В тюрьму за крипту - Page 133 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

В тюрьму за крипту

Recommended Posts

3 minutes ago, krolik said:

 

Там скорее всего от суммы зависит всё, если миллионы водить по счетам, понятное дело что возникнут вопросы, ну и здесь можно просто по разным счетам раскидать да и всё.

У каждого государство на такие операции стоит определенный лимит. Как только лимит начинает вызывать подозрение- сразу же подключаются соответствующие органы. Лимит может быть не только на сумму. Он может быть на количество операций. Слишком частые операции даже мелкими частями вызывают подозрение. За это могут взяться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, VicS said:

Если под использованием крипты понимать ее обмен на фиат, то уже были случаи в РФ когда именно за эти действия предъявляли обвинения в незаконной  предпринимательской или банковской деятельности, не помню точные формулировки.

ну если это так то тогда многие попадут в поле зрения правоохранительных органов.ведь почти каждый пользователь производит обмен крипты на фиат ежедневно.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Grad44445 said:

У каждого государство на такие операции стоит определенный лимит. Как только лимит начинает вызывать подозрение- сразу же подключаются соответствующие органы. Лимит может быть не только на сумму. Он может быть на количество операций. Слишком частые операции даже мелкими частями вызывают подозрение. За это могут взяться.

вот с лимитом на количество операций полностью согласен, лично у меня был такой опыт когда занимался "торговлей" крипты, бывало что в день приходилось делать более 30-40 транзакций и очень часто бывало так чтобы объяснялся перед банком

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, krolik said:

 

Лимиты можно легко обходит путём создания электронных кошельков, там можно и виртуальные карты создать, и многое другое, так что выходы есть.

я тоже слышал что лимиты можно обходить при помощи создания именно виртуальных карт от платежных систем, но насколько сильно этот метод работает я так и не проверил. знаю что виртуальные карты платежки киви создается за пару кликов

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Baksi said:

 Но если вы будете заниматься незаконной деятельностью ю.в. торговле запрещенными препаратами либо веществами то найдут за что посадить.

Не факт, что закроют, для этого нужно за руку поймать. Далеко ходить не надо, в моём городе можно найти барыгу наркотой через соцсети, который принимает оплату криптой с быстрыми транзакциями (как правило - это доги). Получил, сделал закладку, скинул геометку. Никто и никогда не догонит концов. Таки дела. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, adddin555 said:

ну если это так то тогда многие попадут в поле зрения правоохранительных органов.ведь почти каждый пользователь производит обмен крипты на фиат ежедневно.

Там немного другое было. Ребята услуги по обналичиванию крипты у себя в городе на поток поставили. И, видимо, к кем-то не поделились, вот за ними и пришли(

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, alex1410 said:

Народ перестаньте нести ерунду! Закон не запрещает иметь к распоряжении криптовалюту и производить с ней платежные и торговые операции, если эти операции не связаны криминалом. Нет в УК такой статьи, которая позволила бы сажать за это в тюрьму.

сообщение выглядит убедительно вот, особенно то что в УК нет такой статьи чтобы тебя сажали за использование криптовалюты. но вот выше люди пишут что государство может привлекать так как им не нравится то что не контролируемо это тоже имеет место быть

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, VicS said:

Там немного другое было. Ребята услуги по обналичиванию крипты у себя в городе на поток поставили. И, видимо, к кем-то не поделились, вот за ними и пришли(

 

Типичная классика жанра, когда вовремя не заплатили оборотням в погонах. В своём городе про подобные схемы ни разу не слышал, скорее всего ничего подобного просто не было.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, jonnsina228 said:

Не слышал ни одного уголовного дела где бы судили только за то что человек использовал криптовалюту. Так не бывает

У нас может быть и не бывает, но есть страны где биток запрещён на государственном уровне, взять тот же Непал, там на сколько я знаю сажают криптоэнтузиастов

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, topon said:

Сейчас даже за такое могут поймать, ведь право охранители тоже не сидят без дела, а учатся работать по современному. На закладке тоже могут поймать. 

Каким образом могут поймать, если сначала делается закладка и только потом, когда барыга удаляется на безопасное расстояние, скидывает координаты закладки? Он же не суицидник и прекрасно представляет риски. Эта схема отлажена и поставлена на поток. Мониторю новостные ресурсы, но не встречал, чтобы была успешная операция по поимке таких вот дельцов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, GregoryHouse said:

Вообще сам смысл криптовалюты не законен, заключается он в анонимных переводах, а если есть анонимность значит свою нишу займут и мошенники)

Мошенники могут легко без криптовалюты найти нишу. Сколько было случаев, когда аферисты воровали деньги с карт


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, fidel10 said:

вот с лимитом на количество операций полностью согласен, лично у меня был такой опыт когда занимался "торговлей" крипты, бывало что в день приходилось делать более 30-40 транзакций и очень часто бывало так чтобы объяснялся перед банком

Ничего себе-а зачем вы по столько транзакций делали?Не пойму просто?

Или просто других вариантов не было?

55 minutes ago, krolik said:

 

Лимиты можно легко обходит путём создания электронных кошельков, там можно и виртуальные карты создать, и многое другое, так что выходы есть.

А какая разница-виртуальная карта или нет-если счет то один?Транзакции всё равно идут на счет-виртуалка это скорей для вашей же безопасности в основном делается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В-общем, с таким положением дел создается ситуация как у Корейко (Золотой теленок, если что) - деньги есть, но их не то,чтобы потратить, их показывать нельзя.

Хотя Остап Бендер тщательно пытался. Потратить...

Edited by Nickolas

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Maxon4ik said:

Мошенники могут легко без криптовалюты найти нишу. Сколько было случаев, когда аферисты воровали деньги с карт

это скорее не аферисты, а кардеры. их отличают как ни как ум) кардеров естественно никто не любит, лично у меня был случай когда при помощи приложения для такси украли с карты деньги, карта сбера. сбер не вернул кстати)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Agafonov said:

Ну так если поймают за руку, то привлекут не за криптовалюту, а за нарушение закона ведь) А барыга просто умен ,анонимность соблюдает. 

Мне кажется барыг вообще ничё не спасёт, никакая анонимность, пару раз может и прокатывает, а потом их по итогу всё равно ловят


 

                                                    Bet Fury                                                   

    🐥 Twitter |  📩 Telegram |  🎲 Играешь  - Платим 🎲 | YouTube 🍿 | Reddit  🕹     

                                                  Бесплатные BTC 1800 сатоши каждый день                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vady76 said:

Вот именно что это не добровольное решение людей а в принудительном порядке,Но у нас в Казахстане пока ещё за криптовалюту нету никакой уголовной ответственности если конечно это обстоятельство не будет связано с преступной деятельностью которая карается по закону.

Тут все зависит от конкретного подхода государства вообще к благосостоянию граждан. Если к примеру власти хотят мониторить то как живет население и в каком достатке, то уже смысла нет следить за криптовалютами так как они по итогу уже увидят результаты доходов граждан и тот кто живет хорошо, этого не скроет.

Они пошли этим путем, он не такой как у других и возможно это не плохой вариант.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Glagola said:

Конечно, нужно думать и о том, чтобы не "просадить' все деньги за раз с радости, а выгодно их вкладывать, чтобы они работали опять и опять на нас... Это действительно игра бесконечна... Пока мы будем жить, мы будем об этом думать... Хотя очень богатые люди живут просто на пассивный доход от инвестиций...

Игра действительно бесконечна, но для каждого человека должна существовать планка, при достижении которой, он понимает что ему хватает средств на ту жизнь, которой он хочет жить. А если этой планки нет, то это алчный человек, помешанный на деньгах. Я например не думаю о деньгах, тех доходов, которые я имею мне хватает на спокойную, обеспеченную жизнь. А для ребенка припасен "его капитал на стартап" в холодном кошелке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Denda said:

Полностью с вами согласен, я в принципе это и имел ввиду, мало того что наши налоги пилят между собой, так и почти всех с детства учат что нужно обманывать государство

Специально, то может и не учат, но большинство если где-то что-то не додали государству или еще что-то, то гордятся этим, а дети же все впитывают...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас в новостях редко увидишь новости о том что кого-то посадили за криптомошеничество, скорее всего это как раз таки преступления будущего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, VasilDAS said:

Тогда сажать будут не за саму криптовалюту, а за то что было куплено нелегальное или продано это уже без разницы. Криптовалюта в данном случае выступает только как финансовый актив и не более.

Ну смотря и в каком количестве у человека хранится криптовалюта, если ты работаешь с утра до ночи на заводе и у тебя есть сто битков то встает вопрос, откуда ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.01.2020 at 12:05, Bibaboba said:

Сожают за отмывание денег. А не за само наличие крипто валюты. За то что вы зарабатываете по результату и выводите в фиатные деньги. При этом не платите налоги с прибыли. А это уже не законно. Просто так и должно быть. Но когда это будет на новом уровне мне не ясно 

Отмывание - то есть, по уголовому кодексу, легализация доходов, полученных преступным путем. Майнинг и биржа - не преступления, составов таких в уголовном кодексе нет. Следовательно, не преступный путь -> не легализация -> нет оснований попасть в тюрьму

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

Сейчас в новостях редко увидишь новости о том что кого-то посадили за криптомошеничество, скорее всего это как раз таки преступления будущего.

Ну почему? Буквально вчера вечером прочитал новость о том, что в Одессе арестован мужчина, который делал рассылку вредоносных программ для скрытого майнинга. За это ему грозит на Украине срок до 5 лет, лишения свободы. Вот так

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, CTMcapone said:

 Ну как же нечего бояться в России если же вы совершаете мошеннические действия даже пусть и в криптовалюте вы понесёте  уголовную ответственность 

В тюрьму не только за крипту можно попасть, но и за любые противоправные действия. Если будете криптовалюту использовать в отмывании денег, то обязательно посадят)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

Сейчас в новостях редко увидишь новости о том что кого-то посадили за криптомошеничество, скорее всего это как раз таки преступления будущего.

Криптомошеничество это вообще отдельный разговор. Тут посадить сложно. Сложно доказать в суде, что граждане например перевели мне биткоин и я его украл. Если биткоин не дьньги по мнению государства - значит я и не крал получается ничего ценного. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, fidel10 said:

сообщение выглядит убедительно вот, особенно то что в УК нет такой статьи чтобы тебя сажали за использование криптовалюты. но вот выше люди пишут что государство может привлекать так как им не нравится то что не контролируемо это тоже имеет место быть

Те что пишут выше пусть приведут хотя бы один реальный пример, с приведением конкретных лиц привлеченных за использование криптовалют. А пока это пустой треп, а если и привлекали кого-то, то только за то преступление которое они совершали при помощи или с использованием криптовалют(наркотики, оружие, проституция, похищение людей, похищение денежных средств)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады объявить, что поддерживаем DEXE на нашей платформе!   Pendle - это криптовалюта, позволяющая пользователям торговать токенизированным будущим доходом в сетях Ethereum и Avalanche. Она предлагает новый финансовый инструмент, разделяя доход от владения основным активом, что увеличивает гибкость и спекулятивные возможности в DeFi.   Обменивайте DEXE по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support DEXE on our platform!   DEXE is a decentralized financial platform and utility token designed for secure peer-to-peer trading and governance within its ecosystem. It empowers users by enabling decentralized trading directly from their wallets, without needing intermediaries, while also incorporating community-driven operational decisions.   Exchange DEXE at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Информируем Вас о добавлении новых направлений, Мы сделали минимальную сумму обмена и лучший курс.   1. Tether BEP20 USDT → Альфа-Банк RUB 2. Tether ERC20 USDT → Альфа-Банк RUB 3. Tether TRC20 USDT → Альфа-Банк RUB 4. Bitcoin BTC → Альфа-Банк RUB   Добавляем новые направления-каждый день, для удобности можете отслеживать наш Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • Доброго времени суток. Уважаемые пользователи!Ура! Мы добавили для Вас новые направления!Добавлены новые направления обмена с валютами:Cardano ADA-Tether TRC20 USDT Cardano ADA-Dash DASHС уважением,Администрация cryptotims.com.  
    • Даа, конечно, надо ждать оплаты, если будет, то вернёмся и будем развивать форум. Про монеты lime не понял, вы купили эти монеты, и как, могли что то заработать? Я купил новые монеты w, saga, tnsr, пока жду роста снова. 
    • Да тоже нужно попробовать клеймить 1 месяц, может что-то измениться, а таймер да как видим подходит к концу, где скорее всего будут новые задания, а старые будут недоступны.  Нашёл таблицу лидеров, а там картина сильно изменилась, не хило они выросли то.  
    • I wanted to quickly share some exciting news with you! I recently received an email from Apple Coin, inviting me to join their exclusive waiting list. 📧  Don't miss out on this opportunity to be part of a revolutionary platform in the cryptocurrency space! If you haven't received the email yet, worry not! You can access the official platform and join the waiting list by clicking on the link below: Official Platform Link Be sure to secure your spot early and stay ahead of the curve with Apple Coin. Let's embark on this exciting journey together! 🌟            
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • После положительной динамики по инвестиционным продуктам в цифровые активы на прошлой неделе, 29 апреля спотовые биткойн-ETF снова показали отток капитала.  По данным SoSoValue , 11 спотовых ETF на биткойны ( BTC ) в США зафиксировали совокупный однодневный отток в размере $51,53 млн.  Фонд GBTC Grayscale был отодвинут на второй план другим игроком. В то время как GBTC отметила выводы на сумму 24,66 миллиона долларов, инвесторы вывели 31,34 миллиона долларов из BTC ETF ARK 21Shares. Спотовый биткойн-ETF Fidelity также показал отток в размере 6,85 миллиона долларов. Между тем, пять эмитентов, включая фонд IBIT компании BlackRock, не привлекли средств. BlackRock обогнал Grayscale и стал новым лидером рынка спотовых BTC ETF и имеет всего на 2 миллиарда долларов меньше, чем GBTC, несмотря на то, что дебютировал более чем через 10 лет после действующего лидера.  Последние торговые данные ознаменовали четырехдневную полосу отсутствия новых средств в фонд BlackRock. Это произошло после 71 дня ежедневных притоков, которые  подняли  IBIT выше конкурирующих фондов. Более того, эксперт ETF Эрик Балчунас  отметил  , что эта тенденция не является чем-то необычным для Уолл-стрит.    Биткойн не испугал отток спотовых ETF и затишье в цене после халвинга Согласно CoinMarketCap, на момент публикации биткойн торговался ниже 61 000 долларов и снизился более чем на 12% за последний месяц из-за коррекции рынка, после халвинга.  Более широкий рынок криптовалют коррелировал с ценовым движением BTC,  оценки альткойнов застопорились, а общая капитализация рынка криптовалют упала ниже 2,3 триллиона долларов.  Флэтное движение криптовалюты не является чем- то новым после халвинга, но спекуляций о состоянии рынка предостаточно. Генеральный директор Storm Labs Сунил Сриватса заявил, что бычий рост продолжается.    Ежемесячный график цен BTC | Источник: CoinMarketCap.
    • Биткоин - это криптовалюта, созданная в 2009 году неким или неизвестной группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Одной из ключевых особенностей биткоина является его ограниченная эмиссия. В отличие от традиционных валют, которые контролируются правительствами и центральными банками, биткойн не имеет централизованного эмитента и его эмиссия строго ограничена протоколом.   Всего в сети биткоина может быть создано не более 21 миллиона монет. Это количество было установлено Сатоши Накамото при запуске криптовалюты и оно математически обусловлено алгоритмом добычи биткоинов (майнинг).   Каждые 10 минут в сети биткоина формируется новый блок, содержащий транзакции пользователей. За создание блока майнеры получают вознаграждение в виде новых биткоинов, уже существующих монет и комиссий за проведенные транзакции. По мере того, как новые блоки добавляются в блокчейн, количество эмитированных биткоинов увеличивается, но не превышает установленный предел.   Таким образом, эмиссия биткоина характеризуется не только ограниченным объемом монет, но и постепенным уменьшением вознаграждения для майнеров с течением времени. Этот механизм инфляции приводит к тому, что биткойн является децентрализованным и дефляционным активом, что делает его привлекательным для инвесторов и пользователей по всему миру.
×
×
  • Create New...