Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 16 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

3 hours ago, ramondo26 said:

Часто слышу что биржи сливают данные пользователей, так что думаю что это не безопасно.

Возможен и такой вариант конечно - да и сколько случаев после взлома данные гуляют в даркнете в итоге.

 

 


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Alexey19 said:

Возможен и такой вариант конечно - да и сколько случаев после взлома данные гуляют в даркнете в итоге.

 

 

Ну, начну с того, что нормальные биржи навряд будут заниматься подобным, как мне кажется. В любом случае эти данные вообще навряд на что-либо сгодятся, разве что, зная вашу почту, допустим, злоумышленники могут с помощью навыков в социальной инженерии обдурить саппорт, но там зачастую тоже не дурачки сидят и на фотку паспорта - попросят еще фотос с вами и текстом, так что свой паспорт можете светить спокойно)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, ramondo26 said:

Часто слышу что биржи сливают данные пользователей, так что думаю что это не безопасно.

О каких именно биржах вы говорите? Приведите пожалуйста пример, чтобы с вами можно было либо согласиться, либо оспорить ваше сообщение. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, sakara said:

О каких именно биржах вы говорите? Приведите пожалуйста пример, чтобы с вами можно было либо согласиться, либо оспорить ваше сообщение. 

Ну вот например по новостям даже если смотреть - биржа Bitmex

Были и другие тоже случаи просто надо вспоминать.

https://forklog.com/na-birzhe-bitmex-proizoshla-utechka-dannyh/

 


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Pchelovod1k said:

Опасность в том что ети даные просто используют в грязных делишках. Ну или перепродадут.

Ну на них и при желании могут и себе оформить кошелек мошенники при желании, а данные в итоге ваши будут.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, sakara said:

Лично я считаю, что верификация через паспорт вынужденная мера. Так как иначе просто прибежит огромное количество абузеров. 

Ну я не говорю про акции на которые могут прибежать арбузеры и будут, абузить биржу, я говорю вообще за бирже, я пользуюсь криптой она анонинмая, зачем мне подавать свои данные бирже в чем логика палить себя?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Krazy said:

Вполне нейтрально , хотя смотря где  прохожу только на проверенных ресурсах по типу известных бирж и проектов , на левых сайтах ни за что не прохожу.

Вот этот момент автор не подчеркнул. Я с вами согласен. Тоже спокойно отношусь к кису но только там где я могу доверять. Типо популярных бирж или кошельков нормальная тема 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, buratosiik said:

Основная идея крипты - анонимность, а КУС это портит

Как только крупные игроки почуяв прибыль входят во что-то новое - анонимность исчезает, появляется верификация. И я думаю что инициаторами выступают не эти игроки, а те, кто этих игроков хочет контролировать, мелочь никому не нужна что-бы ее контролировать. Появляются правила для крупных и под раздачу попадают все. Правила распространяются на всех.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Krazy said:

Вполне нейтрально , хотя смотря где  прохожу только на проверенных ресурсах по типу известных бирж и проектов , на левых сайтах ни за что не прохожу.

Да и на проверенных бывает тое утечка поэтому лучше проходить при необходимости если например работаете только с крупными суммами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие проходят KYC, и вроде ничего не происходит, у меня же почему то паранойя на этот счет, хоть и кредит на тебя не смогут взять 😄 Но сливать данные ради пяти бачей я ещё не рисковал) 
Думаю если будет выгодное предложение можно и пройти, но только проверяйте биржу или проект который просит подтверждение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, EFIX said:

Многие проходят KYC, и вроде ничего не происходит, у меня же почему то паранойя на этот счет, хоть и кредит на тебя не смогут взять 😄 Но сливать данные ради пяти бачей я ещё не рисковал) 
Думаю если будет выгодное предложение можно и пройти, но только проверяйте биржу или проект который просит подтверждение.

Если паранойя, то проходи верификацию по просроченным документам. У меня так в большинстве случаев прокатывало. А если не принимали, то вместо паспорта/прав отправлял ID карту. С ней уж точно никаких кредитов и прочих фин. обязанностей на тебя оформить не смогут.  


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, terpelyuk said:

Ну в принципе это безопасно , но при том условии что вы точно знаете что биржа не сливает , ну и перед вводом данных проверили домен сайта, не фишинговый ли он, так что аккуратнее.

Каким вообще образом человек узнает, что биржа не сливает его данные. Этот секрет не будут знать даже сотрудники которые проверяют документы. Я в любом случае против прохождения KYC, данные могут сливать по разному и нельзя доверять их другим людям.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, EFIX said:

Многие проходят KYC, и вроде ничего не происходит, у меня же почему то паранойя на этот счет, хоть и кредит на тебя не смогут взять 😄 Но сливать данные ради пяти бачей я ещё не рисковал) 
Думаю если будет выгодное предложение можно и пройти, но только проверяйте биржу или проект который просит подтверждение.

многие проходят, потому что не задумываются о возможных последствиях. для них 10 баксов предел мечтаний, поэтому готовы и на такой шаг.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могу сказать после верификации уже месяц прошел, могу сказать что ничего не поменялось никаких проблем не было так и нет.


Тот самый сайт https://zeroskins.com/invite/qN6I8DXCJg

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, asimov said:

Ну как бы не все биржи продают данные, если же вы сидите на нормальных биржах, то они никогда не пропадут ваши данные, так как им это не выгодно.

Тем не менее данные о клиентах с завидной регулярностью утекают в руки злоумышленников. И даже топовые биржи от этого не застрахованы. Вспомнить хотя бы недавнюю кражу документов с binance.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, asimov said:

Ну как бы не все биржи продают данные, если же вы сидите на нормальных биржах, то они никогда не пропадут ваши данные, так как им это не выгодно.

Продать не продадут возможно, но вот от взлома ни одна биржа не застрахована. Недавно Бинанс взломали и ушло в сеть данные 400-сот пользователей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Kritoss said:

На ноунейм сайтах лучше не вводить, а на проверенных не стоит бояться. Но никто не отрицает варианта взлома. Вот бинанс недавно взломали и 400к данных слили

Полностью с вами согласен, могу сказать что проходить KYC нужно только на проверенных сайтах, с очень хорошой репутацией.Могу сказать что проходил KYC месяц назад и никаких проблем нет.


Тот самый сайт https://zeroskins.com/invite/qN6I8DXCJg

Share this post


Link to post
Share on other sites

знаю человека который просто потерял свой паспорт дома сделал новый, а потом нашел старый и вот по нему он и проходит кис без всяких проблем, так что как вариант "потерять" паспорт сделать новый и по нему проходить кис, ну это вариант для тех кто очень СИЛЬНО боится за свои доки.


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, body said:

знаю человека который просто потерял свой паспорт дома сделал новый, а потом нашел старый и вот по нему он и проходит кис без всяких проблем, так что как вариант "потерять" паспорт сделать новый и по нему проходить кис, ну это вариант для тех кто очень СИЛЬНО боится за свои доки.

Не понял, чем одно лучше другого, если в обоих паспортах именно этот человек. Вряд ли, похоже на то, что он таким образом замаскировался и всех "со следа сбил". Если по данным старого паспорта кредит возьмут или еще чего, то так же замучается отбиваться.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, amocana said:

Не понял, чем одно лучше другого, если в обоих паспортах именно этот человек. Вряд ли, похоже на то, что он таким образом замаскировался и всех "со следа сбил". Если по данным старого паспорта кредит возьмут или еще чего, то так же замучается отбиваться.

паспорт утерян и взять кредит по нему не возможно, но даже если и получится каким то образом взять то доказать что кредит брали не вы проще простого, я вот сколько в крипте нахожусь ещё не одного человека не встречал на которого кредит оформили, а общался и общаюсь я со многими, вы знаете тех на кого брали кредит?


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так вроде можно пройти верификацию с загранкой, а что там, только имя, фамилия и фото. Не обязательно паспорт использовать. При чём у нас в Украине, старый и не используешь. Только биометрический возможно подойдёт. В самых популярных биржах я бы не боялся проходить эти верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, amocana said:

Не понял, чем одно лучше другого, если в обоих паспортах именно этот человек. Вряд ли, похоже на то, что он таким образом замаскировался и всех "со следа сбил". Если по данным старого паспорта кредит возьмут или еще чего, то так же замучается отбиваться.

Если получил второй паспорт по утере то первый будет числится как недействительный и на него не взять кредит , а если через жопу но оформили то Вам и доказывать нечего , в базе у банка скан паспорта который на момент оформления кредита был не действителен . Так что банк никаких претензий иметь не будет , они будут искать того сотрудника который выдает кредиты по недействительным документам 😉


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так со стороны прохождение верификации его новый вид сбора данных. Поди разберись что с ними делают потом и как используют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

смотря где вы проходите кус если это топовые биржи то ок а если не понятные проекты то лучше не рисковать , кредит на вас конешно не возьмут но проблемы могут возникнуть

Share this post


Link to post
Share on other sites

На мой взгляд надо выбрать для работы 1-2 серьезные биржи и несколько самых необходимых кошельков. Пройти на них верификацию и спокойно работать. А что касается всяких аирдропов, то думаю не стоит этого делать за какую-то мелочь, которую дают бонусом. Еще не стоит проходить верификацию в разных онлайн казино,во всяких заграничных типо банках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сложно определить кому конкретно принадлежат те или иные адреса, пока речь идет о том что на них есть крупные суммы с биткоинами, фиксируются пока только объемы на определенных адресах.
    • ✅CRYPTO CASH ♻️ USD/AMD • 0~499 USD—2% • 500~999 USD— 1.5%• 1 000~4 999 USD — 1.2%• 5 000 ~ and more — 0.7%   ☑️CASH USD/AMD ♻️ CRYPTO • 500 ~999 USD  — 2%• 1 000 ~4999 USD — 1.2%• 5,000 USD and more  — 0.7%   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!          Subscribe and retweet               Mark 2 friends                Enter your NICKNAME in WINDICE                       HI WINDICERS,     New Forum Challenge is now up!   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday June 17th, 19:00 UTC.          
    • Добрый день, дорогие пользователи!👋 Напоминаем Вам:   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Скажу про данный обменник только то что я  производил обмен в нём уже третий раз и все три раза это происходило не более 5 минут , работают очень быстро и с приемлемым курсом .
    • ПРИВЕТ, WINDICERS,   Объявлена новая конкурсная программа на форуме!   Наберите необходимые множители, выиграйте и получите свою долю из призового фонда в размере 0,0052 BTC до конца конкурса.   Конкурс заканчивается в понедельник, 17 июня, в 19:00 по Гринвичу.                Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                      ;Подписывайтесь и ретвитит        Отметьте 2 друзей                                           Введите свой НИК в WINDICE  
    • Новый обменник - куча плюшек, как говорится. Плюс акция, плюс как по мне одна из лучших партнёрских программ. На досуге изучил, всё ок. По обменнику: Приятный во вчём, от дизайна до функуюционала, прост в работе, плбс порог обмена нет от бешенных каких - то сумм как у некоторых сервисов, вполне приличный обменник.
    • The USDD stablecoin has landed on LetsExchange Decentralized USD (USDD), the first over-collateralized decentralized stablecoin, is now available for trading on LetsExchange, a crypto exchange platform that supports the largest number of cryptocurrencies in the market. Users can swap USDD on TRC20, ERC20, and BEP20 blockchains for over 4,500 coins and tokens using a LetsExchange widget, Telegram bot, or through third-party platforms and apps integrating crypto exchange functionality powered by LetsExchange.   When swapping USDD for other cryptocurrencies on LetsExchange, users enjoy the flexibility to choose between a market rate and a fixed rate. With the first option, the system automatically picks the best rate among the 20+ liquidity providers connected to LetsExchange, ensuring the most profitable exchange conditions despite short-term price fluctuations. Users who prefer to avoid slippage caused by volatility can opt for a fixed rate, which locks the initially quoted value for the swap until the operation is completed.   Since USDD circulates on multiple mainstream networks, users can seamlessly transfer USDD across different blockchains using the LetsExchange widget. For instance, users can swap TRC20 USDD for ERC20 USDD or the way around with a few clicks. More blockchain networks that support USDD will be available soon.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, welcomed the listing of USDD and remained confident that many users will adopt this stablecoin. He commented: “Listing USDD on our exchange platform is the first step toward more comprehensive cooperation with this project. The USDD team will study our B2B products to assess the possible integration to boost the visibility and adoption of their crypto asset.”   Decentralized USD (USDD) is an over-collateralized decentralized stablecoin launched by TRON DAO Reserve, the custodian of USDD, and guarantees its price stability. This stablecoin’s value is pegged to the US dollar. USDD is secured by over-collateralizing multiple mainstream digital assets such as TRX, BTC, and USDT. The total value of collateralized assets is significantly higher than that of USDD in circulation, with the collateral ratio set at 120%. The USDD protocol aims to provide the blockchain industry with the most stable, decentralized, tamper-proof, and freeze-free stablecoin system, a perpetual system independent of any centralized entity.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the largest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable crypto exchange widgets and Telegram bots.
    • Очередной альткоин взлетел Мем-коин FLOKI увеличил стоимость на 30% благодаря содействию DWF Labs. Компания отметила быстрый рост экосистемы Floki, включая старт главной сети Valhalla, игровых проектов метавселенной и других разработок. Суммарная стоимость токена дошла до $3 млрд по курсу 0,00034 доллара США. Лучшее время для выгодного трейдинга на yodaobmen.com. В феврале DWF Labs инвестировала 10 миллионов долларов в FLOKI и теперь готова инвестировать еще 12 миллионов долларов. Это укрепляет позиции Floki в сфере криптовалют, несмотря на прекращение обслуживания клиентов из Гонконга в начале этого года из-за проблем с регулированием.  
    • Такая практика есть, увы некоторые обменники до того обнаглевшие, что загибают с процентами. Я думаю это обьясняется тем, что мало заявок, чем больше заявок тем больше можно снизить процент обмена, значит и приток клиентов. Сделай норм процент, чтобы клиенты были и то есть количеством можно получить прибыль, режели загнуть с процентом и обслуживать 5 клиетов в день и тот в итоге они будут недовольны и след раз не придут, нелогично.
×
×
  • Create New...