Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[San4ok 0]

Просто могу сказать, что стоит перестраховаться и не выводить слишком много с бирж, так как такая активность точно сможет привлечь к вам внимание налоговых служб

[varonin 35]

Опасности уже давно нет в выводе своих средств. Но я бы советовал вам внимательно это делать и через надежные ресурсы. Так как очень много скама на подобных обменниках 

[Lenes 34]

Я бы не советовал выводить на карты банков которые очень известны .можно же найти ноунейм банк и через него

[datetillyboy89 15]

Я сильно этого не боюсь, так как не наблюдалось пока что ситуации, чтобы заблокировали мой счет в банке, но и шутить с этим тоже не хочется, поэтому вывожу в пределах разумного

[Syltan09 155]

Что ж, если я боюсь заморозить счет, я использую холодные кошельки для вывода больших средств, так как они не подключены к Интернету, и они очень безопасны.

[KloderY 4557]

8 hours ago, Skillet said:

Ну на то, чтобы вашу карту заполировали нужны будет причины, без причин во первых вашу карту просто так не заблокируют, но такие условия есть в жизни  

При многократных подозрительных переводах или же если ваша карта засветилась в транзакциях человека использовавшего обналичивание крипты в крупных размерах, то вы можете тоже подвергнуться блокировке.

[Naf_Beranrie 215]

Как мне кажется, главное платить налог с криптовалюты и не ворочить огромные суммы, а если вы и захотите вывести большую сумму, то лучше использовать счета знакомых и\или родных, что-бы не было у вас огромных проблем. 

[Eva001 254]

Скажем что вы просто возьмете с и биржи перекинете себе на карту около 50 к то думаю что тогда появиться лишнее вопросы 

9 hours ago, Skillet said:

Ну на то, чтобы вашу карту заполировали нужны будет причины, без причин во первых вашу карту просто так не заблокируют, но такие условия есть в жизни  

 

[catti120 11829]

17 hours ago, Syltan09 said:

Что ж, если я боюсь заморозить счет, я использую холодные кошельки для вывода больших средств, так как они не подключены к Интернету, и они очень безопасны.

Банку всё равно, что именно Вы используете для вывода средств, их интересует происхождение денег, поступивших на счёт.

37 minutes ago, Naf_Beranrie said:

Как мне кажется, главное платить налог с криптовалюты и не ворочить огромные суммы, а если вы и захотите вывести большую сумму, то лучше использовать счета знакомых и\или родных, что-бы не было у вас огромных проблем. 

Если платить налоги со всех доходов, то никто не мешает "ворочить" любыми суммами, всё же большинство из нас этого делать не хотят, отсюда и вопросы. А использовать счета "знакомых/родных" это чтобы у них вместо Вас проблемы были?

[Lenes 34]

 Я конечно не специалист , но лучше всего надо выводить не через свои карты , ну или же с работающей карты

[adreevich 44]

Не стоит выводить на сбер, так как они больше всего за этим следят и не стоит выводить большие суммы 

[San4ok 0]

Хотелось бы уточнить форумчане, много ли здесь таких который выплачивают налоги и что вы указываете в строке доходов, было бы интересно узнать

[varonin 35]

Мне кажется, что блокировка счета могла лишь быть пару лет назад, потому что криптовалюта уже давно официально разрешена. Осталось лишь ждать, когда она заменит купюры. 

[Klarkin77 51]

5 hours ago, Ardon said:

Дабы не вызвать подозрения на себя просто не стоит выводить большие суммы денег на свои карты, а особенно сразу идти и выводить деньги в наличку. Просто создай различные кошельки и выводи на них по частям.

В конечном итоге то средства все будут у вас в фиате просто разбросаны - налоговая сто процентов это видит ибо они имеют данные всех банковских приложений и видят сумму которую вы имеете, так что этот вариант точно пролетает. 

[Naf_Beranrie 215]

On 2/11/2022 at 14:44, catti120 said:

Если платить налоги со всех доходов, то никто не мешает "ворочить" любыми суммами, всё же большинство из нас этого делать не хотят, отсюда и вопросы. А использовать счета "знакомых/родных" это чтобы у них вместо Вас проблемы были?

Мешать будут в любом случае, будут постоянные вопросы от налоговой, откуда столь огромные средства, если вы тратите так-же огромные суммы на оплату налогов и других вещей. Но если будете использовать счета знакомых, то будет меньше подозрений, будет похоже на то, что вам перевели небольшую сумму средств и проблем особых не будет.

[catti120 11829]

57 minutes ago, Naf_Beranrie said:

Мешать будут в любом случае, будут постоянные вопросы от налоговой, откуда столь огромные средства, если вы тратите так-же огромные суммы на оплату налогов и других вещей. Но если будете использовать счета знакомых, то будет меньше подозрений, будет похоже на то, что вам перевели небольшую сумму средств и проблем особых не будет.

Если одни и те же знакомые будут регулярно переводить вам деньги, то у банка тоже могут появиться вопросы. Очевидно, что абсолютно безопасных способов нет. Но как минимум лучше выводить небольшими суммами и желательно в разные банки.

[Naf_Beranrie 215]

Just now, catti120 said:

Если одни и те же знакомые будут регулярно переводить вам деньги, то у банка тоже могут появиться вопросы. Очевидно, что абсолютно безопасных способов нет. Но как минимум лучше выводить небольшими суммами и желательно в разные банки.

Тоже верно, нет нигде никакой безопасности, но как вы и сказали, можно переводить в другие банки и иметь несколько реквизитных счетов, что-бы иногда другими пользоваться, когда другой отдыхает. Но мне кажется что проще первое время попробовать себя в криптовалюте и не платить налоги, что-бы прощупать почву, а когда всё пойдет хорошо, то можно будет заняться налогами и официальным оформлением вашей работы.

[romeror 1057]

On 10.02.2022 at 10:28, Syltan09 said:

Что ж, если я боюсь заморозить счет, я использую холодные кошельки для вывода больших средств, так как они не подключены к Интернету, и они очень безопасны.

Здесь говориться о том, что когда уже хочешь потратить крипту и купить себе что-то то все равно придется взаимодействовать с банком. Хочешь не хочешь а надо продать крипту и через обменик или напрямую пойти и вывести на карту. Вот где банк может заблокировать карту.

[XlebS 145]

С налогами проблем не было, я и не знала про них, только начала выводить  на карту. Но, я думаю, мои деньги никого пока не заинтересуют своим размером. Начну об этом думать, когда начну поднимать большие суммы денег.

 

 

[timeprayer01 38]

Не надо бояться, что ваш счет в банке могут каким-то образом заблокировать, такое может случиться, если выведете просто огромную сумму, но мы же тут не миллионеры)

[Broklyne33 66]

Правильнее я думаю будет раскидывать на разные счета банков и также раскидывать на банки других близких вам людей чтобы потом перевести себе на карту, так налоговая  точно не предъявят вам вопросов и доказать это будет им очень сложно да и не будут браться за такое дело скорее всего. 

[oppis 23]

Мне кажется, что если у вас нелегальный доход, то рано или поздно вас словят. Так что лучше заниматься белыми вещами, так как свобода намного дороже, какой-то бумаги. 

[Lenes 34]

Мне кажется не только большие суммы привлекают внимание, ведь в совокупности и маленькие суммы могут собрать неплохие налоги. А банки вряд ли это упустят, я сразу решила платить налоги. Нужно сначала обратиться в ваш банк и разузнать все открыто.

[kikibtc 44]

1 hour ago, Monsterhai said:

Конечно чем чаще и чем больше вы скидываете на карту средства , то стоит обратить внимание уже на лимиты которые имеются для налоговой , так как у нее уже появится интерес к вам 

Вроде там зависит от суммы, даже со 100к до вас не будет никакого дела, это насколько я знаю, т.к честно уже кидал себе на карту такую сумму, проблем с налоговой я не знал. Может что-то успело измениться не знаю.

[oppis 23]

Опасности блокировки счета сейчас нет, так как все страны начинают поддерживать криптовалюты. Вопрос лишь состоит в том, легально ли вы добываете эти криптовалюты.