Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 25 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Да как-то пока ничего не было. Ну я как бы плачу налоги как самозанятое лицо, то есть при получении дохода с торговли на карту, я подаю заявление в ФНЛ и там уже решаю все вопросы касаемо крипты и налогов. Никаких блокировок счета не было.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сумма вывода средств не особо большая вопросов от банка не будет, это всем понятно. Да и зачастую от банка тоже зависит

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую переводить деньги не сразу всей суммой. Если сумма будет больше определеной то на вас положат глаз. А при большой сумме денег на счету. До вас могут докапаться банк. Они будут отслеживать ваши переводы. И могут подать на вас в налоговую и вы начнете платить налоги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично у меня есть обычная работа на которой я плачу налоги и пока что не парусь на счёт оплаты налогов по криптовалюте. А если у вас нету обычной работы, то рекомендую позаботиться о создании ИП.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

С чего ты так считаешь, что вывод на карту со сделок с криптой считается незаконной? Это где так написано, и утверждено? Все эти операции полностью законны, и тебе не о чем волноваться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну уже вышел закон о налогах на криптовалюту, если выводите более 600к в год, то придётся платить налоги, но и тут многие находят выход, выводить на несколько карт, на карты жён, друзей и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, если не переводить одним платежом на карту большие суммы (например, 100к рублей и больше, и делать это на постоянной основе), то тогда, конечно, к тебе вопросы появятся. Но думаю, что всегда можно будет предоставить данные об операциях с биржи и счёт разблокируют

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, mr_kovalli said:

Можно и так, не все хотят платить налог даже если процент будет относительно не большим. Многие злятся из за таких налогов так как вложили свои силы и средства что себя обеспечить, а государство хочет с этого налог не разу не поучаствовав в этом обеспечении крипто трейдера. Думаю налоги будут обходить разными способами пока это будет возможно делать.

Если небольшие профиты, то естественно большое желание в оплате налогов у большинства отсутствует. А что сказать по большим профитам? Желания там вообще нет. К налоговой структуры то множество вопросов, упростили и выделили условия комфортные - оплачивали налоги многие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас лучше пользоваться картами банков мобильных операторов, либо же чем то по типу тинькофф, говорят они не докапываются к поступлениям, темболее мелким. Хотя я по 5-10 тыс выводил и ничего не было, тфу тфу. Правдо на сбер перестал выводить совсем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего при выводе крупной суммы вами заинтересуется Федеральная налоговая служба и начнет проверку доходов и уплаты налогов а точнее 13% с любого дохода, поэтому вывод на российские карты крупных сумм череват уголовным преследованием и лучше выводить через кошельки находящиеся не на территории РФ и СНГ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи спокойно , не кто тебе не заблокирует счет , а если даже такое произойдет , спокойно можешь связаться с поддержкой и тебе разбанят аккаунт .

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Trikor said:

Скорее всего при выводе крупной суммы вами заинтересуется Федеральная налоговая служба и начнет проверку доходов и уплаты налогов а точнее 13% с любого дохода, поэтому вывод на российские карты крупных сумм череват уголовным преследованием и лучше выводить через кошельки находящиеся не на территории РФ и СНГ

Налог точно будет, так как будет сложно доказать что эта крупная сумма была полученна не с криптовалют, и тогда придется заплатить хорошую сумму с большого дохода в 13% 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неужели вы думаете что здесь на форуме есть люди у которых сверх крупные прибыли, которые выводят просто деньги пачками на карту, даже если здесь есть те кто зарабатывает действительно крупные суммы я думаю они либо платят налоги либо просто они выводят больших сумм, да и если вы будете выводить там условно скажем 100.000 за раз банк просто позвонит вам, но тут же всё ещё зависит от региона в котором вы живёте

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если переводить через чур большие суммы,то конечно сервис каким вы пользуетесь,будет обязан спросить откуда и каким образом начисляются средства,а так пользуйтесь сбербанком и у вас все будет хорошо с переводами,без вопросов и затруднений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше выводить на киви кошелёк а с кошелька уже на карту так проблем с выводом не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасаться стоит если доход с криптовалюты превышает нормы и тогда вами заинтересуется налоговая, перед которой вам придется все обьяснять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит боятся по поводу этого счета, если вы заработали деньги честным путем. Конечно если вы скамер то возможно ваши счета заблокируют, но чаще всего выводы приходят и никаких пробелм нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую не снимать очень большие суммы и переводить суммы по частям, что бы не привлекать особое внимание, если вы все делаете законно, то у вас не должно быть никаких проблем, а вообще вы можете конкретно для вашей страны узнать с юристом, что бы избежать различных проблем.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что налоговой интересны ваши  20 тысяч в месяц, это за год будет 240000, т.е. она намного меньше заявленной государством 600000 для уплаты налогов с криптовалюты. Но для подстраховки можно осуществлять различные способы вывода: на мобильный счёт, на карты и мобильные счета родственников, на киви и Яндекс карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, GamagaBos said:

Не стоит боятся по поводу этого счета, если вы заработали деньги честным путем. Конечно если вы скамер то возможно ваши счета заблокируют, но чаще всего выводы приходят и никаких пробелм нет.

Так вдруг он заработал 1 миллион рублей на трейдинге и как ему это объяснить налоговой? Ведь придется вставать на постоянную налого облажение, а этого не все хотят знаете ли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не уверен что это незаконно как для России, на сколько мне помнится в законе написано что нельзя оплачивать что-то криптовалютой, т.к. не считается платёжным средством, а вот выводить никто не запрещал.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется если вы в месяц не выводите по несколько раз большие суммы, то ничего не будет. Скорее всего вас могут заподозрить лишь в том случае если вам очень часто приходят большие суммы с европейских счетов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, krorosolo said:

На карту явно не стоит выводить большие суммы денег, ибо как по мне это уж слишком опасно, не стоит привлекать внимание, выводите мелкие суммы

Налоговые службы не следят практически за транзакциями коммерческих банков, они больше специализируются за слежкой при продаже недвижимости, оплате труда и тд. Если уж страшно, то выводить просто по 100.000 и никаких угроз

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю вроде с бирже сколько хочешь вывести получиться опасно иметь дело с банком будут очень много вопросы если заблокируют а в итоге вы не получитье свои деньги думаю так как запрещено скажут криптовалютой торговать лучше по чуть чуть в карту или же переводы делать через обменики или  с кошельков 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сталкивался с блокировками счетов, к счастью. Но уверен, что если сумма будет не очень большая и поделенная на несколько транзакций, то проблем не будет. Если переводы уж действительно большие планируются, то можно ведь все официально оформить и не знать проблем. А когда 1000 баксов в год выводишь то это мелочь.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Всем Доброго! Буду краток и сразу перейдем к делу! Казик-Букмекер ➡️ 888starz Фриспины всем новым игрокам по промокоду ➡️ CRYPTOMAN24  Скрины прокрутов где видны фриспины приветствуются 
    • Уважаемые пользователи!   Мы рады сообщить вам о важном изменении в нашей работе: мы переходим на новый домен! Это решение было принято с целью улучшения качества наших услуг и повышения удобства для вас.   Новый домен: https://apexchange.money/   Если у вас возникнут вопросы или проблемы, свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы всегда готовы помочь!   С уважением,  Команда Аpexchange🙂 
    • Обменный пункт WTC-Ex был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что WTC-Ex удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о WTC-Ex, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Доброго времени суток Всем! Обменник криптовалют EX.ATM24.PRO предлагает Вам пополнить Банковский Счет THB по самому привлекательному курсу. Гарантируем Вам безопасность сделок и скорость обмена.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем в штатном режиме, каждый день с 10:00 до 22:00 (МСК)   Так же, напоминаем про АКЦИЮ! Мы дарим бесплатные AML-проверки, обращайтесь по контактам в Telegram (указаны на сайте)
    • Актуальные курсы на 22.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,2% $/ 1,4% за €. 💰 Продаём USDT 2.2% с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Сбербанк Рубли на Monero XMR. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Россия заняла второе место по добыче криптовалюты в 2023 году   Российские майнеры добыли около 54 000 BTC и прогнозируются дальнейший рост в 2024 году   В прошлом году Российская Федерация заняла второе место в мире по объему добычи криптовалюты, продемонстрировав впечатляющие результаты. Согласно данным, Российские майнеры добыли около 54 000 BTC, что составляет приблизительно $3,5 млрд. Это достижение подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и указывает на перспективы для дальнейшего развития в этой сфере.   В 2023 году Россия заняла второе место в мире по объёму добычи криптовалюты, уступив только Соединенным Штатам. Российские майнеры сумели добыть около 54 000 BTC, что эквивалентно примерно $3,5 млрд. Это значительное достижение подтверждает активность и эффективность российской криптовалютной сети.   Один из интересных фактов связанных с добычей криптовалюты в России — это энергетическая эффективность этого процесса. Согласно данным, 1 МВт электроэнергии, потребляемой для майнинга, позволяет добывать примерно 27 BTC ежегодно. Это говорит о том, что Россия обладает значительными ресурсами и инфраструктурой для развития криптовалютной деятельности.   Прогнозы на 2024 год в отношении майнинга в России обнадеживающие. Ожидается, что рост добычи криптовалюты составит 20-40%. Это свидетельствует о том, что Россия не только укрепляет свои позиции в этой области, но и продолжает прогрессировать. Рост майнинга в стране может быть обусловлен как увеличением количества майнеров, так и усовершенствованием технической базы и использованием более эффективных методов.   Второе место России по объему добычи криптовалюты в 2023 году является важным достижением для страны. Это подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и ее потенциал для дальнейшего развития. Прогнозы на 2024 год предвещают дальнейший рост в области майнинга в России, что может способствовать укреплению позиций страны в мировой криптоэкономике.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Дорогие наши клиенты! Сделали для наших клиентов и гостей форума низкую комиссию на обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк Рубли. Поможем Вам совершить выгодный обмен!   Наши контакты: support@01bit.prohttps://01bit.pro/
    • Биткойн показал значительный рост, прибавив 8,5% за 24 часа и достигнув 71 926 долларов 21 мая. В результате этого шага Биткойн всего на 2,5% отстает от своего исторического максимума. Более того, деривативы BTC демонстрируют благоприятные условия для достижения новых рекордных максимумов в ближайшие недели. Ежедневный скачок цены BTC на 4%, по-видимому, вызван растущим оптимизмом в отношении шансов на одобрение американского спотового  биржевого фонда Ethereum (ETF) и общей рыночной тенденцией, направленной на защиту от инфляции. Эта тенденция также подтолкнула золото и индекс S&P 500 к новым историческим максимумам 20 мая. Многие трейдеры задаются вопросом, был ли недавний рост цен на Биткойн вызван чрезмерным использованием длинных позиций с кредитным плечом и каковы последствия спотового ETF Ether  Позиция регулятора изменилась после отмены решения Сената США Старший аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас 20 мая повысил шансы одобрения спотового ETF Ethereum с 25% до 75% под влиянием политического давления. Эта корректировка последовала за важной резолюцией Сената США от 16 мая, которая отменила Бюллетень 121 SEC, который вводил строгие требования к капиталу для банков, владеющих цифровыми активами клиентов. Перед голосованием в Сенате президент Байден дал понять, что может использовать исполнительную власть, чтобы наложить вето на любую резолюцию, которая изменит политику SEC. Однако решение Сената в пользу принятия криптовалюты вызвало стратегическую переоценку в Белом доме, по словам Перианн Боринг, основательницы и генерального директора Цифровой палаты Торговой ассоциации блокчейнов. Председатель SEC Гэри Генслер ранее демонстрировал значительное нежелание классифицировать Ethereum как неценную бумагу или намекать на любую вероятность одобрения его спотового ETF. Но ситуация резко изменилась 20 мая, когда SEC, как сообщается, запросила обновленную информацию о спотовых отчетах ETF Ethereum от таких бирж, как NYSE и Nasdaq. Несмотря на потенциальную конкуренцию со стороны Ethereum, введение его спотового ETF, вероятно, будет в целом выгодным для сектора криптовалют, создавая более благоприятную среду для инвестиций. Уменьшение антикрипторегулирования в США может побудить больше инвестиционных менеджеров, включая пенсионные фонды, принять более благоприятный взгляд на сектор. Исторически сложилось так, что неопределенность регулирования, будь то деятельность по майнингу или посредников, ориентированных на конфиденциальность , отрицательно влияла на цену Биткойна. Биткойн-деривативы умеренно оптимистичны Рост стоимости Биткойна 21 мая также спровоцировал увеличение спроса на длинные позиции BTC через ежемесячные фьючерсы. В типичных рыночных условиях эти деривативы имеют надбавку от 5% до 10% к спотовой цене, чтобы компенсировать удлиненные периоды расчетов. Годовая премия за 3-месячные фьючерсы  Данные показывают, что премия за фьючерсы на BTC выросла до 14%, самого высокого уровня за пять недель. Это указывает на умеренные бычьи настроения, резко контрастирующие с ситуацией 1 апреля, когда премия по фьючерсам достигла 25% — уровень, обычно указывающий на крайний рыночный оптимизм. Изучение рынка опционов помогает лучше понять динамику игры. Дельта-перекос в 25% помогает оценить влияние кредитного плеча на последние ценовые тенденции. Рынок, воодушевленный ростом цен, обычно покажет отклонение -7%, поскольку опционы пут (продажа) станут дешевле.   Биткойн-2-месячные опционы с дельта-перекосом 25%.  Текущий перекос в -8% на рынках биткойн-опционов отражает здоровые рыночные настроения, особенно если учесть, что цена BTC выросла на 23% за 19 дней, в то время как рынок опционов оставался относительно стабильным. Данные рынка деривативов на биткойны показывают, что среди покупателей биткойнов все еще есть место для стратегического рычага влияния, не опасаясь чрезмерного оптимизма, который может привести к значительным ликвидациям во время неожиданного падения цен. Это открывает многообещающие перспективы дальнейшего роста цен BTC в предстоящие недели с возможностью достижения новых рекордных максимумов выше $74 000. По мнению популярного криптоаналитика Game of Trades, бычий импульс может катапультировать биткойн до 80 000 долларов, учитывая «ключевые скользящие средние» и «поддержку канала».
×
×
  • Create New...