В тюрьму за крипту - Page 118 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

В тюрьму за крипту

Recommended Posts

7 minutes ago, rosopond said:

Судя по тому что именно у наркобаронов и торговцев оружием очень большие обороты, думаю туда уходит не мало, а точнее очень много крипты, вопрос  в том через какие банки они обналичивают такие крупные суммы, это же не в обменник сбегать поменять пол битка 🙂 

Ну если этот банк будет в доле, то я думаю с обналичкой не будет никаких проблем. А что-то мне подсказывает, что банки очень даже в доле


Kucoin раздает 1 000 000 USDT !!! Шансы есть у ВСЕХ. Успей присоединиться https://kucoinplay.com?friend=rHZ2bce3ksog391B9adf

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, rosopond said:

Судя по тому что именно у наркобаронов и торговцев оружием очень большие обороты, думаю туда уходит не мало, а точнее очень много крипты, вопрос  в том через какие банки они обналичивают такие крупные суммы, это же не в обменник сбегать поменять пол битка 🙂 

Думаю, что у этих людей все настолько хорошо налажено в фиате и во всей своей другой жизни, что им нет никакого дела до "этой нестабильной и странной крипты", которая им может принести только дополнительные проблемы.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, andrzay said:

Спрос на саму крипту упадет таким образом, если она будет запрещена на территории страны. Это же очевидно! Ну запрещен сейчас телеграмм на территории РФ, и люди ищут способы такие как VPN, чтобы это обойти, но поверьте далеко не всем это удобно, так спрос и падает. 

Еще никогда никакие запреты не приводили к падению спроса, а даже наоборот, только подогревали интерес. Ведь не зря же говорят-- запретный плод сладок. И это не только касаемо криптовалюты. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если за криптовалюту посадят то я думаю мы не будет наверняка знать что человек не совершал плохих поступков, мы просто будем знать что нам скажут и из за этого не будет полной картины. Но я все еж думаю за криптовалюту простого человека, ну то есть невиновного не должны посадить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Yuliya27 said:

Проблема такая есть только в том случае, если человек покупает что-то нелегальное, и расплатился криптовалютой.. А как таковых законов нету, чтобы имели право садить за использование криптовалюты.. Тогда бы просто никого не было в этой теме..

у нас не садят, если нет крыши, могут придти забрать все оборудование и до свидания, не раз уже такое было.. и никто не ответил, просто рейдерский захват крипто фермы, а по сути обокрали и все, реально треш...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно мошенников уже давно сажают, но пока что за криптовалюту вряд ли сажают. Потому что если бы мошенников можно было выследить то давно бы уже всех посадили. Но криптовалюта не позволяет этого делать потому что она анонимная...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверно люди думаю что криптовалюта как то плохо может на них повлиять из за новостей о том что мошенники с помощью криптовалюты как то отмывают деньги через даркнет, но я думаю средне статистический пользователь криптовалюты вообще никогда с таким не столкнется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, klon68 said:

Не то что много, а большая часть транзакций в крипте именно такие операции. Да пока закрывают на это глаза. но не может же это вечно длится.

Да ладно. Помню пару лет назад был сервис типа облачный майнинг. он проработал несколько месяцев и соскамился, при этом успел собрать с людей несколько миллионов долларов, по твоему это маленькие суммы?

В этом случае возможно проблема в другом,не было никаких заявлений для возбуждения по УК либо они что-то подписывали типо отказа от ответственности.Сумма и вправду не маленькая,но общая.Понимаешь о чём я?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Detective Suika said:

Это все только предположительно, по скольку нет закона который бы предписывал прекратить заниматься криптовалютой, то я могу продолжить ее использовать и при этом не загреметь в тюрьму.

Ну да я думаю вы правы у нас нет закона который вообще может запретить использовать криптовалюту. Ну наверно мошенников будут сажать, да я и не против чтобы их посадили)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Rospenka said:

Ну возможно что в ближайшее время выпустят закон для получения информации о перевода и так далее. Чтобы перекрывать не законные сделки.

Да возможно,но для этого нужны дорошие аппаратуры,я думаю затраты будут колосальные чтобы отследить перводы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Moskino said:

В этом случае возможно проблема в другом,не было никаких заявлений для возбуждения по УК либо они что-то подписывали типо отказа от ответственности.Сумма и вправду не маленькая,но общая.Понимаешь о чём я?

Мошенничество есть мошенничество) И никакое соглашения и тп не служит смягчающим фактором, если доказан его факт, наоборот могут посчитать как совершенное с особым цинизмом и навесить еще отягчающие факторы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, vl77lp said:

Мошенничество есть мошенничество) И никакое соглашения и тп не служит смягчающим фактором, если доказан его факт, наоборот могут посчитать как совершенное с особым цинизмом и навесить еще отягчающие факторы. 

Согласен,не знание закона не освобождает от ответственности.Чот я погорячился малёхо.Как тогда их пронесло?Насколько я понял основателей же пронесло?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Moskino said:

Согласен,не знание закона не освобождает от ответственности.Чот я погорячился малёхо.Как тогда их пронесло?Насколько я понял основателей же пронесло?

Именно по той теме я не в курсе. Возможно и не пронесло, а скрываются от правосудия, отсиживаясь в юрисдикции, которая не производит выдачу преступников по данному типу обвинения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Rospenka said:

Ну возможно что в ближайшее время выпустят закон для получения информации о перевода и так далее. Чтобы перекрывать не законные сделки.

Выпустить они выпустят

А вот как реализовывать будет

Крипта по своей суте же анонимна 

Как власть имущие смогут определить что это ваша крипта 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, CryptoHunterBTC said:

Крипта по своей суте же анонимна 

Как власть имущие смогут определить что это ваша крипта 

Ну пока Вы не объявите публично, что конкретный адрес - Ваш, можно говорить об условной анонимности. Если монета с открытым блокчейном, все действия с токенами можно проверить, это не так уж и сложно. Адрес анонимной крипты не скажет Вам ничего вразумительного 😆

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, quasistellarium said:

Ну пока Вы не объявите публично, что конкретный адрес - Ваш, можно говорить об условной анонимности. Если монета с открытым блокчейном, все действия с токенами можно проверить, это не так уж и сложно. Адрес анонимной крипты не скажет Вам ничего вразумительного 😆

Верно подмечено 

Тем более с одного мастер ключа на битке можно сгенерировать 2 миллиарда новых свиг адресов которые не как не будут пересикатся

И пусть годают куда и сколько ушло....

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, jonnsina228 said:

Я вообще над этим не парюсь, нету такого закона который запрещал бы пользоваться активами типо криптовалют

Ну сложно сказать, можно же всё повернуть, к примеру в гражданском кодексе четко написано что на территории РФ расчеты между физ и юр лицами осуществляются только в рублях РФ

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, jonnsina228 said:

Я вообще над этим не парюсь, нету такого закона который запрещал бы пользоваться активами типо криптовалют

Ну пока конечно нету, но ведь через какое то время они появятся и тогда мы не сможем просто так пользоваться криптовалютой, а точнее делать переводы на карточку в банк с хорошими суммами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, jonnsina228 said:

Я вообще над этим не парюсь, нету такого закона который запрещал бы пользоваться активами типо криптовалют

Только данные свои и суммы доходов не сильно раздавай. А то когда появятся законы по регулированию криптовалют потом  могут и прижать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Hudsonoffical said:

Ну да и это на самом деле очень сильно напрягает что просто принять криптовалюту они не хотят, надо сначала сделать им чтобы все было прозрачно и только потом они согласятся

Вашими же словами . Они согласятся если все будет прозрачно. Как ни верти ,а эра подпольного Биткоин и остальных альтов подходит к концу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Splash48 said:

Ну пока конечно нету, но ведь через какое то время они появятся и тогда мы не сможем просто так пользоваться криптовалютой, а точнее делать переводы на карточку в банк с хорошими суммами.

А как их отследить эти переводы? Вот это они сейчас и пытаются там понять, как сделать так чтобы это все было видно или как можно отслеживать эти переводы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, turbo85 said:

А как их отследить эти переводы? Вот это они сейчас и пытаются там понять, как сделать так чтобы это все было видно или как можно отслеживать эти переводы.

Они больше денег потратят на все это изучение чем реально дойдут до способа. Так что вообще забьют на все это дело и будут опять свои законы пилить которые будут забирать у нас всю крипту чтобы не посадили в тюрьму 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Splash48 said:

Они больше денег потратят на все это изучение чем реально дойдут до способа. Так что вообще забьют на все это дело и будут опять свои законы пилить которые будут забирать у нас всю крипту чтобы не посадили в тюрьму 

Ну чтобы этот закон довести до ума, нужно понять как будем вычислять этих держателей крипто активов. То что они в итоге запилят очередной дурацкий закон я практически не сомневаюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, ALAN1998 said:

Вашими же словами . Они согласятся если все будет прозрачно. Как ни верти ,а эра подпольного Биткоин и остальных альтов подходит к концу.

Ну скорее всего да, но я просто тогда не понимаю смысл использования криптовалют если они будут не анонимными, это прям берд, мы ее же используем именно для этого))

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Detective Suika said:

Это все только предположительно, по скольку нет закона который бы предписывал прекратить заниматься криптовалютой, то я могу продолжить ее использовать и при этом не загреметь в тюрьму.

Именно, пока такой закон не появится, в частности правительство РФ обещало в весеннюю сессию принять закон об цифровых активах, вот как примут, мы тогда будем думать и смотреть, а пока можно относительно спокойно заниматься криптой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 481 475 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем TON на нашей платформе!   TON, или Telegram Open Network, представляет собой блокчейн-платформу, разработанную Telegram для увеличения скорости и масштабируемости транзакций. Ее основная особенность - это криптовалюта Gram, предназначенная для быстрых и безопасных международных транзакций непосредственно через приложение Telegram.   Обменивайте TON по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support TON on our platform!   The TON, or Telegram Open Network, is a blockchain-based digital platform developed by Telegram to enhance transaction speed and scalability. Its primary feature is the Gram, a cryptocurrency designed for fast and secure global transactions directly within the Telegram app.   Exchange TON at the best rates at: easybit.com 👈  
    • И у меня те же 94  хреньки) Полная дребедень большинство этих дропов, а их хозяева- мелкие крохоборы...  А что вот это такое:
    • В Grayscale Investments верят в положительное решения SEC в отношении заявки на запуск спотовых Ethereum-ETF После того, как стало известно, что Grayscale Investments отозвали заявку на одобрение фьючерсного Эфириум-ETF меньше чем за месяц до принятия решения, рынок мгновенно отреагировал. Количество открываемых ордеров на шорт позиции по ETH значительно выросло. Трейдеры и инвесторы расценили такой шаг инвестиционной компании, как крайне негативный.   Однако генеральный исполнительный директор Grayscale Майкл Зонненшайн дал журналистам DLNews интервью, где рассказал, что в компании ожидают одобрения спотовых Ethereum-ETF и активно готовятся к этому событию.   Благодаря выигранному иску в суде против SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), Grayscale смогли получить одобрение на листинг спотовых Биткоин-ETF, который состоялся в январе 2024 года.   Весь криптомир ожидал, что фьючерсный Ethereum-ETF станет «оружием» Grayscale против SEC. Однако последний их шаг по отмене собственной заявки вызвал недоумение.   Гендиректор Grayscale Investments заявил журналистам, что в компании решили сосредоточить все усилия на конвертации Ethereum Trust в спотовый ETF. Они верят в то, что у них получится снова побороть сопротивление SEC именно в отношении спотового биржевого продукта.   Майкл Зонненшайн: «В компании было принято решение сконцентрировать нашу энергию на запуск спотовых продуктов. Ведь в действительности – это основа нашей ДНК».   Гендиректор Grayscale пояснил, что компания Ethereum Trust на данный момент уже занесена в список инвестиционных компаний США и отчитывается перед SEC по всем необходимым формам отчётов. После того, как Grayscale Investments смогла оспорить через суд решение Комиссии, и отстоять право на конвертацию Биткоин-Траст (под тикером GBTC) в спотовый Биткоин-ETF, в компании появилась существенная уверенность в успех в отношении второй по капитализации криптовалюты. Они знают, как действовать в ситуации со спотовым Эфириум-ETF. И верят, что у них всё получится.   Напомним, что SEC отложила рассмотрение заявки от Grayscale на запуск спотового Ethereum-ETF. Окончательный вердикт по заявке Комиссия обязана принять до 23 июня 2024 года.   Ходят слухи, что между крупнейшей инвестиционной компанией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США есть некая договорённость. Так это или иначе, июньский ответ SEC покажет, было ли решение продвигать спотовый Ethereum-ETF, отказавшись от фьючерсного продукта, правильным выбором для Grayscale.   Стоит отметить, что Майкл Зонненшайн, возглавляющий инвестиционного гиганта США, до прихода в Grayscale являлся финансовым консультантом в JP Morgan Securities. Он занимался частными лицами, владеющими крупными состояниями, и консультировал учреждения. Кроме того работал аналитиком в Barclays Wealth, где занимался хедж-фондами. В 2018 году журнал Bloomberg назвал его восходящей звездой Уолл-стрит. С тех пор он является частым гостем в этом издании.
    • Не спорю, вариант с битком рабочий) Но мой знакомый, который практически по этой схеме работает, начинал с неплохой котлетой, а сейчас очень далеко-то не уехал... Не все так просто, иначе вокруг нас были бы одни богачи))
    • Ознакомиться с отзывами наших довольных клиентов вы можете по ссылке (https://doctorbit.pro/reviews/) жмите. Сайт: https://doctorbit.pro/ Наш менеджер 24/7 готов ответить на любые вопросы t.me/Doctorbit_pro
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia   Колумбийский банк Bancolombia совершил значимый шаг в мир криптовалют, запустив собственную биржу Wenia. Главной целью платформы является привлечение новых клиентов и предоставление им доступа к криптоактивам в удобной и безопасной среде. В стремлении составить конкуренцию таким гигантам отрасли, как Binance и Bitso, Wenia предлагает широкий спектр услуг, включая торговлю, обмен и хранение цифровых активов. Биржа поддерживает популярные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, Bancolombia выпустил собственный стейблкоин COPW, обеспеченный колумбийским песо. В основе Wenia лежит десятилетний опыт банка в сфере технологий и финансовых услуг. Команда платформы стремится сделать криптовалютную сферу доступной для широкого круга колумбийцев, обеспечивая простой и безопасный интерфейс. Для обеспечения юридической и нормативной прозрачности Wenia была зарегистрирована как отдельная компания на Бермудах. Банк особо подчеркнул, что ни один из поддерживаемых криптоактивов не считается ценной бумагой. Запуск криптобиржи Wenia является свидетельством растущего интереса к криптовалютам в Латинской Америке. Стремление Bancolombia стать лидером в этой сфере говорит о том, что банковский сектор признает потенциал и возможности цифровых активов. Привлекая новых клиентов и предоставляя им полный спектр криптоуслуг, Wenia может существенно повлиять на развитие криптовалютного рынка в Колумбии и стать центром инноваций и принятия цифровых активов в регионе.
    • Тайвань принимает новые криптозаконы   Власти Тайвани утвердили новые правила касательно криптовалют, согласно которым любой поставщик услуг в области цифровых активов, не прошедший регистрацию и не соответствующий требованиям по предотвращению отмывания денег, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 2 лет. Тем, кто использует счета виртуальных активов в преступных целях, грозят сроки от 6 месяцев до 5 лет.   Эти изменения были внесены в рамках "Новых 4 законов о борьбе с мошенничеством", направленных на борьбу с незаконной деятельностью и предотвращение отмывания денег. Важным аспектом является строгий контроль за дилерами и эмитентами валюты, которые должны зарегистрироваться и вести отчетность для борьбы с преступной деятельностью. Нарушители требований по лицензированию могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов тайваньских долларов (TWD) или $1,54 млн.
×
×
  • Create New...