В тюрьму за крипту - Page 133 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

В тюрьму за крипту

Recommended Posts

3 minutes ago, krolik said:

 

Там скорее всего от суммы зависит всё, если миллионы водить по счетам, понятное дело что возникнут вопросы, ну и здесь можно просто по разным счетам раскидать да и всё.

У каждого государство на такие операции стоит определенный лимит. Как только лимит начинает вызывать подозрение- сразу же подключаются соответствующие органы. Лимит может быть не только на сумму. Он может быть на количество операций. Слишком частые операции даже мелкими частями вызывают подозрение. За это могут взяться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, VicS said:

Если под использованием крипты понимать ее обмен на фиат, то уже были случаи в РФ когда именно за эти действия предъявляли обвинения в незаконной  предпринимательской или банковской деятельности, не помню точные формулировки.

ну если это так то тогда многие попадут в поле зрения правоохранительных органов.ведь почти каждый пользователь производит обмен крипты на фиат ежедневно.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Grad44445 said:

У каждого государство на такие операции стоит определенный лимит. Как только лимит начинает вызывать подозрение- сразу же подключаются соответствующие органы. Лимит может быть не только на сумму. Он может быть на количество операций. Слишком частые операции даже мелкими частями вызывают подозрение. За это могут взяться.

вот с лимитом на количество операций полностью согласен, лично у меня был такой опыт когда занимался "торговлей" крипты, бывало что в день приходилось делать более 30-40 транзакций и очень часто бывало так чтобы объяснялся перед банком

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, krolik said:

 

Лимиты можно легко обходит путём создания электронных кошельков, там можно и виртуальные карты создать, и многое другое, так что выходы есть.

я тоже слышал что лимиты можно обходить при помощи создания именно виртуальных карт от платежных систем, но насколько сильно этот метод работает я так и не проверил. знаю что виртуальные карты платежки киви создается за пару кликов

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Baksi said:

 Но если вы будете заниматься незаконной деятельностью ю.в. торговле запрещенными препаратами либо веществами то найдут за что посадить.

Не факт, что закроют, для этого нужно за руку поймать. Далеко ходить не надо, в моём городе можно найти барыгу наркотой через соцсети, который принимает оплату криптой с быстрыми транзакциями (как правило - это доги). Получил, сделал закладку, скинул геометку. Никто и никогда не догонит концов. Таки дела. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, adddin555 said:

ну если это так то тогда многие попадут в поле зрения правоохранительных органов.ведь почти каждый пользователь производит обмен крипты на фиат ежедневно.

Там немного другое было. Ребята услуги по обналичиванию крипты у себя в городе на поток поставили. И, видимо, к кем-то не поделились, вот за ними и пришли(

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, alex1410 said:

Народ перестаньте нести ерунду! Закон не запрещает иметь к распоряжении криптовалюту и производить с ней платежные и торговые операции, если эти операции не связаны криминалом. Нет в УК такой статьи, которая позволила бы сажать за это в тюрьму.

сообщение выглядит убедительно вот, особенно то что в УК нет такой статьи чтобы тебя сажали за использование криптовалюты. но вот выше люди пишут что государство может привлекать так как им не нравится то что не контролируемо это тоже имеет место быть

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, VicS said:

Там немного другое было. Ребята услуги по обналичиванию крипты у себя в городе на поток поставили. И, видимо, к кем-то не поделились, вот за ними и пришли(

 

Типичная классика жанра, когда вовремя не заплатили оборотням в погонах. В своём городе про подобные схемы ни разу не слышал, скорее всего ничего подобного просто не было.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, jonnsina228 said:

Не слышал ни одного уголовного дела где бы судили только за то что человек использовал криптовалюту. Так не бывает

У нас может быть и не бывает, но есть страны где биток запрещён на государственном уровне, взять тот же Непал, там на сколько я знаю сажают криптоэнтузиастов

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, topon said:

Сейчас даже за такое могут поймать, ведь право охранители тоже не сидят без дела, а учатся работать по современному. На закладке тоже могут поймать. 

Каким образом могут поймать, если сначала делается закладка и только потом, когда барыга удаляется на безопасное расстояние, скидывает координаты закладки? Он же не суицидник и прекрасно представляет риски. Эта схема отлажена и поставлена на поток. Мониторю новостные ресурсы, но не встречал, чтобы была успешная операция по поимке таких вот дельцов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, GregoryHouse said:

Вообще сам смысл криптовалюты не законен, заключается он в анонимных переводах, а если есть анонимность значит свою нишу займут и мошенники)

Мошенники могут легко без криптовалюты найти нишу. Сколько было случаев, когда аферисты воровали деньги с карт


Мой телеграмм канал по заработку в онлайн - https://t.me/biznesdoma90

Ежедневный пассив от 0.6%-1% в день. 👉Рег: https://webtokenprofit.com/partner/1170551

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, fidel10 said:

вот с лимитом на количество операций полностью согласен, лично у меня был такой опыт когда занимался "торговлей" крипты, бывало что в день приходилось делать более 30-40 транзакций и очень часто бывало так чтобы объяснялся перед банком

Ничего себе-а зачем вы по столько транзакций делали?Не пойму просто?

Или просто других вариантов не было?

55 minutes ago, krolik said:

 

Лимиты можно легко обходит путём создания электронных кошельков, там можно и виртуальные карты создать, и многое другое, так что выходы есть.

А какая разница-виртуальная карта или нет-если счет то один?Транзакции всё равно идут на счет-виртуалка это скорей для вашей же безопасности в основном делается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В-общем, с таким положением дел создается ситуация как у Корейко (Золотой теленок, если что) - деньги есть, но их не то,чтобы потратить, их показывать нельзя.

Хотя Остап Бендер тщательно пытался. Потратить...

Edited by Nickolas

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Maxon4ik said:

Мошенники могут легко без криптовалюты найти нишу. Сколько было случаев, когда аферисты воровали деньги с карт

это скорее не аферисты, а кардеры. их отличают как ни как ум) кардеров естественно никто не любит, лично у меня был случай когда при помощи приложения для такси украли с карты деньги, карта сбера. сбер не вернул кстати)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Agafonov said:

Ну так если поймают за руку, то привлекут не за криптовалюту, а за нарушение закона ведь) А барыга просто умен ,анонимность соблюдает. 

Мне кажется барыг вообще ничё не спасёт, никакая анонимность, пару раз может и прокатывает, а потом их по итогу всё равно ловят


 

                                                    Bet Fury                                                   

    🐥 Twitter |  📩 Telegram |  🎲 Играешь  - Платим 🎲 | YouTube 🍿 | Reddit  🕹     

                                                  Бесплатные BTC 1800 сатоши каждый день                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vady76 said:

Вот именно что это не добровольное решение людей а в принудительном порядке,Но у нас в Казахстане пока ещё за криптовалюту нету никакой уголовной ответственности если конечно это обстоятельство не будет связано с преступной деятельностью которая карается по закону.

Тут все зависит от конкретного подхода государства вообще к благосостоянию граждан. Если к примеру власти хотят мониторить то как живет население и в каком достатке, то уже смысла нет следить за криптовалютами так как они по итогу уже увидят результаты доходов граждан и тот кто живет хорошо, этого не скроет.

Они пошли этим путем, он не такой как у других и возможно это не плохой вариант.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Glagola said:

Конечно, нужно думать и о том, чтобы не "просадить' все деньги за раз с радости, а выгодно их вкладывать, чтобы они работали опять и опять на нас... Это действительно игра бесконечна... Пока мы будем жить, мы будем об этом думать... Хотя очень богатые люди живут просто на пассивный доход от инвестиций...

Игра действительно бесконечна, но для каждого человека должна существовать планка, при достижении которой, он понимает что ему хватает средств на ту жизнь, которой он хочет жить. А если этой планки нет, то это алчный человек, помешанный на деньгах. Я например не думаю о деньгах, тех доходов, которые я имею мне хватает на спокойную, обеспеченную жизнь. А для ребенка припасен "его капитал на стартап" в холодном кошелке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Denda said:

Полностью с вами согласен, я в принципе это и имел ввиду, мало того что наши налоги пилят между собой, так и почти всех с детства учат что нужно обманывать государство

Специально, то может и не учат, но большинство если где-то что-то не додали государству или еще что-то, то гордятся этим, а дети же все впитывают...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас в новостях редко увидишь новости о том что кого-то посадили за криптомошеничество, скорее всего это как раз таки преступления будущего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, VasilDAS said:

Тогда сажать будут не за саму криптовалюту, а за то что было куплено нелегальное или продано это уже без разницы. Криптовалюта в данном случае выступает только как финансовый актив и не более.

Ну смотря и в каком количестве у человека хранится криптовалюта, если ты работаешь с утра до ночи на заводе и у тебя есть сто битков то встает вопрос, откуда ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.01.2020 at 12:05, Bibaboba said:

Сожают за отмывание денег. А не за само наличие крипто валюты. За то что вы зарабатываете по результату и выводите в фиатные деньги. При этом не платите налоги с прибыли. А это уже не законно. Просто так и должно быть. Но когда это будет на новом уровне мне не ясно 

Отмывание - то есть, по уголовому кодексу, легализация доходов, полученных преступным путем. Майнинг и биржа - не преступления, составов таких в уголовном кодексе нет. Следовательно, не преступный путь -> не легализация -> нет оснований попасть в тюрьму

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

Сейчас в новостях редко увидишь новости о том что кого-то посадили за криптомошеничество, скорее всего это как раз таки преступления будущего.

Ну почему? Буквально вчера вечером прочитал новость о том, что в Одессе арестован мужчина, который делал рассылку вредоносных программ для скрытого майнинга. За это ему грозит на Украине срок до 5 лет, лишения свободы. Вот так

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, CTMcapone said:

 Ну как же нечего бояться в России если же вы совершаете мошеннические действия даже пусть и в криптовалюте вы понесёте  уголовную ответственность 

В тюрьму не только за крипту можно попасть, но и за любые противоправные действия. Если будете криптовалюту использовать в отмывании денег, то обязательно посадят)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Madi in dobrbIu* said:

Сейчас в новостях редко увидишь новости о том что кого-то посадили за криптомошеничество, скорее всего это как раз таки преступления будущего.

Криптомошеничество это вообще отдельный разговор. Тут посадить сложно. Сложно доказать в суде, что граждане например перевели мне биткоин и я его украл. Если биткоин не дьньги по мнению государства - значит я и не крал получается ничего ценного. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, fidel10 said:

сообщение выглядит убедительно вот, особенно то что в УК нет такой статьи чтобы тебя сажали за использование криптовалюты. но вот выше люди пишут что государство может привлекать так как им не нравится то что не контролируемо это тоже имеет место быть

Те что пишут выше пусть приведут хотя бы один реальный пример, с приведением конкретных лиц привлеченных за использование криптовалют. А пока это пустой треп, а если и привлекали кого-то, то только за то преступление которое они совершали при помощи или с использованием криптовалют(наркотики, оружие, проституция, похищение людей, похищение денежных средств)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Преимущества обмена с Bitmore: Надежность: Компания имеет хорошую репутацию на рынке и обеспечивает высокий уровень безопасности для транзакций с криптовалютами. Расширенный выбор криптовалют: Компания предлагает широкий выбор криптовалют для обмена, включая популярные и менее известные активы. Прозрачность: Компания открыта относительно своих условий, комиссий и обменных курсов, что позволяет клиентам сделать информированный выбор. Предоставляем выгодные условия для обмена криптовалют, что позволяет клиентам совершать выгодные сделки. Глобальный доступ: Компания работает с клиентами со всего мира, предоставляя возможность обмена криптовалют между различными странами и регионами с удобством и эффективностью.
    • 25 раздавали, да. сейчас не слежу
    • Новости сегодня 1. Bloomberg сообщил о возможном одобрении биткоин-ETF в Австралии. 2. Снижение транзакционных комиссий в сети Ethereum до шестимесячного минимума ($1,12) может указывать на приближение альтсезона. К такому выводу пришли в Santiment. 3. Кошелек, связанный с Ethereum Foundation, проснулся после 9 лет бездействия и перевел 2000 ETH ($6.6 млн) на новый адрес. Кошелек получил 2000 ETH от фонда 22 сентября 2015 года, когда цена составляла всего $0.9. 4. Apple ведет переговоры с OpenAI для добавления функций искусственного интеллекта в iPhone. В центре переговоров - поддержка чат-бота с искусственным интеллектом в обновлении iOS 18. 5. Согласно данным The Block, количество активных адресов в сети Solana продолжает расти. Вчера было зафиксировано более 842,000 активных адресов - это более высокие показатели, чем зафиксированные в 2022 и 2023 годах. Именно рост активности стимулирует спрос на токен SOL. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
    • Волна интереса к криптовалютам набирает обороты: почему люди стали больше инвестировать в криптовалюту     Что заставляет людей всё больше вкладывать свои средства в криптовалюту? Какие факторы способствуют росту популярности криптовалютных инвестиций? Какие преимущества криптовалюты предлагают по сравнению с традиционными активами? Каким образом криптовалюты могут изменить финансовую систему в ближайшие годы?    Ответы на эти животрепещущие вопросы вы найдете в нашей статье! Что же стоит за этим ростом интереса?   Растущий интерес к криптовалютам прежде всего указывает на глобальные трансформации в мировой экономике и финансовой системе в целом. Криптовалюты предоставляют новые возможности для инвестирования, технологических инноваций, что делает их невероятно привлекательными для широкого круга людей!   Во-первых, криптовалюты предлагают ряд преимуществ по сравнению с традиционными активами. Они обеспечивают быстрые и недорогие транзакции, а также открытый и прозрачный характер этих транзакций, ведь технология блокчейн защищает их от мошенничества.   Рост интереса к криптовалютам также подкрепляется изменениями в мировой экономике. Благодаря расширению децентрализованных финансовых услуг (DeFi), криптовалюты предлагают новые способы инвестирования и управления финансами, что привлекает внимание как опытных инвесторов, так и новичков.   Криптовалюты также обещают революционизировать способы, которыми мы взаимодействуем с финансовой системой. Они предлагают новые модели децентрализованных финансовых услуг, позволяют легче переводить деньги из одной страны в другую, обходя экономические санкции, снижая преграды для финансовой инклюзии.   Какие преимущества криптовалюты предлагают по сравнению с традиционными активами?   Во-первых, криптовалюты предлагают уникальную возможность высокой доходности. Рынок криптовалют известен своей волатильностью, что может привести к резким изменениям цен в короткие периоды времени. Для многих инвесторов это становится привлекательным, так как высокая волатильность может привести к значительной прибыли при правильном управлении инвестициями.   Во-вторых, криптовалюты предлагают доступ к новым инвестиционным возможностям. Рынок криптовалют постоянно развивается, и каждый день появляются новые проекты, токены и возможности для инвестирования. Это позволяет огромному количеству инвесторов найти что-то подходящее именно для своих инвестиционных целей и стратегий.   Третий фактор — увеличение осведомленности о ккриптовалютах. Этот рост интереса также отражает изменения в восприятии криптовалюты как инвестиционного инструмента. В прошлом криптовалюты часто ассоциировались с высокими рисками и неопределенностью, что отпугивало многих потенциальных инвесторов. Однако с появлением новых технологий, улучшением регулирования и широкой осведомленностью о криптовалютах, восприятие начинает меняться.   Важно отметить, что криптовалюты становятся все более доступными для широкой публики. Появление криптовалютных бирж, онлайн платформ для обмена и хранения криптовалют, а также улучшение пользовательских интерфейсов делают процесс инвестирование в криптовалюту более простым и удобным.   Кроме того, растущее мировое признание криптовалют как нового актива также способствует их привлекательности для новых инвесторов. Многие крупные финансовые институты, включая банки, хедж-фонды и пенсионные фонды, начинают рассматривать криптовалюты как часть своих инвестиционных портфелей, что придает им дополнительную легитимность и привлекательность.   Каким образом криптовалюты могут изменить финансовую систему в ближайшие годы?    В ближайшие годы криптовалюты могут оказать значительное влияние на финансовую систему, привнося в нее ряд ключевых изменений.    Во-первых, благодаря технологии блокчейн, криптовалюты позволяют совершать транзакции напрямую между участниками без посредничества банков или других финансовых институтов. Это может привести к уменьшению комиссий, времени на проведение операций и повышению прозрачности финансовых потоков. Кроме того, криптовалюты могут содействовать финансовой инклюзии, предоставляя доступ к финансовым услугам для миллионов людей по всему миру, которые ранее были исключены из банковской системы.    Наконец, развитие децентрализованных финансовых услуг (DeFi) на базе криптовалютных платформ может создать альтернативные модели кредитования, страхования и других финансовых услуг, которые будут более эффективными и доступными для всех.    В перспективе, криптовалюты могут привести к глобальным изменениям в экономике и обществе. Они уже начинают переворачивать привычные представления о том, что такое деньги, и как они могут быть использованы. С каждым днем растет количество людей, которые видят в криптовалютах не только способ инвестирования, но и целую экосистему, способную изменить мир к лучшему.    Таким образом, криптовалюты поистине имеют потенциал перевернуть традиционную финансовую систему, сделав ее более демократичной, прагматичной и доступной!
    • Безопасность превыше всего! Мы придерживаемся строгих стандартов безопасности, чтобы ваш опыт обмена был надежным и защищенным.   Наши контакты: Наш сайт: https://duck.money  Телеграмм: https://t.me/duckmoney_exchange Эл. Почта: info@duck.money  
    • Согласно последнему квартальному отчету компании, в апреле запасы биткойнов MicroStrategy увеличились на 122 BTC. MicroStrategy , крупнейший держатель биткойнов среди публичных компаний, продолжает покупать больше BTC, поскольку в ее последнем квартальном отчете указано, что компания вложила еще 7,8 миллиона долларов, в результате чего общая сумма ее криптоактивов достигла 214 400 BTC, что оценивается примерно в 13,5 миллиардов долларов.   В сообщении X от 29 апреля Майкл Сэйлор, бывший управляющий директор MicroStrategy, сообщил, что компания увеличила свои активы на 122 BTC в апреле, увеличив свои запасы на 25 250 BTC с конца четвертого квартала 2023 года. В результате последнего приобретения средняя цена покупки составила 35 180 долларов США за BTC.   Генеральный директор MicroStrategy Фонг Ле заявил, что компания со штаб-квартирой в Вирджинии «привержена дальнейшему развитию сети Биткойна», добавив, что в первом квартале доходы от услуг подписки MicroStartegy и счета за подписку «снова выросли с двузначными темпами роста». Несмотря на значительный рост доходов от услуг подписки на 22% по сравнению с прошлым годом, составивших 23 миллиона долларов США, общие доходы за первый квартал несколько снизились, достигнув 115,2 миллионов долларов США, что на 5,5% меньше по сравнению с первым кварталом 2023 года. Между тем, операционные расходы выросли до $288,9 млн в первом квартале. По данным Google Finance, после этого объявления цена акций MicroStrategy (MSTR) выросла на 0,8%, достигнув $1292. По данным CoinMarketCap, на момент публикации биткойн торгуется на уровне около 63 250 долларов.
    • Актуальные курсы на 30.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 30.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Мы предоставляем возможность совершить оплату любой представленной криптовалютой, абсолютно анонимно и безопасно.vps.net-ray.com
    • USDC превосходит USDT   Криптовалютный стабильный токен USD Coin (USDC) от Circle выступил в качестве серьезного конкурента для Tether (USDT), превзойдя его по объему транзакций в этом году, согласно данным платежного гиганта Visa и блокчейн-аналитической платформы Allium Labs.   По данным Visa, объем транзакций в USDC достиг $455.5 миллиарда на прошлой неделе, в то время как USDT едва превысил $88.5 миллиарда. Это является значительным сдвигом, поскольку USD Coin составил примерно 50% от общего объема переводов на рынке стейблкоинов с начала 2024 года. Этот результат контрастирует с историческим доминированием USDT, который имеет наибольшую долю рынка стейблкоинов, оцениваемую в 69% согласно DefiLlama.   Изменение ландшафта можно объяснить различными сценариями использования для USDC и USDT. В то время как Tether в основном используется за пределами США в качестве долларового хранилища стоимости, USD Coin приобретает популярность внутри страны для обычных транзакций, как отмечает криптовалютный аналитик Ноэль Ачесон.
×
×
  • Create New...