Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 37 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Ну такое может случиться если за раз выводить крупные суммы, лучше разделять сумму и выводить на карту маленькими частями чтоб не вызывать подозрения.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю, так как я ещё не разу не выводил деньги на карту. А если это всё таки произойдёт я буду писать в тех поддержку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.02.2021 at 14:39, cergfalcon said:

С этого года ввели налог на вывод крипты. А так я думаю  у финмониторинга и у банков в частности есть базы адресов белых серых и черных. Раньше еще пару лет назад, когда наоборт фиат менял на крипту все обычно проходило хорошо. но пару раз не дали завершить перевод Видимо подозрительный  счет. 

Да и такое тоже есть. Но, там по моему для России ввели налог в 600 000 рублей в год. Если больше этого количества имеешь оборот своих средств - плати налог. Если меньше - то ты и не интересен. Но, мне всегда в таких случаях интересно было, когда сделаешь оборот например 601 000 - то что тогда - плати по пополной или все же еще не нужен будешь, с такими мизерными платами. Или же есть вариант, что это все несколько условно. Я на своем опыте еще таких крупных сумм не делал, поэтому не знаю и остается лишь догадываться как реагирует налоговая по такому поводу . 😊

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.01.2021 at 16:25, Ruslan413 said:

От 70к? А не мало? По-моему, я тоже могу ошибаться, но в законе шла речь о более крупных суммах: около 600к выводов должно быть в год, тогда вам надо отчитываться, а вообще, по хорошему, платить налог с любых сумм

Нет. Я говорил про обороты ( точную трактовку никто не дал этому пункту ) , после достижения определённой суммы нужно заполнять декларацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, trtyvf said:

Нет. Я говорил про обороты

Так если брать именно оборот, то 70к-очень мало. Как правило(мной лично проанализированное(если кому так удобней-придуманное), то прибыль будет составлять порядка 5-10 процентов оборота. И я не думаю, что 5к в год-та сумма, которая привлечёт внимание.

  • +2 1

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, не сказать что совсем незаконно, это немного неудобная тема в плане государственного финансового регулирования, но все-таки не так все плохо. Касаемо налогов вроде как до определенной заработанной суммы их не обязательно выплачивать. Изучите условия на законодательном уровне.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.02.2021 at 08:52, disconnectedxjk said:

Действительно такой вариант возможен, если вы будете выводить крупные суммы, советую кидать на карту уже с онлайн кошельков 

А в чём проблема? Или же под онлайн кошельками вы имеете в виду крпитовалютный кошелёк? В таком случае вы не сможете напрямую перевести крипту на рублёвую карту.


 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.02.2021 at 19:02, elkin2022 said:

Если ты зарабатываешь кучу бабла и выводишь его много и часто на карту, то тебе блокируют счета и ждут объяснений. Это решается открытием новых счетов в других банках и т.п.

А как же те деньги которые заблокировали ? Оставить банку в подарок ?

 Переход вдругой банк решает проблему  только частично и на время.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Спасибо за подробно рассписанные пункты , о таких я лично и не знала , нужно обязательно попробовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от такого в какой ты стране живешь, в большинстве стран обналичивание денег не вызывает никаких интересов налоговой на суммы до 500$ в месяц, если больше то уже будут вопросы с налоговой, поэтому использую карты европейских банков 

  • +2 1

0xea3bc040bba87bc449f7f64ce8274ffa3eec684b - Донаты ETH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересный вопрос для меня, я пока ни разу не выводил деньги на карту, надеюсь у меня не будет ни каких проблем с выводом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если не большие деньги,100-200 долларов, то можно спокойно выводить. Но у меня есть знакомый, которому каждый месяц бросают по 400 евро на карту и налоговая не интересуется. А если ты хочешь сам, чтобы было всё по закону, тогда обратись в налоговую.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от страны в которой вы живете , но не думаю , что если вы выводите не миллионы к вам будут какие-то претензии , особенно если вы через п2п площадки обмениваете крипту . ( А так как сейчас это признанный сберегательный актив , то темболее проблем не должно быть )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.02.2021 at 07:49, Buglemen said:

Да и такое тоже есть. Но, там по моему для России ввели налог в 600 000 рублей в год. Если больше этого количества имеешь оборот своих средств - плати налог. Если меньше - то ты и не интересен. Но, мне всегда в таких случаях интересно было, когда сделаешь оборот например 601 000 - то что тогда - плати по пополной или все же еще не нужен будешь, с такими мизерными платами. Или же есть вариант, что это все несколько условно. Я на своем опыте еще таких крупных сумм не делал, поэтому не знаю и остается лишь догадываться как реагирует налоговая по такому поводу . 😊

Нужно заводить как можно больше счетов и карт, мелкие переводы будут менее отслеживаться нежели чем ты разом 100+к проведешь. А так например на 10 карт\электронок по 5-10к. И банки использовать не СБЕР а по типу Тинькофф, альфа, втб, открытие сейчас хороший. А еще лучше мегафон\МТС банк, тоесть мобильных операторов.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуй. Если ты выводишь небольшие суммы, то никто даже на тебя внимание не обратит, ну а если ты выводишь ежедневно миллионы, то у налоговой может возникнуть к тебе несколько вопросов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, TheMoneyBraide said:

Нужно заводить как можно больше счетов и карт, мелкие переводы будут менее отслеживаться нежели чем ты разом 100+к проведешь. А так например на 10 карт\электронок по 5-10к. И банки использовать не СБЕР а по типу Тинькофф, альфа, втб, открытие сейчас хороший. А еще лучше мегафон\МТС банк, тоесть мобильных операторов.

Я тоже придерживаюсь такой идеологии, поскольку банкам в плане личного дохода никогда не доверял и у меня в принципе проблем с налогами не было. Поскольку пользовался карточками от платежных систем и сейчас рассматриваю вариант сделать пару карт от мобильных операторов. Но, со Сбером действительно работать невозможно им только максимум можно как зарплатную карту использовать, с официальным источником дохода. В остальном карточки от операторов и платежных систем - вот спасение. На край многие банки, но не сбер точно хоть он и массовый по России. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Matvei said:

На сколько  знаю, что если ваш заработок не велик, то платить ничего и не надо. А если суммы довольно большие, то налоговая заподозрит что что-то у вас не чести. И скорее всего придется действительно делать отчетность и платить налоги. 

Конечно, придется всем платить налоги. Спасает пока, что не все пользователи криптовалюты смогут преодолеть заявленные 600000, но это только пока. Возможен и такой вариант, что государство снизит лимит, и будем мы уже за 200000 платить налоги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я всю жизнь вывожу очень большую часть своего дохода на карту виза. Ни разу ее не блокировали все было хорошо. Надеюсь дальше все будет также.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Счета действительно могут замораживать из-за подозрительной активности, но после обращения в банк и предоставление выписки с биржи вам все разблокируют, боятся ни о чем не стоит

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я не выводил миллионов, поэтому ко мне не было никаких вопросов, но если вы будете выводить больше 600.000 рублей в год, то к вам будут вопросы от налоговой

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.02.2021 at 21:13, Makdak94 said:

Очень интересный вопрос для меня, я пока ни разу не выводил деньги на карту, надеюсь у меня не будет ни каких проблем с выводом. 

Как я слышал вроде никаких проблем нет, можно выводить на любую карту, просто будет сниматься определенная комиссия, если же у вас будут большие суммы, допустим более 100 тыс. руб., то может быть будут проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не стоит беспокоится если выводить в небольших суммах, так как ни у кого не будет претензий. а при большом заработке можно использовать несколько карт и кошельков и тогда никаких проблем не должно быть.

Edited by Maxspb
  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле можно либо завести несколько карт и на все выводить по некоторой части от общей суммы, либо просто выводить на одну карту понемногу. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сколько раз уже выводил на карту сбера деньги с бирж ниразу никаких блокировок не было. У знакомых тоже не было. Возможно нам  везет)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перед тем как выводить крупные суммы нужно конечно же проработать свои счета, узнать у банка какой лимит на зачисления, придется ли доказывать происхождение своих средств. Все случаи индивидуальны, чтобы знать наверняка необходимо обращаться в банковскую службу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Website: https://www.charizard.me DAPP: https://www.charizard.me/dapp 1. Introducing Charizard (CRZ) We are thrilled to announce that we will start the fair launch of the Charizard (CRZ), Proof-of-Burn (PoB) based meme coin. Charizard will launch on UTC-13:00 May 9, 2024. Now, Charizard has launched the Solana testnet.   2. Story The Charizard has emerged from the depths of the Solana realm, ready to unleash its fiery dragon breath upon the world of MEME coins. By transferring your MEME coins into the fuel reactor, you're becoming part of an epic mining revolution. Each burst of flame from the Charizard transforms your MEME coins into the fuel that powers the mining operation. The more fuel you provide, the more intense the combustion, leading to unparalleled mining efficiency. And here's where it gets even more exciting: your Fuel Reactor directly influences the mining ratio. Let’s "Burn MEMEs to Earn."(https://www.charizard.me/dapp) 3. Token Elements: Name: Charizard Symbol: CRZ Total / Max Supply: 12,960,000,000 Blockchain: Solana. Token Address: CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav Burn DAPP Contract Address: BURNeP7Rw7oDKxcsKsBhWAtdC4Vjg3vkzmMWTWsbAkz5 4. Key Features of Charizard (CRZ) : - No Presale! No Private funding! No Tokenomics! - 100% mining by burn MEMEs !! - Completely fair launch with an extremely limited supply of 12,960,000,000. - Initial Supply Rate: 500 CRZ / second - Mining rewards monthly reduced - Each burn can obtain a ratio (1.5%~2.1%) of Mining Pool - You can even burn CRZ, and the reward will double    5. Mining Mechanism: • $CRZ will be supplied to the Mining Pool automatically per second. • The supply rate of $CRZ into the Mining Pool will be reduced over time. • Every time the user burns MEME coin in the Fuel Reactor, he can only obtain a ratio of $CRZ in the current mining pool. More Detail Info here: https://www.charizard.me/mining_mechanism 6. Mining Ratio The mining ratio of a fuel reactor directly determines the mining intensity. • If the amount of MEME burned is a high proportion of the current MEME supply, the Mining Ratio would be higher.(1.5%~2.1%) • If you are burning an NFT, you have a Mining Ratio(2.1%). • Of course, you can burn a very small amount of MEME each time, but the Mining Ratio will be low (1.5%). We also provide the CLI Program console program, which can be convenient for professional players who frequently mine. • Burning CRZ mining will get double the mining rate. 7.Example (1) You think Silly Dragon is stupid, and you want to burn 100,000 $Silly. (2) Current Supply of $Silly is 999,929,816. Then you burn 0.01% of $Silly ( 100000/999929816 = 0.01% ). (3) According to the standard, your Fuel Reactor’s Mining Ratio = 2.1%. (4) Let Charizard burn it, and you will get 2.1% of the $CRZ from the Mining Pool! If there are 4000 $CRZ in the Mining Pool now, you can get 84 $CRZ. 8. Links: - Website: https://www.charizard.me - Burn DAPP: https://www.charizard.me/dapp - Explorer: https://solscan.io/token/CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav - Linktree: https://linktr.ee/charizard_meme - Twitter: https://twitter.com/Charizard_Meme - Discord: https://discord.gg/SV74HqYr 9. Warning: All tokens burned are turned to ash by Charizard‘s flame, irretrievable. Do not burn valuable tokens!
    • Website: https://www.charizard.me DAPP: https://www.charizard.me/dapp 1. Introducing Charizard (CRZ) We are thrilled to announce that we will start the fair launch of the Charizard (CRZ), Proof-of-Burn (PoB) based meme coin. Charizard will launch on UTC-13:00 May 9, 2024. Now, Charizard has launched the Solana testnet.   2. Story The Charizard has emerged from the depths of the Solana realm, ready to unleash its fiery dragon breath upon the world of MEME coins. By transferring your MEME coins into the fuel reactor, you're becoming part of an epic mining revolution. Each burst of flame from the Charizard transforms your MEME coins into the fuel that powers the mining operation. The more fuel you provide, the more intense the combustion, leading to unparalleled mining efficiency. And here's where it gets even more exciting: your Fuel Reactor directly influences the mining ratio. Let’s "Burn MEMEs to Earn."(https://www.charizard.me/dapp) 3. Token Elements: Name: Charizard Symbol: CRZ Total / Max Supply: 12,960,000,000 Blockchain: Solana. Token Address: CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav Burn DAPP Contract Address: BURNeP7Rw7oDKxcsKsBhWAtdC4Vjg3vkzmMWTWsbAkz5 4. Key Features of Charizard (CRZ) : - No Presale! No Private funding! No Tokenomics! - 100% mining by burn MEMEs !! - Completely fair launch with an extremely limited supply of 12,960,000,000. - Initial Supply Rate: 500 CRZ / second - Mining rewards monthly reduced - Each burn can obtain a ratio (1.5%~2.1%) of Mining Pool - You can even burn CRZ, and the reward will double    5. Mining Mechanism: • $CRZ will be supplied to the Mining Pool automatically per second. • The supply rate of $CRZ into the Mining Pool will be reduced over time. • Every time the user burns MEME coin in the Fuel Reactor, he can only obtain a ratio of $CRZ in the current mining pool. More Detail Info here: https://www.charizard.me/mining_mechanism 6. Mining Ratio The mining ratio of a fuel reactor directly determines the mining intensity. • If the amount of MEME burned is a high proportion of the current MEME supply, the Mining Ratio would be higher.(1.5%~2.1%) • If you are burning an NFT, you have a Mining Ratio(2.1%). • Of course, you can burn a very small amount of MEME each time, but the Mining Ratio will be low (1.5%). We also provide the CLI Program console program, which can be convenient for professional players who frequently mine. • Burning CRZ mining will get double the mining rate. 7.Example (1) You think Silly Dragon is stupid, and you want to burn 100,000 $Silly. (2) Current Supply of $Silly is 999,929,816. Then you burn 0.01% of $Silly ( 100000/999929816 = 0.01% ). (3) According to the standard, your Fuel Reactor’s Mining Ratio = 2.1%. (4) Let Charizard burn it, and you will get 2.1% of the $CRZ from the Mining Pool! If there are 4000 $CRZ in the Mining Pool now, you can get 84 $CRZ. 8. Links: - Website: https://www.charizard.me - Burn DAPP: https://www.charizard.me/dapp - Explorer: https://solscan.io/token/CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav - Linktree: https://linktr.ee/charizard_meme - Twitter: https://twitter.com/Charizard_Meme - Discord: https://discord.gg/SV74HqYr 9. Warning: All tokens burned are turned to ash by Charizard‘s flame, irretrievable. Do not burn valuable tokens!
    • Увы не ожидал такого от данного проекта, дали всего 94 токена, не одна из хороших картин, но хотя бы получили что-то чем ничего. А вам сколько токенов насыпали? Про НФТ скорее всего эта и есть оно, других раздач у проекта больше нет, до 11-го числа участники первой и второй части дропа могут подать заявки на клейм, а мы били во второй части с клеймом их NFT.
    • Защита от банов на Юле  Кто устал от блокировок на Юле, поднимите руку! Делимся лайфхаком: наши мобильные прокси могут защитить ваши аккаунты и увеличить продажи. Испытано и работает!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • Да дроп делится на две части ещё оказывается проводят раздачу на Байбите, хотя там нужно торговать. Посмотрим что будет 11-го и удивительно, что также в этот день будет инфа от ГомблГейм, надеемся будут хорошие новости.
    • Выкатили чекер аирдропа, подключаем кошелек и проверяем) У меня (как я и ожидал) все  выглядит не особо, даже совсем не очень...А где там про нфт?
    • 💵 Деньги за отзывы!   Присоединяйтесь к нашему захватывающему конкурсу прямо сейчас!  Вам необходимо написать отзывы на сайтах и получить по 10 USDT за каждый подтвержденный отзыв. Ваш успех зависит только от вас!    Не упустите этот шанс на лёгкие деньги - действуйте сейчас!   Подробнее о розыгрыше: https://aveex.co/promo/  
    • Welcome to OBANZE world! $OBANZE, the freshest meme token and NFT COLLECTION on the TON blockchain, designed to fuel your crypto ride with a mix of dank memes and cutting-edge tech. OBANZE isn’t just another meme coin; it’s a community-powered phenomenon packed with high-speed transactions and low fees, thanks to TON's slick tech. OUR TOKENOMICS OUR ROADMAP HOW TO BUY While our team is hard at work developing the OBANZE NFT collection, we are offering you a golden opportunity to join the WHITELIST for the upcoming $OBANZE token airdrop! Why you should join the $OBANZE WHITELIST? Today, you can become a part of this revolutionary project by joining the $OBANZE Token Airdrop Whitelist! Here are some compelling reasons to act now: Exclusive Early Access: The first 1,000 registrants will receive 5,000 $OBANZE directly into their accounts! Prize Pool for All: An additional prize pool of 1,000,000 $OBANZE will be shared among the remaining participants. Exciting Giveaway: Don't miss your chance to participate in this thrilling giveaway and secure your spot in the OBANZE community! How to join the  WHITELIST  1 Visit the Website: Go to https://obanzecoin.io  2 Register Your Details: Fill out a simple registration form to secure your spot.  3 Get Verified: Complete any required verifications.  4 Receive Your $OBANZE: If you're among the first 1,000, you'll receive 5,000 $OBANZE directly. Otherwise, you'll still be eligible for the additional prize pool. Join Us Today! The Obanze community is growing, and we want YOU to be a part of it! Secure your spot in the $OBANZE Whitelist today and embark on this incredible journey with us. Don't miss your chance to be at the forefront of a new crypto revolution! Stay Connected  • Website: https://obanzecoin.io  • Twitter:@OBANZECOIN  • Telegram:t.me/obanzecoin Join us now and let’s make crypto history together! OBANZE!  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Рады сообщить об успешном сотрудничестве нашего сервиса с мониторингом change.pro
×
×
  • Create New...