Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 25 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Да как-то пока ничего не было. Ну я как бы плачу налоги как самозанятое лицо, то есть при получении дохода с торговли на карту, я подаю заявление в ФНЛ и там уже решаю все вопросы касаемо крипты и налогов. Никаких блокировок счета не было.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сумма вывода средств не особо большая вопросов от банка не будет, это всем понятно. Да и зачастую от банка тоже зависит

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую переводить деньги не сразу всей суммой. Если сумма будет больше определеной то на вас положат глаз. А при большой сумме денег на счету. До вас могут докапаться банк. Они будут отслеживать ваши переводы. И могут подать на вас в налоговую и вы начнете платить налоги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично у меня есть обычная работа на которой я плачу налоги и пока что не парусь на счёт оплаты налогов по криптовалюте. А если у вас нету обычной работы, то рекомендую позаботиться о создании ИП.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

С чего ты так считаешь, что вывод на карту со сделок с криптой считается незаконной? Это где так написано, и утверждено? Все эти операции полностью законны, и тебе не о чем волноваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну уже вышел закон о налогах на криптовалюту, если выводите более 600к в год, то придётся платить налоги, но и тут многие находят выход, выводить на несколько карт, на карты жён, друзей и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, если не переводить одним платежом на карту большие суммы (например, 100к рублей и больше, и делать это на постоянной основе), то тогда, конечно, к тебе вопросы появятся. Но думаю, что всегда можно будет предоставить данные об операциях с биржи и счёт разблокируют

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, mr_kovalli said:

Можно и так, не все хотят платить налог даже если процент будет относительно не большим. Многие злятся из за таких налогов так как вложили свои силы и средства что себя обеспечить, а государство хочет с этого налог не разу не поучаствовав в этом обеспечении крипто трейдера. Думаю налоги будут обходить разными способами пока это будет возможно делать.

Если небольшие профиты, то естественно большое желание в оплате налогов у большинства отсутствует. А что сказать по большим профитам? Желания там вообще нет. К налоговой структуры то множество вопросов, упростили и выделили условия комфортные - оплачивали налоги многие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас лучше пользоваться картами банков мобильных операторов, либо же чем то по типу тинькофф, говорят они не докапываются к поступлениям, темболее мелким. Хотя я по 5-10 тыс выводил и ничего не было, тфу тфу. Правдо на сбер перестал выводить совсем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего при выводе крупной суммы вами заинтересуется Федеральная налоговая служба и начнет проверку доходов и уплаты налогов а точнее 13% с любого дохода, поэтому вывод на российские карты крупных сумм череват уголовным преследованием и лучше выводить через кошельки находящиеся не на территории РФ и СНГ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи спокойно , не кто тебе не заблокирует счет , а если даже такое произойдет , спокойно можешь связаться с поддержкой и тебе разбанят аккаунт .

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Trikor said:

Скорее всего при выводе крупной суммы вами заинтересуется Федеральная налоговая служба и начнет проверку доходов и уплаты налогов а точнее 13% с любого дохода, поэтому вывод на российские карты крупных сумм череват уголовным преследованием и лучше выводить через кошельки находящиеся не на территории РФ и СНГ

Налог точно будет, так как будет сложно доказать что эта крупная сумма была полученна не с криптовалют, и тогда придется заплатить хорошую сумму с большого дохода в 13% 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неужели вы думаете что здесь на форуме есть люди у которых сверх крупные прибыли, которые выводят просто деньги пачками на карту, даже если здесь есть те кто зарабатывает действительно крупные суммы я думаю они либо платят налоги либо просто они выводят больших сумм, да и если вы будете выводить там условно скажем 100.000 за раз банк просто позвонит вам, но тут же всё ещё зависит от региона в котором вы живёте

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если переводить через чур большие суммы,то конечно сервис каким вы пользуетесь,будет обязан спросить откуда и каким образом начисляются средства,а так пользуйтесь сбербанком и у вас все будет хорошо с переводами,без вопросов и затруднений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше выводить на киви кошелёк а с кошелька уже на карту так проблем с выводом не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасаться стоит если доход с криптовалюты превышает нормы и тогда вами заинтересуется налоговая, перед которой вам придется все обьяснять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит боятся по поводу этого счета, если вы заработали деньги честным путем. Конечно если вы скамер то возможно ваши счета заблокируют, но чаще всего выводы приходят и никаких пробелм нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую не снимать очень большие суммы и переводить суммы по частям, что бы не привлекать особое внимание, если вы все делаете законно, то у вас не должно быть никаких проблем, а вообще вы можете конкретно для вашей страны узнать с юристом, что бы избежать различных проблем.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что налоговой интересны ваши  20 тысяч в месяц, это за год будет 240000, т.е. она намного меньше заявленной государством 600000 для уплаты налогов с криптовалюты. Но для подстраховки можно осуществлять различные способы вывода: на мобильный счёт, на карты и мобильные счета родственников, на киви и Яндекс карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, GamagaBos said:

Не стоит боятся по поводу этого счета, если вы заработали деньги честным путем. Конечно если вы скамер то возможно ваши счета заблокируют, но чаще всего выводы приходят и никаких пробелм нет.

Так вдруг он заработал 1 миллион рублей на трейдинге и как ему это объяснить налоговой? Ведь придется вставать на постоянную налого облажение, а этого не все хотят знаете ли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не уверен что это незаконно как для России, на сколько мне помнится в законе написано что нельзя оплачивать что-то криптовалютой, т.к. не считается платёжным средством, а вот выводить никто не запрещал.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется если вы в месяц не выводите по несколько раз большие суммы, то ничего не будет. Скорее всего вас могут заподозрить лишь в том случае если вам очень часто приходят большие суммы с европейских счетов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, krorosolo said:

На карту явно не стоит выводить большие суммы денег, ибо как по мне это уж слишком опасно, не стоит привлекать внимание, выводите мелкие суммы

Налоговые службы не следят практически за транзакциями коммерческих банков, они больше специализируются за слежкой при продаже недвижимости, оплате труда и тд. Если уж страшно, то выводить просто по 100.000 и никаких угроз

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю вроде с бирже сколько хочешь вывести получиться опасно иметь дело с банком будут очень много вопросы если заблокируют а в итоге вы не получитье свои деньги думаю так как запрещено скажут криптовалютой торговать лучше по чуть чуть в карту или же переводы делать через обменики или  с кошельков 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сталкивался с блокировками счетов, к счастью. Но уверен, что если сумма будет не очень большая и поделенная на несколько транзакций, то проблем не будет. Если переводы уж действительно большие планируются, то можно ведь все официально оформить и не знать проблем. А когда 1000 баксов в год выводишь то это мелочь.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
    • Гендиректор Binance Ричард Тенг потребовал освободить исполнительного директора биржи Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии, где он находится уже более 70 дней.В сообщении в блоге Binance Тенг написал, что задержание Гамбаряна «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру». Он также в очередной раз заявил, что сотрудник биржи «невиновен и должен быть освобождён».Глава отдела биржи по борьбе с финансовыми преступлениями Гамбарян был задержан в феврале 2024 года в Нигерии вместе со своим коллегой региональным менеджером Binance по Африке Надимом Анджарваллой. Они отправилась в страну, чтобы ответить на вопросы властей, которые проводили расследование в отношении биржи.Оба руководителя Binance первоначально содержались под стражей без предъявления обвинений на основании постановления суда, что Тенг охарактеризовал как «незаконное задержание». Впоследствии Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила сотрудников и саму биржу в уклонении от уплаты налогов. Тогда же Гамбарян был переведён в тюрьму, находящуюся в ведении антикоррупционного агентства страны. Второму участнику процесса удалось сбежать в Кению. Сейчас власти Нигерии добиваются его экстрадиции.Тенг опроверг все обвинения против биржи и своих сотрудников и заявил, что Binance по требованию властей Нигерии уже исключила местную валюту найра из торговых пар и отключила р2р-сервис для нигерийских пользователей. По его словам, компания продолжит сотрудничать с правительством африканской страны, чтобы её сотрудники как можно быстрее оказались в «безопасности дома со своими семьями».
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 08.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Дорогие наши клиенты, а также гости форума! Предлагаем произвести Вам обмен по выгодному курсу по направлениям: Биткоин(Bitcoin) на банки Сбер и Тинькофф.  Мы постоянно работаем над повышением качества предоставляемых нами услуг. Будем рады видеть Вас на нашем обменнике криптовалют Imperial.exchange!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Здравствуйте!  Покупайте выгодно Эфириум за Рубли на нашем обменнике 01bit.pro. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • We invite you to become a partner of the BestChange service   By collaborating with the monitor, you can earn up to $0.65 from each attracted client and withdraw funds from as little as $1. Register using a simple form and we will provide all the necessary marketing materials for promotion. This is especially beneficial for owners of popular websites or those who actively communicate on thematic forums.   We pay rewards for the following actions of referrals: - First visit to the monitor’s site. - Repeated return after 3, 7, 14 and up to 120 days. - Registration of a referral in the affiliate program. - Attracting another referral by your referral.   Rewards are awarded in dollars and paid out to different electronic wallets - yooMoney, Payeer, Perfect Money, Volet, as well as in BTC cryptocurrency.   The effectiveness of your earnings depends on the quality of promotion. Talk about the benefits of the monitor, because there really are a lot of them, so you don’t have to embellish the reality.   Follow the link to become a BestChange partner: https://www.bestchange.com/partner/  
    • Cheated on cryptocurrency? What to do and where to go?   Cryptocurrencies are still the wild west. In 2023, approximately $2 billion in cryptocurrency was stolen. Both newbies and experienced users fall for scammers’ schemes. What to do and where to go if you become a victim of scammers is discussed in this article.    All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Ripple XRPRipple XRP > Solana SOL
×
×
  • Create New...