Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 65 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

On 07.10.2020 at 00:32, Alina30 said:

Выводить на карту деньги я не боюсь,не боюсь блокировки счета,это деньги полученные законным путем,это во первых. Во вторых,если таких операций с биржи у вас много,просто не бежите к ближайшему банкомату сразу же их снимать,не привлекайте к себе внимание

Как манипуляции с криптовлалютой могут быть легальными если по сути сама крипта не легализирована? Если доходы не большие, то да боятся думаю нечего.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.04.2022 at 23:16, San4ok said:

Это верно. Но народ же упёртый, они хотят всё делать анонимно, потому что правило крипты и принцип крипты это анонимность но по итогу слова "больше никогда" превращаются в "повторим ещё раз". 

Каждый выбирает свой путь на криптовалютном рынке и для кого то это обычное дело обходить правила и запреты, а кто-то как только придет в крипту и узнает что она децентрализована сразу оставит затею разбогатеть таким образом.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, valkinn said:

Лучше всего не торопиться с выводом средств тем более , если речь идет о самых больший суммах за все ваше время 

Вы будете в любом случае выводить, вы же не просто так наращиваете свой капитал в крипте, чтоб просто тут лежал, а значит и вывод точно когда то будет. А лучше всего сейчас выводить именно через p2p обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.04.2022 at 19:07, OkitteN said:

Каждый выбирает свой путь на криптовалютном рынке и для кого то это обычное дело обходить правила и запреты, а кто-то как только придет в крипту и узнает что она децентрализована сразу оставит затею разбогатеть таким образом.

Но не каждому дано понять по какому пути он пойдёт и что именно он там найдёт, я просто много раз видел как человек просто берёт и говорит о том, что он всё сможет. Месяц проходит всё также и слова более навязчивые, что он всё сможет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.04.2022 at 20:40, Mifi said:

В интернете сейчас и правда очень часто видишь различного рода обменники которые предлагают свои услуги, но лучше всего искать обменники на бестчендж) Классно превёл на русский конечно ) 

Это и правда очень хороший и надёжный обменник, часто им пользуюсь, потому что это просто шикарный обменник. Мне нравится короче с им пользоваться и комиссии не такие кусачие как были раньше 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Hopkin said:

Есть несколько способов помогающих обойти системы слежения и снизить риски блокировки счетов. О данных способах написано в интернете, кто ищет - найдёт)

Если вы в итоге выводите на карту, то никакие способы вам не помогут, как бы вы того не хотели, единственный способ -выводить через людей, которые вне карты будут отдавать вам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

На дынный момент, учитывая ситуацию в мире, вывод на карту стал очень проблематичным, везде пишет что невозможно перевод по причине системы... точно не помню как пишет... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока не будет внедрен механизм регулирования крипты в стране да и вообще в мире всегда будут какие-то проблемы с выводом средств. Сам не сталкивался тьфу тьфу с этим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.04.2022 at 14:52, Natan4ik said:

Говоря намного проще , что выводить деньги на карточку конечно же нужно, хоть мне кажется , что опасность будет на втором плане 

Если вы не совершали каких-то противоправных действий в криптовалюте, то никакой опасности выводить денежные средства у вас не должно быть. Карточки конечно иногда блокируются, но в большей степени это делается от мошенников и эта блокировка снимается очень быстро. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Buga22 said:

Хороший вопрос. Иногда на самого накатит и переживаю по этому поводу. Хотелось бы завести вот эти вот непонятные карты, но как-то доверия к сожалению к такому нет.  

Можно выводить через левые карты они спокойно продаются в интернете а потом просто идешь в банкомат и снимаешь, правда я не знаю узаконенно ли это или нет.. Но думаю за такое вас точно не посадят 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасность блокировки счета нет, если вы не используйте свои криптовалюты в черных делах. Так как недавно читал статью о том, что человека посадили при пересечении границы из-за того, что его крипта была грязная. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не возникло блокировки следует выводить небольшое количество денег. Но без предупреждения не блокируют так что я бы не волновался, сначало должно прийти распрашивающее ообщение или звонок 

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня был совершен большой вывод средств и можно сказать чуть ли не через день мне позвонили с налоговой и стали уточнять, что был за перевод наплел им лапшу на уши и впредь перестал делать такое.. Слышал истории что многие люди делают ИП и маленький товарный бизнес, который якобы приносит такую большую прибыль, но по факту там даже и ларек не работает, хороший способ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы не пользуетесь обменниками, то точно можете ошибиться с этим и попасть под блокировку, но если вы ровный парень и используете обменники то это вам не страшно) Деньги приходят вам только с физ лиц 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Wild said:

Если вы не пользуетесь обменниками, то точно можете ошибиться с этим и попасть под блокировку, но если вы ровный парень и используете обменники то это вам не страшно) Деньги приходят вам только с физ лиц 

А вы думаете крупные регулярные переводы от физ лиц не смогут привлечь к вам внимание? Мне почему-то так не кажется, они так же могут быть опасными.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, nenimous said:

Закон выдали, в котором черным по белому написано, что налоги будут выплачивать люди, у которых доход с криптовалюты превышает 600к рублей в год. Просто зарабатывать на крипте 600к в год без налогов можно, но если вывести эти средства на карту, то придется заплатить налог, либо оштрафуют

а там ведь не только штрафы пойдут и много вопросов я не думаю что если вам придет пару битков на счет вам сразу поверят что вы работаете в крипте а не в каком нибудь даркнете) все таки нужно быть более  обезопасить себя

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2022 at 17:13, buhaevvitos said:

Как по мне то лучше сделать две три карты и по немного выводить..я так делаю и проблем никаких нет,если хотеть то можно обойти..пока)

Зачем покупать левые карты? почему не сделать под себя и не пользуватся ними? А что если это мошенники..они только и будуд ждать чтобы вы пополнил карту..ведь где гарантии что у них нет даных для входа той карты которые они продают.

 

 

Что? Я не совсем понял ваше утверждение. Вы покупаете на темной стороне интернета левую карту киви подходите к банкомату переводите сначала 100 рублей снимаете если нет проблем переводите 50к (лимит такой) и все выводите деньги) а по поводу того что почему не выводить на свою карту, я не хочу платить налоги вот и простой ответ) + много вопросов возникнет при выводе большой суммы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Birzhik said:

Но если все таки они у вас приличные то думаю что беспокоится стоит так как при больших выводах вопросы будут

Но какие вопросы, люди которые выводят реально много денег, они платят налоги через ип и деньги белые. А если суммы условно до 20к рублей, то вы и никому не нужны, поверьте есть люди которые реально черные деньги переводят и с ними борятся, а не с обычными криптоинтузиастами 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, nenimous said:

Закон выдали, в котором черным по белому написано, что налоги будут выплачивать люди, у которых доход с криптовалюты превышает 600к рублей в год. Просто зарабатывать на крипте 600к в год без налогов можно, но если вывести эти средства на карту, то придется заплатить налог, либо оштрафуют

я думал, что должны налоги платить все, так как с любого заработка он должен идти. В целом 600к в год не так уж и много. Я обычно около 20к делаю, но это только начало. Так что все точки расставлены, это безопасно и точка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проще говоря я и сам не особо сильно разбираюсь в этом переводе на карту и насколько это может быть надежно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более. А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блокировки как по мне, особой не будет если делать всё более менее нормально и как мне известно, есть некая ступень по обороту, которую если переступить необходимо будет платить налог, так что стоит и тут быть аккуратными, а в целом, не стоит боятся, может вас стороной обойдет.☺️

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы можете вывести 300000 рублей на карту. Будь это кошелек трастваллет, либо какая-то биржа - не имеет значения. Если вы за год выведете денег на сумму больше, чем 600000 рублей, то надо будет подать в налоговую об этом. Я вывожу на карту от 5к рублей, мне надо об этом говорить ФНС?

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, cortezznb said:

Вы можете вывести 300000 рублей на карту. Будь это кошелек трастваллет, либо какая-то биржа - не имеет значения. Если вы за год выведете денег на сумму больше, чем 600000 рублей, то надо будет подать в налоговую об этом. Я вывожу на карту от 5к рублей, мне надо об этом говорить ФНС?

Зачем говорить про это?) вроде сумма не такая большая из за которой стоит сразу же идти и говорить фнс, не вижу в этом смысла 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В лучшем случае лучше не выводить на карточку большие средства , к тому же если же вы не устроены как самозанятой 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
    • Количество кошельков с биткоинами на сумму от $1 000 выросло   Эксперты Fidelity Digital Assets подчеркнули, что увеличение числа таких кошельков свидетельствует о растущем распространении первой криптовалюты и ее принятии. Это также указывает и на рост числа адресов, которые накапливают и сохраняют биткоин, даже когда растет его стоимость на рынке. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе у первой криптовалюты будет наблюдаться положительная динамика.   В Fidelity Digital Assets отметили продолжение многолетней тенденции к снижению биткоин-балансов на криптобиржах. Показатель в первом квартале 2024 года снизился на 4,2%, до 2,3 млн BTC, что на 30% ниже максимума 2020 года в 3 млн BTC. В отчете отдельно указана нереализованная прибыль держателей биткоина — к концу первого квартала 2024 года свыше 99% адресов находились в плюсе.   «По мере роста количества прибыльных адресов, распродажа становится более вероятной, поскольку трейдеры и новые инвесторы стремятся зафиксировать позиции», — указано в отчете. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407146
    • ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов Согласно федеральным законам США, все платформы, работающие с цифровыми активами, обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Поэтому, прежде чем начать работу с криптоплатформами, ФБР призвало пользователей проверять их регистрацию в FinCEN. Ведомство отметило, что регистрация в регулирующих органах не доказывает безопасность оказываемых услуг. Это говорит лишь о том, что платформа стремится соответствовать определенным нормативным требованиям. Помимо регистрации, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. ФБР предупредило: пользователям следует осторожнее относиться к платформам, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и документ, удостоверяющий личность. В противном случае это повышает риск мошенничества и преступной деятельности. Кроме того, наличие криптовалютных сервисов в популярных магазинах приложений вовсе не гарантирует, что эти сервисы работают легально и соответствуют федеральным законам. Напомним, что в период с марта по май 2023 года ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах в ходе расследования разных преступлений. Недавно правоохранители предупредили о программе-вымогателе Akira, требующей выкуп в биткоинах. Жертвами вредоносного ПО стали уже более 250 компаний.
    • Доброго времени суток! Наш обменный сервис работает в автоматическом режиме с ПН-ПТ с 10-21 по МСК в СБ и ВС свободный график. Вы можете с легкостью обменять BTC , ETH, LTC, XMR, ETC, ZEC, DOGE, USDT, Tron и многие другие валюты.   Мы обеспечиваем полную анонимность нашим пользователям Наше программное обеспечение гарантирует полную защиту от злоумышленников. Добавлены фиатные направления обмена: крипта-фиат! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • Актуальные курсы на 26.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +3%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10300$)Продажа: -3.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9650usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Мне вроде бы поинты в основном все засчитали и сейчас всего 1500 G1 - хз, пока не понятно, что это даст, но всякое может быть, вдруг что-то и неплохо выйдет. 😎 По идее затягивать не должны и скоро может откроется их клэйм.
    • У меня, кстати, вчера опять 2000 поинтов выпало в рулетке, уже второй раз! Так что круто, это считай как сразу за 4 дня выходит. 😎 Верхние строчки да, как обычно, но они деньги инвестируют. Всего уже 341 208 пользователей - нехило конечно! Я на 6500 месте сейчас и смог прокачать дерево до 3 лвл - вроде пока норм иду.   
    • У меня инвайты уже кончились, так что если кому-то надо будет зарегистрироваться, то придется найти другие. Потому что без них я так понимаю зарегистрироваться сейчас нельзя. Если что, то могу сюда скинуть чьи-то. 
    • Последняя возможность приобрести токены $BAA по цене ниже листинга:                        Мемкоин Baa.Finance ($BAA) создан по мотивам популярной английской потешки “Baa, Baa, Black Sheep“, где главным героем является всемирно известная черная овечка! На подходе подтвержденный маркетинг на 500.000$ / более чем 250 KOL в Twitter/Telegram/Youtube c охватом аудитории на 30 миллионов человек.  Сейчас токен на этапе Pre-Sale кампании и его ещё можно успеть купить по максимально выгодной цене ниже листинга: • 1 BAA = $0.0145 • Цена листинга: $0.0185• На покупки от $250 до $25,000 действуют доп. бонусы (от 5% до 30%)      Ссылка на Pre-Sale токена $BAA: https://baa.finance    Также стоит обратить внимание на реф.программу Baa.Finance: приглашая друзей на $BAA Pre-Sale, вы будете зарабатывать 30% в USDT от всех их покупок, с моментальными выплатами на ваш адрес кошелька.
×
×
  • Create New...