Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 91 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

19 minutes ago, WolF Crypto said:

К сожалению новые законы коснуться рано или поздно всех бирж. Это лишь вопрос времени. Не вижу особой проблемы в kys. Конечно её стоит проходить только на популярных и давно зарекомендовавших себя проектах. 

Ну для вас конечно может и нету, но мне не очень хочется оставлять свои данные не известно кому и не известнно куда они могут пойти вообще, может вас потом сольют в налогувою и заставят платить налоги с крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Disonery said:

Сeйчaс хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут

Документы то не украдут), зато данные млогут использовать исключительно в плохих делах и могут быть потом куча неизвестных проблем. Согласен, по крайней мере хайпам давать паспортные данные ненадо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Quitue said:

Личнo я вoобще стaраюсь ни где не проходить КУС верификацию, я очень сильно переживаю за сохранность своих данных. Учитывая то что многие проекты начали охоту за документами, ради регистрации и абуза других площадок.

Я думаю что погоня за документами ради абуза это самое невинное, что может быть в интернете. А так не дай боже ещё кредит возьмут на эти документы. Я тоже стараюсь избегать кус

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC вообще не обязательная процедура если что. Заставляют проходить только людей у которых оборот денег на бирже несколько миллионов долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну да когда была раздача от блокчейн я решил пройти, деньги все таки были реальные и получить их можно было сразу, так что я решил надо пройти, но больше нигде не проходил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Верификация вообще мне кажется это для американцев, потому что у них там следят за всеми и надо на биржах проходить верификацию, но для Русских это вроде не обязательно могу конечно ошибаться...

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Odnigil said:

В целом, лично я доверяю свои идентификационные данные только относительно устоявшимся и проверенным проектам, которые имеют соответствующие лицензии.

Ну я думаю тут сто процентов людей так делают, я еще не видел тех кто кидал свои данные на все четыре стороны. Нужно с умом подходить и по надобности только действовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну пройти верификацию вообще для меня было в новинку когда я это делал первый раз но мне было немного боязно за свои данные и я решил пройти по левым документам, и все вышло нормально)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, mailboyyyy said:

Практика очень хорошая, я тоже прохожу исключительно на фейк данные ведь ты не знаешь какая биржа сольет твои данные)))

а какой на них плевать и она делает это не сознательно а просто чтобы повысить свою солидность

Я на фейковые данные только прохожу в дропах и на тех биржах где мне нечего терять, а вот на основных биржах я прошёл KYC верификацию по правам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это процедура везде и всюду.  Жаль только что она противоречит самой  сущности криптовалюты. Ведь крипто была создана анонимной,  а теперь эта анонимность убивается

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, sergner78 said:

Правильно, согласен с вами, у меня тоже около 50 различных личностей с полным комплектов документов для KYC есть на ноуте, и я их использую на различных дропах

Вопрос весь в том, что это незаконно использовать чужие документы. Если ты ничем не привлекаешь внимание органов, могут не тронуть. Но чуть засветишься - на тебя уже готов компромат 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Sikromir said:

Верификация вообще мне кажется это для американцев, потому что у них там следят за всеми и надо на биржах проходить верификацию, но для Русских это вроде не обязательно могу конечно ошибаться...

Думаю вы ошибаетесь и не только Американцы обязаны проходить верификацию, ведь это зависит от биржи и там могут находится люди из абсолютно любой страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Detective Suika said:

Думаю вы ошибаетесь и не только Американцы обязаны проходить верификацию, ведь это зависит от биржи и там могут находится люди из абсолютно любой страны.

И как это должно повлиять на их решение?  Они не будут мысли иначе, если перелетят в другую страну.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я понимаю,что сейчас большинство бирж требует верификацию профиля,но все равно стараюсь избегать такие биржи, мало ли взломают биржу закроется,  прикиньте какая у них база данных останется на клиентов

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, targa said:

Я понимаю,что сейчас большинство бирж требует верификацию профиля,но все равно стараюсь избегать такие биржи, мало ли взломают биржу закроется,  прикиньте какая у них база данных останется на клиентов

Ну и что они смогут сделать с данной базой? Сколько сейчас стоит данные паспорта? за 100 паспортов рублей 5, может 10, они почти никуда не пригодны и сделать с ними ничего нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Logistic said:

Не думаю что государствам хватит такого уровня верификации, в том плане что в казино такого точно не введут.

в некоторых букмекерских конторах и казино процедура KYC стала обязательной. это криптовалютные казино могут пока без нее обходиться.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, sergner78 said:

Да, и многие бк об этом говорят в последний момент, я вот раз умножил свой депозит на 800% и поставил вывод, (хотя до этого постоянно выводил мелкие суммы и никогда не возникало никих проблем), и тут они замораживают мой вывод и требуют пройти KYC верификацию, иначе я всё потеряю. То пришлось пройти, но 3 дня я потерял  

Для букмекеров и остальных азартных сайтов индефикации это норма. Это прописано в правилах и они так в том числе и с недобросовестными игроками борются. А вот зачем kyc  биржам я лично не понимаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я прохожу верификацию на проверенных биржах с которыми работаю постоянно и зарабатываю на них можно сказать вынужден проходить ее но в этом не вижу не чего страшного 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, elinaleila said:

Вопрос весь в том, что это незаконно использовать чужие документы. Если ты ничем не привлекаешь внимание органов, могут не тронуть. Но чуть засветишься - на тебя уже готов компромат 

Ну если вы предоставите от куда у вас доходы то проблем не будет, может вы продали квартиру в центре Москвы и решили на все деньги биткойн закупить, а тут через час вам в дверь стучат с вопросом откуда деньги и предоставив документы вас не кто не тронет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Buybacker said:

Согласен, одно дело банкам свои документы предоставлять, другое дело биржам. Банки проверяют за ними следят, а эти возьмут сольют даннные и всё.

И банки сливают ваши данные, тот же Тинькоф интернет банк. У него вообще ни офисов ничего толком нет все действия в сети происходят. Взять тех же операторов сотовой связи, вы уверены что ваши данные никуда не передаются? Гарантий нет нигде. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Buybacker said:

Согласен, одно дело банкам свои документы предоставлять, другое дело биржам. Банки проверяют за ними следят, а эти возьмут сольют даннные и всё.

Переодически появляются новости в средствах массовой информации о томчто из банковутекли наши данные, даже со Сбербанка, несколько раз такая инфа проходила. У банков очень серьезная служба безопасности и то наши доки уходят, а о биржах и говорить нечего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, постоянно сливают ваши данные начиная от опсосов заканчивая банками , если серьезно торгуешь и нечего скрывать то лучше пройти кус и спать спокойно .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ненавижу когда надо проходить kyc даже как то противно становится что в баунти его делают, зачем для баунти проходить kyc я не знаю, вероятно они хотят продать потом эти данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Alyona said:

Полностью согласна. Слышала, что иногда подпольные фирмы, которые торгуют данными, организуют видимость биржи и даже аирдропы, чтобы выманить побольше данных

Как правило по их сайту или если уже запущена биржа, можно увмдеть, что проект никчемный. Соответственно туда что-либо отправлять однозначно не стоит.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SpeedKhan said:

Редко вижу но бывает делают для баунти kyc и в таких баунти хотя бы можно отказаться от него, но бывает для получения монет в конце баунти могут так сделать. Я не соглашался на kyc а они его делают в конце.

Я в обще не вижу смысла проходить в баунти верификацию сейчас  большая половина аердропов и баунти просто шлак скам и проходить верификацию за копейки не вижу не какого смысла 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!        Subscribe and retweet               Mark 2 friends               Enter your NICKNAME in WINDICE                   This week, we are celebrating Mother's Day, a celebration honoring the mother of the family or individual, as well as motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society.     For this week's challenge, we will collect gifts as symbols of love to our beloved mothers.    
    • На этой неделе мы отмечаем День матери - праздник, посвященный матери семейства или отдельного человека, а также материнству, материнским узам и влиянию матерей в обществе.     Для участия в конкурсе на этой неделе мы будем собирать подарки в качестве символов любви для наших любимых матерей.             Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                  Подписывайтесь и ретвитит        Отметьте 2 друзей                   Введите свой НИК в WINDICE  
    • Очень странно как-то получилось с этим 3-им уровнем, где раздали по 368.000 ММ почти 6 тысячам пользователям и не больше, хотя народу было очень много. Видимо нужно было проверять себя на элегибл, соответствие 10 дари и стейкинга подписав там их контракт, что я делал каждый день, видимо из-за этого получилось столько получить. А в Гелакси я не участвовал, хотя условия были в первой неделе простым.
    • Ого! А где это нужно было клэймить?) Там была кнопка, да?) Я что-то не понял, не видел у себя ее, хотя точно попадал на 3-ий этап... Мне вот 20к ММ дали, но уже не помню, это вроде было за GALXE компанию. У меня всего 120 ММ в итоге вышло, я значит за 3-ий этап не получил, странно. =(
    • Посмотрим что и как 8 мая, уже совсем скоро. Там же эирдроп делится на две части еще: эирдроп для "Masa Early Adopter" - тут мы мимо. Мы участвовали в "SBT Masa Airdrop Quest", по идее также будет, должны распределить 11 мая. 👀
    • Угу, новые задания появились, бесплатные я конечно выполнил, но вот до платных до сих пор не добрался... Хз, но раз время еще есть, то думаю сделаю какие-то. А лидеры потому и имеют столько понтов, т.к. делают транзакции и это грамотно. 
    • Эх, по факту уже завтра можно было бы получить 6 лвл, т.к. оказывается если бы 30 дней подряд в апреле выполняли ежедневные действия, то дали бы аж +1500 алмазов, а если 15 или больше дней, то +500 алмазов. Но я так понял не выполнил это. =(( Обидненько... 
    • Внедрили новую функцию — сканер QR-кода для быстрого и безопасного ввода адресов кошельков. Эта функция упрощает транзакции, позволяя пользователям сканировать QR-коды с мобильных устройств или изображений для мгновенного заполнения адреса кошелька. Больше нет необходимости вручную вводить длинные адреса, что снижает риск ошибок и ускоряет обмен. Для использования сканера кликните на иконку в поле ввода кошелька. Мы стремимся улучшать наш сервис, делая процесс обмена удобнее и безопаснее. Надеемся, вы оцените нововведения. *Проверяйте надежность сканируемых QR-кодов.С уважением,Команда Hinadex
    • Кошелек, который бездействовал более 10 лет, проснулся и перевел все 687 BTC ($43.9 млн) на другой адрес.  Пользователь (https://blockstream.info/address/15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G) купил монеты 12 января 2014 года, когда цена составляла $917 за 1 BTC. _____________________________________________________________________    1 750 000 Bitcoin - кошельков остаются неактивными более 10 лет — они суммарно содержат 1 798 681 BTC стоимостью $120 млрд. Некоторые кошельки периодически просыпаются и переводят монеты на другие адреса или на биржи.
    • Спрос на биткоин активно растет Цена биткоина в значительной степени зависит от институционалов, и рынок внимательно наблюдает за их активностью. В прошлую пятницу впервые был зафиксирован чистый приток средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в размере $63 млн.   Запуск спотовых биржевых биткоин-ETF стал мощным толчком к росту криптовалюты. Это видно по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL), который в настоящее время превышает значение 0,5. Это свидетельствует о фазе эйфории на рынке. Поскольку халвинг BTC считается бычьим событием, спрос на актив, как правило, растет вслед за сокращением вознаграждения за новые добытые блоки. Во время последнего бычьего цикла в 2020-2021 годах стадия эйфории была достигнута через восемь месяцев после халвинга. С другой стороны, в этот раз то же самое произошло почти за шесть месяцев до халвинга.   Таким образом, если ETF будут постоянно стимулировать спрос, восстановление может ускориться.   Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/btc-dlya-vosstanovleniya/
×
×
  • Create New...