В тюрьму за крипту - Page 151 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

В тюрьму за крипту

Recommended Posts

2 hours ago, matador said:

Вы правы, за это не сажают, при всех раскладах это не является нарушением, а за махинации и мошеннические действия вполне реально. Как пример дело Винника, которого обвиняют в отмывания чуть ли не 9 млрд долларов, через крипто биржу.

Ну да.За махинации в крипте и не только нужно сажать,это уже нарушение закона. С Винником вообще полная жесть и этой биржей. Интересно вернут ли пользователям этого когда-то их бабло ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Gandler said:

Из-за работы локалбиткоин, а вернее из-за того что через этот сервис человек менял деньги, пострадал тот, кто предоставлял услуги по обмену. Так как клиент оказался  преступником и таким образом хотел отмыть деньги. Ситуация вроде бы не разрешилась до сих пор, человек, предоставляющий услуги, так и не получил деньги назад, а сама платформа ввела верификацию. Но хорошо что он отделался испугом и нервами. 

И это только начало. Хотя это глупо. Возьмем к пример обчыную купюру в 100 доллров. Откуда мне знать что на нее утром не покупали детей в камбоджи) А теперь я покупаю на нее телефон. Так и с криптой. Это просто средство платежа. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, rruslan29 said:

И это только начало. Хотя это глупо. Возьмем к пример обчыную купюру в 100 доллров. Откуда мне знать что на нее утром не покупали детей в камбоджи) А теперь я покупаю на нее телефон. Так и с криптой. Это просто средство платежа. 

потому что с купюрой вы не сможете отследить все покупки в которых она принимала участие , а вот в електроных деньгах а в особенности в криптовалюте сделать это очень просто

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну год начался с неудачных новостей, сбербанк, законы в Украине, да еще и банки будут сотрудничать с налоговой, что то мне кажется к концу года реально смогут посадить за крипту...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да не,это бред какой-то.В тюрьму за крипту явно не будут сажать. А мнение плохое по поводу крипты сложилось только у тех кто незнаком с этим и как только они начнут хоть немного в этом разбираться такое мнение сразу пропадет.Но это сугубо мое мнение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня свой канал на Ютубе и на страницах в соц сетях я делюсь с друзьями своими успехами по крипте, так что я поддерживаю индустрию и продвигаю ее в массы. И в тюрьму нас просто так не засадят 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, rruslan29 said:

И это только начало. Хотя это глупо. Возьмем к пример обчыную купюру в 100 доллров. Откуда мне знать что на нее утром не покупали детей в камбоджи) А теперь я покупаю на нее телефон. Так и с криптой. Это просто средство платежа. 

 

12 minutes ago, dok4748 said:

потому что с купюрой вы не сможете отследить все покупки в которых она принимала участие , а вот в електроных деньгах а в особенности в криптовалюте сделать это очень просто

Для этого и сделаны были анонимные криптовалюты, которые маскируют транзакции. Многие думают, что это сделано для мошенников, чтобы им легче жилось, так им есть что скрывать. А после таких случаев, становится понятно что и для обычных людей скрытые транзакции имеет свои плюсы, прежде всего это безопаснее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, dok4748 said:

потому что с купюрой вы не сможете отследить все покупки в которых она принимала участие , а вот в електроных деньгах а в особенности в криптовалюте сделать это очень просто

Так вот именно. Получается бакс за которого можно купить 5 вьетнамских девственниц и булочку -не несет опасность и за него не садим, а крипта несет, так как мы увидели что ты купил. Не находите логическую ошибку в суждении. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, guslan199115 said:

думаю не в тюрму не пападают изо крипто валюты ну может есть случии ну я не встричала это очень клуба люди за критовалюту задяца что не аркуметиружий страное это все как то

Случаи есть такие, в странах СНГ конечно не слышал, но есть страны где крипта под полным запретом и там точно такие случаи были.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что есть анонимная криптовалюта, можно вообще только ее использовать и забыть о том что могут посадить. Сделки совершенные через анонимные монеты не отследить и к вам никак их не привяжут если вы только не подтвердите что это ваши сделки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, corrao25 said:

Ну да.За махинации в крипте и не только нужно сажать,это уже нарушение закона. С Винником вообще полная жесть и этой биржей. Интересно вернут ли пользователям этого когда-то их бабло ?

Клиенты биржи от этого не пострадали, так, как их средства он не трогал, нет ни одной претензии со стороны трейдеров, ни французских, ни американских, страны которые требовали его экстрадиции.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Gandler said:

Из-за работы локалбиткоин, а вернее из-за того что через этот сервис человек менял деньги, пострадал тот, кто предоставлял услуги по обмену. Так как клиент оказался  преступником и таким образом хотел отмыть деньги. Ситуация вроде бы не разрешилась до сих пор, человек, предоставляющий услуги, так и не получил деньги назад, а сама платформа ввела верификацию. Но хорошо что он отделался испугом и нервами. 

Не слышал такого. Если законодательство обязывает проверять законность активов, то тут ничего не поделаешь, можно за несоблюдение и с хлопотать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, IronMan19 said:

Хорошо что есть анонимная криптовалюта, можно вообще только ее использовать и забыть о том что могут посадить. Сделки совершенные через анонимные монеты не отследить и к вам никак их не привяжут если вы только не подтвердите что это ваши сделки)

Вот за них кстати и могут посадить, то есть не определят куда ты отправил монеты, но факт покупки, если ты покупал на бирже, легко узнать, а анонимные валюты сейчас запрещают повсюду.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Jambul510 said:

Да фейковое исо еще найти надо будет, не удивлюсь если там само государство даже поучаствует и будет в доле, отмытия денег)

Государство вряд ли, но какие-то чиновники наверняка будут в этом замешаны.  По-моему это именно они в разных махинациях денежных замешаны

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Miwka1337 said:

Ну таких случаев конечно еще не было, но как мне кажется такие случае в теории могут появится, но мне кажется что скорее всего они просто будут их штрафовать, а сажать человека за крипту ну это бред.

В Китае законы строгие и я не удивлюсь если мы в скором времени узнаем что там судили кого-нибудь. В России скорее всего просто штрафом обходиться будут. Если уже будет например мошенничество в особо крупных размерах тогда да, ну ха это и с фиатом садят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, matador said:

Клиенты биржи от этого не пострадали, так, как их средства он не трогал, нет ни одной претензии со стороны трейдеров, ни французских, ни американских, страны которые требовали его экстрадиции.

Разве народ на btc-e а потом на Вексе не потерял деньги ? Что-то я сомневаюсь в этом.Знаю что с Векса потом уже вывести нельзя было а вот завести можно было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Wiseman said:

А я и не переживаю я им тупо не плачу ( пошёл на принцип )😁

Осторожнее, бро, а то у них росгвардия, репрессивный аппарат и армия. Если что сразу доступ на выезд за границу перекроют. Как же ты биток будешь обналичивать за бугром? У нас в РФ это будет уголовно наказуемо 🙂 А так вон сел на самолет, прилетел в Турцию, обменял по быстрому чуток битка, взял налик и снова в самолет. До 10К $ без декларации, поэтому не особо и напряжно, а главное никто ничего и знать не будет.

  • Useful or interesting 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот сейчас снова почитают заголовок и начнут кричать ,все за крипту в тюрьму ))В Чечне начнут «бескомпромиссную работу» по выявлению незаконных майнинг-ферм. А дочитать и понять суть многим или некогда или не хочется))

«Ключевая роль отводится в том числе пресечению фактов энерговоровства. В частности, усилится бескомпромисная работа по выявлению крупных майнеров криптовалюты, которые незаконно потребляют электроэнергию, чем наносят ущерб энергоотрасли региона», — сказал Делимханов.https://forklog.com/v-chechne-nachnut-beskompromissnuyu-rabotu-po-vyyavleniyu-nezakonnyh-majning-ferm/


Криптобиржа CoinEx https://www.coinex.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.12.2019 at 16:51, Neo Men said:

bit.thumb.jpg.8bb6992ac9b03c4103ad4fb366ee157c.jpg

 

Почти каждый день мы читаем негативные новости про то что, кто-то в какой-то стране нарушил закон и в своих не законных делах использовал крипто валюту.

И у тех кто не знаком с технологиями блокчейна и криптовалют из за этих новостей складывается мнение что крипто валюты это зло и это лишь используют те люди кто нарушают закон.

 

Уважаемые форумчане! Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу! Как мы может с этим бороться? Что ты мы с вами можем сделать?

Например создать много информационных сайтов для поддержки этих технологий? Или создать тематические каналы на youtube?

 

Конечно также на мнение общества также негативно влияют много созданные и соскамившиеся шиткоины. Но увы и этого никак нельзя избегать.

 

Думаю что данная тема будет интересна также многим холдерам монет, ведь мы все хотим что в крипто индустрии все было нормально и не было никаких проблем с законом.

 

 

Думаю нас пока это не коснётся, наши законотворцы ещё даже проект не подготовили. А скажем в ненавистной Америке легко можно схлопотать срок за не уплату налогов с крипты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Dup4k said:

Да уж , до чего мир катится , лично я считаю что надо сажать людей-обманщиков и т.д , а не людей которые просто трейдят криптовалютой

А где вы видели что б сажали людей которые просто трейдят криптовалютой ? Хоть один пример приведите ? это то о чем я выше и писала , слышат звон не знают где он. Сам трейдинг и крипта не крименал.


Криптобиржа CoinEx https://www.coinex.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, IronMan19 said:

Хорошо что есть анонимная криптовалюта, можно вообще только ее использовать и забыть о том что могут посадить. Сделки совершенные через анонимные монеты не отследить и к вам никак их не привяжут если вы только не подтвердите что это ваши сделки)

Отследить можно все, не будь таким наивным. А во вторых спектр применения крипты и так узок, а анонимные монетки вообще считай только для серых схем и используются. При желании, и с доказательствами что они твои не возникнет проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Sveta said:

А где вы видели что б сажали людей которые просто трейдят криптовалютой ? Хоть один пример приведите ? это то о чем я выше и писала , слышат звон не знают где он. Сам трейдинг и крипта не крименал.

Были такие примеры, загляните в Индию, там сажают в тюрьму за обычное пользование криптовалютами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поджимают простой народ со всех сторон. государство всегда было,есть и будет оружием тирании.Жаль ,что о полноценных блокчейн-государствах ещё очень рано говорить

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Dup4k said:

Да уж , до чего мир катится , лично я считаю что надо сажать людей-обманщиков и т.д , а не людей которые просто трейдят криптовалютой

кто просто торгует криптовалютой вряд ли тронут, вот если налоги не платите, тогда могут. но это зависит от местных законов.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Aliona79 said:

У меня свой канал на Ютубе и на страницах в соц сетях я делюсь с друзьями своими успехами по крипте, так что я поддерживаю индустрию и продвигаю ее в массы. И в тюрьму нас просто так не засадят 

Будем посмотреть, в странах бывшего СНГ любят искать козлов отпущения. Сейчас наступает переломный момент и скоро все станет на свои места по поводу законов относительно крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые форумчане! Мы уменьшили комиссию на обмен: Обмен Bitcoin BTC на Кукуруза RUB. Будем рады сделать обмен для Вас в любом направлении.Контакты: @btchangeruEmail: info@btchange.ru
    • Bitmore is integrated with leading payment systems to provide you with the best possible experience.   With Bitmore, you can use popular payment systems such as Wise, PayPal, and Revolut. This allows you to make fast and secure transactions from anywhere in the world.   We guarantee the security of each transaction by using advanced encryption technologies and comprehensive security measures.   Do not hesitate - choose Bitmore, choose the best for your cryptocurrency exchanges!  
    • Bitmore интегрирован с ведущими платежными системами, чтобы обеспечить вам лучший опыт. С Bitmore вы можете использовать такие популярные платежные системы как Wise, PayPal и Revolut. Это позволяет осуществлять быстрые и безопасные транзакции из любой точки мира. Мы гарантируем безопасность каждой транзакции, используя передовые технологии шифрования и комплексные меры безопасности. Не медлите - выбирайте Bitmore, выбирайте лучшее для ваших криптовалютных обменов!
    • Дорогие, друзья!   Мы выставили топ курс по мониторингу- Курс эксперт ! Нас можно найти в первых строчках мониторинга .   Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у  Bit By Alexander !
    • Интересный кейсы в работе были вчера. 1. Приняли USDT и выдали наличные EUR на Северном Кипре  USDT -> Cash EUR    По данному направлению работаем от 10к usdt  2. Приняли рубли на карту РФ и отправили Евро на карту в Молдову     Сайт обменника: https://dimmarex.com/ Почта: hello@dimmarex.com Пн - Пт: 00:00 - 19:00 GMT +2 Сб - Вс  и праздники свободный график Если у вас есть потребность в обмене криптовалюты то переходите на наш сайт и напишите оператору! 
    • Биржевые продукты Биткойна ( BTC ) — инвестиционные инструменты, которые отслеживают цену или обеспечивают доступ к BTC — превысили 1 миллион в биткойн-холдингах по всему миру. С момента первого запуска спотовых биткойн-ETF в США в середине января 11 ETF поглотили 855 619 биткойнов, накапливая в среднем 6 200 BTC в день. Согласно данным, предоставленным HODL15Capital, еще 21 биржевой продукт Биткойна, предлагаемый в Канаде, Германии, Бразилии и других странах, увеличивает общее количество хранящихся биткойнов до 1 002 343 BTC, что оценивается в 68 миллиардов долларов. По данным CoinGecko, это соответствует 5,08% от текущего количества монет в обращении, что составляет 19 704 484 штуки. Источник: HODL15Capital GBTC компании Grayscale по-прежнему оставался крупнейшим фондом, владевшим активом: на тот момент у него было 289 040 монет на сумму около 19,9 миллиардов долларов. Однако его быстро догоняет iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock, который имеет 287 168 BTC на сумму около $19,8 млрд и может превзойти его на этой неделе, если приток останется стабильным, а отток GBTC продолжится.   Grayscale потеряла около 330 960 BTC, или 53% своих предыдущих активов, с тех пор как GBTC был конвертирован в спотовый ETF в середине января.   В отдельном посте на X от 28 мая HODL15Capital задался вопросом , замедляют ли ETF рост биткойнов, находящихся на самостоятельном хранении . Диаграмма, показывающая, сколько BTC хранится на различных адресах, показывает, что с 2023 по 2024 год роста самостоятельного хранения не наблюдалось. Однако, согласно графику, в период с 2017 по 2018 год роста также не наблюдалось. По данным LookIntoBitcoin, всего 1 миллион адресов содержит 1 BTC или более. Источник: HODL Capital
    • Актуальные курсы на 27.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.8 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые клиенты!На портале bitok.blog вышел обзор о нашем сервисе, предлагаем вам ознакомиться с ним и оставить свой отзыв:https://bitok.blog/post/obmennik-kriptovalyut-oneclick24
    • Bybit потеряла $50 млн из-за ошибки Недавно в интернете распространились информация о банкротстве Bybit. Источником этих слухов стала неточность, допущенная в анализе на вебсайте для крипто инвесторов Arkham. Таблица показала критический упадок средств клиентов. Это вызвало тревогу среди инвесторов и спровоцировало отток денег. Представители Bybit быстро опровергли информацию о неплатежеспособности, заявив, что фэйк, который не соответствует действительности. Однако сооснователь DefiLlama заявил, что клиенты уже перевели с платформы более чем $50 млн. Это показывает, на сколько сильно ошибка подорвала доверие к бирже.  
    • Цены на биткойны резко упали, поскольку монеты обанкротившейся криптобиржи Mt.Gox снова начали движение. 28 мая ончейн-аналитики заметили, что раздача Mt.Gox, похоже, уже идет. В то время было перемещено около 42 900 BTC на сумму около 2,9 миллиарда долларов, хотя их стоимость могла достигать 6 миллиардов долларов. Аналитик Джеймс Чек сказал , что транзакции Mt. Gox станут «хорошим примером того, почему данные в блокчейне так хорошо работают для Биткойна».       Распределение Mt.Gox Пару часов спустя LookOnChain сообщил, что на Mt. Gox по-прежнему хранится 95 061 BTC на сумму около 6,53 миллиарда долларов. Crypto Crib опубликовал обновление для X, в котором говорится, что BTC находится в движении на сумму около 6 миллиардов долларов.        Большой плюс для биткойна заключается в том, что Mt. Gox готовится вернуть свои активы в BTC кредиторам до крайнего срока погашения 31 октября, спустя более девяти лет после краха биржи в 2014 году. Компания стала неплатежеспособной после  взлома , который привел к краже 850 000 BTC, стоимость которых на момент инцидента оценивалась в 460 миллионов долларов. В феврале 2023 года крупнейшие кредиторы обанкротившейся криптобиржи выбрали вариант оплаты , который позволил бы им получить единовременную выплату по восстановлению в BTC, а не в фиатных валютах. Аналитики ранее предупреждали, что передача биткойнов Mt. Gox может напугать рынок и оказать понижательное ценовое давление на BTC. Похоже, что это начало происходить на азиатских торгах во вторник утром: рынки криптовалют упали на 2,7%, а общая капитализация упала до $2,68 трлн. Биткоин падает на 4% Цены на биткойны упали на 4% с внутридневного максимума в $70 600 и достигли дна на уровне $67 555 примерно 12 часов спустя во время утренней азиатской торговой сессии во вторник. На момент написания он немного восстановился и торговался на уровне $67 844 и находился в пределах многомесячного коридора. Однако еще неизвестно, упадут ли цены дальше, если кредиторы решат ликвидировать свои активы, когда они получат их в свое распоряжение. Трейдер Bleeding Crypto заявил, что ожидает технической поддержки на уровне 65 000 и 61 450 долларов.            
×
×
  • Create New...