Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 59 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Просто могу сказать, что стоит перестраховаться и не выводить слишком много с бирж, так как такая активность точно сможет привлечь к вам внимание налоговых служб

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасности уже давно нет в выводе своих средств. Но я бы советовал вам внимательно это делать и через надежные ресурсы. Так как очень много скама на подобных обменниках 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы не советовал выводить на карты банков которые очень известны .можно же найти ноунейм банк и через него

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сильно этого не боюсь, так как не наблюдалось пока что ситуации, чтобы заблокировали мой счет в банке, но и шутить с этим тоже не хочется, поэтому вывожу в пределах разумного

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что ж, если я боюсь заморозить счет, я использую холодные кошельки для вывода больших средств, так как они не подключены к Интернету, и они очень безопасны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Skillet said:

Ну на то, чтобы вашу карту заполировали нужны будет причины, без причин во первых вашу карту просто так не заблокируют, но такие условия есть в жизни  

При многократных подозрительных переводах или же если ваша карта засветилась в транзакциях человека использовавшего обналичивание крипты в крупных размерах, то вы можете тоже подвергнуться блокировке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как мне кажется, главное платить налог с криптовалюты и не ворочить огромные суммы, а если вы и захотите вывести большую сумму, то лучше использовать счета знакомых и\или родных, что-бы не было у вас огромных проблем. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажем что вы просто возьмете с и биржи перекинете себе на карту около 50 к то думаю что тогда появиться лишнее вопросы 

9 hours ago, Skillet said:

Ну на то, чтобы вашу карту заполировали нужны будет причины, без причин во первых вашу карту просто так не заблокируют, но такие условия есть в жизни  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Syltan09 said:

Что ж, если я боюсь заморозить счет, я использую холодные кошельки для вывода больших средств, так как они не подключены к Интернету, и они очень безопасны.

Банку всё равно, что именно Вы используете для вывода средств, их интересует происхождение денег, поступивших на счёт.

37 minutes ago, Naf_Beranrie said:

Как мне кажется, главное платить налог с криптовалюты и не ворочить огромные суммы, а если вы и захотите вывести большую сумму, то лучше использовать счета знакомых и\или родных, что-бы не было у вас огромных проблем. 

Если платить налоги со всех доходов, то никто не мешает "ворочить" любыми суммами, всё же большинство из нас этого делать не хотят, отсюда и вопросы. А использовать счета "знакомых/родных" это чтобы у них вместо Вас проблемы были?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Я конечно не специалист , но лучше всего надо выводить не через свои карты , ну или же с работающей карты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит выводить на сбер, так как они больше всего за этим следят и не стоит выводить большие суммы 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотелось бы уточнить форумчане, много ли здесь таких который выплачивают налоги и что вы указываете в строке доходов, было бы интересно узнать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что блокировка счета могла лишь быть пару лет назад, потому что криптовалюта уже давно официально разрешена. Осталось лишь ждать, когда она заменит купюры. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Ardon said:

Дабы не вызвать подозрения на себя просто не стоит выводить большие суммы денег на свои карты, а особенно сразу идти и выводить деньги в наличку. Просто создай различные кошельки и выводи на них по частям.

В конечном итоге то средства все будут у вас в фиате просто разбросаны - налоговая сто процентов это видит ибо они имеют данные всех банковских приложений и видят сумму которую вы имеете, так что этот вариант точно пролетает. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/11/2022 at 14:44, catti120 said:

Если платить налоги со всех доходов, то никто не мешает "ворочить" любыми суммами, всё же большинство из нас этого делать не хотят, отсюда и вопросы. А использовать счета "знакомых/родных" это чтобы у них вместо Вас проблемы были?

Мешать будут в любом случае, будут постоянные вопросы от налоговой, откуда столь огромные средства, если вы тратите так-же огромные суммы на оплату налогов и других вещей. Но если будете использовать счета знакомых, то будет меньше подозрений, будет похоже на то, что вам перевели небольшую сумму средств и проблем особых не будет.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Naf_Beranrie said:

Мешать будут в любом случае, будут постоянные вопросы от налоговой, откуда столь огромные средства, если вы тратите так-же огромные суммы на оплату налогов и других вещей. Но если будете использовать счета знакомых, то будет меньше подозрений, будет похоже на то, что вам перевели небольшую сумму средств и проблем особых не будет.

Если одни и те же знакомые будут регулярно переводить вам деньги, то у банка тоже могут появиться вопросы. Очевидно, что абсолютно безопасных способов нет. Но как минимум лучше выводить небольшими суммами и желательно в разные банки.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, catti120 said:

Если одни и те же знакомые будут регулярно переводить вам деньги, то у банка тоже могут появиться вопросы. Очевидно, что абсолютно безопасных способов нет. Но как минимум лучше выводить небольшими суммами и желательно в разные банки.

Тоже верно, нет нигде никакой безопасности, но как вы и сказали, можно переводить в другие банки и иметь несколько реквизитных счетов, что-бы иногда другими пользоваться, когда другой отдыхает. Но мне кажется что проще первое время попробовать себя в криптовалюте и не платить налоги, что-бы прощупать почву, а когда всё пойдет хорошо, то можно будет заняться налогами и официальным оформлением вашей работы.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.02.2022 at 10:28, Syltan09 said:

Что ж, если я боюсь заморозить счет, я использую холодные кошельки для вывода больших средств, так как они не подключены к Интернету, и они очень безопасны.

Здесь говориться о том, что когда уже хочешь потратить крипту и купить себе что-то то все равно придется взаимодействовать с банком. Хочешь не хочешь а надо продать крипту и через обменик или напрямую пойти и вывести на карту. Вот где банк может заблокировать карту.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

С налогами проблем не было, я и не знала про них, только начала выводить  на карту. Но, я думаю, мои деньги никого пока не заинтересуют своим размером. Начну об этом думать, когда начну поднимать большие суммы денег.

 

 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не надо бояться, что ваш счет в банке могут каким-то образом заблокировать, такое может случиться, если выведете просто огромную сумму, но мы же тут не миллионеры)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильнее я думаю будет раскидывать на разные счета банков и также раскидывать на банки других близких вам людей чтобы потом перевести себе на карту, так налоговая  точно не предъявят вам вопросов и доказать это будет им очень сложно да и не будут браться за такое дело скорее всего. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что если у вас нелегальный доход, то рано или поздно вас словят. Так что лучше заниматься белыми вещами, так как свобода намного дороже, какой-то бумаги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется не только большие суммы привлекают внимание, ведь в совокупности и маленькие суммы могут собрать неплохие налоги. А банки вряд ли это упустят, я сразу решила платить налоги. Нужно сначала обратиться в ваш банк и разузнать все открыто.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Monsterhai said:

Конечно чем чаще и чем больше вы скидываете на карту средства , то стоит обратить внимание уже на лимиты которые имеются для налоговой , так как у нее уже появится интерес к вам 

Вроде там зависит от суммы, даже со 100к до вас не будет никакого дела, это насколько я знаю, т.к честно уже кидал себе на карту такую сумму, проблем с налоговой я не знал. Может что-то успело измениться не знаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасности блокировки счета сейчас нет, так как все страны начинают поддерживать криптовалюты. Вопрос лишь состоит в том, легально ли вы добываете эти криптовалюты. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 24.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Несмотря на одобрение, могут пройти недели, прежде чем Ether ETF действительно заработает. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально разрешила спотовым ETN ETF торговать на национальных биржах ценных бумаг. Несколько заявок 19b-4 на листинг продукта были одобрены в четверг, всего через несколько дней после того, как SEC начала активно взаимодействовать с эмитентами по этому вопросу, что стало неожиданным положительным поворотом для криптоиндустрии. Эфирные ETF уже одобрены Одобрение последовало за появлением в январе спотовых ETF на биткойны, которые были запущены через день после того, как SEC дала зеленый свет после многолетней судебной тяжбы против агентства. В отличие от своих аналогов в биткойнах, ETF-фонды Ether не будут запущены сразу после сегодняшнего одобрения. Хотя биржи утвердили формы заявок 19b-4 нескольких эмитентов, их заявления о регистрации S-1 для продуктов все еще должны вступить в силу до запуска, что, по мнению экспертов, может занять некоторое время. «Между утверждением и запуском здесь пройдут дни (как минимум), вероятно, по крайней мере недели, а возможно и месяцы», — написал во вторник в Твиттере аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт относительно спотовых ETF на Ether. До этой недели Зейффарт и его коллега Эрик Балчунас оценивали вероятность того, что ETF получат зеленый свет, в 25%. Позже они увеличили эти шансы до 75%, узнав о внезапном взаимодействии SEC с эмитентами по этому вопросу. На этой неделе ETH вырос на 28% на оптимизме вокруг одобрения, учитывая потенциальный спрос, который может запустить ETF для второй по величине криптовалюты. С момента запуска биткойн-ETF такие фонды уже поглотили 13,3 миллиарда долларов чистого притока, побив рекорды производительности для каждого ETF в истории на момент запуска. В четверг опрос в Твиттере , проведенный ИТ-директором Bitwise Мэттом Хуганом, показал, что многие инвесторы, которые уже купили спотовые ETF на биткойны, также купят ETF на Ether. SEC и демократы меняют позицию по криптовалютам Быстрое изменение позиции последовало за многочисленными голосованиями в поддержку криптовалютной политики в Конгрессе США в этом месяце, в ходе которых многие демократы давили на руководство своей партии в поддержке законодательства по криптовалюте. На прошлой неделе Сенат принял резолюцию об отмене Бюллетеня по учету персонала 121, что сделает для регулируемых банков более экономически целесообразным предлагать услуги по хранению криптовалюты. В среду Палата представителей приняла Закон о финансовых инновациях и технологиях 21-го века (FIT21), призванный внести долгожданную юридическую ясность в отношении криптовалют, получив поддержку со стороны всех республиканцев, а также 71 демократа.
    • Эй, криптогуру и бизнес-мастера! 💼💸 Хотите быть на гребне криптоволны? 🌊 Примите криптовалютные платежи с Cryptoflow.cloud - суперпросто, супербезопасно и с комиссией от 0,1%! 🚀 Станьте частью будущего платежей уже сегодня!
    • На Bybit постоянно добавляют новые пары, монеты. Недавно добавили Notcoin, так что если кто насобирал их, можно уже торговать) 
    • Сколько новых кранов не появляется, со временем все они сливаются - или условия становятся невыгодные, или минималка на вывод увеличивается и т.д. Только один Freebitco.in работает стабильно столько лет) 
    • Сложность майнинга биткойнов выросла на 1,44%,  достигнув 84,38T после падения на 5,9% до 83,14T 9 мая. Это произошло, когда цена BTC значительно восстановилась и колеблется вблизи недавно установленного пика выше 70 000 долларов. Сложность биткойнов возрастает Сложность показывает, насколько сложно добыть новый блок в блокчейне Биткойна, перекалибровывая его примерно каждые две недели, чтобы поддерживать стабильное время производства блока около 10 минут. Последний рост означает переход к более сложным условиям для майнеров, отражая текущие изменения в сети для поддержания постоянной скорости производства блоков.   Ожидается, что следующая корректировка сложности, запланированная на 4 июня, будет значительной, с текущим предполагаемым увеличением на 10,9%.   Цена Биткойна немного восстановила свои позиции, поднявшись до 70 000 долларов, а затем упала более чем на две тысячи за последние несколько часов перед решением SEC США по спотовым ETF Ethereum. Это восстановление цен в сочетании с недавним событием сокращения вдвое, которое уменьшило вознаграждение за блок, оказывает неоднозначное влияние на майнеров. В результате халвинга, произошедшего 20 апреля, вознаграждение за блок сократилось вдвое до 3,125 BTC. В результате ежедневная добыча майнинга сократилась с 900 BTC до примерно 450 BTC. В то время как более высокая цена увеличивает потенциальный доход майнеров, повышенная сложность и снижение вознаграждений означают, что им приходится инвестировать в более эффективное оборудование и нести более высокие эксплуатационные расходы, чтобы оставаться прибыльными. Капитуляция майнеров Во время последней корректировки в начале этого месяца сложность майнинга биткойнов упала примерно на 6%, что стало самым большим падением со времен криптозимы декабря 2022 года. Брокер Bernstein в своем исследовательском отчете счел это снижение полезным для некоторых майнеров. Из-за более низких цен на BTC и почти удвоения затрат после сокращения вдвое менее эффективное оборудование для майнинга было отключено, что привело к снижению скорости хеширования. Лишь через месяц после халвинга появились первые признаки снижения доходов майнеров. Данные указывали на капитуляцию майнеров. Однако снижение скорости хеширования было кратковременным, поскольку вскоре после этого цифры восстановились, и в настоящее время, согласно данным, собранным Bitinfocharts, она составляет около 590 эксахэшей в секунду (EH/s). Это можно объяснить возобновлением спекуляций по поводу одобрения спотовых ETF Ethereum и последующим ростом цен на криптовалюту.
    • Новичкам лучше начинать с участия в различных аирдропах, раздачах. Насобирать для первого депозита, а параллельно на демо-счете, например, учиться торговать или инвестировать.
    • The best exchanger, support will always help, immediately everything, not as in others, 24 hours waiting for a solution! Hard 10 out of 10!
    • Любимый обменник. Ох сколько я тут на менял, но всегда возвращаюсь только сюда.! Быстрый оператор, обработка если не загружены на высоте! Как хорошо что вы есть! Обмен только тут
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Monero XMR > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Monero XMR
×
×
  • Create New...