Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[zabron3213 2361]

On 10/4/2020 at 4:46 PM, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Не во всех странах легализован доход от криптовалюты, на самом деле это очень немногие страны. Но в целом неразумно использовать банк для работы с криптовалютами, лучше оставаться анонимным, есть много способов отмыть криптовалюту до наличных.

[RequiredName28 193]

31 minutes ago, MaxBitok24 said:

То есть вы хотите переложить все эти проблемы на знакомых и родных?) Не думаю что это очень хорошая идея, особенно когда эти проблемы начнутся, как вы им интересно сможете объяснить? 

Да если небольшие суммы, то может ничего и не начнется, уж за 10К рублей, думаю никто не возьмется всерьез)

[Naf_Beranrie 215]

12 hours ago, MaxBitok24 said:

То есть вы хотите переложить все эти проблемы на знакомых и родных?) Не думаю что это очень хорошая идея, особенно когда эти проблемы начнутся, как вы им интересно сможете объяснить? 

Так необходимо действовать крайне аккуратно и не совершать примитивных ошибок. А если и выводить через знакомых и родных, то маленькую сумму, что-то вроде долга или подобной чепухи. Но мне кажется что стоит сразу всё сделать, налоги оплатить и спокойно заниматься своим делом.

[Viktor02 683]

2 hours ago, Nate Diaz said:

Конечно там у каждого свои опасности и большие надежды, но и такое существует что при больших выводах вашей карточки могут заблокировать 

Именно из за этого лучше всего выводить по маленьким суммам, ну или же по частям сразу же на несколько карточек 

[Alsallh557 4]

Я советую вам работать с холодными кошельками, чтобы сохранить свои деньги, кроме того, если вы хотите вывести свой баланс и боитесь налогов, вы должны снимать небольшими суммами, чтобы избежать каких-либо проблем, с которыми вы можете столкнуться.

[artursskof 2041]

Это очень маленький шанс то что именно вас заблокируют по ошибке. Если вы не нарушили правила Государства, то можете спокойно использовать свои сбережения через карту.

[PashaHP 5076]

всегда есть опасность блокировки счета, даже когда тебе друг деньги скинет, взятые в долг, налоговая следит за переводами и им нужно, чтобы мы платили налоги, подозрительные и частые переводы - это их стихия, выводите понемногу и будет вам счастье, можете друзей подключить, на их карту выводите часть

[Pelmenb 7]

Так-же может влиять тот фактор где вы официально работаете, скорее всего надзор за государственными работниками очень тщательный и счета их контролируются и проверяются пополнения. 

[pumpkin 2683]

1 час назад, PashaHP said:

всегда есть опасность блокировки счета, даже когда тебе друг деньги скинет, взятые в долг, налоговая следит за переводами и им нужно, чтобы мы платили налоги, подозрительные и частые переводы - это их стихия, выводите понемногу и будет вам счастье, можете друзей подключить, на их карту выводите часть

Понемногу выводить тоже беспалевно не получится. Если даже приходят небольшие, но регулярные переводы, налоговая обязательно этим заинтересуется.

[PashaHP 5076]

12 hours ago, pumpkin said:

Понемногу выводить тоже беспалевно не получится. Если даже приходят небольшие, но регулярные переводы, налоговая обязательно этим заинтересуется.

да я и не спорю, но если ты раз в месяц выводишь 10к на карту, я не думаю, что ты кому-то нужен будешь, есть по крупнее рыбы вокруг тебя, которые выводят 100к, зачем им доход рублей в 4000, если они могут обеспечить доход в 4к? как бы это логично, они на таких как ты время тратить не будут

 

[Naf_Beranrie 215]

9 hours ago, MaxBitok24 said:

Честный и порядочный образ жизни конечно всегда будет приветствоваться и в большинстве случаев он самый лучший вариант. Только не совсем понимаю как с дохода который вы получили в крипте будут высчитывать налог?

Я пока что сам не знаю, читал о таком, а может в дальнейшем и сам буду платить за крипту налог. Думаю что стоит спросить у знакомых многие микро моменты, ведь если их не учитывать, то в дальнейшем могут возникнуть несостыковки.

[pumpkin 2683]

3 hours ago, PashaHP said:

да я и не спорю, но если ты раз в месяц выводишь 10к на карту, я не думаю, что ты кому-то нужен будешь, есть по крупнее рыбы вокруг тебя, которые выводят 100к, зачем им доход рублей в 4000, если они могут обеспечить доход в 4к? как бы это логично, они на таких как ты время тратить не будут

 

Ну если раз в месяц, то проблем понятно не будет. Просто если делать это чаще, допустим выводить через день 1-2к, то возможно и заинтересуются тобой.

[Pelmenb 7]

Думаю если не выводить большие деньги, то проблем не должно возникнуть. а так, если очень хочется отдать процент в государственную казну - можно отправить декларацию дохода но не знаю чем это может обернуться.

[PashaHP 5076]

4 hours ago, pumpkin said:

Ну если раз в месяц, то проблем понятно не будет. Просто если делать это чаще, допустим выводить через день 1-2к, то возможно и заинтересуются тобой.

никто точно не знает, чем и как интересуется налоговая, было много случаев, что за простые переводы между людьми блокировали счета и говорили - пока не объясните почему и зачем, будете сидеть без ваших карт и доступа к деньгами)) поэтому хз, нужно на своем опыте пережить и то, вряд-ли поймешь, как это работает

[Lenes 34]

Я первое время тоже не парился, выводил спокойно, а как суммы большие пошли, немного переживать стал за налоговую, потому что никогда не отчитывался. По большому счёту они ничего сделать не могут, разве что отправить запрос на биржу, чтоб понять, что и откуда, а биржа всё равно такие сведения не предоставит в большинстве случаев)

[Viktor02 683]

On 19.02.2022 at 22:00, artursskof said:

Это очень маленький шанс то что именно вас заблокируют по ошибке. Если вы не нарушили правила Государства, то можете спокойно использовать свои сбережения через карту.

По правилам я думаю что тут речь идет от того что вам на карту будут поступать суммы, конечно же вопросы будут

[Naf_Beranrie 215]

16 hours ago, MaxBitok24 said:

Это конечно верно, только мне кажется что сколько людей, столько и мнений будет, лучше интересоваться на такие вещи у компетентных специалистов, чтобы получить верные данные.

Я думаю что стоит собирать с различных источников по немногу знаний и потом их объединить в едино, так будет более разумно и мало вероятно вы что-то потеряете или не доделаете, а так-же не подключите.

[Naf_Beranrie 215]

5 minutes ago, MaxBitok24 said:

Здесь я перечить не стану, нужно собирать как можно больше информации, и анализировать её, а поначалу учиться анализировать и структурировать от более важной к менее важной.

Полностью согласен, нужно сначало ставить себе основную цель, а потом уже действовать дополнительно, менее важные действия совершать и первоначально делать самое главное, к чему вы стремитесь.

[pumpkin 2683]

21 hours ago, PashaHP said:

никто точно не знает, чем и как интересуется налоговая, было много случаев, что за простые переводы между людьми блокировали счета и говорили - пока не объясните почему и зачем, будете сидеть без ваших карт и доступа к деньгами)) поэтому хз, нужно на своем опыте пережить и то, вряд-ли поймешь, как это работает

Да ну, это даже гуглится легко. В основном интерес появляется когда выводятся мелкие суммы, но с небольшим интервалом, либо сразу же большие. Ну еще пару моментов, к примеру снятие с карты в наличные денег сразу же после их поступления на карту.

[Syltan09 155]

Да, я тоже так пробовал, пока что никаких претензий ко мне не было, и это хорошо. Стараюсь не привлекать к себе внимания, так сказать вывожу по тихонько, или же по частям. А так рекомендую платить налоги! 

 

 

[kabardinec 6]

3 minutes ago, pumpkin said:

Да ну, это даже гуглится легко. В основном интерес появляется когда выводятся мелкие суммы, но с небольшим интервалом, либо сразу же большие. Ну еще пару моментов, к примеру снятие с карты в наличные денег сразу же после их поступления на карту.

Так а вам откуда вообще такое известно? Вы думаете, что они все эти многомиллионные транзакции проверяют вручную? Это все происходит через бота, а ему все равно, с каким интервалом там производятся транзакции на вашу карту, тем более если перевод от физ лица.

[XlebS 145]

Лично я не сталкивался с таким, хотя довольно-таки часто вывожу с кукоина и бинанса на банковскую карту. На сколько мне известно, всё вполне законно в пределах определённых сумм за месяц, так что, автор, можешь не переживать)

[fronovaola1 0]

Не нужно переводить большие суммы, а ище лучше если у вас есть пару разных карт от разных банков, тогда и можно гонять. Да и сейчас электронные кошельки есть, можно делать перевод по пару тысяч и тогда не должно быть вопросов или блокировки.

[San4ok 0]

Заблокировать счёт могут по разным триггерам, лучше не проводить операции с большой суммой денег сразу, а также не использовать карту как посредника — не переводить средства куда-либо сразу после получения.

[kshrn 0]

1 hour ago, Черняев said:

Мне тоже кажется, что это реально могут осуществить в нашей стране, так как к криптовалюте тут не так хорошо относятся, а именно к налогам  

Конечно могу реализовать, сами подумайте, вы нарушаете закон, не выплачивая налоги. Так что это справедливо. Я тоже не плачу, но заработок так мал, что никому я не интересен.