В тюрьму за крипту - Page 133 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

В тюрьму за крипту

Recommended Posts

3 minutes ago, krolik said:

 

Там скорее всего от суммы зависит всё, если миллионы водить по счетам, понятное дело что возникнут вопросы, ну и здесь можно просто по разным счетам раскидать да и всё.

У каждого государство на такие операции стоит определенный лимит. Как только лимит начинает вызывать подозрение- сразу же подключаются соответствующие органы. Лимит может быть не только на сумму. Он может быть на количество операций. Слишком частые операции даже мелкими частями вызывают подозрение. За это могут взяться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, VicS said:

Если под использованием крипты понимать ее обмен на фиат, то уже были случаи в РФ когда именно за эти действия предъявляли обвинения в незаконной  предпринимательской или банковской деятельности, не помню точные формулировки.

ну если это так то тогда многие попадут в поле зрения правоохранительных органов.ведь почти каждый пользователь производит обмен крипты на фиат ежедневно.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Grad44445 said:

У каждого государство на такие операции стоит определенный лимит. Как только лимит начинает вызывать подозрение- сразу же подключаются соответствующие органы. Лимит может быть не только на сумму. Он может быть на количество операций. Слишком частые операции даже мелкими частями вызывают подозрение. За это могут взяться.

вот с лимитом на количество операций полностью согласен, лично у меня был такой опыт когда занимался "торговлей" крипты, бывало что в день приходилось делать более 30-40 транзакций и очень часто бывало так чтобы объяснялся перед банком

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, krolik said:

 

Лимиты можно легко обходит путём создания электронных кошельков, там можно и виртуальные карты создать, и многое другое, так что выходы есть.

я тоже слышал что лимиты можно обходить при помощи создания именно виртуальных карт от платежных систем, но насколько сильно этот метод работает я так и не проверил. знаю что виртуальные карты платежки киви создается за пару кликов

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Baksi said:

 Но если вы будете заниматься незаконной деятельностью ю.в. торговле запрещенными препаратами либо веществами то найдут за что посадить.

Не факт, что закроют, для этого нужно за руку поймать. Далеко ходить не надо, в моём городе можно найти барыгу наркотой через соцсети, который принимает оплату криптой с быстрыми транзакциями (как правило - это доги). Получил, сделал закладку, скинул геометку. Никто и никогда не догонит концов. Таки дела. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, adddin555 said:

ну если это так то тогда многие попадут в поле зрения правоохранительных органов.ведь почти каждый пользователь производит обмен крипты на фиат ежедневно.

Там немного другое было. Ребята услуги по обналичиванию крипты у себя в городе на поток поставили. И, видимо, к кем-то не поделились, вот за ними и пришли(

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, alex1410 said:

Народ перестаньте нести ерунду! Закон не запрещает иметь к распоряжении криптовалюту и производить с ней платежные и торговые операции, если эти операции не связаны криминалом. Нет в УК такой статьи, которая позволила бы сажать за это в тюрьму.

сообщение выглядит убедительно вот, особенно то что в УК нет такой статьи чтобы тебя сажали за использование криптовалюты. но вот выше люди пишут что государство может привлекать так как им не нравится то что не контролируемо это тоже имеет место быть

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, VicS said:

Там немного другое было. Ребята услуги по обналичиванию крипты у себя в городе на поток поставили. И, видимо, к кем-то не поделились, вот за ними и пришли(

 

Типичная классика жанра, когда вовремя не заплатили оборотням в погонах. В своём городе про подобные схемы ни разу не слышал, скорее всего ничего подобного просто не было.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, jonnsina228 said:

Не слышал ни одного уголовного дела где бы судили только за то что человек использовал криптовалюту. Так не бывает

У нас может быть и не бывает, но есть страны где биток запрещён на государственном уровне, взять тот же Непал, там на сколько я знаю сажают криптоэнтузиастов

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, topon said:

Сейчас даже за такое могут поймать, ведь право охранители тоже не сидят без дела, а учатся работать по современному. На закладке тоже могут поймать. 

Каким образом могут поймать, если сначала делается закладка и только потом, когда барыга удаляется на безопасное расстояние, скидывает координаты закладки? Он же не суицидник и прекрасно представляет риски. Эта схема отлажена и поставлена на поток. Мониторю новостные ресурсы, но не встречал, чтобы была успешная операция по поимке таких вот дельцов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, GregoryHouse said:

Вообще сам смысл криптовалюты не законен, заключается он в анонимных переводах, а если есть анонимность значит свою нишу займут и мошенники)

Мошенники могут легко без криптовалюты найти нишу. Сколько было случаев, когда аферисты воровали деньги с карт


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, fidel10 said:

вот с лимитом на количество операций полностью согласен, лично у меня был такой опыт когда занимался "торговлей" крипты, бывало что в день приходилось делать более 30-40 транзакций и очень часто бывало так чтобы объяснялся перед банком

Ничего себе-а зачем вы по столько транзакций делали?Не пойму просто?

Или просто других вариантов не было?

55 minutes ago, krolik said:

 

Лимиты можно легко обходит путём создания электронных кошельков, там можно и виртуальные карты создать, и многое другое, так что выходы есть.

А какая разница-виртуальная карта или нет-если счет то один?Транзакции всё равно идут на счет-виртуалка это скорей для вашей же безопасности в основном делается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В-общем, с таким положением дел создается ситуация как у Корейко (Золотой теленок, если что) - деньги есть, но их не то,чтобы потратить, их показывать нельзя.

Хотя Остап Бендер тщательно пытался. Потратить...

Edited by Nickolas

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Maxon4ik said:

Мошенники могут легко без криптовалюты найти нишу. Сколько было случаев, когда аферисты воровали деньги с карт

это скорее не аферисты, а кардеры. их отличают как ни как ум) кардеров естественно никто не любит, лично у меня был случай когда при помощи приложения для такси украли с карты деньги, карта сбера. сбер не вернул кстати)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Agafonov said:

Ну так если поймают за руку, то привлекут не за криптовалюту, а за нарушение закона ведь) А барыга просто умен ,анонимность соблюдает. 

Мне кажется барыг вообще ничё не спасёт, никакая анонимность, пару раз может и прокатывает, а потом их по итогу всё равно ловят


 

                                                    Bet Fury                                                   

    🐥 Twitter |  📩 Telegram |  🎲 Играешь  - Платим 🎲 | YouTube 🍿 | Reddit  🕹     

                                                  Бесплатные BTC 1800 сатоши каждый день                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vady76 said:

Вот именно что это не добровольное решение людей а в принудительном порядке,Но у нас в Казахстане пока ещё за криптовалюту нету никакой уголовной ответственности если конечно это обстоятельство не будет связано с преступной деятельностью которая карается по закону.

Тут все зависит от конкретного подхода государства вообще к благосостоянию граждан. Если к примеру власти хотят мониторить то как живет население и в каком достатке, то уже смысла нет следить за криптовалютами так как они по итогу уже увидят результаты доходов граждан и тот кто живет хорошо, этого не скроет.

Они пошли этим путем, он не такой как у других и возможно это не плохой вариант.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Glagola said:

Конечно, нужно думать и о том, чтобы не "просадить' все деньги за раз с радости, а выгодно их вкладывать, чтобы они работали опять и опять на нас... Это действительно игра бесконечна... Пока мы будем жить, мы будем об этом думать... Хотя очень богатые люди живут просто на пассивный доход от инвестиций...

Игра действительно бесконечна, но для каждого человека должна существовать планка, при достижении которой, он понимает что ему хватает средств на ту жизнь, которой он хочет жить. А если этой планки нет, то это алчный человек, помешанный на деньгах. Я например не думаю о деньгах, тех доходов, которые я имею мне хватает на спокойную, обеспеченную жизнь. А для ребенка припасен "его капитал на стартап" в холодном кошелке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Denda said:

Полностью с вами согласен, я в принципе это и имел ввиду, мало того что наши налоги пилят между собой, так и почти всех с детства учат что нужно обманывать государство

Специально, то может и не учат, но большинство если где-то что-то не додали государству или еще что-то, то гордятся этим, а дети же все впитывают...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас в новостях редко увидишь новости о том что кого-то посадили за криптомошеничество, скорее всего это как раз таки преступления будущего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, VasilDAS said:

Тогда сажать будут не за саму криптовалюту, а за то что было куплено нелегальное или продано это уже без разницы. Криптовалюта в данном случае выступает только как финансовый актив и не более.

Ну смотря и в каком количестве у человека хранится криптовалюта, если ты работаешь с утра до ночи на заводе и у тебя есть сто битков то встает вопрос, откуда ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.01.2020 at 12:05, Bibaboba said:

Сожают за отмывание денег. А не за само наличие крипто валюты. За то что вы зарабатываете по результату и выводите в фиатные деньги. При этом не платите налоги с прибыли. А это уже не законно. Просто так и должно быть. Но когда это будет на новом уровне мне не ясно 

Отмывание - то есть, по уголовому кодексу, легализация доходов, полученных преступным путем. Майнинг и биржа - не преступления, составов таких в уголовном кодексе нет. Следовательно, не преступный путь -> не легализация -> нет оснований попасть в тюрьму

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

Сейчас в новостях редко увидишь новости о том что кого-то посадили за криптомошеничество, скорее всего это как раз таки преступления будущего.

Ну почему? Буквально вчера вечером прочитал новость о том, что в Одессе арестован мужчина, который делал рассылку вредоносных программ для скрытого майнинга. За это ему грозит на Украине срок до 5 лет, лишения свободы. Вот так

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, CTMcapone said:

 Ну как же нечего бояться в России если же вы совершаете мошеннические действия даже пусть и в криптовалюте вы понесёте  уголовную ответственность 

В тюрьму не только за крипту можно попасть, но и за любые противоправные действия. Если будете криптовалюту использовать в отмывании денег, то обязательно посадят)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

Сейчас в новостях редко увидишь новости о том что кого-то посадили за криптомошеничество, скорее всего это как раз таки преступления будущего.

Криптомошеничество это вообще отдельный разговор. Тут посадить сложно. Сложно доказать в суде, что граждане например перевели мне биткоин и я его украл. Если биткоин не дьньги по мнению государства - значит я и не крал получается ничего ценного. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, fidel10 said:

сообщение выглядит убедительно вот, особенно то что в УК нет такой статьи чтобы тебя сажали за использование криптовалюты. но вот выше люди пишут что государство может привлекать так как им не нравится то что не контролируемо это тоже имеет место быть

Те что пишут выше пусть приведут хотя бы один реальный пример, с приведением конкретных лиц привлеченных за использование криптовалют. А пока это пустой треп, а если и привлекали кого-то, то только за то преступление которое они совершали при помощи или с использованием криптовалют(наркотики, оружие, проституция, похищение людей, похищение денежных средств)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов Согласно федеральным законам США, все платформы, работающие с цифровыми активами, обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Поэтому, прежде чем начать работу с криптоплатформами, ФБР призвало пользователей проверять их регистрацию в FinCEN. Ведомство отметило, что регистрация в регулирующих органах не доказывает безопасность оказываемых услуг. Это говорит лишь о том, что платформа стремится соответствовать определенным нормативным требованиям. Помимо регистрации, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. ФБР предупредило: пользователям следует осторожнее относиться к платформам, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и документ, удостоверяющий личность. В противном случае это повышает риск мошенничества и преступной деятельности. Кроме того, наличие криптовалютных сервисов в популярных магазинах приложений вовсе не гарантирует, что эти сервисы работают легально и соответствуют федеральным законам. Напомним, что в период с марта по май 2023 года ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах в ходе расследования разных преступлений. Недавно правоохранители предупредили о программе-вымогателе Akira, требующей выкуп в биткоинах. Жертвами вредоносного ПО стали уже более 250 компаний.
    • Доброго времени суток! Наш обменный сервис работает в автоматическом режиме с ПН-ПТ с 10-21 по МСК в СБ и ВС свободный график. Вы можете с легкостью обменять BTC , ETH, LTC, XMR, ETC, ZEC, DOGE, USDT, Tron и многие другие валюты.   Мы обеспечиваем полную анонимность нашим пользователям Наше программное обеспечение гарантирует полную защиту от злоумышленников. Добавлены фиатные направления обмена: крипта-фиат! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • Актуальные курсы на 26.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +3%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10300$)Продажа: -3.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9650usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Мне вроде бы поинты в основном все засчитали и сейчас всего 1500 G1 - хз, пока не понятно, что это даст, но всякое может быть, вдруг что-то и неплохо выйдет. 😎 По идее затягивать не должны и скоро может откроется их клэйм.
    • У меня, кстати, вчера опять 2000 поинтов выпало в рулетке, уже второй раз! Так что круто, это считай как сразу за 4 дня выходит. 😎 Верхние строчки да, как обычно, но они деньги инвестируют. Всего уже 341 208 пользователей - нехило конечно! Я на 6500 месте сейчас и смог прокачать дерево до 3 лвл - вроде пока норм иду.   
    • У меня инвайты уже кончились, так что если кому-то надо будет зарегистрироваться, то придется найти другие. Потому что без них я так понимаю зарегистрироваться сейчас нельзя. Если что, то могу сюда скинуть чьи-то. 
    • Последняя возможность приобрести токены $BAA по цене ниже листинга:                        Мемкоин Baa.Finance ($BAA) создан по мотивам популярной английской потешки “Baa, Baa, Black Sheep“, где главным героем является всемирно известная черная овечка! На подходе подтвержденный маркетинг на 500.000$ / более чем 250 KOL в Twitter/Telegram/Youtube c охватом аудитории на 30 миллионов человек.  Сейчас токен на этапе Pre-Sale кампании и его ещё можно успеть купить по максимально выгодной цене ниже листинга: • 1 BAA = $0.0145 • Цена листинга: $0.0185• На покупки от $250 до $25,000 действуют доп. бонусы (от 5% до 30%)      Ссылка на Pre-Sale токена $BAA: https://baa.finance    Также стоит обратить внимание на реф.программу Baa.Finance: приглашая друзей на $BAA Pre-Sale, вы будете зарабатывать 30% в USDT от всех их покупок, с моментальными выплатами на ваш адрес кошелька.
    • 26.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) снова отложила принятие решения по заявкам на спотовые опционы Bitcoin ETF. Согласно недавнему заявлению , SEC  отложила принятие решения о запуске торговли опционами на биткойн- ETF , запросив общественное мнение. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что комментарии должны быть предоставлены в течение следующего 21 дня, а опровержения - в течение 35 дней. Агентство задалось вопросом, должны ли опционы на спотовые биткойн-ETF следовать тем же правилам, что и акции. Несколько бирж подали заявки на разрешение торговли опционами на недавно одобренные спотовые биткойн-ETF, в том числе Cboe Exchange, Inc., BOX Exchange LLC, MIAX International Securities Exchange LLC, Nasdaq ISE, LLC и NYSE American LLC. В апреле SEC также отложила рассмотрение заявок Grayscale и Bitwise для запуска ETF опционов на биткойны . Регулятор посчитал целесообразным назначить более длительный срок для принятия мер по предложенному изменению правил. Следующий крайний срок для SEC, чтобы одобрить или отложить запуск ETF на основе опционов, — 29 мая. В феврале генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшейн объявил о необходимости запуска рынка опционов для спотовых биткойн-ETF. Зонненшейн выразил уверенность, что этот продукт принесет пользу как розничным, так и институциональным инвесторам.   По мнению Зонненшейна, компаниям предстоит пройти долгий путь, прежде чем SEC одобрит этот инвестиционный продукт. По сложности он сравнил это с запуском самих криптовалютных ETF.
×
×
  • Create New...