Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Viktor02 683]

15 hours ago, olikyadum said:

Лично я много раз выводил деньги с крипты прямиком на карту, никогда никаких проблем не было. Буду продолжать делать это. Налоги не плачу.

Смотря на то какой вы суммой считаете большой, ведь очень странно налоговая служба наоборот следит з такими транзакциями 

[tarlany 880]

19 hours ago, olikyadum said:

Лично я много раз выводил деньги с крипты прямиком на карту, никогда никаких проблем не было. Буду продолжать делать это. Налоги не плачу.

Скорее всего вы выводили малые суммы, из-за этого у вас можно сказать никогда и не было проблем, есть проблемы у тех, кто зарабатывает в этой тематике достаточно большие суммы. 

[Bmetsin 891]

Если же есть у вас огромные деньги в мире криптовалют, то я бы все таки обратился в налоговую, а дальше уже оплатил бы сумму налога, чтобы вывести свои деньги без проблем. 

[Mari Ry 10727]

On 11.01.2022 at 13:41, Zhonovich said:

Выводить на карту когда то было вообще опасным делом? Ну только за учетом того , что если это супер большие деньги ,которые весьма интересны будут для налоговой 

Сейчас, в Украине начиная с 2022 года налоговая будет отслеживать доходы граждан, в первую очередь их будет интересовать поступления от инвестиций. Хотя за крипту не упоминалось, но думаю стоит быть осторожнее.

Edited January 12, 2022 by Mari Ry

[Vobium 2798]

Я никогда не вывожу сразу большие суммы, вывожу по маленьким, думаю с моими нынешними доходами мне особо нету поводов опасаться блокировки.

[Coffeeechek 1311]

1 hour ago, Mari Ry said:

Сейчас, в Украине начиная с 2022 года налоговая будет отслеживать доходы граждан, в первую очередь их будет интересовать поступления от инвестиций. Хотя за крипту не упоминалось, но думаю стоит быть осторожнее.

Но так же идет большая работа над законопроектом связанные с криптоактивами. Новости не заставят себя ждать. Вот после выхода этого законопроекта точно узнаем, облегчили нам жизнь или наоборот кинули на спину камень и обложат всеми возможными налогами.

[Pomoms 80]

Переводите лучше на Тинькофф, потому что я слышал много неприятных историй со Сбербанком, что тот часто замораживает счета по неизвестным причинам, а уж криптовалюта, а вернее незадекларированный доход сто процентов на это повлияет.

[Wolf222 169]

On ‎12‎.‎01‎.‎2022 at 19:06, Vobium said:

Я никогда не вывожу сразу большие суммы, вывожу по маленьким, думаю с моими нынешними доходами мне особо нету поводов опасаться блокировки.

Плюс еще я бы добавил, что выводы лучше сейчас делать через р2р платформы, а не напрямую с бирж или обменников.

[XlebS 145]

Лучше самим после того, как перевели крипту в фиат, бежать в налоговую и нести декларацию, правда не очень понятно, как вы объясните источник вашего дохода.

[davidova1mari 9]

On 04.10.2020 at 19:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

На счет блокировки карты не знаю, а вот на счет кибер мошенников не нужно забывать.  Вдруг будет утечка информации. Вот единственный способ почему я сразу не вывожу деньги на карту!

[Vobium 2798]

18 hours ago, Wolf222 said:

Плюс еще я бы добавил, что выводы лучше сейчас делать через р2р платформы, а не напрямую с бирж или обменников.

Ну да, это тоже очень хороший способ, особенно когда выводишь крупные суммы, даже свыше 600к можно вывести и шанс того, что тебя не тронут, выше.

[Mstislav 82]

Всегда есть опасность с работой с криптовалютой. Лучше всего найти криптокарты и скидывать туда всю прибыль и никакие банки не узнают об этом.

 

[eiiliow 963]

1 час назад, fayne said:

Выводить на карту можно же , и в чем тут опасность вообще есть ? Лично мне кажется , что только так и можно 

Смотря какой банк, лично у меня Альфа банк сразу нормально выводил, после платежи стали проверяться на стороне банка по 48 часов, т.е. в истории средства поступили, а на балансе нет, а после вовсе стали блокировать карту, и нужно каждый раз писать, чтоб разблочили, такое себе удовольствие.

[Allbella 81]

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более. А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

[Amon920 11013]

1 hour ago, momon said:

Конечно чем чаще и чем больше вы скидываете на карту средства , то стоит обратить внимание уже на лимиты которые имеются для налоговой , так как у нее уже появится интерес к вам 

Ну я каждый месяц скидываю на карту в пределах 40к рублей, и пока еще никаких вопросов со стороны налоговой или банка ко мне не было. Да и можно ведь выводить крипту через P2P. Там такие переводы связать с криптой не так уж и просто.

[Viktor02 683]

Чтобы не было лишних вопросов  просто переводите по маленьким ценам, так у налоговой не будет к вам вопросов 

[Breakerz 416]

1 hour ago, Viktor02 said:

Чтобы не было лишних вопросов  просто переводите по маленьким ценам, так у налоговой не будет к вам вопросов 

Если мы продолжим делать небольшие переводы. тогда, надеюсь, это будет огромная сумма. Тогда вы не понимаете, что будет отслеживаться, как вы получаете эту сумму.. Да, если это возможно в то время, когда мы переводим только один раз в год..

[Sevim Mete 490]

Всё зависит от суммы , если немного то вопросов не должно бить, ну или даже крупная суму была выведена то нужно постепенно обналичивать, не всю сумму сразу, тогда претензий не будет, ну и виводить деньги лутше на карти не государственных банков. 

[rustigrok1201 1325]

Ввели закон что какие-то службы теперь могу отслеживать доходы каждого. Спокойно теперь налоговая может закрыть тебя. Но мы же все понимаем что деньги вернут и они легальные. Может штраф заставят заплатить за то что налоги не платишь. Но это мелочи.

[Danilov2001 13]

Согласен с вами, налоговая будет интересоваться только тогда когда увидит ваши большие начисления и начнется проверка. на маленькие суммы они засматриваться не будут.

[Jonyx 20]

Никто не будет вот так брать и идти платит налоги, и у меня были переводы от 20 тысяч рублей, пока ничего не предъявили из налоговой. 

[Romin2 53]

На самом деле выводить средства на карту вообще не стоит , это наверное самая большая опасность, но если вы бесстрашны , то почему бы и нет

[varonin 35]

Сейчас уже нет никого опасения, что вам заблокируют счет, так как нужно вам лишь оплачивать налоги и все будет хорошо. Советую изучить данный вопрос 

[XlebS 145]

сам я для вывода денег пользуюсь киви кошельком, ни с какими проблемами не сталкивался, ну и суммы не большие 

[RobertD 2]

Я никогда раньше не сталкивался с такой ситуацией и не сталкивался ни с чем подобным, но при отправке на него монет необходимо указывать точный тип кошелька