Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[SpeedKhan 1287]

On 04.10.2020 at 13:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно?

Если ты просто трейдер и выводишь криптовалюту через обменник, или выводишь на карту с биржи, то это законно. Но если ты получаешь криптовалюты незаконным способом, и выводишь, то это незаконно.

[Maloy 260]

On 12/3/2020 at 12:45 PM, marshallkilla2002 said:

Не советую всем вывод на карту, так как у банка могут быть вопросы и могут возникнуть вопросы, а так же могут просто напросто заблокировать счет. Всем рекомендую переводить деньги на электронные кошельки.

Стоит пользоваться негосударственными банками и вероятность блокировки будет минимальна. Меня ни разу не блокировали и не спрашивали. Один раз на МиНБ выводил 300к, обменник оформил это в несколько переводов, после чего никакой реакции банка не было.

[TronNord 7020]

On 20.04.2021 at 16:32, completxcx said:

Главное не превышать лимиты, тогда на вас не будут обращать сильного внимание. Вы же не миллионы перекидываете себе)

Даже если пару тысяч долларов ничего не будет, у меня друг часто на ставках поднимает, так проблем нету, а там вывод такой же как и на крипте, но не думаю те кто на бирже выводят такие суммы, пару сотен точно, но там явно проблем не будет.

[completxcx 455]

On 20.04.2021 at 19:29, SckSimple said:

А где вы вообще смогли узнать какие то лимиты, если их вообще нет, весь заработок с крипты облагается налогом, просто до какой то суммы вас могут не замечать 

Ну вообще то лимиты по приходу на карты банковские есть. Я совсем не про крипто лимиты говорил) Такого нету. А вот на карте если вы будете лимит превышать, то о вас начнут спрашивать.

[IronMan19 1133]

Блокировать счет могут по нескольким причинам, если дело касается странных выводов или если у вас арестовали счет после суда. Если судов не было, а счет заблокировали, значит вы проводили много денег через счет.

[EgorEgod 235]

Ну на самом деле блокировки счёта бояться не стоит. Так как блокируют счета за сомнительные и систематичные переводы.

[Omar Never 0]

Скорее всего отслеживают больше всего лишь государственные банки ,но я бы всё равно был бы аккуратным когда вывожу более 100к рублей ,поэтому иногда вывожу через друзей

[EgorEgod 235]

On 18.04.2021 at 15:18, Kira001 said:

Вообще вывод на карту не страшен ,ну если ты не выводишь конечно же шестизначные суммы средств . А так по 100к вполне реально

Такого же мнения, сам выводил на карты хорошие суммы и вопросов с стороны банка вообще не было. Тут уже скорее будет вопрос стоять об огромных переводах и причём сомнительных.

[truwerrt 421]

Вообще в банках очень редко блокируют счета за переводы. В крайних случаях задают пару вопросов откуда деньги и т.п.

[Gagar26 40]

2 hours ago, Rusik22 said:

Хорошо конечно, что пользователи за это переживают, потому что это реально так, ведь банк может счесть вашу активность по переводам и поступлениям на карту как за незаконное что-то.

Если вы внимательно изучаете условия, то банк не может так просто взять и заблокировать ваши счета, сначала они отправят к вам запросы.

[Igrok 1428]

On 24.04.2021 at 23:11, Window8888 said:

Блокировки счёта бывают только если ты выводишь очень большие суммы себе на карту ,тогда будут у тебя большие проблемы с этим

Здравствуй. А счёт просто так могу заблокировать? Мне кажется, что на прямую твою карту не могут заблокировать. Точно знаю, что если у тебя будут гигантские обороты на карте, то тебе 100% придёт на почту письмо от налоговой и попросят объяснить, откуда ты берёшь такие суммы.

[several123 22]

On 25.04.2021 at 20:14, Bloodrayy said:

Ну я вывожу по малым заходам, так как могут возникнуть вопросы с налоговой службы, или же прямо с банка. С такими вопросами, как "Откуда у вас деньги?"

А скажите лучше какую выводить минимальную сумму, если не секрет. Хотя бы примерно?

22 hours ago, Gagar26 said:

Если вы внимательно изучаете условия, то банк не может так просто взять и заблокировать ваши счета, сначала они отправят к вам запросы.

Но ведь у банков тоже ведь есть определенные максимальные суммы зачисления на ваш счёт и по идее клиент всегда знает её.

[Omar Never 0]

В этом нет ничего незаконного потому что в принципе в наших странах СНГ к криптовалюте относятся больше нейтрально чем негативно и в тюрьму тебя за это не посадят

[pitlord27224 205]

Конечно вам с легкостью могут заблокировать карту, если вы будете каждый день выводить по 20 тысяч рублей, да и это еще зависит от самой карты, к примеру очень часто сбербанк блокирует

[Ivan_Omelchenko 3]

Никогда не было проблем с выводом. Но с большими суммами думаю сразу начнутся вопросы у налоговой службы. Поэтому вывод на свой страх и риск. Подумайте, если что, как обосновать налоговой ваш доход.

[Hadelo 338]

Со мной, мой друг, такого никогда не случалось, и я не сталкивался с этой проблемой, но если это произойдет со мной, я прибегну к услугам экспертов и старших членов здесь, и эта проблема обязательно будет решена.

[Iqbalmeo 35]

Многие люди считают, что если вы не едите столько, сколько можете, вы не сможете есть. у а на самом деле нуно латит налои, как на тее нуно отравлт отетност и латит налои, не так у и слоно антс тим ра в од дл тоо не олуит о ам, как с

[BetterThanDie 678]

8 hours ago, Hadelo said:

Со мной, мой друг, такого никогда не случалось, и я не сталкивался с этой проблемой, но если это произойдет со мной, я прибегну к услугам экспертов и старших членов здесь, и эта проблема обязательно будет решена.

вам просто повезло вот и все!почти с каждым человеком возникает такая ситуация и надо понимать как что устроено чтобы избегать эти вещи уметь,только так вы сможете работать нормально

[maincast1sa 5]

У меня при выводе средств на карту еще подобных проблем не возникало и скорее всего не возникнет, так как вывожу суммы я обычно маленькие которые налоговую вообще не интересуют. 

[totime 401]

On 01.04.2021 at 10:36, Ane4ka213 said:

Сейчас легализовали, можно оформить себя как самозанятого и платить свои налоги, но, если выводить на несколько карт небольшими суммами, то будет намного выгоднее.

Да вы наверное правы, я оформлен как ч. п и у меня не возникает проблемы с выводом, но как насчет самозанятого я не знаю хотя наверное все тоже самое утверждать не буду, но думаю что блокировать счета действительно не должны.

[Leha220 195]

Можно выводить по небольшим суммам и все будет нормально, не боятся ничего. Почему-то у многих ещё не заблокировали, а тут прям заблокируют, если вы по ляму в день не выводите, то ничего не заблокируют. 

[truwerrt 421]

On 01.05.2021 at 11:07, Morokei said:

У банков возникают вопросы об источнике получения дохода при зачислении больших сумм на карту, если же выводить небольшими суммами, то никто не предъявит претензий, а уж тем более не заблокирует вас.

Ну у меня пару раз банк стопил переводы, причём на суммы не больше 2к, нужно было звонить и подтверждать их.

[Drake 1816]

Опасность есть конечно так что если вы и захотите когда-то делать особо крупные выводы то делать это будет лучше всего именно через офлайн обменники

[DmitryLegov 268]

15 hours ago, Юрий Aндрей said:

Что ж, если я боюсь заморозить счет, я использую холодные кошельки для вывода больших средств, так как они не подключены к Интернету, и они очень безопасны.

Ну это прям крутая фишка на самом деле. Мне кажется таким пользоваться одно удовольствие. Но пока я лично в этом не требуюсь.

[EgorEgod 235]

14 hours ago, williamson k said:

ни у меня, ни у кого другого из моих друзей подобного не было, было дело, что просто так банили счет на яд, но это никак не было связано с криптой

а если брать именно тему с криптой, то если никаких больших сумм так не будет, то никому вы не понадобитесь. 

Ну счёт обычно блокируют за подозрительные транзакции в больших суммах. А бывает, что такое происходит по ошибке.