тюремный срок за криптомошенничество   Бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел приговорён к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием цифровых активов. В результате расследования правоохранительные органы США выяснили, что обвиняемый начал опробовать свою мошенническую схему на друзьях, бывших одноклассниках и коллегах по работе в криптофонде R3 в ноябре 2020 года. Рассел обещал им гарантированную доходность инвестиций от 25% до 100%. Чтобы его слова были ещё убедительнее, он пустил в ход свой опыт инвестиционного банкира и сфабрикованные документы (поддельные счета, переводы). Сначала он использовал часть полученных обманным путём средств для выплаты долгов более ранним инвесторам. Остальные деньги Рассел тратил на азартные игры и поддержание роскошного образа жизни. Такая мошенническая схема работала до августа 2022 года. В апреле 2023 года Рашона Рассела арестовали, а в сентябре он признал свою вину. Тогда же выяснилось, что Рассел незаконно приобрёл около 100 кредитных и дебетовых банковских карт на имена других людей. По мнению следователей, он планировал использовать карты для проведения транзакций с полученными незаконным способом деньгами. Минюст США подсчитал, что потери инвесторов от мошеннической схемы Рассела составили $1,5 млн. Именно эту сумму подсудимый должен выплатить своим жертвам в качестве компенсации. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428894
    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
×
×
  • Create New...