Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Romulo 317]

1 minute ago, sakara said:

Ну, на бинансе верификация необходима для того, чтобы увеличить лимиты для снятия средств в день. Ведь без верификации - 2 btc, с верификацией - 100 btc. 

Известны случаи когда верификацию запрашивали сами бинансовцы, при этом лимиты на вывод для неверифицированного аккаунта не превышались, при этом внятного объяснения своим действиям они не давали.

[sakara 3201]

1 minute ago, Romulo said:

Известны случаи когда верификацию запрашивали сами бинансовцы, при этом лимиты на вывод для неверифицированного аккаунта не превышались, при этом внятного объяснения своим действиям они не давали.

Вероятнее всего это было связано с какой-либо подозрительной активностью на аккаунте, ведь я не думаю, что бинанс стал бы трогать обычный пользователей. 

[Romulo 317]

1 minute ago, sakara said:

Вероятнее всего это было связано с какой-либо подозрительной активностью на аккаунте, ведь я не думаю, что бинанс стал бы трогать обычный пользователей. 

Не было там никакой подозрительной активности, просто попросили потому что могут. Не хочешь не проходи, только деньги свои у нас оставляй.

[Sem7s 8160]

2 minutes ago, lovethislife1488 said:

Ну, вдруг кредит возьмут, или займ какой-нибудь. А может в сеть сольют и будут на твое имя регистрироваться в бк всяких.

Не думаю что просто по паспорту будут выдавать кредиты, как минимум должен быть номер налогоплательщика ИНН, и фотка с паспортом, а потом уже банки будут думать давать кредит или нет 

[Miwka1337 1372]

24 minutes ago, A6y3epCobpemeHHblu said:

Ну много еще есть бирж , которые не требует прям обязательной верификации , это нужно всего лишь чтобы лимит на вывод снять и не более того , сам сижу на трех и больше , нигде не требуют КУС

Ну это понятно либо для лимита, либо как на binance чтобы выводить там вроде в фиат нужно пройти KYC, а так вообще не особо он и нужен на биржах, так что надеюсь не которые биржи поймут и перестанут требовать KYC от пользователей.

[Sem7s 8160]

Just now, lovethislife1488 said:

Странно, мне всегда говорили, что если кто-то узнает паспорт, то на него можно будет взять кредит. Я поэтому и боюсь данные свои куда-либо давать!

Та не, это неправда, просто по паспорту это сделать невозможно, так бы сейчас все набирали миллионы кредитов на чужие паспорта 

[CryptoLH 505]

12 minutes ago, raul102 said:

Согласен что процедура неприятная , однако она защищает биржи от абузеров и от наплыва кучи фейков, довольно таки удобно для них, но я и сам абузер, так что мне это всё только во вред

Вы считаете , что защищает , а как же прохождение КУС по купленным документам или на биржах такое не катит и там все по честному происходит , я в этом сильно сомневаюсь .

[teoptomache 1828]

17 minutes ago, lovethislife1488 said:

Странно, мне всегда говорили, что если кто-то узнает паспорт, то на него можно будет взять кредит. Я поэтому и боюсь данные свои куда-либо давать!

Чтобы со сканом паспорта взять кредит это надо стольким условиям совпасть, что можно не бояться того, что кто-то очень похожий на Вас, придет в со сканом в кредитное учреждение и оформит кредит. 
Если только кредитное учреждение не будет в доле и спецом не оформит. Но тогда и паспорта не надо, достаточно данных из того же вконтакте вытащить по клиенту. 

[Sem7s 8160]

2 minutes ago, teoptomache said:

Чтобы со сканом паспорта взять кредит это надо стольким условиям совпасть, что можно не бояться того, что кто-то очень похожий на Вас, придет в со сканом в кредитное учреждение и оформит кредит. 
Если только кредитное учреждение не будет в доле и спецом не оформит. Но тогда и паспорта не надо, достаточно данных из того же вконтакте вытащить по клиенту. 

Да, вот если есть сговор с агентом, то тогда уже ничего не нужно, оформят даже по фамилии и номеру телефона, но это уже совсем другой разговор. Того все эти KYC верификации проводятся точно не с целью взять на кого-то кредит 

[Andrey39 7870]

On 11/11/2019 at 5:45 PM, Maxim77 said:

Опасаться только стоит в незнакомых проектах, не проверенных до этого другими людьми. А на всяких популярных биржах боятся этого не стоит

Как по мне биржам доверять можно, а вот всяким дропам и баунти я бы не доверял, так как им как раз выгодно продать наши паспортные данные в даркнет. Также некоторым кошелькам можно доверься. 

[Maxim77 268]

12 minutes ago, Andrey39 said:

Как по мне биржам доверять можно, а вот всяким дропам и баунти я бы не доверял, так как им как раз выгодно продать наши паспортные данные в даркнет. Также некоторым кошелькам можно доверься. 

В эйрдропах можно немного изменить паспортные данные с помощью того же фотошопа, они так досконально как в банках не смотрят, поэтому можно не опасаться

[teoptomache 1828]

Шанс того, что при прохождении кус на англоязычном ресурсе и продаже архива данных с десятками тысяч доков, его купит кто-то из России и найдется подельник, похожий +/- на человека на скане настолько мал, что я бы не парился по поводу кус. 

[Maxim77 268]

10 minutes ago, nadan said:

Проходить процедуру KYC в аирдропах это же уже моразм, ведь это чистой воды сбор данных для дальнейшей перепродажи, ведь суть дропов в том, что участие может принять каждый 

Иногда они просто таким образом защищаются от мультиаккаунтов, чтобы люди не получали по нескольку раз бонусы. так что это вынужденные меры

[Detective Suika 2841]

10 hours ago, matador said:

Для вас верификация, равнозначна сдачи в плен?) Думаю легализация на топовой бирже даёт больше плюсов, чем минусов, как минимум вы страхуете свои средства и в случае взлома, ваш аккаунт будет приоритетным в плане компенсаций.

Это актуально только для крупных трейдров, которые могут себе позволить торговать ежедневно сотнями тысяч долларов. Да я не сторонник KYC и я не стану проходить его даже если понадобиться.

[Detective Suika 2841]

12 minutes ago, artemv said:

Не знаю, где можно выдать кредит всего лишь по одной ксерокопии паспорта, разве что в каких-то не совсем легальных конторах, да из займом та же тема. А что такого, если на бк зарегистрируют? Не вижу тут проблемы. 

По одной копии могут выдать кредит другому человеку. Но это у нас, а KYC проходят скорее всего для зарубежных бирж так что можно об этом не беспокоиться.

[Slavi 11287]

5 hours ago, Andrey39 said:

Как по мне биржам доверять можно, а вот всяким дропам и баунти я бы не доверял, так как им как раз выгодно продать наши паспортные данные в даркнет. Также некоторым кошелькам можно доверься. 

согласен на бирже можно пройти верификацию если есть острая необходимость и если биржа нормальная, риск того что ваши доки окажутся в сети намного меньше, чем если скинете какому-то хайп проекту

[Alexey1982sd 0]

10 hours ago, matador said:

Если думать только о таком варианте, то поле деятельности для заработка сокращаются в разы. Даже, в случае слива базы данных, маловероятно, что из сотен тысяч документов используют именно ваши. 

Да их просто распродадут по площадкам и покупатели тоже всегда найдутся - почему же нет не сокращается, я и сам и на Палке, и на Вебмани проходил в свое время - просто в этом была заинтересованность.  Со вторым до сих пор работаю.

[LemonV 189]

Проходил верефикацию только в банке дукаскопе.В остальных случаях сразу забрасывают такой сайт,который просит верефикацию.

[Alexey19 301]

14 hours ago, sakara said:

Из всех ссылок на пруфы, которые имеются на предоставленном вами сайте ни одна не работает, так что не особо убедил ваш пример.

 

Какая у вас не работает: там в пример приведены 2 платформы - все нормально открывается: 

 

"На крупнейшей бирже биткоин-деривативов BitMEX произошла утечка пользовательских данных. Некоторые пользователи получили письма, содержащие электронные адреса других клиентов платформы."

[teoptomache 1828]

1 hour ago, rozenff said:

Ну причём тут похож ? Сейчас есть криптокредитование и онлайн кредиты в которых нужен просто скан паспорта и не более, максимум пара фоток, а на новых верификациях порой нужны и фотки.

Я не в курсе про криптокредитование. Расскажи поподробней. 

Для онлайн кредита помимо скана паспорта надо еще копия трудовой книги и справка о доходах (если мы говорим об РФ). Сможете подделать копию трудовой книги? Данные о местах работы находятся в базах данных и несоответствия вычисляются в течении пары минут.

[Slavi 11287]

6 hours ago, nedman91 said:

О в хайпы вообще не стоит ни инвестировать и уж тем более скидывать свои данные) но биржи тоже взламывают и данные утекают в сеть,но как их можно использовать?

утечки дело такое, они бывают и у крупных компаний, например фейсбук или гугл. их просто продают на черном рынке, а покупают те, например кто не хочет регистрироваться где-либо по своим документам

[sakara 3201]

3 hours ago, Alexey19 said:

Какая у вас не работает: там в пример приведены 2 платформы - все нормально открывается: 

 

"На крупнейшей бирже биткоин-деривативов BitMEX произошла утечка пользовательских данных. Некоторые пользователи получили письма, содержащие электронные адреса других клиентов платформы."

К примеру, там где дается скриншот, где пользователи получали письма. 

pic.twitter.com/SxkUDv3kG2

(@sakuraricebird) November 1, 2019

[badlam 4345]

55 minutes ago, Slavi said:

утечки дело такое, они бывают и у крупных компаний, например фейсбук или гугл. их просто продают на черном рынке, а покупают те, например кто не хочет регистрироваться где-либо по своим документам

Ну что значит такое дело? Это в первую очередь личная безопасность тех людей чьи документы украли. А то что фейсбук и гугл не обеспечивают хороший уровень защиты личных данных, это не значит что им должно сходить это с рук.

[Triton 5365]

57 minutes ago, Slavi said:

утечки дело такое, они бывают и у крупных компаний, например фейсбук или гугл

У таких гигантов это скорее исключение чем правило. А на развивающемся крипторынке это уже становится плохой тенденцией, когда регулярно утекают данные о пользователях с площадок по торговле.

[sakara 3201]

59 minutes ago, Slavi said:

утечки дело такое, они бывают и у крупных компаний, например фейсбук или гугл. их просто продают на черном рынке, а покупают те, например кто не хочет регистрироваться где-либо по своим документам

Это, кстати верно, так как не мало личных данных, в том числе и паспортов было слито из-за ошибок гугла, фейсбука, яндекса и так далее.