Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 54 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

1 hour ago, Mynorchik said:

Выводить деньги к себе на счет будет очень плохой затеей, если вы собирать по стони тысяч выводить, и это конечно привлечет внимание остальных 

А, т.е. выводить деньги на карту каким либо своим родственникам, чтобы у них были проблемы, а не у вас, это хорошая идея? Если вы зарабатываете, то и принимайте на себя все то, что идет вместе с этим "заработком", т.е. оплату налогов 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, alexandra0307 said:

Крипту по СНГ вроде только в Украине легализовали, в России еще нет. Просто запрета толком нету, но и легализации как таковой - то же.

Почти одновременно легализовали:

В РФ - "1 января 2021 года в России вступил в силу Закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который позволяет трактовать криптовалюту как вариант цифровой валюты, запрещает её использование в России для оплаты товаров и услуг, но допускает использование в качестве объекта инвестирования."

 

В Украине - "2 декабря 2020 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3637 о виртуальных активах. В законопроекте указано, что «виртуальные активы являются нематериальным благом, особенности обращения которого определяются Гражданским кодексом Украины и этим законом». 

«Виртуальные активы не являются средством платежа на территории Украины".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я обычно в любых случаях же стараюсь выводить сразу же на киви кошелек, потому что обычно туда средства поступают очень даже быстро.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас уже нет данного опасения о блокировки счета, потому что уже ввели налоги и можно спокойно выводить средства себе на карту и не бояться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такая опасность, безусловно, существует, и мы должны об

этом помнить. И кроме налоговой здесь ещё кое кто может прицепиться. Скажем, вас могут объявить иностранным агентом за получение финансирования из за рубежа

 

Edited by Rt2020

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня смотрел пояснение от эксперта на ютубе, по поводу вывода на банковские карты и блокировки. Пришёл к такому выводу, что там есть планка в 600к рубелей, не важно в месяц или за 2 года вы их выведете, планка есть. Если имеете счета в 3х банках и на всех дошли до 600 тысяч рублей, я думаю что вы неплохо зарабатываете и пора бы уже подумать об оформлении своей деятельности))) Будете долго бегать - всё равно попадётесь.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, TheMoneyBraide said:

Сегодня смотрел пояснение от эксперта на ютубе, по поводу вывода на банковские карты и блокировки. Пришёл к такому выводу, что там есть планка в 600к рубелей, не важно в месяц или за 2 года вы их выведете, планка есть. Если имеете счета в 3х банках и на всех дошли до 600 тысяч рублей, я думаю что вы неплохо зарабатываете и пора бы уже подумать об оформлении своей деятельности))) Будете долго бегать - всё равно попадётесь.

Я понял, что с таким большим количеством банковских счетов может быть безопасный способ отслеживания со стороны налоговых органов. Что вы думаете о p2p ??

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

это зависит от того, какие у вас есть деньги ... вам не нужно одновременно выводить большие транзакции ... иначе, если вы совершаете крупные транзакции, налоговые органы будут спрашивать вас об этом ... 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Breakerz said:

Я понял, что с таким большим количеством банковских счетов может быть безопасный способ отслеживания со стороны налоговых органов. Что вы думаете о p2p ??

Как я понимаю то да, да и банковская тайна всё равно ещё существует, просто не надо всей душой отдаваться Сбербанку к примеру) p2p я сам пользуюсь, ну у меня не такие крупные суммы и я тоже карточки миксую. Советуют Альфа, Втб, Тинькофф, Райффайзен.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заблокировать карту за перевод смогут, если транзакция будет более 100к рублей или меньше, я уже не помню сколько там. Лучше переводить деньги с криптовалюты на разные карты или электронные кошельки по не ногу и держать деньги на разных счетах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас выводи денег не такой уж и опасный, но лучше да не пользоваться обменниками, которые сейчас вообще бесполезные и опасные к тому же  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасности уже никаких нет, если вы прошли верификацию и платите налоги. Раньше можно было переживать за это, но уже нет таких проблем 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не думаю, что нам стоит этого бояться, просто теперь придется более детально контролировать выводы на карту, так как если выводить слишком много, то могут пристать с налогами налоговики.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с такой проблемой не сталкивался чаще всего вывожу через бинанс очень удобно без комиссий на монобанк меня радует то что нет процента, а именно когда вывожу свои дивиденды в ua на карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дабы не вызвать подозрения на себя просто не стоит выводить большие суммы денег на свои карты, а особенно сразу идти и выводить деньги в наличку. Просто создай различные кошельки и выводи на них по частям.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.10.2021 at 22:09, Mint Karras said:

 

 

В Украине - "2 декабря 2020 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3637 о виртуальных активах. В законопроекте указано, что «виртуальные активы являются нематериальным благом, особенности обращения которого определяются Гражданским кодексом Украины и этим законом». 

«Виртуальные активы не являются средством платежа на территории Украины".

закон номер 3637 после введения отправляют на доработки уже третий раз , сейчас на данный момент времени он не действует у нас на территории , как будет дальше он пересмотрен никто пока что не знает 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.10.2021 at 11:12, scriptonit1 said:

Блокировать счет вам уже не будут, потому что данная проблема уже решена. Возможно, вам будет нужно лишь платить налоги, если вывод большой 

Будут ещё как. Они недавно приняли распоряжение по которому могут блокировать любой счет в подозрении об преступлении. Сначала бан потом будут разбираться. Обменник тебе не поможет даже. Они его тоже могут заблокировать если с одной карты много идет платежей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывод денег на карту - это хорошо, но хранить наши деньги на бирже лучше, и это действительно хорошо для всех нас, и мы выиграем много, это действительно хорошо и полезно для всех. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю. Мне особо выводить то нечего было. Думаю на небольшие суммы никто внимания не обратит. Я лично и готов бы заплатить налоги, но пугает не сумма, а подача деклараций. Откуда все эти данные брать!? Это все такая тягомотина..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видов блокировки быть может быть несколько причин . Но я с этим не сталкивалась. 

Это наверно происходит только в банках но не в интернете .Думаю что если большую сумму снимаете или переводите могут заблокировать, но можно сразу разблокировать по заявлению объясняя суть откуда взялась сумма.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Приветствую всех. Сам  проживаю  в Киеве,  так у нас  в  стране в сентябре 2021 года

приняли  закон.  Что  все криптобиржи  имеют  полное  право  легально  вести  свою  деятельность на  територии  страны,  после  официального  оформления.

Однако  насчет  вывода  на карту  денег  ничего не слыхал.  Так как  нету  знакомых, которые  крупными сумами  торгуют 🙂   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не возникало таких проблем просто начните выводить по маленьким суммам, а если прямо срочно нужно то сразу на разные карточки 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Flipman03 said:

Во многих странах есть налог на криптовалюту, при этом он рассчитывается от сумы прибили, и будет сложно скрыть огромные прибыли.

Здравствуй. Полностью с вами согласна. Именно поэтому нужно выводить небольшие суммы и просить друзей в осуществлении вывода средств, ведь если разделить огромный вывод между несколькими людьми, это будет не так заметно налоговой системе страны, попросить друзей, знакомых и родителей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется все же если выводить малыми суммами, то ничего особенного же точно не случится, просто не стоит конечно же выводить на карту по миллиону за раз. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что очень мало людей здесь зарабатывают настолько много денег что бы блокрировались счета карт и заставляли платить налоги, я думаю что 3 000 баксов в месяц можно споконо вывожить без последствий и оплаты налогов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Про стейкинг и пулы.   Блокируете баланс всех своих $NOT на 30 дней, взамен получаете уровень. Только уровень. Доход от суммы $NOT в стейкинге не предусмотрен. Начисления процентов не будет. Количество $NOT влияет на уровень, чем больше уровень, тем выше доход с пулов, в которых сможете участвовать. Через 30 дней вся застейканная сумма возвращается на баланс. Сейчас, при выборе стейкинга, получаете уровень по сниженной цене. С момента листинга цена на уровень будет выше (соответствие количества $NOT к уровням изменится).   Ответы на вопросы: 1. В приложении упоминается 155 $NOT в час для Gold уровня - эта цифра только для визуального восприятия, и в конечном итоге может быть другой. 2. Обменивать ваучеры на $NOT можно будет и после 16 мая, этот функционал останется доступен. 3. Стейкинг на примере: 125,000 и 500,000 $NOT в равной степени предоставят Platinum уровень, но позже будет дороже. 4. Трейдинг бот будет выпущен после листинга, следите за обновлениями. 5. Notcoin официально доступен на binance, bybit и okx. Если видите $NOT на других CEX, нужно быть крайне внимательным к своим действиям. 6. Зачисление $wNOT на баланс приложения появится позже. 7. При конвертации ваучера уровень не обновляется, это не ошибка. Позже, возможно, это будет изменено. FAQ По самым популярным вопросам:   - Можно ли вывести монеты с нескольких аккаунтов на одну биржу/кошелёк? ❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, 1 аккаунт - 1 биржа или кошелёк, у вас должна быть верификация и там и там, иначе вы рискуете потерять средства.   - Можно ли верифицировать несколько кошельков/бирж на один паспорт?❗️❗️ ❗️❗️НЕТ, если вы так сделаете, рискуете потерять средства и попасть под блокировку.    - Сколько будет стоить $NOT на листинге?❗️❗️ ❗️❗️Никто не знает, цифра может быть любой   - Обнулили баланс Такое может быть если вы накручивали монеты или использовали автокликер, форма на возврат средств была ранее, к сожалению, сейчас вернуть средства уже невозможно.   - Кнопка в приложении не нажимается Доступ открывается всем поочерёдно, в ближайшее время всё заработает.   - Не привязывается кошелёк при заходе Попробуйте подключить ВПН, использовать мобильную связь или очистить кэш Telegram, если все действия выше не работают, просто попробуйте позже   - Можно вывести ноты сейчас? Нет, монеты придут на привязанные кошельки или биржи 16 мая в 15:00 по МСК   - Хочу обменять ваучер на ноты, что делать? Зайдите в Notcoin, сверху привяжите тот кошелёк, на котором есть ваучеры, далее нажать круг с плюсом и обменять свои ваучеры.   - Ваучер не приходит Подождите, среднее время прихода ваучера - от 2 минут до 24 часов. Может быть больше и меньше, но он обязательно придёт.   - Что лучше, стейкинг или вывод? Всё зависит лишь от вашего желания, при стейкинге все монеты будут заморожены на 30 дней, взамен вы получите повышенный уровень и эксклюзивные задания за которые будут начислять $NOT. При выводе вы получите лишь стандартный уровень и задания по сниженной цене $NOT.   - Как вывести ноткоины на Биржу? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод на Биржи (Exchanges) и выбрать удобную биржу.   - Как вывести ноткоины на Телеграм Кошелёк? На главном экране нажать на стрелку вверх, далее Вывод в Telegram(Wallet)   - Можно сделать вывод не на телеграм кошелёк? Пока что нет, вывод на кошельки по типу Тонкипер и ему подобных возможен только после листинга - 16 мая.   - Где найти Адрес и Мемо для депозита на биржу? - Где найти адрес поддержки Notcoin? Адрес поддержки - https://t.me/not_support_chat/158942
    • Маю ще 3 инвайта  Зареєструватися в BLUM
    • Дорогие друзья, на нашем сайте действует акция, 300 рублей на карту за два оставленных отзыва. Обязательное условие, нужно совершить обмен на сумму от 5000 рублей.  По всем направлениям минимальная сумма заявки 5000 рублей! Получить информацию, где нужно оставить отзывы, вы можете на странице выполненной заявки или у оператора.
    • Добрый день, форумчане! Официально: Notcoin листят на Bybit 16 мая 2024. Хотели бы получить от вас обратную связь, желаете ли вы видеть монету Notcoin от телеграмма у нас в списке криптовалют? Благодарим вас, сервис обмена криптовалют cryptonet.pro
    • Заработать после Notcoin? Легко, заходим в BLUM.          Многие говорят об этом проекте, который представляют бывшие топ-менеджеры биржи Binance Владимир Смеркис, Глеб Костарев и Владимир Масляков.Что нужно делать? Переходим в бота; Жмем «Create account»; Вводим никнейм; Нажимаем «Start farming».На этом все. Далее каждые 8 часов заходим в бота для получения поинтов и снова запускаем фарм
    • ТОП-7 разлоков предстоящей недели             CryptoRank поделился крупнейшими разлоками токенов предстоящей недели ARB — $92.35 млн;STRK — $77.27 млн;SEI — $62.9 млн;UNI — $58.89 млн;IMX — $56.92 млн;LMWR — $40.01 млн;MANTA — $22.78 млн.   Довольно много разлоков токенов крупных проектов: StarkNet, Arbitrum, Sei. Возможно, появится хорошая возможность откупить некоторые из них.
    • Кто-то в начале не только догов, но и сатош прилично насобирал на кранах. Если б знать как все будет, и какой будет цена на них, действительно можно было бы хорошо заработать)
    • В первом квартале 2024 года компания Marathon Digital зафиксировала рост выручки на 223% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличение скорости хэширования на 142% за счет новых продуктов и приобретений. Тем не менее Marathon Digital, не оправдала ожиданий по доходам, установленных аналитиками Уолл-стрит в отчете за первый квартал 2024 года. Фирма назвала неблагоприятные погодные условия и неисправности оборудования факторами, способствовавшими снижению производительности. Марафон цифровых неудач в производстве По данным инвестиционной аналитической компании Zacks, несмотря на рост выручки на 223% в годовом исчислении до $165,2 млн, как было объявлено 9 мая, показатели компании по-прежнему отставали от прогнозируемой оценки в $193,9 млн на 14,80%. В первом квартале 2024 года Marathon Digital сообщила о добыче 2811 BTC на сумму 176,7 миллиона долларов, что на 28% больше, чем в предыдущем году. Однако это на 34% меньше, чем 4242 BTC, добытых в четвертом квартале 2023 года. Генеральный директор Marathon Фред Тиль рассказал о результатах деятельности компании во время телеконференции по финансовым вопросам 9 мая. Он сказал, что сбои в производстве были вызваны неожиданными отказами оборудования, особенно трансформаторов на сторонних площадках, сильными перебоями в работе, связанными с погодными условиями во многих местах, а также техническим обслуживанием линий электропередачи коммунальными компаниями.   Фирма отметила, что неблагоприятные погодные условия повлияли на ее объект в Гарден-Сити в центральном Техасе и другие объекты, включая недавно приобретенный объект в Техасе по состоянию на 2 апреля. Несмотря на эти проблемы, компания работала с «рекордной скоростью» в 27 эксахэшей в секунду. Тиль подчеркнул цель компании достичь 50 EH/s к концу года, которая в конце апреля была пересмотрена в сторону повышения с 35 до 37 EH/s. Тиль отметил, что Marathon смогла адаптироваться и преодолеть операционные проблемы в первом квартале. Фирма перераспределила оборудование на вновь приобретенные объекты, пока шел текущий ремонт. В течение квартала Marathon также представила несколько новых передовых продуктов, в том числе Slipstream, направленный на повышение скорости транзакций биткойнов, и плату управления MARA UBC 2100, предназначенную для повышения эффективности майнинга. Благодаря стратегическим приобретениям Marathon увеличила свои мощности по добыче полезных ископаемых до 1,1 и в настоящее время работает на 54% от своей общей мощности. Акции Marathon в первом квартале превзошли ожидания Marathon Digital сообщила о прибыли на акцию в первом квартале в размере $1,26, что поначалу казалось значительно выше прогнозируемых Уолл-стрит $0,02. Однако эти цифры несопоставимы напрямую, поскольку компания приняла недавно утвержденные FASB правила учета по справедливой стоимости. Корректировка рыночной стоимости была благоприятной, чему способствовал существенный рост цен на биткойны. После отчета от 9 мая акции Marathon Digital (MARA) упали примерно на 2,19% и закрылись на уровне $19,65, с дополнительным снижением на 1% в торговле в нерабочее время по данным Google Finance. С начала года цена акций компании упала на 14,30% с момента достижения пика в $31,03 28 февраля 2024 года.
×
×
  • Create New...