В тюрьму за крипту

[Grad44445 6840]

3 minutes ago, krolik said:

 

Там скорее всего от суммы зависит всё, если миллионы водить по счетам, понятное дело что возникнут вопросы, ну и здесь можно просто по разным счетам раскидать да и всё.

У каждого государство на такие операции стоит определенный лимит. Как только лимит начинает вызывать подозрение- сразу же подключаются соответствующие органы. Лимит может быть не только на сумму. Он может быть на количество операций. Слишком частые операции даже мелкими частями вызывают подозрение. За это могут взяться.

[adddin555 12920]

4 minutes ago, VicS said:

Если под использованием крипты понимать ее обмен на фиат, то уже были случаи в РФ когда именно за эти действия предъявляли обвинения в незаконной  предпринимательской или банковской деятельности, не помню точные формулировки.

ну если это так то тогда многие попадут в поле зрения правоохранительных органов.ведь почти каждый пользователь производит обмен крипты на фиат ежедневно.

[fidel10 31]

Just now, Grad44445 said:

У каждого государство на такие операции стоит определенный лимит. Как только лимит начинает вызывать подозрение- сразу же подключаются соответствующие органы. Лимит может быть не только на сумму. Он может быть на количество операций. Слишком частые операции даже мелкими частями вызывают подозрение. За это могут взяться.

вот с лимитом на количество операций полностью согласен, лично у меня был такой опыт когда занимался "торговлей" крипты, бывало что в день приходилось делать более 30-40 транзакций и очень часто бывало так чтобы объяснялся перед банком

[fidel10 31]

1 minute ago, krolik said:

 

Лимиты можно легко обходит путём создания электронных кошельков, там можно и виртуальные карты создать, и многое другое, так что выходы есть.

я тоже слышал что лимиты можно обходить при помощи создания именно виртуальных карт от платежных систем, но насколько сильно этот метод работает я так и не проверил. знаю что виртуальные карты платежки киви создается за пару кликов

[quasistellarium 328]

2 minutes ago, Baksi said:

 Но если вы будете заниматься незаконной деятельностью ю.в. торговле запрещенными препаратами либо веществами то найдут за что посадить.

Не факт, что закроют, для этого нужно за руку поймать. Далеко ходить не надо, в моём городе можно найти барыгу наркотой через соцсети, который принимает оплату криптой с быстрыми транзакциями (как правило - это доги). Получил, сделал закладку, скинул геометку. Никто и никогда не догонит концов. Таки дела. 

[VicS 399]

34 minutes ago, adddin555 said:

ну если это так то тогда многие попадут в поле зрения правоохранительных органов.ведь почти каждый пользователь производит обмен крипты на фиат ежедневно.

Там немного другое было. Ребята услуги по обналичиванию крипты у себя в городе на поток поставили. И, видимо, к кем-то не поделились, вот за ними и пришли(

[fidel10 31]

16 hours ago, alex1410 said:

Народ перестаньте нести ерунду! Закон не запрещает иметь к распоряжении криптовалюту и производить с ней платежные и торговые операции, если эти операции не связаны криминалом. Нет в УК такой статьи, которая позволила бы сажать за это в тюрьму.

сообщение выглядит убедительно вот, особенно то что в УК нет такой статьи чтобы тебя сажали за использование криптовалюты. но вот выше люди пишут что государство может привлекать так как им не нравится то что не контролируемо это тоже имеет место быть

[Tveth 2088]

2 hours ago, VicS said:

Там немного другое было. Ребята услуги по обналичиванию крипты у себя в городе на поток поставили. И, видимо, к кем-то не поделились, вот за ними и пришли(

 

Типичная классика жанра, когда вовремя не заплатили оборотням в погонах. В своём городе про подобные схемы ни разу не слышал, скорее всего ничего подобного просто не было.

[Denda 698]

7 hours ago, jonnsina228 said:

Не слышал ни одного уголовного дела где бы судили только за то что человек использовал криптовалюту. Так не бывает

У нас может быть и не бывает, но есть страны где биток запрещён на государственном уровне, взять тот же Непал, там на сколько я знаю сажают криптоэнтузиастов

[quasistellarium 328]

3 minutes ago, topon said:

Сейчас даже за такое могут поймать, ведь право охранители тоже не сидят без дела, а учатся работать по современному. На закладке тоже могут поймать. 

Каким образом могут поймать, если сначала делается закладка и только потом, когда барыга удаляется на безопасное расстояние, скидывает координаты закладки? Он же не суицидник и прекрасно представляет риски. Эта схема отлажена и поставлена на поток. Мониторю новостные ресурсы, но не встречал, чтобы была успешная операция по поимке таких вот дельцов. 

[Maxon4ik 1828]

3 hours ago, GregoryHouse said:

Вообще сам смысл криптовалюты не законен, заключается он в анонимных переводах, а если есть анонимность значит свою нишу займут и мошенники)

Мошенники могут легко без криптовалюты найти нишу. Сколько было случаев, когда аферисты воровали деньги с карт

[Abduraxman 3185]

53 minutes ago, fidel10 said:

вот с лимитом на количество операций полностью согласен, лично у меня был такой опыт когда занимался "торговлей" крипты, бывало что в день приходилось делать более 30-40 транзакций и очень часто бывало так чтобы объяснялся перед банком

Ничего себе-а зачем вы по столько транзакций делали?Не пойму просто?

Или просто других вариантов не было?

55 minutes ago, krolik said:

 

Лимиты можно легко обходит путём создания электронных кошельков, там можно и виртуальные карты создать, и многое другое, так что выходы есть.

А какая разница-виртуальная карта или нет-если счет то один?Транзакции всё равно идут на счет-виртуалка это скорей для вашей же безопасности в основном делается.

[Nickolas 720]

В-общем, с таким положением дел создается ситуация как у Корейко (Золотой теленок, если что) - деньги есть, но их не то,чтобы потратить, их показывать нельзя.

Хотя Остап Бендер тщательно пытался. Потратить...

Edited January 24, 2020 by Nickolas

[fidel10 31]

16 minutes ago, Maxon4ik said:

Мошенники могут легко без криптовалюты найти нишу. Сколько было случаев, когда аферисты воровали деньги с карт

это скорее не аферисты, а кардеры. их отличают как ни как ум) кардеров естественно никто не любит, лично у меня был случай когда при помощи приложения для такси украли с карты деньги, карта сбера. сбер не вернул кстати)

[Jambul510 2978]

4 minutes ago, Agafonov said:

Ну так если поймают за руку, то привлекут не за криптовалюту, а за нарушение закона ведь) А барыга просто умен ,анонимность соблюдает. 

Мне кажется барыг вообще ничё не спасёт, никакая анонимность, пару раз может и прокатывает, а потом их по итогу всё равно ловят

[LevelUP 16350]

2 hours ago, vady76 said:

Вот именно что это не добровольное решение людей а в принудительном порядке,Но у нас в Казахстане пока ещё за криптовалюту нету никакой уголовной ответственности если конечно это обстоятельство не будет связано с преступной деятельностью которая карается по закону.

Тут все зависит от конкретного подхода государства вообще к благосостоянию граждан. Если к примеру власти хотят мониторить то как живет население и в каком достатке, то уже смысла нет следить за криптовалютами так как они по итогу уже увидят результаты доходов граждан и тот кто живет хорошо, этого не скроет.

Они пошли этим путем, он не такой как у других и возможно это не плохой вариант.

[alex1410 957]

10 hours ago, Glagola said:

Конечно, нужно думать и о том, чтобы не "просадить' все деньги за раз с радости, а выгодно их вкладывать, чтобы они работали опять и опять на нас... Это действительно игра бесконечна... Пока мы будем жить, мы будем об этом думать... Хотя очень богатые люди живут просто на пассивный доход от инвестиций...

Игра действительно бесконечна, но для каждого человека должна существовать планка, при достижении которой, он понимает что ему хватает средств на ту жизнь, которой он хочет жить. А если этой планки нет, то это алчный человек, помешанный на деньгах. Я например не думаю о деньгах, тех доходов, которые я имею мне хватает на спокойную, обеспеченную жизнь. А для ребенка припасен "его капитал на стартап" в холодном кошелке.

[Ostin 198]

13 hours ago, Denda said:

Полностью с вами согласен, я в принципе это и имел ввиду, мало того что наши налоги пилят между собой, так и почти всех с детства учат что нужно обманывать государство

Специально, то может и не учат, но большинство если где-то что-то не додали государству или еще что-то, то гордятся этим, а дети же все впитывают...

[Madi in dobrbIu 4]

Сейчас в новостях редко увидишь новости о том что кого-то посадили за криптомошеничество, скорее всего это как раз таки преступления будущего.

[czalexander 583]

Just now, VasilDAS said:

Тогда сажать будут не за саму криптовалюту, а за то что было куплено нелегальное или продано это уже без разницы. Криптовалюта в данном случае выступает только как финансовый актив и не более.

Ну смотря и в каком количестве у человека хранится криптовалюта, если ты работаешь с утра до ночи на заводе и у тебя есть сто битков то встает вопрос, откуда ?

[xmaverick 1242]

On 23.01.2020 at 12:05, Bibaboba said:

Сожают за отмывание денег. А не за само наличие крипто валюты. За то что вы зарабатываете по результату и выводите в фиатные деньги. При этом не платите налоги с прибыли. А это уже не законно. Просто так и должно быть. Но когда это будет на новом уровне мне не ясно 

Отмывание - то есть, по уголовому кодексу, легализация доходов, полученных преступным путем. Майнинг и биржа - не преступления, составов таких в уголовном кодексе нет. Следовательно, не преступный путь -> не легализация -> нет оснований попасть в тюрьму

[alex1410 957]

11 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

Сейчас в новостях редко увидишь новости о том что кого-то посадили за криптомошеничество, скорее всего это как раз таки преступления будущего.

Ну почему? Буквально вчера вечером прочитал новость о том, что в Одессе арестован мужчина, который делал рассылку вредоносных программ для скрытого майнинга. За это ему грозит на Украине срок до 5 лет, лишения свободы. Вот так

[KuzovkovaEk 515]

20 hours ago, CTMcapone said:

 Ну как же нечего бояться в России если же вы совершаете мошеннические действия даже пусть и в криптовалюте вы понесёте  уголовную ответственность 

В тюрьму не только за крипту можно попасть, но и за любые противоправные действия. Если будете криптовалюту использовать в отмывании денег, то обязательно посадят)))

[rruslan29 1714]

30 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

Сейчас в новостях редко увидишь новости о том что кого-то посадили за криптомошеничество, скорее всего это как раз таки преступления будущего.

Криптомошеничество это вообще отдельный разговор. Тут посадить сложно. Сложно доказать в суде, что граждане например перевели мне биткоин и я его украл. Если биткоин не дьньги по мнению государства - значит я и не крал получается ничего ценного. 

[alex1410 957]

2 hours ago, fidel10 said:

сообщение выглядит убедительно вот, особенно то что в УК нет такой статьи чтобы тебя сажали за использование криптовалюты. но вот выше люди пишут что государство может привлекать так как им не нравится то что не контролируемо это тоже имеет место быть

Те что пишут выше пусть приведут хотя бы один реальный пример, с приведением конкретных лиц привлеченных за использование криптовалют. А пока это пустой треп, а если и привлекали кого-то, то только за то преступление которое они совершали при помощи или с использованием криптовалют(наркотики, оружие, проституция, похищение людей, похищение денежных средств)