Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 14 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

1 hour ago, Illibes said:

По правде говоря - для меня до сих пор остается открытым вопрос - почему. Если торговля незаконна в вашей стране, что редкость - ладно.. Хотя конфиденциальность и все дела. Если вы в розыске - ладно 😄
Но, по сути, я не могу сейчас придумать еще одну причину, которая ответила бы на вопрос "А почему нет?"
Был бы признателен, если бы вы смогли меня просветить, заранее признателен)

А это у нас в крови.Почему когда к примеру на аукционе покупают что-то покупатель неизвестен?Всё та же причина.Ты сохраняешь свою конфиденциальность,а если смотреть глобально,то из этого можно даже сделать вывод о мировоззрении человека. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну здесь спорный вопрос - я лично на Палке в свое время проходил, но у меня была в этом необходимость - а если ее нет, то лучше этого не делать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, whatislove said:

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, whatislove said:

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Для меня вообще нет проблем раскрыть свои данные, особенно на топовой бирже. На бинансе я самостоятельно прошел верификацию и в какой то мере застраховался от возможных неприятных ситуаций.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Betson said:

Любыми способами стараюсь обходить проекты, биржи, кошельки, где требуют обязательное прохождение верификации. Не хочу светить свои данные в Инете - и все равно, надежный проект или нет. В последнее время все больше появляется аирдропов, которые дают монеты за ваши данные. Только сегодня в телеграме проскочил проект от TokenProtocol, где дают токены в размере 400 руб. Не куплюсь))    

Я сейчас проходил регистрацию,вот задумываюсь подтвердить там личность или нет.Ведь раздача не первая и не последняя,предыдущие все выплачивали,но за 3$ что то не хочется светить свой паспорт,посмотрим что выйдет,поучаствую наверное в следующей раздаче.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на Вебмани проходил - мне просто очень удобно работать с этим кошельком и туда я получаю выплаты с некоторых площадок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Docent said:

Биржа 50х, что у меня в подписи, вообще не требует никакой верефикации бес ступеней даже. Без зависимости от количества монет или других факторов.

Ну вот это здорово что существуют такие биржи, если бы их не было. Ничего не оставалось бы как проходить нежелательны KYC. Надо бы выпустить побольше децентрализованных бирж на рынок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Detective Suika said:

Ну вот это здорово что существуют такие биржи, если бы их не было. Ничего не оставалось бы как проходить нежелательны KYC. Надо бы выпустить побольше децентрализованных бирж на рынок.

Больше бирж не значит лучше, много таких что запускались, но  в итоге закрылись, так как ничего предложить не могут соответственно нет ни торгов ни объемов. 


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, badlam said:

Больше бирж не значит лучше, много таких что запускались, но  в итоге закрылись, так как ничего предложить не могут соответственно нет ни торгов ни объемов. 

Согласен, некоторые биржи выпускают ради быстрой наживы. Видел много таких проектов. Некоторые новые биржи не дотягивают даже до минимального функционала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Detective Suika said:

Согласен, некоторые биржи выпускают ради быстрой наживы. Видел много таких проектов. Некоторые новые биржи не дотягивают даже до минимального функционала.

Собрали деньги с продажи своих биржевых монет, а дальше будуть что будет, монета эта не ценится. так как у нее нет функций и трейдеров нет так как листять всякий шлак.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, BoloYeungOFF said:

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

да и на паспорт сложно оформить если к нему не приложена страница с пропиской, а как вариант можно просто убрать в редакторе несколько цифр на паспорте и всё я лично много где проходил кис именно по такому редактированому паспорту.


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Antony said:

Например вы засветите свои права, а потом обнаружите что создадут аккаунт где нибудь на "делимобиль" и продадут его а штрафы будут приходить вам, вот и придется доказывать что это не вы, это так к примеру, случаи уже были.

если такое вдруг со мной случится - то я с делимобиля еще и денег срублю за такие финты ушами. прецеденты имеются, процедура успешно отработанная

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, badlam said:

Собрали деньги с продажи своих биржевых монет, а дальше будуть что будет, монета эта не ценится. так как у нее нет функций и трейдеров нет так как листять всякий шлак.

Да к сожалению такие люди и целые команды совершенно не заботятся о благополучии своих инвесторов и сливают все монеты сразу как это представляется возможным.
Ну думаю не надо говорить что это чистейший скам, таких проектов мало, большинство проектов попросту не собирают достаточно средств для реализации прототипа

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Antony said:

Но это сколько надо мороки и времени чтобы судится, искать нормального адвоката и все такое, этого же можно просто избежать не засвечивая свои документы где попало и кому попало.

Поверьте, Вам не составит труда самому разобраться в вопросе, это не так трудно как вы думаете, плюс правда на вашей стороне, плюс здравая логика суда и дело в шляпе

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, whatislove said:

Вообще считаю, что свой паспорт лучше не заливать на какие-то биржи и тд, особенно не особо доверенные. Хотя и у крупных компаний, которые давно на рынке бывают сливы.

Легче купить скан паспорта и пройти с помощью него (найти такой не сильно сложно, если захотеть)

Но если посмотреть с другой стороны, то наши паспорта уже давно есть в сети, как бы сильно ты не осторожничал. Главное не заливать его в какие-то ноунейм компании.

Сливы бывают у всех. Вот недавно у биржи битмекс был слив. Ещё недавно появилась инфа что у кошелька гитхаб для рипла тоже был слив. И у фейсбука был слив. Тту бы их по судах за такое заткать. Но как ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, corrao25 said:

Сливы бывают у всех. Вот недавно у биржи битмекс был слив. Ещё недавно появилась инфа что у кошелька гитхаб для рипла тоже был слив. И у фейсбука был слив. Тту бы их по судах за такое заткать. Но как ?

Да никак, они придумают всё что угодно, и подкупят всех юристов дабы только не признать свою вину. Да и у частного лица не хватит сил и денег чтобы судиться с большой конторой... Ведь если кто-то один выиграет суд, тогда и другие будут судиться, а это им никак не нужно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, waser88 said:

Да никак, они придумают всё что угодно, и подкупят всех юристов дабы только не признать свою вину. Да и у частного лица не хватит сил и денег чтобы судиться с большой конторой... Ведь если кто-то один выиграет суд, тогда и другие будут судиться, а это им никак не нужно 

Да они способны на многое учитывая какими деньгами они располагают. Но были случаи когда после слива средства возвращали. Биржа это ведь сложная платформа, за всеми дырами в системе безопасности не уследить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, BasotaStreet said:

Да уж, рынок превращается постепенно из  крипто, а какой-то сбор данных, они хотят знать сколько у вас, кто вы, где вы их взяли, и т д. Да нафиг такое крипто, бегите от всех кто просит за обмен криптовалют ваши личные данные!

Но отправлять личные данные никто не заставляет, кто хочет тот отсылает, кто не хочет тот не отсылает. Можно найти достаточно способов обойти это.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Detective Suika said:

Ну вот это здорово что существуют такие биржи, если бы их не было. Ничего не оставалось бы как проходить нежелательны KYC. Надо бы выпустить побольше децентрализованных бирж на рынок.

Децентрализованые биржи  то понятное дело, но на которой я торгую такой не является. Просто сам создатель против этих проверок, а посему и нету KYC. Возможно и его со временем заставят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если суммами небольшими торгуете, то и надобности такой уж сильной нет в прохождении KYC. Если уж на выводе сама биржа заставит пройти, тогда деваться некуда. А в дропах верификацию проходить, это вообще дичь какая-то. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Grand said:

Если суммами небольшими торгуете, то и надобности такой уж сильной нет в прохождении KYC. Если уж на выводе сама биржа заставит пройти, тогда деваться некуда. А в дропах верификацию проходить, это вообще дичь какая-то. 

тем не менее, находятся те, кто проходит верификацию даже в бесплатных раздачах. то ли это новички, то ли они не понимают всех последствий.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, BoloYeungOFF said:

Покупка скана паспортов и дальнейшее их использование это статья . Вообще если проходить KYC то лучше по загранпаспотру или правам ,на эти документы не оформят кредит .

Расслабьтесь. Кто вам кредит оформит-то? Уже никто, прошли те времена, так что на данный момент про этот страх можно позабыть. Сейчас уже необходимо ваше личное присутствие и ваш паспорт,а  не чей-то левак)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, ostapb said:

Ну вообще существуют биржи где КУСь обязательна для прохождения чтоб вообще начать пользоваться биржей ,но я таких стараюсь избегать , так как слишком уж странно всё это.

Существует много бирж где не нужен KYC там есть все топовые пары биткоина, эфир, лайткоин, на многих биржах есть доги. KYC не обязательно проходить для начала торговли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да не многие любят такое мероприятие как подтверждение данных ибо вы волнуетесь что с ними будет.Хотя я думаю для многих платформ это уже стало обыденным и без взлома их базы данных они ничего не сделают с вашими данными.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
    • Явно не из-за спада цены. Иначе им тогда надо и другие валюты делистить по тому же принципу. В любом случае, на данный момент "волны" торгуются не менее чем на 60 площадках, затрагивая известные крупные биржи. Так можно про 85% токенов и платформ сказать. Про всякие мем-коины подавно. Как же проект способен набирать твёрдую репутацию с годами, если его со счетов списывают по достижении возраста в 7 лет?
    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://www.okchanger.ru/exchangers/FlashCash
    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
×
×
  • Create New...