Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[veles888 1437]

Никому не понравится отправлять свои данные , но иногда без этого не допустят к торгам , в своё время на бинанс проходил кус для участия в иео.

[Mihail1234 25]

4 hours ago, LeoHideko said:

Не люблю проходить верификацию вобщем, особенно отсылать паспортные данные. Всегда есть шанс, что ваши данные попадут в руки мошенников, и продадут их на чёрном рынке. Но это требуют практически везде, но всё равно стараюсь этого избегать.

Сам не любитель проходить кис. Хотя знаю, что данные скорее всего никуда не уйдут и темболее ничего с ними не смогут сделать, а всё равно становится не по себе. Щас кис просят обсолютно везде и от этого никуда не деться, вот это и пугает. Сам проходил кис много раз, пока ничего страшного не произошло) 

[DemonXgod 132]

7 hours ago, Nikita01uz said:

Так сейчас уже во многих странах такие биржи запрещены, где не надо проходить KYC, а насчёт данных то верно они сейчас не кому не нужны и стоят наверное по 0.50$ и стоит ли ради этого пачкаться.

Есть биржы на которых kyc просят только для повышения количества переводов в сутки, в основном kyc просят биржи, которые находятся под влиянием ес

Edited January 9, 2020 by DemonXgod

[Denda 698]

4 hours ago, matador said:

Причем здесь ЕС, насколько я знаю, там ещё не разработан общий механизм необходимых условий. Возможно они появятся, когда Европа реализует создание своей цифровой валюты.

По крипте механизм то не разработан, но большинство бирж работают с фиатом пользователей и все такие конторы обязаны делать кус для них, по закону об отмыванию средств

[VicS 399]

4 hours ago, Kukuan said:

Сейчас прохождение верификации на биржах обязательное дело, так как все биржи работают в законодательном поле своего государства, и такое требование продиктовано именно законами таких стран.

Огорчу вас или обрадую), не все биржи требую обязательного прохождения КУС для вводв/вывода одной сатохи. Бинанс, Полониех, например, не требуют от 100% пользователей такого.

[bogdan198 1487]

5 hours ago, Common man said:

Да так думают многие из здесь присутствующих. Полный бред! Главное они не думают что легче всего девочку уговорить в салоне связи, и она вам за небольшую доплату столько данных даст, что это куда выгоднее. 

да тоже всегда удевлялся этому, а ведь некоторые ещё и вполне серьёзно думают что на них могут взять ещё и кредит, ну это вообще глупо, посмотрели бы сначала ради интереса какие доки нужны для получения кредита

[Zheka 16066]

On 06.01.2020 at 16:05, shell said:

Потому что в большинстве случае KYC - это цирк. Он нафиг не нужен, но кто-то пытается его протолкнуть. В нём нет никакого смысла в крипте.

Ну благодаря ему большинство проектов и в том числе биржи отбирают настоящих пользователей от ботов. Но в большинстве случаев, их собирают для того, чтобы продать. Так что нужно знать места, где проходишь верификацию.

[zulor 1143]

18 hours ago, elinaleila said:

И без кусь легко достать твои данные из интернета, ты что, думаешь, ты неприкасаемый? И это с постоянными официальными сливами с мтс и так далее? А сколько неофициально документов и данных утекает в сеть? И это постоянно происходит 

Да что вы ? А ну ка удивите меня, достаньте данные про меня ? Не сможете, я продолжу считать, что я неприкасаемый, сможете или времени у вас нет на глупости всякие ?))

[Mishka Taboo 1098]

Вчера прошел КУС на Binance по водительским правам (самое безопасный документ вроде для таких дел). Кто-то относится к этому негативно, кто-то нейтрально, но учитывая 5AMLD, которая вступает в силу с 10.01.2020 решил пройти. Был приятно удивлен, что на всю верификацию ушло 10 минут, не более и там все интуитивно понятно. Подтвердили вроде сразу же или в течении минут 2-х.

[boxegorka 204]

Нигде ещё его не проходил и надеюсь что индустрия в итоге не скатится к уровню, что без его прохождения невозможно будет вести дела с криптой.

[serkagan 1447]

On 25.12.2019 at 18:40, baron4 said:

Но если биржа честная, и имеет вес какой-либо, то в прохождении верификации нет ничего плохого, ведь это всё таки вынужденная мера.

Согласен с вами, в самой процедуре обязательной верификации на проверенном проекте подвоха не будет, главное, на подозрительных этим не увлекаться )

[white 34222]

13 minutes ago, boxegorka said:

Нигде ещё его не проходил и надеюсь что индустрия в итоге не скатится к уровню, что без его прохождения невозможно будет вести дела с криптой.

пока у вас есть выбор для работы на тех же биржах без прохождения верификации, но с течением времени таких бирж будет все меньше.

[vetalk85 11790]

С какой стороны не подходи, но все же прослеживается негативная лично для меня тенденция начала тотального и повсеместного введения КУС, лично я не то что бы совсем против кус, но все же не хочу на каждый сайт и каждую биржу свои документы пересылать, и считаю что кус нужен торговцам с большими суммами хотя бы от 1к долларов оборота, но не всем подряд, вводят даже тем кто всего пару долларов на биржах имеет.

[Liitol 167]

1 hour ago, ArtemMikhaylov said:

Для тех параноиков что боятся что биржа их паспорт кому-нибудь продаст - это полный бред! Во-первых ваш паспорт никому по факту не нужен а чтобы оформить кредит его одного недостаточно 

Ну так и ходите раздавайте свои данные налево и на право, вот если вы так утверждаете, скиньте мне скрин вашего паспорта, ваш ИНН ( или что там в вашей стране ) и квитанцию по оплате ком услуг.

[Nickolas 720]

Не вижу проблем в прохождении верификации на проверенных давно работающих биржах.

Поскольку не сомневаюсь, что мои персональные данные давным-давно уже лежат в сети.

На непроверенных больше сомневаюсь в целости-сохранности моих денег, чем в моих данных.

 

[zulor 1143]

1 hour ago, boxegorka said:

Нигде ещё его не проходил и надеюсь что индустрия в итоге не скатится к уровню, что без его прохождения невозможно будет вести дела с криптой.

Скатится скатится, обязательно скатится, в плоть до того, что перед тем как выйти в интернет, вас будут просить предоставить ваши данные, чтоб следить за вами, дабы вы не сделали ничего плохого и не нарушили закон. вот то жизнь начнётся.

[energyl33t 443]

Прохожу KYC только в проверенных банках и биржах! Не прохожу KYC в ноунейм источниках ради обещанных 5$

[Sem7s 8160]

6 hours ago, d19nook said:

Да не только на биржах, вообще на не проверенных сайтах лучше не регистрироваться, если не хотите, чтобы вашими данными воспользовались и не оформили на вас какой-нибудь кредит.

+
Но про кредит - это вы уже переборщили, там чуть больше информации нужно, а так да, в целом с мыслью согласен 

[vladlot 236]

Я не участвую в проектах требующих фотографии документов.Даже не из-за анонимности ,а больше из соображений безопасности .Например в России по фото паспорта можно очень легко набрать онлайн-кредитов.И кидая фото документов куда попало можно в один "прекрасный момент" оказаться крупным должником несколько десятков микрофинансовых контор.

[Grad44445 6840]

1 hour ago, boxegorka said:

Нигде ещё его не проходил и надеюсь что индустрия в итоге не скатится к уровню, что без его прохождения невозможно будет вести дела с криптой.

Там просто есть серьезные обороты. И при потере того же гугл аут - надо будет еще доказать что 100 битков именно твои. Вот тогда и все равно придется засветить доки. Без этого только напрямую торговать . 

[Mihho 462]

29 minutes ago, Bogdan18 said:

Если обменник проверенный, почему бы и не предоставить, но лишний раз конечно лучше не светить данными, особенно паспортными. стараюсь такое обходить, и другим советую

А что значит проверенный? Тот, который платит? Мне кажется, что статус практически всех обменников не определён, поэтому непонятно куда наши данные могут пойти

[Liitol 167]

31 minutes ago, Bogdan18 said:

Если обменник проверенный, почему бы и не предоставить, но лишний раз конечно лучше не светить данными, особенно паспортными. стараюсь такое обходить, и другим советую

А зачем в обменник предоставлять свои кусь ? Даже если он и проверенный на выплаты. Если у меня обменник попросит кусь, то я пойду на другой обменник.

[shell 2836]

23 hours ago, Pepethefrogger said:

Есть смысл - некоторым людям по определенным причинам нельзя заниматься криптой - детям, осужденным, иммигрантам. Процедура эта отсортировывает данных людей от крипты

Так, стоп. Чего?! С каких это пор, у нас в крипте действуют какие-то запреты? Кто запрещал детям пользоваться криптой? А мигрантов то за что? И осуждённые? Нет уж. Крипта доступна для всех. Она для всех людей. В этом тоже один из аспектов её ценности. Никто не может запретить пользоваться криптой. Любой человек имеет право на это.

[Triton 5365]

1 hour ago, Liitol said:

А зачем в обменник предоставлять свои кусь ? Даже если он и проверенный на выплаты. Если у меня обменник попросит кусь, то я пойду на другой обменник.

Да, кусь на обменниках это уже верх маразма. Там итак конкуренция зашкаливает, а если какой то обменник и вводит обязательную верификацию, то он этими действиями сам себя и хоронит.

[rassol 64]

1 hour ago, German87 said:

понятна необходимость верификации, борьба с мошенниками и терроризмом, конечно есть неудобства но я поддерживаю эту структуру и не стремаюсь лить данные

ладно  с мошенничеством. я еще более менее согласен, это когда допустим новая биржа открывается и привлекает к себе внимание, и для того чтоб не было мульти аккаунства, просят пройти KYC, я ещё кое как с этим соглашусь, но при чем тут терроризм ?