Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 42 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

20 hours ago, vl77lp said:

Никакого исключения, для любого крупного бизнеса клиент это баран для стрижки, при необходимости которого вполне целесообразно пустить и на фарш. Борьба за клиента, клиент всегда прав и тд и тп не более чем сказочки для менеджеров нижнего звена, чтобы улыбочка у них смотрелась не слишком искуственной. Разумеется есть клиенты с которыми так обращаться может выйти себе дороже, вот для них есть Вип пакеты, отдельные менеджеры и тд и тп, в случае того же Койнбейса небольшая уютненькая OTC платформа, о которой практически никто не слышал и которую абсолютно не пиарят)

Я с вами не соглашусь, вы говорите так, будто стакан пуст не то что бы на половину, а совсем. Частично по поводу того, что клиенты - бараны для стрижки - согалсен, но вот по поводу фарша - неа. Логично предположить, что чем больше клиентов - тем лучше. И с каждым любезничать нельзя. Но я более чем уверен, что далеко не каждая площадка будет продавать данные своих клиентов. Ведь такие и подобные поступки могут привести к тому, что кончаться бараны и для стрижки, и для фарша)

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Mariana111111 said:

Обычно переклеивают фото в паспорте, но проблема в том ,что могут просить еще много всяких документов и прочих фишек. Так что вероятность мала и почти отсутствует, мфо тоже не охотно выдают, банки не хотят терять деньги

Фотку переклеить тоже уметь нужно. И таки да, они же смотрят, чтобы документы были адекватные и индивидуальный код. Да и вообще можно в тюрьму загреметь за такие махинации

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, antonmal said:

Гарантий конечно же нет, ваши данные могут продать, а могут и украсть, поэтому и нужно тщательно подходить к данному процессу. 

Так зачем я буду доверять им свои данные если они не могут дать мне гарантий сохранности моих документов. Лучше тогда вообще не проходить KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Bestiya said:

Ага, оно то так, только обратная сторона почему то не очень торопиться и свою личность раскрыть. Мне же то же нужно знать с кем я имею дело и кому собираюсь отправлять доки. А требовать чуть ли не отпечатки пальцев, при этом самим оставаться за вывеской не айс

тоже проскакивала такая мысль, но вот вряд ли сотрудники биржи захотят предоставлять свои документы и фотографии с ними )


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sainmig said:

Я думаю в новостях говорят неправду и взять кредит по чужому паспорту нельзя. Сам сходи в банк и убедишся, скажут, что вы недоверенное лицо и выдать кредит по одному чужому паспорту нельзя.

Полностью согласен, в наше время это скорее уже как миф. Есть только один вариант, что если человек который работает в этом банке решит сам провернуть такую схему, это конечно реально но вероятность что это произойдет именно с вашими данными, такая же как и то что вас завтра собьёт машина, вроде и возможно но  вероятность крайне мала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, white said:

тоже проскакивала такая мысль, но вот вряд ли сотрудники биржи захотят предоставлять свои документы и фотографии с ними )

Вот именно, а пока так, пусть идут лесом со своим КУС-ом. А то мало мальская полускамная контора даже на дропах считает, что мои доки им нужны. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Illibes said:

Я с вами не соглашусь, вы говорите так, будто стакан пуст не то что бы на половину, а совсем. Частично по поводу того, что клиенты - бараны для стрижки - согалсен, но вот по поводу фарша - неа. Логично предположить, что чем больше клиентов - тем лучше. И с каждым любезничать нельзя. Но я более чем уверен, что далеко не каждая площадка будет продавать данные своих клиентов. Ведь такие и подобные поступки могут привести к тому, что кончаться бараны и для стрижки, и для фарша)

Не кончаться. В девяностые годы Кока Кола потравила немало народу некачественной углекислой, а попробуйте выгуглить данную тему https://www.kommersant.ru/doc/220302 Она практически не гуглиться. Точно так же практически не гугляться и чудеса IBM по внедрению SAP. Подчищать информ пространство научились уже давным давно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

некоторые биржи централизованные и если отправить им документы они передадут их правительству, не нашему а своему там сша или где они находятся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, vl77lp said:

Не кончаться. В девяностые годы Кока Кола потравила немало народу некачественной углекислой, а попробуйте выгуглить данную тему https://www.kommersant.ru/doc/220302 Она практически не гуглиться. Точно так же практически не гугляться и чудеса IBM по внедрению SAP. Подчищать информ пространство научились уже давным давно.

Все зависит от масштаба - более чем уверен, именно это и есть решающий фактор. Про то что бараны не кончаться - может и преувеличено, без лоха жизнь плоха, как говориться, и как завещал Мавроди - "Лох не мамонт, лох не вымрет", но большую часть клиентской базы потерять можно просто по щелчку пальцев. По поводу того, что многую информацию пытаются скрыть - это да, не спорю, но скрыть все от всех невозможно, согласитесь)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Illibes said:

Все зависит от масштаба - более чем уверен, именно это и есть решающий фактор. Про то что бараны не кончаться - может и преувеличено, без лоха жизнь плоха, как говориться, и как завещал Мавроди - "Лох не мамонт, лох не вымрет", но большую часть клиентской базы потерять можно просто по щелчку пальцев. По поводу того, что многую информацию пытаются скрыть - это да, не спорю, но скрыть все от всех невозможно, согласитесь)

Если Вы предпочитаете продукцию какого то определенного бренда, думаю Вы тоже заметили ухудшение ее качества даже в последние годы. К сожалению сейчас идет упор на маркетинг, а свободные средства на увеличение маркетинговых бюджетов как раз и берутся за счет более плотного отжима клиентов, или из упрощения технологических процессов. Совсем оборзевшие клиентов теряют разумеется, но по факту то у народа не остается выбора. Возьмем те же топовые биржи, из интересных обычному пользователю, пожалуй только Банан и Хуйоби не скатились в откровенный скам.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Sainmig said:

Я думаю в новостях говорят неправду и взять кредит по чужому паспорту нельзя. Сам сходи в банк и убедишся, скажут, что вы недоверенное лицо и выдать кредит по одному чужому паспорту нельзя.

Конечно, так мало того. Даже по своему паспорту,всем своим документам и бумажкам не всегда получается взять кредит. Не говоря уже о левых паспортах


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, malyshin said:

Ну вообще, причин по сути очень даже много, но есть одна и самая главная, это весенний призыв, мне 21 год,я закончил колледж , а там призыв в армию.

Так,а какая взаимосвязь между кисом и тем,что вас могут забрать в армию? Я пока не вижу,просветлите пожалуцста. Вы боитесь что так вас найдут?


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, vl77lp said:

Если Вы предпочитаете продукцию какого то определенного бренда, думаю Вы тоже заметили ухудшение ее качества даже в последние годы. К сожалению сейчас идет упор на маркетинг, а свободные средства на увеличение маркетинговых бюджетов как раз и берутся за счет более плотного отжима клиентов, или из упрощения технологических процессов. Совсем оборзевшие клиентов теряют разумеется, но по факту то у народа не остается выбора. Возьмем те же топовые биржи, из интересных обычному пользователю, пожалуй только Банан и Хуйоби не скатились в откровенный скам.

По поводу ухудшения качества - верно, но не сказал бы, что везде это из-за того, что стало действительно хуже. У нас есть вечное "А вот раньше было лучше", но это далеко не ко всему применить можно - это точно. То, что раньше было сделано из металла - очень часто сейчас делается из какого-нибудь "плотного пластика", кожа меняется на кож. зам. Да даже та кола, которую вы в пример привели. Где моя "сосасола" с ванилью?)
А по поводу бирж, не знаю, не знаю, мне просто кажется, что скама всегда было много на определенных площадках, или же вы не про монеты, а про само по себе их развитие?
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, raul102 said:

Ну вообще, мне кажется что сейчас проходить КУСь довольно таки опасно, ваши данные сразу же украдут, так что стандартная верификация лучше.

Да сколько можно вам всем говорить. Кис проходить не так опасно как вам кажется,разумеется не нужно это делать на бирже однодневке. Из понятных причин. То и тогда с вашими данными мало что могут сделать.


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Illibes said:

А по поводу бирж, не знаю, не знаю, мне просто кажется, что скама всегда было много на определенных площадках, или же вы не про монеты, а про само по себе их развитие?
 

Я про топ 10 бирж https://coinmarketcap.com/ru/rankings/exchanges/liquidity/ Что мы там видим, Битрекс и Хитбтц откровенный скам и Койнбейс можно отнести к полускаму. Но даже не это самое прискорбное, а то что у кучи народа это банально не укладывается в голове, до того момента пока сами не налетают на отжим депозита(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что такое явление как kic необходимо так как мошенников много, и все кто в крипто индустрии должны давно принять этот факт!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще соглашусь, частая ситуация в том , что воруют данные пользователей, например у меня уже 3 раза украли паспорт , ну его скан, так что я уже 3 раза фамилию в паспорте менял )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я единственное из за чего не люблю проходить KYC это что там постоянно какие то заморочки, то фото не подходит то размер файла не тот. А насчёт того что этим кто то может воспользоваться, то все наши данные наверняка есть в нете. Ну и конечно же на всех подряд сайтах не стоит проходить верификацию. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, IronMan19 said:

некоторые биржи централизованные и если отправить им документы они передадут их правительству, не нашему а своему там сша или где они находятся.

Думаете ? Вот так сразу не отдадут а если что наксячите то передать могут. Если вы чисто работате то к вам не будет никаких претензий. Вообще вы должны понять ,что скоро всё-равно прийдется проходить KYC на всех биржах.Правила меняются. Те биржи которые не хотят так работать просто закрываются. Те биржи что принимают условия, вводят KYC. Вот например биржа Крес,Эксмо уже вводят обязательную верификацию.До этого биржа ХитБтц её ввела. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, corrao25 said:

Думаете ? Вот так сразу не отдадут а если что наксячите то передать могут. Если вы чисто работате то к вам не будет никаких претензий. Вообще вы должны понять ,что скоро всё-равно прийдется проходить KYC на всех биржах.Правила меняются. Те биржи которые не хотят так работать просто закрываются. Те биржи что принимают условия, вводят KYC. Вот например биржа Крес,Эксмо уже вводят обязательную верификацию.До этого биржа ХитБтц её ввела. 

Даже в телеграм ботах вводят подтверждение личности,вот недавно ввели в bitsocial ,эта новость положительно сказалась на монете.У меня там было всего 10$ ,не хотелось из за них проходить кис,но решался в итоге.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С твоими данными все равно ничего сделать не смогут,кредит никто взять не сможет,да вообще даже микрозайм никто не сможет взять,поэтому в целом если раздача хорошая,всегда прохожу процедуру kyc не беспокоясь о своих данных

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, d19nook said:

Действительно не так уж это и сложно и даже в будущем это большой плюс тебе если вы не дай бог потеряете пароли от биржи, а при помощи идентефикации личности есть шанс всегда восстановить свой баланс.

Видимо это единственный положительный момент в процессе прохождения верефикации. Но наверное есть биржи которые потребуют и много других данных для восстановления аккаунта пользователя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, d19nook said:

Не обязательно, но это можно сделать я так думаю и без верификации, например прикрутив свой номер телефона, но если все же хранить крупные суммы на биржах, то верификацию я бы сделал, ну и естественно не на биржах однодневках.

Не может быть 100% - ная увереность в сохранности своих активов где угодно. Все что человек придумал он сам же и может успешно взломать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, dimaskd said:

Даже в телеграм ботах вводят подтверждение личности,вот недавно ввели в bitsocial ,эта новость положительно сказалась на монете.У меня там было всего 10$ ,не хотелось из за них проходить кис,но решался в итоге.

Ну в телеграм я бы точно не закидывал свои даные ) Не рисковал бы так. А вот что бы торговать то приходится смирится и пройти верификацию.Да и монеты тоже нужно где-то хранить.  Я так понимаю bitsocial это проект какой-то по заработку .Ну если у вас там деньги и жаль терять,то таки прийдется пройти

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто не надо где попало оставлять свои данные - особенно постоянно вестись на бесплатные раздачи, неизвестно для чего биржи это делают на самом деле.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Очень странно как-то получилось с этим 3-им уровнем, где раздали по 368.000 ММ почти 6 тысячам пользователям и не больше, хотя народу было очень много. Видимо нужно было проверять себя на элегибл, соответствие 10 дари и стейкинга подписав там их контракт, что я делал каждый день, видимо из-за этого получилось столько получить. А в Гелакси я не участвовал, хотя условия были в первой неделе простым.
    • Ого! А где это нужно было клэймить?) Там была кнопка, да?) Я что-то не понял, не видел у себя ее, хотя точно попадал на 3-ий этап... Мне вот 20к ММ дали, но уже не помню, это вроде было за GALXE компанию. У меня всего 120 ММ в итоге вышло, я значит за 3-ий этап не получил, странно. =(
    • Посмотрим что и как 8 мая, уже совсем скоро. Там же эирдроп делится на две части еще: эирдроп для "Masa Early Adopter" - тут мы мимо. Мы участвовали в "SBT Masa Airdrop Quest", по идее также будет, должны распределить 11 мая. 👀
    • Угу, новые задания появились, бесплатные я конечно выполнил, но вот до платных до сих пор не добрался... Хз, но раз время еще есть, то думаю сделаю какие-то. А лидеры потому и имеют столько понтов, т.к. делают транзакции и это грамотно. 
    • Эх, по факту уже завтра можно было бы получить 6 лвл, т.к. оказывается если бы 30 дней подряд в апреле выполняли ежедневные действия, то дали бы аж +1500 алмазов, а если 15 или больше дней, то +500 алмазов. Но я так понял не выполнил это. =(( Обидненько... 
    • Внедрили новую функцию — сканер QR-кода для быстрого и безопасного ввода адресов кошельков. Эта функция упрощает транзакции, позволяя пользователям сканировать QR-коды с мобильных устройств или изображений для мгновенного заполнения адреса кошелька. Больше нет необходимости вручную вводить длинные адреса, что снижает риск ошибок и ускоряет обмен. Для использования сканера кликните на иконку в поле ввода кошелька. Мы стремимся улучшать наш сервис, делая процесс обмена удобнее и безопаснее. Надеемся, вы оцените нововведения. *Проверяйте надежность сканируемых QR-кодов.С уважением,Команда Hinadex
    • Кошелек, который бездействовал более 10 лет, проснулся и перевел все 687 BTC ($43.9 млн) на другой адрес.  Пользователь (https://blockstream.info/address/15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G) купил монеты 12 января 2014 года, когда цена составляла $917 за 1 BTC. _____________________________________________________________________    1 750 000 Bitcoin - кошельков остаются неактивными более 10 лет — они суммарно содержат 1 798 681 BTC стоимостью $120 млрд. Некоторые кошельки периодически просыпаются и переводят монеты на другие адреса или на биржи.
    • Спрос на биткоин активно растет Цена биткоина в значительной степени зависит от институционалов, и рынок внимательно наблюдает за их активностью. В прошлую пятницу впервые был зафиксирован чистый приток средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в размере $63 млн.   Запуск спотовых биржевых биткоин-ETF стал мощным толчком к росту криптовалюты. Это видно по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL), который в настоящее время превышает значение 0,5. Это свидетельствует о фазе эйфории на рынке. Поскольку халвинг BTC считается бычьим событием, спрос на актив, как правило, растет вслед за сокращением вознаграждения за новые добытые блоки. Во время последнего бычьего цикла в 2020-2021 годах стадия эйфории была достигнута через восемь месяцев после халвинга. С другой стороны, в этот раз то же самое произошло почти за шесть месяцев до халвинга.   Таким образом, если ETF будут постоянно стимулировать спрос, восстановление может ускориться.   Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/btc-dlya-vosstanovleniya/
    • Биткойн-кит, бездействующий более 10 лет, переместил 687 BTC на сумму 43 миллиона долларов.   Согласно данным Lookonchain, 12 января 2014 года кит получил 687,33 биткойна ( BTC ) на сумму около 630 000 долларов США на тот момент, когда цена BTC составляла 917 долларов США.   Десять лет спустя стоимость Биткойна выросла почти в 70 раз, исходя из текущей цены, по которой пользователь продал его, за более чем 42,7 миллиона долларов. В апреле крупные инвесторы, контролирующие не менее 0,1% от общего объема поставок биткойнов, приобрели 19 760 BTC на общую сумму $1,2 млрд при средней цене покупки $62 500. Накопление средств на этих адресах зачастую предшествовало росту цены первой криптовалюты. Биткойн-киты приобрели активы за два дня до халвинга . Кроме того, в Sentiment заявили, что с начала 2024 года биткойн- киты накопили дополнительно 266 000 BTC на сумму 17,3 миллиарда долларов. Владельцы активов с балансами от 1000 BTC до 10 000 BTC получили 1,24% от общего объема поставок в 21 миллион BTC за указанный период.
    • Еженедельная производительность/Отчеты о ценах   Найдите больше на нашей специальной странице: easybit.com/ru/live-prices 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...