Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 12 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Думаю, если суммы небольшие, всем должно быть все равно. Вот если начинаются подозрительные движения на счету (постоянные снятия и пополнения больших сумм), вами может заинтересоваться налоговая. Лучше платить налоги чтобы спать спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю для вывода средств стоит использовать электронные кошельки и потихоньку начислять себе ну или использовать карты от этих кошельк ну или же просто плати 13% от дохода за год

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, grambound said:

Думаю, если суммы небольшие, всем должно быть все равно. Вот если начинаются подозрительные движения на счету (постоянные снятия и пополнения больших сумм), вами может заинтересоваться налоговая. Лучше платить налоги чтобы спать спокойно.

Ну там не только налоговая тобой заинтересуется а ещё и всякие комитеты, гос нарко контроль и ещё много каких отделов, и повесят на тебя очень много чего если ты не сможешь оправдать свой заработок

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если переводить небольшими суммами и не так часто как раз в день, то и проблем с налоговой никогда не будет. Если вы переводите огромные суммы каждый день, то вам могут заблокировать все счета до выяснения обстоятельств и придётся платить 13 процентов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Это считается законным и никаких законов против заработка на криптовалюте пока что нет, только если вы будете выводить все большие деньги на одну карту то тогда банк вами заинтересуется и будет узнавать о появлении такой большой суммы

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если сумма небольшая (<10000p), то можете не переживать по этому поводу. В остальных случаях стоит использовать либо разные карты, либо карты платежных систем. Кстати о платежных системах. Прямо сейчас у киви вновь проходит акция, в рамках которой вы можете заказать себе карту за рубль на 2 года / 5 лет. Там, конечно, есть комиссии при снятии наличных, но вот при переводах там никаких комиссий нет. +Привязка к кошельку, что тоже очень удобно

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 19:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

"Крипто карта..."  даж не в курсе с чем её едят...как только у меня появится необходимость вывода круглой суммы-не забуду-посмотрю твои ролики!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не сталкивался с этим. Вывожу с кошелька на карту Яндекс денег, ни разу не блокировали. Картами банков пользуюсь редко. Мне кажется здесь всё зависит от банка, и скорее всего после обращения, карту спокойно разблокируют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

моему знакомому как-то заблокировали карту , так как ему пришло разовоым платежом 100000 грн , я думаю что тут очень сильно решает банк , так как он перешел на другой и все стало нормально 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще все операции что могут показаться банку подозрительными опасны , ну и как раз таки большие переводы на карту внезапно попадают под эту колию и нужно быть аккуратно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю если выводить не столь большие суммы, то никто не заинтересуется вами. Но если сумма большая, то конечно это вызовет интерес у налоговой службы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет, если ты выходишь большие суммы, можно создать несколько кошельков киви, вебмани пайеер, и после вывод на разные карты, так же стоит платить налог, что бы в будущем не было проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Деньги можно выводить не только на свою карту, но и на карты друзе, родственников ( если вы им доверяете, конечно) Уже не так палевно будет. А, вообще, этим стоит заморочиться, только если уж очень большие суммы, а за 30-50 тысяч на разные карты никто не придет из налоговой вопросы задавать)

Edited by CryptoLucky

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю при не больших сумах переживать не стоит. Так как по своему опыту могу сказать что никаких проблем не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В основном не блокируют счета, а только замораживают, но если позвонить в банк или сходить к ним в отдел, то они сразу же разморозят 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Налог не платил. Но был случай когда слишком часто выводил фиат с биржи на карточку,при этом суммы были маленькие,то банк где-ито после 3 операции за день,взял и начал отклонять зачисление на мою карточку с данной биржи. Потом биржа сама порешала этот вопрос и выводы начали поступать.огу порекомендовать не выводить на карточки государственных банков. В моем случае это был именно госбанк

Share this post


Link to post
Share on other sites

Карту не заблокируют если не будет сомнительных операций. Например вы вывели 100к по 10 раз и сразу же пошли их класть на какой нибудь другой сайт. В таком случае могут заблокировать карту но скорее всего ее разблокирует при звонке в тех поддержку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я думаю если вы будете выводить маленькие суммы, допустим не больше 20к в месяц, то вряд-ли к вам возникнут какие-то вопросы, зачем вы налоговой, если вокруг есть игроки покрупнее, вы им тупо не интересны

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Да, теперь уже незаконно. Можешь выводить через Qiwi, а потом на карту, так вроде ничего не прилетает. Мне по крайней мере пока что ничего не приходило. А вообще мало кто подаёт данные о своём заработке на криптовалюте в налоговую. 

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывод денег - это конечно круто. Но вот если вы будете выводить более менее большие суммы, либо слишком часто, то у банка возникнут вопросы. А дальше эти вопрос возникнут и у налоговой. Советую выводить на киви, не привязанный к вашему номеру или на другие электронные кошельки

  • +1 1
  • +2 1

🤑😜😛Просто самый лучший кран для сбора биткоина в сети интернет.  🤑😜😛

Freebitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну особой опасности нет, единственное нужно будет предоставить банку информацию откуда у вас этот перевод, выводите не большими суммами, и никаких проблем не будет, я выводил 100 тысяч рублей на тинькофф, никаких проблем не было, может со сбером такое было бы, хотя и с сбером никогда не сталкивался с блокировкой, были какие-то ограничения, мне звонил оператор и просил подтвердить платеж, на ответ да подтверждаю, платеж уходил

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня дело обстоит иначе, даже если я буду переводить на карту то особо вопросов не будет. Но почему то биржа не хочет выводить на карту и я вывожу через пайер на мобильный номер, а там уже у меня есть карточка Виза моего мобильного оператора и помощью этой карты могу спокойно снимать деньги в любом банкомате. Пока что не сталкивалась с ситуациями когда банк или налоговая интересовались бы моими переводами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Ну вот я пропускал через карту одним платежом около 50к тем самым ничего не было, ни блокировка карты, ни звонка от банка ничего, учитывая, что мне даже 18-ти не было на то время, но вот нанятая примерно от 100к будут звонки и возможная блокировка карты, а так автор данного Сообщения описал все верно, как он написал, так и надо делать, будьте аккуратнее с этим делом)

Всем удачи и хорошего дня)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет никакой проблемы с выводом денег на карту. Налогом будут облагать крупные суммы вывода, что-то в районе за 500 тысяч рублей. В общем наши копейки трогать не будут.

  • Useful or interesting 1
  • +1 2
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Gogik said:

Здравствуй дорогой друг) Если твоя сумма превышает шестизначное число то кошелек вполне могу заблокировать из-за подозрения в обмане и обмывании средств так что мой тебе совет. Выводи сумму по небольшим частям и все у тебя будет хорошо. И еше совет не храни огромные суммы на электронном кошельке. Всего тебе хорошего и удачи во всем)))

Если сумма большая то можно создать несколько кошельков,а банков сейчас просто туча.Сделать себе 4 карты разных банков и выводить разные суммы на них.Например на одну карту 3788,а на другую 4895.Разделить сумму крупную на несколько дней,на несколько банков.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
×
×
  • Create New...